巡视联络员工作制度

PAGE巡视联络员工作制度一、总则（一）目的为加强公司内部监督管理，规范巡视工作流程，确保巡视工作高效、有序开展，充分发挥巡视监督作用，特制定本巡视联络员工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部开展的各类巡视工作，包括但不限于财务审计巡视、业务流程巡视、内部控制巡视等。参与巡视工作的所有人员，包括巡视组成员、被巡视部门及相关工作人员，均应遵守本制度。（三）基本原则1.独立性原则：巡视工作应独立开展，不受其他部门或个人的干扰，确保巡视结果的客观、公正。2.客观性原则：巡视人员应基于事实，以客观、严谨的态度进行检查和评价，避免主观臆断。3.保密性原则：巡视过程中涉及的公司机密信息、被巡视部门敏感信息等，巡视人员应严格保密，不得泄露。4.协作性原则：巡视组与被巡视部门应相互协作，被巡视部门应积极配合巡视工作，提供必要的资料和信息；巡视组应及时反馈巡视情况，共同推动问题整改。二、巡视联络员职责（一）巡视组职责1.根据公司巡视工作安排，组建巡视组，明确巡视组组长、成员及分工。2.制定巡视工作计划，包括巡视目标、范围、内容、方法、时间安排等，并报公司管理层审批。3.组织开展巡视工作，通过查阅文件资料、财务账目、实地走访、问卷调查、个别谈话等方式，全面了解被巡视部门的工作情况。4.对巡视中发现的问题进行深入分析，形成巡视报告，详细阐述问题事实、原因及影响，并提出整改建议。5.跟踪督促被巡视部门落实整改措施，定期检查整改情况，确保问题得到有效解决。6.向公司管理层汇报巡视工作进展情况、发现的重大问题及整改情况，为公司决策提供参考依据。（二）巡视组组长职责1.全面负责巡视组的工作，组织制定巡视工作方案，确保巡视工作按计划顺利进行。2.指导巡视组成员开展工作，协调解决巡视过程中遇到的问题。3.对巡视组提交的巡视报告进行审核把关，确保报告内容真实、准确、客观。4.代表巡视组与被巡视部门沟通交流，反馈巡视意见，督促整改落实。5.及时向公司管理层汇报巡视工作情况，根据公司要求调整巡视工作策略。（三）巡视组成员职责1.按照巡视组的分工和要求，认真履行职责，完成各项巡视任务。2.严格遵守巡视工作纪律，保守巡视工作秘密。3.积极参与巡视工作讨论，提出问题和建议，为巡视组提供决策参考。4.协助组长整理巡视资料，撰写巡视报告。（四）被巡视部门职责1.积极配合巡视组的工作，按照巡视组要求及时提供相关文件资料、财务账目、业务数据等。2.安排专人负责与巡视组联络，协助巡视组开展实地走访、问卷调查、个别谈话等工作。3.对巡视组提出的问题进行认真分析，制定切实可行的整改措施，并按时完成整改任务。4.定期向巡视组汇报整改工作进展情况，直至问题全部整改到位。（五）巡视联络员职责1.负责巡视组与被巡视部门之间的日常联络工作，确保信息沟通顺畅。2.协助巡视组安排工作会议、个别谈话、实地走访等活动，做好会议记录和相关资料整理工作。3.收集、整理被巡视部门提交的文件资料，进行初步审核和分类，为巡视组开展工作提供便利。4.及时向巡视组反馈被巡视部门的工作动态和相关信息，协助巡视组掌握工作进展情况。5.跟踪督促被巡视部门整改工作落实情况，定期向巡视组汇报整改工作进度。6.负责巡视工作相关文件、资料的归档和保管工作，确保文件资料的完整性和保密性。三、巡视工作流程（一）巡视准备阶段1.制定巡视计划：根据公司年度工作安排和实际需要，确定巡视工作的目标、范围、内容、方法、时间安排等，制定详细的巡视工作计划，并报公司管理层审批。2.组建巡视组：选拔具有丰富工作经验、专业知识和较强责任心的人员组成巡视组，明确巡视组组长、成员及分工。巡视组成员应具备财务、审计、法律、业务等方面的专业知识，确保能够全面、深入地开展巡视工作。3.开展培训工作：对巡视组成员进行集中培训，使其熟悉巡视工作流程、方法和相关法律法规、政策制度，掌握巡视工作技巧和要求，提高巡视工作能力和水平。4.发布巡视通知：提前向被巡视部门发布巡视通知，告知巡视的目的、范围、时间安排、工作要求等，要求被巡视部门做好相关准备工作。（二）巡视实施阶段1.进驻被巡视部门：巡视组按照巡视工作计划，进驻被巡视部门，召开巡视工作见面会，向被巡视部门介绍巡视工作的目的、任务、要求和工作安排，听取被巡视部门的工作汇报和情况介绍。2.开展资料查阅：巡视组对被巡视部门提供的文件资料、财务账目、业务数据等进行全面查阅，重点检查财务收支、内部控制、业务流程、项目管理等方面的情况，查找存在的问题和风险点。3.进行实地走访：巡视组根据工作需要，对被巡视部门的办公场所、业务现场、下属单位等进行实地走访，了解实际工作情况，核实相关信息，发现潜在问题。4.开展问卷调查：巡视组设计问卷调查表，广泛征求被巡视部门员工对部门工作、领导班子、内部控制等方面的意见和建议，了解员工关心的热点问题和存在的实际困难。5.进行个别谈话：巡视组与被巡视部门领导班子成员、中层干部、关键岗位员工等进行个别谈话，深入了解部门工作情况、存在的问题及原因、员工对巡视工作的看法和期望等，获取第一手资料。6.分析问题线索：巡视组对巡视过程中发现的问题进行梳理和分析，查找问题的根源和关键环节，确定问题的性质和严重程度，形成问题清单和线索台账。（三）巡视报告阶段1.撰写巡视报告：巡视组根据巡视工作情况，撰写巡视报告。巡视报告应包括引言、巡视基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容，做到内容详实、数据准确、分析透彻、建议可行。2.征求意见：巡视报告初稿形成后，征求被巡视部门的意见。被巡视部门应在规定时间内对巡视报告提出书面反馈意见，巡视组对反馈意见进行认真研究，合理的意见予以采纳，对不合理的意见进行说明。3.审核修改：巡视组将征求意见后的巡视报告报巡视组组长审核，组长审核通过后报公司管理层审批。公司管理层对巡视报告提出修改意见的，巡视组应及时进行修改完善，确保巡视报告质量。（四）巡视反馈阶段1.召开反馈会议：公司管理层批准巡视报告后，组织召开巡视反馈会议。巡视组组长向被巡视部门领导班子反馈巡视意见，指出存在的问题，提出整改要求和建议。被巡视部门领导班子成员应在会上表态发言，表明整改态度和决心。2.下达反馈意见：巡视组以正式文件形式向被巡视部门下达巡视反馈意见，明确整改内容和整改期限。被巡视部门应签收巡视反馈意见，并按照要求制定整改方案，认真组织实施整改工作。（五）整改落实阶段1.制定整改方案：被巡视部门收到巡视反馈意见后，应立即组织召开专题会议，研究制定整改方案。整改方案应明确整改目标、整改措施、责任部门、责任人、整改期限等内容，确保整改工作有的放矢、责任明确。2.组织整改实施：被巡视部门按照整改方案要求，认真组织实施整改工作。整改责任部门和责任人应切实履行职责，采取有效措施，确保整改任务按时完成。在整改过程中遇到困难和问题的，应及时向公司管理层汇报，寻求支持和帮助。3.跟踪督促整改：巡视组负责跟踪督促被巡视部门整改工作落实情况，定期检查整改工作进展情况。对整改工作不力、未按时完成整改任务的，巡视组应及时发出整改提醒函，督促其加快整改进度；对拒不整改或整改不到位的，巡视组应严肃追究相关责任人的责任，并向公司管理层报告。4.整改情况报告：被巡视部门应在整改期限届满后，向公司管理层提交整改情况报告。整改情况报告应包括整改工作开展情况、整改措施落实情况、整改取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等内容。公司管理层对整改情况报告进行审核，对整改工作不彻底的，要求被巡视部门继续整改，直至达到整改要求。（六）巡视成果运用阶段1.建立长效机制：公司管理层对巡视工作中发现的普遍性问题和薄弱环节进行深入分析，研究制定相应的管理制度和工作流程，建立长效机制，从源头上防范问题再次发生。2.干部考核评价：将巡视结果作为干部考核评价、选拔任用的重要依据。对巡视中发现存在问题较多、整改不力的干部，在干部考核评价、选拔任用中予以扣分或一票否决。3.工作决策参考：巡视工作中发现的问题和提出的建议，为公司管理层制定决策、完善制度、加强管理提供参考依据，促进公司各项工作健康发展。四、巡视工作纪律（一）遵守工作纪律巡视人员应严格遵守工作时间，按时上下班，不得迟到早退。在巡视工作期间，应坚守岗位，认真履行职责，不得擅自离岗、脱岗。（二）保守工作秘密巡视人员对巡视工作中涉及的公司机密信息、被巡视部门敏感信息等，应严格保密，不得泄露给无关人员。严禁在巡视工作期间传播、议论巡视工作情况和发现的问题。（三）廉洁自律要求巡视人员应严格遵守廉洁自律各项规定，不得接受被巡视部门的礼品、礼金、宴请等，不得利用巡视工作谋取私利。在巡视工作中，应坚持原则，客观公正，不得偏袒、包庇被巡视部门。（四）回避制度巡视人员与被巡视部门存在亲属关系、利害关系或其他可能影响巡视工