企业追逃防逃工作制度

PAGE企业追逃防逃工作制度一、总则（一）目的为加强公司追逃防逃工作，规范工作流程，有效防范和打击各类逃税、逃费、逃避债务等违法违规行为，维护公司合法权益，保障公司正常经营秩序，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法合规原则追逃防逃工作必须严格遵守国家法律法规和行业标准，确保各项措施合法、合规、有效。2.预防为主原则强化内部管理，完善风险防控机制，加强对各类风险的识别、评估和预警，做到防患于未然。3.协同配合原则各部门应加强沟通协作，形成工作合力，共同做好追逃防逃工作。4.责任追究原则对在追逃防逃工作中存在失职、渎职行为的单位和个人，依法依规追究责任。二、追逃防逃工作机构及职责（一）追逃防逃工作领导小组成立以公司总经理为组长，财务总监、法务总监等相关领导为成员的追逃防逃工作领导小组。领导小组负责全面领导和统筹协调公司追逃防逃工作，研究制定追逃防逃工作方针、政策和重大决策，督促检查追逃防逃工作落实情况。（二）追逃防逃工作办公室追逃防逃工作领导小组下设办公室，设在公司财务部，负责追逃防逃工作的具体组织实施和日常协调工作。办公室主任由财务总监兼任，成员包括财务部、法务部、审计部等相关部门人员。其主要职责如下：1.负责制定和完善追逃防逃工作制度、流程和操作规范。2.组织开展对公司各类经济活动的风险排查和监控，及时发现潜在的逃税、逃费、逃避债务等风险点。3.协调各部门开展追逃防逃工作，收集、整理和分析相关信息，为领导小组决策提供依据。4.负责与外部相关部门（如税务机关、公安机关、人民法院等）的沟通协调，及时掌握政策动态和案件进展情况。5.对追逃防逃工作中发现的问题进行跟踪整改，确保各项措施落到实处。6.定期向上级主管部门和公司领导汇报追逃防逃工作情况。（三）各部门职责1.财务部负责财务核算和财务管理工作，严格执行财务制度和会计准则，确保财务数据真实、准确、完整。加强对资金流动的监控，及时发现和预警异常资金变动情况，防止资金流失。配合追逃防逃工作办公室开展财务审计和专项检查，提供相关财务资料和数据支持。协助法务部处理涉及财务纠纷的法律事务，参与制定追逃方案和措施。2.法务部负责审查公司各类合同、协议等法律文件，防范法律风险，确保公司合法权益得到有效保障。处理公司各类法律纠纷案件，依法维护公司利益，积极参与追逃工作，提供法律支持和专业意见。开展法律培训和宣传工作，提高员工法律意识，增强依法合规经营的自觉性。关注法律法规和政策变化，及时调整公司法律风险防控策略，为追逃防逃工作提供法律依据。3.审计部负责对公司财务收支、经济活动等进行审计监督，及时发现和纠正违规行为。开展专项审计工作，对涉及追逃防逃的重点领域和关键环节进行深入审查，提出审计意见和建议。协助追逃防逃工作办公室对追逃工作中涉及的财务问题进行调查核实，提供审计证据和专业判断。4.业务部门负责本部门业务活动的风险防控，严格遵守公司业务流程和管理制度，确保业务活动合法合规。加强对客户的信用管理，建立客户信用档案，评估客户信用风险，防止与信用不良客户发生业务往来。在业务开展过程中，及时发现和报告可能存在的逃税、逃费、逃避债务等风险线索，配合公司开展追逃工作。5.人力资源部负责将追逃防逃工作纳入员工绩效考核体系，对在追逃防逃工作中表现突出的员工给予表彰和奖励，对存在失职、渎职行为的员工进行责任追究。加强员工职业道德教育和培训，提高员工法律意识和风险防范意识，营造良好的企业文化氛围。6.其他部门其他部门应按照公司统一部署，积极配合追逃防逃工作，履行各自职责，共同做好相关工作。三、追逃防逃工作流程（一）风险识别与评估1.各部门应定期对本部门业务活动进行风险排查，识别可能存在的逃税、逃费、逃避债务等风险点，并及时向追逃防逃工作办公室报告。2.追逃防逃工作办公室负责收集、汇总各部门上报的风险信息，组织相关人员进行分析评估，确定风险等级和影响程度。3.根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略和措施，明确责任部门和责任人，确保风险得到有效控制。（二）预警与监控1.建立健全风险预警机制，通过设定关键指标、建立数据分析模型等方式，对公司各类经济活动进行实时监控，及时发现异常情况并发出预警信号。2.追逃防逃工作办公室负责对预警信息进行分析研判，组织相关部门进行调查核实，确定是否存在逃税、逃费、逃避债务等违法违规行为。3.对于发现的风险问题，应及时启动应急处置程序，采取有效措施进行处理，防止风险扩大和恶化。（三）追逃措施1.一旦发现逃税、逃费、逃避债务等违法违规行为，追逃防逃工作办公室应立即组织相关部门制定追逃方案，明确追逃目标、措施和责任分工。2.根据追逃方案，各部门应密切配合，协同开展追逃工作。财务部负责提供财务数据和证据支持，法务部负责提供法律专业意见和协助处理法律事务，审计部负责对追逃工作进行审计监督，业务部门负责配合开展调查取证和追讨工作等。3.在追逃过程中，应充分利用法律手段，通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式，依法维护公司合法权益。同时，加强与税务机关、公安机关、人民法院等外部部门的沟通协调，争取得到支持和配合。4.定期对追逃工作进展情况进行跟踪评估，及时调整追逃策略和措施，确保追逃工作取得实效。（四）结案与归档1.当逃税、逃费、逃避债务等违法违规行为得到有效处理，追逃工作取得阶段性成果后，追逃防逃工作办公室应及时组织相关部门进行总结评估，形成结案报告。2.结案报告应包括案件基本情况（如案件背景、违法违规事实、追逃过程等）、处理结果（如追回税款、费用、债务金额等）、经验教训及改进措施等内容。3.对追逃工作中形成的各类文件、资料、证据等进行整理归档，建立健全追逃工作档案管理制度，以便日后查阅和参考。四、追逃防逃工作保障措施（一）加强培训与宣传1.定期组织开展追逃防逃工作培训，邀请专家学者、法律专业人士等进行授课，提高员工对追逃防逃工作的认识和业务水平。2.通过内部刊物、宣传栏、网络平台等多种渠道，广泛宣传追逃防逃工作的重要性和相关法律法规知识，增强员工依法合规经营的意识。（二）强化信息化建设1.建立完善公司追逃防逃工作信息化管理系统，实现对风险信息的实时采集、分析、预警和监控，提高工作效率和准确性。2.利用信息化手段加强对公司财务、业务等数据的管理和分析，为追逃防逃工作提供数据支持和决策依据。（三）完善激励与约束机制1.对在追逃防逃工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励，激励员工积极参与追逃防逃工作。2.对在追逃防逃工作中存在失职渎职行为的单位和个人，依法依规追究责任，严肃处理违规违纪行为，形成有效的约束机制。（四）加强内部监督与审计1.审计部应加强对