县区反诈中心工作制度

PAGE县区反诈中心工作制度一、总则（一）目的为有效预防和打击各类电信网络诈骗犯罪活动，切实保护人民群众财产安全，维护社会和谐稳定，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于县区反诈中心全体工作人员以及参与反诈工作的相关协作单位和人员。（三）工作原则1.预防为主：通过广泛宣传、风险预警等措施，提高群众防范意识，从源头上减少诈骗案件发生。2.快速反应：对各类诈骗警情迅速响应，及时开展止付、冻结、拦截等工作，最大限度挽回群众损失。3.协同作战：加强与公安内部各部门、金融机构、通信运营商等相关单位的协作配合，形成打击合力。4.依法依规：严格按照法律法规和相关工作程序开展反诈工作，确保执法公正、规范。二、工作职责（一）反诈中心职责1.负责统筹协调县区内反诈工作，制定工作计划和方案，并组织实施。2.承担各类电信网络诈骗警情的接警、研判、处置工作，及时开展止付、冻结、拦截等紧急措施。3.开展反诈宣传教育活动，提高群众识骗、防骗能力。4.分析研究电信网络诈骗犯罪规律特点，为防范打击工作提供决策依据。5.协调推动各成员单位落实反诈工作职责，加强协作配合，形成工作合力。（二）成员单位职责1.公安机关各部门刑侦部门：负责对电信网络诈骗案件进行立案侦查，开展线索收集、分析研判、抓捕犯罪嫌疑人等工作。网安部门：负责对涉诈网络信息进行监测、封堵、删除，协助开展电子数据勘查取证等工作。治安部门：负责指导基层派出所开展社区反诈宣传工作，加强对重点区域、部位的治安防控，排查涉诈线索。经侦部门：负责对涉及经济领域的电信网络诈骗案件进行侦查，打击洗钱、非法集资等关联犯罪。法制部门：负责对反诈工作中的法律适用问题进行指导，审核案件办理程序和法律文书，确保依法办案。2.金融机构银行：按照相关规定及时对涉案账户进行止付、冻结，协助公安机关开展资金查询、返还等工作，加强账户实名制管理，防范异常开户行为。非银行支付机构：配合公安机关做好支付账户的止付、冻结工作，对可疑交易进行监测和报告，加强支付结算管理，防范支付风险。3.通信运营商对涉诈电话、短信进行监测、封堵、拦截，及时向公安机关提供相关信息，协助开展案件侦查工作。配合公安机关开展用户身份信息核实、通信数据查询等工作，加强对通信业务的管理，防范利用通信渠道实施诈骗。三、工作流程（一）警情受理与处置1.反诈中心接警人员接到电信网络诈骗警情后，应详细询问报警人被骗情况，包括诈骗手段、时间、地点、涉及金额、嫌疑人特征等信息，并做好记录。2.接警人员立即将警情录入反诈信息系统，按照规定流程进行流转，并及时通知相关派出所开展前期调查工作。3.反诈中心研判人员对警情进行分析研判，根据诈骗类型、作案手法、资金流向等因素，确定止付、冻结、拦截等处置措施，并及时下达指令。4.各成员单位接到指令后，应迅速行动，按照职责分工开展相应工作。银行在接到止付、冻结指令后，应在规定时间内完成操作，并及时反馈结果；通信运营商对涉诈电话、短信进行封堵、拦截，并提供相关通信数据；公安机关各部门按照各自职责开展侦查工作，及时抓捕犯罪嫌疑人，追缴涉案资金。（二）线索研判与侦查1.反诈中心对日常工作中收集到的各类涉诈线索进行集中研判，通过大数据分析、情报比对等手段，梳理案件脉络，挖掘犯罪嫌疑人身份信息、作案规律和团伙架构。2.根据线索研判结果，制定侦查方案，明确侦查方向和重点。刑侦部门牵头组织开展侦查工作，充分运用各种侦查措施，对犯罪嫌疑人进行追踪、抓捕。3.在侦查过程中，加强与各成员单位的协作配合。网安部门提供技术支持，协助开展电子数据勘查取证；经侦部门对涉及经济领域的案件进行同步介入，打击关联犯罪；治安部门配合做好社会面管控和线索排查工作。4.及时总结案件侦查经验，针对发现的问题和漏洞，提出改进措施和防范建议，不断完善打击治理电信网络诈骗工作机制。（三）资金查控与返还1.反诈中心根据案件侦查需要，及时向金融机构发出资金查询、冻结、止付指令。金融机构应严格按照规定程序办理，确保资金查控工作准确、高效。2.在案件侦破后，对于权属明确的涉案资金，公安机关应及时通知金融机构办理返还手续。金融机构应在接到通知后的规定时间内，将涉案资金返还给被害人。3.建立健全涉案资金返还工作机制，规范返还流程，加强与被害人的沟通协调，确保资金返还工作公开、公正、透明。同时，做好相关记录和资料归档工作。（四）宣传教育1.制定反诈宣传工作计划，明确宣传目标、内容、方式和责任分工。2.采取多种形式开展反诈宣传活动，如举办反诈知识讲座、发放宣传资料、利用新媒体平台发布反诈信息、开展反诈宣传进社区、进学校、进企业、进农村等活动，提高群众对电信网络诈骗的认知度和防范能力。3.针对不同群体，制作有针对性的宣传资料和案例视频，如老年人防骗指南、学生防骗手册、企业员工反诈宣传资料等，增强宣传效果。4.定期对宣传工作进行评估和总结，根据群众反馈和实际效果，及时调整宣传策略和内容，不断提高宣传工作的针对性和实效性。四、信息共享与协作机制（一）信息共享平台建设1.建立县区反诈信息共享平台，实现公安机关各部门、金融机构、通信运营商等成员单位之间的信息实时共享。2.平台应涵盖涉诈警情信息、涉案人员信息、涉案资金信息、通信数据信息、银行账户信息等各类反诈工作相关数据，为工作开展提供有力支撑。3.明确信息共享的范围、方式、权限和安全管理要求，确保信息在合法、安全、可控的前提下进行共享和使用。(二)协作会议制度1.定期召开反诈工作协作会议，由反诈中心牵头组织，各成员单位参加。会议主要总结阶段性工作情况，分析存在的问题，研究部署下一阶段工作任务。2.根据工作需要，不定期召开专题会议，针对某类突出诈骗案件或重点工作进行研究讨论，制定针对性的工作措施和方案。3.会议应形成纪要，明确工作要求和责任分工，各成员单位应按照会议纪要认真抓好落实，并及时反馈工作进展情况。（三）联合培训与演练1.组织开展联合培训活动，邀请专家学者、业务骨干等对各成员单位工作人员进行反诈业务培训，提高业务能力和水平。2.培训内容包括电信网络诈骗法律法规、侦查技巧、资金查控、宣传教育等方面，确保工作人员熟悉掌握反诈工作流程和方法。3.定期组织开展反诈应急演练，模拟各类电信网络诈骗警情，检验各成员单位之间的协作配合能力和应急处置水平，不断完善应急预案和工作机制。五、监督考核（一）内部监督1.建立健全反诈中心内部监督机制，加强对工作人员的日常管理和监督，确保各项工作严格按照规定程序和要求开展。2.对工作中发现的问题及时进行整改，对违规违纪行为严肃追究责任。3.定期对工作台账、案件办理情况、宣传教育效果等进行检查和评估，确保工作质量和成效。（二）外部监督1.主动接受社会监督，通过设立举报电话、邮箱等方式，广泛收集群众对反诈工作的意见和建议。2.定期向社会公布反诈工作情况，包括案件发案数、破案数、挽损金额等，增强工作透明度，提高群众满意度。3.积极配合上级公安机关、纪检监察部门等开展的监督检查工作，对发现的问题认真整改落实。（三）考核机制1.制定科学合理的反诈工作考核办法，明确考核指标和评分标准，对各成员单位的工作成效进行量化考核。2.考核内容包括警情处置、案件侦破、资金返还、宣传教育、协作配合等方面，确保全面、客观、公正地评价各单位工作。3.建立考核结果通报制度，对工作成绩突出的单位和个人进行表彰奖励，对工作不力的单位进行通报批评，并责令限期整改。将考核结果与单位和个人的评先评优、绩效奖励等挂钩，充分调动各方面工作积极性。六、保密制度（一）保密范围1.在反诈工作中涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私信息，包括但不限于案件侦查线索、涉案人员信息、资金查控情况、通信数据、公民个人信息等。2.工作中形成的各类文件、资料、报表、会议记录等内部工作信息，未经批准不得对外泄露。（二）保密措施1.加强对工作人员的保密教育，提高保密意识，签订保密承诺书，明确保密责任。2.对涉及保密信息的工作场所进行安全管理，设置必要的保密设施设备，如门禁系统、监控设备、加密存储设备等，防止信息泄露。3.在信息传输、存储和使用过程中，严格按照保密规定进行操作，采用加密技术、访问控制等手段确保信息安全。4.严格控制保密信息的知悉范围，严禁无关人员接触和使用保密信息。因工作需要确需查阅、使用保密信息的