公司质量环境职业健康安全管理手册模板

年5月29日公司质量环境职业健康安全管理手册模板文档仅供参考标题:更改记录 章节号:0版本状态:A第1页共75页章节号更改内容更改日期更改人批准人标题:目录及标准条款对照表 题目GB/T19001-标准GB/T24001-标准GB/T28001-标准0管理手册修改记录0.1目录及标准条款对照表0.2颁布令0.3管理者代表任命书5.34.3.34.3.30.4手册介绍5.5.24.4.14.4.10.5引用标准0.6术语和定义0.7公司概况0.8质量、环境方针及目标批准令1.0管理手册的管理2.0组织架构图3.0职能分配表4.1管理体系总要求4.14.14.14.2.1总则4.2.14.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.34.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制程序4.2.44.5.44.5.45.0管理职责5.1管理承诺5.14.24.4.14.24.4.15.2关注顾客和其它相关方5.24.3.14.3.24.3.14.3.25.3质量和环境方针5.34.24.25.4.1质量和环境目标、指标和管理方案5.4.14.3.34.3.35.4.2质量和环境管理体系策划5.4.24.34.35.4.3环境因素的识别和评价控制程序4.3.15.4.4法律、法规和其它要求及合规性评价控制程序4.3.2/4.5.24.3.2/4.5.25.5.作用、职责、责任和权限与沟通5.5.1作用、职责、责任和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3信息交流与沟通控制程序5.5.34.4.34.4.35.6管理评审控制程序5.64.64.66.0资源管理

6.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源控制程序6.24.4.24.4.2章节号:0.1版本状态:A/0第2页共75页标题:目录及标准条款对照章节号:0.1版本状态:A/0第3页共75页题目GB/T19001-标准GB/T24001-标准GB/T28001-标准6.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.47.0产品的实现7.1产品实现的策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程控制程序7.24.3.14.3.24.4.34.4.64.3.14.3.24.4.34.4.67.3设计开发删减条款7.4采购控制程序7.44.4.64.4.67.5销售和服务的提供7.54.4.64.4.67.5.1销售和服务提供的控制7.5.14.4.64.4.67.5.2销售和服务提供过程的确认7.5.24.4.64.4.67.5.3标识和可追溯性7.5.37.5.4顾客财产7.5.44.4.64.4.67.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.67.6监视和测量设备删减条款7.7环境因素运行控制程序4.4.67.9应急准备和响应控制程序4.4.74.4.78.0测量、分析和改进8.1总则8.14.5.14.5.18.2.1顾客满意程度测量控制程序8.2.18.2.2内部审核控制程序8.2.24.5.54.5.8.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.24.5.14.5.28.2.4产品的监视和测量控制程序8.2.44.5.14.5.24.5.14.5.28.2.5环境绩效的监视和测量控制程序4.5.14.5.18.3不符合控制程序8.34.4.74.5.34.4.74.5.38.3.1不合格品控制程序8.34.4.74.5.34.4.74.5.38.3.2环境不符合、事件、事故的处理程序8.34.4.74.5.34.4.74.5.38.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改进8.5.1持续改进8.5.14.24.3.34.64.24.3.34.68.5.2/3纠正和预防措施控制程序8.5.28.5.34.5.34.5.9附录一程序文件目录标题:颁发令章节号:0.2版本状态:A/0第4页共75页0.2颁发令为进一步提高本公司的管理水平,促进产品质量/环境管理活动系统化、规范化,与国际标准接轨,根据ISO19001:<质量管理体系—要求>、ISO14001:<环境管理体系—要求及使用指南>标准要求,结合公司实际情况,组织有关部门和人员编制了<管理手册>,经审核现批准予颁布实施。本<管理手册>是对公司质量、环境一体化管理体系作了总体的描述,是进行企业管理、开展质量和环境管理活动的法律和准则。具体阐述了公司的管理方针、管理目标、公司的管理机构和管理体系要求,是公司各项管理工作的基本准则和指南。对内用以统一、协调公司产品实现活动,对外则阐明公司的质量和环境管理体系和提供第三方审核使用。要求全体员工认真学习,在各项管理工作中,必须严格遵照执行。这是本公司遵守国家相关法律、法规和其它要求,持续提高公司的产品符合性和管理水平,有效满足相关方的要求,改进社会环境的保障。本手册从颁布之日起开始实施总经理:1标题:管理者代表任命书章节号:0.3版本状态:A/0第5页共75页0.3任命书为贯彻执行GB/T19001—<质量管理体系—要求>和GB/T24001—<环境管理体系—要求及使用指南>标准要求,加强对管理体系运作的领导,特任命陈崇华同志为本公司管理者代表,并履行以下职责和权限:=1\*GB3①、负责组织建立、实施和保持公司质量和环境管理体系;=2\*GB3②、向最高管理者报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求,并为质量和环境管理体系的改进提供依据;=3\*GB3③、确保在整个公司内提高满足相关方的要求意识、污染预防、节约资源、产品实现和遵规守法的意识;=4\*GB3④、代表公司负责就管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。总经理:标题:手册介绍章节号:0.4版本状态:A/0第6页共75页0.4手册介绍1.目的1.1本<管理手册>(以下简称”手册”)是按照GB/19001:<质量管理体系—要求>、GB/24001:<环境管理体系—要求及使用指南>标准要求结合本公司实际情况编写的,”手册”对本公司管理体系的要求和职能部门的质量和环境管理活动及相互之间的关系进行了全面陈述。1.2本”手册”,是本公司根据”过程方法”对”两标一体化”管理体系进行策划的结果。1.3本”手册”是本公司管理活动的纲领性文件,对内用来建立管理体系,对外则是介绍本公司管理体系的专用文件,可作为顾客或认证机构审核和评价本公司管理体系的依据。1.4本”手册”是本公司对顾客和相关方作出的管理承诺,是全体员工管理活动的准则,全体员工应认真学习和理解本”手册”的规定,并严格贯彻实施,做到将顾客的要求作为我们关注的焦点,确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品,有能力满足与环境保护有关的法律法规要求,创造更好的企业效益和社会效益。2.认证覆盖范围和地址2.1本手册适用于公司不锈钢制品、陶瓷制品、硅胶制品、木制品、刀剪、五金、菜板、塑料木器制品的销售活动;2.2认证地址和审核地址:广东省阳江市阳东区北惯镇东莺村委会打石山3.删减条款1)组织对销售的产品和服务的监视和测量不使用监视和测量设备,对采购产品的监视和测量是经过验证产品的规格、外观、数量,是否满足采购要求,对销售服务经过顾客满意度的调查实施监测,故对7.6条款进行删减。2)本公司只负责销售产品,不涉及产品的设计开发,因此删除GB/19001:<质量管理体系—要求>标准的7.3条款,不影响为顾客提供满意的产品。标题:引用标准、术语和定义章节号:0.5、0.6版本状态:A/0第7页共75页0.5引用标准0.6.1GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>0.6.2GB/T19000-idtISO9000:<质量管理体系基础和术语>0.6.3GB/T24001-idtISO14001:<环境管理体系规范及使用指南>0.6术语和定义0.7.1本手册采用GB/T19000－和GB/T24001-标准中的术语和定义。标题:公司概况章节号:0.7版本状态:A/0第8页共75页公司概况阳江市阳东天戟有限公司成立于12月,注册资金人民币100万元,位于广东省阳江市阳东区北惯镇东莺村委会打石山,公司经营:不锈钢制品、陶瓷制品、硅胶制品、木制品、刀剪、五金、菜板、塑料木器制品的销售;。”诚信养德,用户至上,追求卓越,质量保证,热诚服务”是公司的宗旨;”以质量求生存,以信誉求发展”是公司的经营理念,现有一批年轻的工作队伍,在公司各项文化指引下,团队出现了积极向上、团结一心的工作态度,为公司的发展营造了良好的氛围。公司自成立以来,始终以”客户的需求为中心”,赢得了用户的支持与信赖,所提供的产品从未发生过质量问题。标题:质量、环境管理及目标批准令章节号:0.8版本状态:A/0第9页共75页0.8质量和环境管理方针及目标批准令为了满足顾客要求,并争取超越顾客期望,将控制环保产品、环境保护第一的理念贯穿于产品销售服务的全过程,实现质量保证、环境保护的战略目标。根据公司质量和环境管理体系及公司销售服务实现的特性,经广泛征求员工意见和慎重研究后,确定了公司的质量、环境管理方针和目标。本方针是由总经理结合实际情况向社会各界做出的郑重承诺,是公司环境和质量管理体系工作的宗旨。一、管理方针创新高效,以顾客满意为宗旨,提供环保产品;遵守环境法规,持续改进。创新高效,以顾客满意为宗旨,提供环保产品;根据市场的需要,公司不断寻求高新合作伙伴,为顾客提供高环保产品,满足顾客要求并争取超越顾客期望;不断提高销售产品质量,改进企业管理模式,以管理创效益;顾客满意是公司一切工作最终目的,坚持顾客第一的宗旨,以高效的管理,优质的质量和服务,使顾客满意,赢得顾客的信赖,从而树立良好的企业形象。遵守环境法规,持续改进:严格遵守国家和地方的环境法律、法规及各种规章制度;执行有关规定,做到防范与未然;持续不断地改进和完善,强化内部管理;充分考虑环境、资源和生态的承受能力,合理利用资源,节约资源,保持人与自然的和谐发展,持续不断地改进和完善,提高管理人员的管理水平,加强宣传,全面规划,合理布局。管理方针的控制方法:保持文件化的管理方针,经过下发文件、发布通知、宣传栏等方式使管理方针被全体员工和代表组织工作的员工接受,理解并贯彻实施。标题:质量、环境管理方针及目标批准令章节号:0.8版本状态:A/0第10页共75页管理体系总目标1)销售的产品合格率≥97%2)顾客满意率≥85%;3)办公过程无浪费纸张、电等现象;4)杜绝火灾事故;管理目标分解表部门目标值业务部销售任务达标率≥95%顾客满意率≥85%顾客投诉及时处理率(省内1天内、省外2天内)100%。办公过程无浪费纸张、电等现象;杜绝火灾事故;综合部培训项目按时完成率≥98%采购合格率≥97%;按期交货率≥95%,杜绝火灾事故;办公过程无浪费纸张、电等现象;管理目标每年统计一次。标题:管理手册的管理章节号:1.0版本状态:A/0第11页共75页1.0管理手册的管理1手册的编制、批准和发布1.1综合部负责依据GB／T19001—<质量管理体系要求>、GB／T24001—<环境管理体系规范及使用指南>及相关的法律法规的有关要求,结合公司实际情况,组织编制<管理手册>,由管理者代表审核,公司总经理批准发布。

2手册的发放

2.1<管理手册>由综合部负责登记发放,其它任何部门和个人无权翻印与发放。

2.2<管理手册>为公司法规性文件,封面标有发放编号。<管理手册>对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部门。公司其它人员根据需要,由综合部报管理者代表批准后发放。发放编号:综合部01,业务部02总经理03

2．3对外发放给认证机构、顾客和上级主管部门的<管理手册>经管理者代表批准后,综合部登记发放。

3手册的管理

3.1综合部应保证<管理手册>持有者及时获得有效版本。

3.2<管理手册>的发放记录清单与修订记录由综合部保存。

3.3公司<管理手册>持有者责任:

(1)遵守<管理手册>的管理规定,严格办理领取、更改手续。

(2)妥善保管<管理手册>,不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。

(3)在得到修订通知后,应按要求及时对<管理手册>进行修改。

(4)有责任和义务向所在部门的领导或从事有关质量、环境和职业健康安全活动的人员宣传贯彻<管理手册>相关内容。

(5)提出对<管理手册>的修改建议,及时反馈给综合部。

(6)调离公司或不再担任有关职务时,应立即将<管理手册>交还综合部,并办理注销手续。

4手册的修订、换版与保护4.1管理评审时,公司组织相关人员对<管理手册>及相关体系文件进行评审,确保其充分性和适宜性。4.2在下列情况之一时应对<管理手册>进行修订。标题:管理手册的管理章节号:1.0版本状态:A/0第12页共75页(1)公司组织机构与管理职能有较大变动时。(2)<管理手册>中规定的管理体系过程和质量、环境管理活动有较大变动时。

(3)发现<管理手册>与实际工作不相适应时。

(4)管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。

(5)<管理手册>依据的有关标准、法律法规有修改时。

4.4<管理手册>修改时,由各部门提出修改申请,交综合部汇总后报送管理者代表审核、总经理批准。由综合部按<文件控制程序>的有关规定实施。更改可采用划改或换页的形式进行。所有更改由综合部组织实施(发放给公司以外的手册,本公司不负责对其修改),并填写<文件更改申请表>,记录手册更改情况,版号和修改状态均用阿拉伯数字表示。

4.5当<管理手册>更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时,由综合部及时提出手册换版申请,经管理者代表审核、总经理批准后实施。手册的换版仍执行手册第2条的有关规定。发放新版<管理手册>时应同时收回旧版本,由综合部进行统一处理。标题:组织结构图章节号:2.0版本状态:A/0第13页共75页2.0组织结构图总经理管理者代表管理者代表业务部综合部业务部综合部标题:职能分配表章节号:3.0版本状态:A/0第14页共75页质量管理职能分配表1手册的章节要求最高管理层管代综合部业务部4.1总要求▲△△△4.2.1总则△▲△△4.2.2管理手册△▲△△4.2.3文件控制△△▲△4.2.4记录控制△△▲△5.1管理承诺▲△△△5.2关注顾客和其它相关方▲△△△5.3质量、环境管理方针▲△△△5.4.1质量、环境管理目标、指标和管理方案▲△△△5.4.2质量、环境管理体系策划▲△△△5.4.3环境因素的识别与评价控制程序△△▲△5.4.法律法规和其它要求及合规性评价△△▲△5.5.1作用、职责、责任和权限与沟通▲△△△5.5.2管理者代表△▲△△5.5.3内部沟通、协商与信息交流▲△△△5.6管理评审▲△△△6.1资源提供▲△△△6.2人力资源△△▲△6.3基础设施△△▲△6.4工作环境△△▲△7.1产品实现的策划△△△▲标题:职能分配表章节号:3.0版本状态:A/0第15页共75页质量管理职能分配表1手册章节要求最高管理层管代综合部业务部7.2与顾客有关的过程△△△▲7.3设计开发删减条款7.4采购控制△△△▲7.5.1产品实现服务提供的控制△△△▲7.5.2特殊过程的确认△△△▲7.5.3标识和可追溯性△△△▲7.5.4顾客财产△△△▲7.5.5产品防护△△△▲7.5.6运行控制△△▲△7.5.7应急准备与响应△△▲△7.6监视和测量设备的控制删减条款7.7环境运行控制△△▲△8.1总则▲△△△8.2.1顾客满意△△△▲8.2.2内部审核△▲△△8.2.3过程的监视和测量▲△△△8.2.4产品的监视和测量△△△▲8.2.5环境管理绩效的监视和测量△△▲△8.3不符合的控制△△△▲8.4数据分析△△△▲8.5.1持续改进▲△△△8.5.2/3纠正措施/预防措施△△▲△注:▲——主管领导、归口管理部门△——协助部门标题:职能分配表章节号:3.0版本状态:A/0第16页共75页环境管理职能分配表2部门GB/T24001-总经理管理者代表综合部业务部4.1总要求▲○○○4.2环境方针管理方针▲○○○4.3.1环境因素评价和控制措施的确定○○▲○4.3.2法律、法规和其它要求○○▲○4.3.3目标、指标和方案/目标和方案▲○○○4.4.1资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限▲○○○4.4.2能力、培训和意识○○▲○4.4.3信息交流/沟通、参与和协商○▲○○4.4.4文件○○▲○4.4.5文件控制○○▲○4.4.6运行控制○○▲○4.4.7应急准备和响应○○▲○4.5.1监测和测量/绩效测量和监视○○▲4.5.2合规性评价▲○○○4.5.3不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预防措施○○○▲4.5.4记录控制○○▲○4.5.5内部审核○▲○○4.6管理评审▲○○○注:▲——主管领导、归口管理部门△——协助部门标题:管理体系总要求章节号:4.0版本状态:A/0第17页共75页4.0管理体系总要求4．1总要求公司依据GB／T19001—、GB／T24001—标准要求及法律法规的有关要求,结合公司实际情况,建立健全了公司的管理体系并形成文件。经过实施、保持和持续改进管理体系,确保其持续的符合性和有效性。4.1.1管理体系的建立4.1.1.1为了提高满足相关方的质量要求、预防污染、节能降耗和遵规守法的意识、持续改进公司的管理水平,依据GB／T19001—、GB／T24001—及相关的法律法规要求,管理者代表负责组织进行管理体系的策划,识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序、相互关系和公司产品实现活动和管理活动中的环境因素对环境的影响。4.1.1.2总经理负责管理体系策划的决策,包括资源的配置,以支持各过程的有效运作。4.1.1.3综合部是管理体系运行的归口管理部门,负责管理<管理手册>、程序文件及相应的支持性文件;负责组织各部门环境因素识别评价和危险源辨识及风险评价,以确定有效控制过程的准则和方法,使公司的各项管理活动实现规范化、标准化和程序化,确保各过程的有效运行和控制。4.1.2管理体系的实施、保持和改进4.1.2.1根据顾客、法律法规和公司要求,确立公司的质量/环境管理目标,并对目标进行分解,规定保证目标实现的方法,建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文件要求实施和保持所有过程,确保管理体系的正常有效运行。4.1.2.3经过对销售过程按要求进行必要的监督、检查和检验,获得足够的信息,并进行分析与评价,以实现对过程的监视和测量。4.1.2.4公司定期客观地评价管理体系现状,经过管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其它信息来源,对管理体系现状进行系统分析,发现存在问题及不足之处,采取必要的措施,确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.3本公司无外包过程标题:管理体系总要求章节号:4.2版本状态:A/0第18页共75页4.2文件要求4.2.1总则a.本公司对所建立的管理体系进行了旨在符合标准规定、适应管理需要,满足顾客和适用法律、法规要求的策划,这些策划以管理体系文件形成予以规定和控制。描述了质量、环境管理体系核心要素及相互作用,并经过文件目录提供查询相关文件的途径。b.本公司的管理体系文件由三个层次组成,包括:管理手册(含程序文件)、工作文件、管理制度以及标准所要求的记录表格文件,其中管理方针和管理目标作为文件组成部分已包含在管理手册中。公司管理体系文件结构图:管理手册(含程序文件)、方针、目标第一级文件管理手册(含程序文件)、方针、目标第一级文件工作文件(含管理工作文件(含管理制度/规定/办法、作业指导书、检验规范、技术性文件等)第二级文件第三级文件第三级文件记录表格文件记录表格文件c.本公司的体系文件可呈现任何媒体形式,如纸张、电子文档等,都应按照<文件控制程序>进行管理,纸版文件需要有发放记录,其它文件如电子文档,只需确定发放范围。d．本公司的体系文件可经过体系文件一览表、文件编号等途径进行查询。4.2.2管理手册:a.管理体系的范围和删减的合理性描述(见0.4章);b.包含形成文件的程序18个;c.管理体系过程之间相互作用的表述(见各章节)。e.本公司的管理体系是一个动态的文件体系,随时应情况改变而做出调整和完善,以满足实际情况和发展要求。标题:文件控制程序章节号:4.2.3版本状态:A/0第19页TJ/QEP-423文件控制程序1目的对公司内所有与质量、环境管理体系有关的文件进行控制,确保文件的充分性和适用性,确保在质量、环境管理体系运行的各相关场所都有与之相适应的文件的有效版本。2范围适用于本公司对与质量、环境有关的文件和资料(包括外来文件如法律、法规、技术标准及顾客提供的文件和资料)所进行的控制管理。3．术语3.1管理体系文件——管理体系的信息及其承载的媒体。3.2法律、法规及技术标准——国家及行业发布方针、政策、法律、条令、规定的信息及承载媒体。3.3外来文件——由外部发往本公司的与管理体系相关的信息及其承载的媒体。4职责4.1成立ISO小组,管理者代表负责制,编制程序文件。4.2各职能部门负责本部门归口条款的第三层次文件的编制。4.3综合部负责文件的统一编号,各职能部门负责本部门工作文件的编制、报批、使用、保管、更改、发放、回收、销毁等工作。4.4外来文件(指国家标准、行业标准、顾客或供方的文件等)由接收部门主管领导确认后,由管理者代表确定分发范围和数量。5工作程序5.1文件的分类①管理手册(含程序文件)②工作文件(含管理制度/规定/办法、作业指导书、检验规范、技术性文件等)③记录表格④有关的外来文件(如国家标准、法律、法规、行业规范等)标题:文件控制程序章节号:4.2.3版本状态:A/0第20页5.2文件的编号5.2.1文件的编号按<管理体系文件编号及版本标识办法>进行编号。5.3文件的编写、审批及评审5.3.1管理手册(含程序文件)由最高管理层组织编写,管理者代表审核,总经理批准。5.3.2第三层次文件的编写和审批作业指导书、管理制度、销售规程、检验标准等技术性文件由业务部负责编写,部门负责人审核批准。其它第三层次文件由各相关部门指定合适人员编写,部门负责人或其授权人批准。管理体系文件在发布前,必须有授权人批准,应确保文件的准确性和适宜性。5.3.4文件的评审每年管理评审应评审文件的适宜性,因评审或其它原因需对文件进行修改时,应填写<文件更改通知单>,新文件发布前应再次批准。5.4文件的发放,使用和管理5.4.1文件在发放前,由文件归口部门注明版本号、持有部门名称;外来文件由接收部门主管领导确认后,部门保管,一般情况只借阅不发放,电子版文档除外。文件发放要做好发放登记手续。5.4.2文件发放前,由管理者代表或各职能部门负责人根据工作需要,确定文件的发放范围和数量。5.4.3综合部负责文件的统一编号,各部门负责本部门外来文件的编号及工作文件的编制、报批、使用、保管、更改、发放、回收、销毁等工作。5.4.4文件正版的控制,管理手册、程序文件的正版由综合部控制,各部门负责本部门归口的第三层次文件的正版控制,外来文件正版由接收部门负责控制,各部门归口的第三层次文件的正版要报备综合部。5.4.5各部门应指定专人(可兼职)管理文件,文件应有条有序、分类存放,以便于识别、存取和查阅,并填写<文件清单>,清单中应注明文件的名称、编号、版本状态、以识别文件的现行状态。外来文件(包括地方法律、法规、国家标准、行业标准、产品要求)注明文件名称、颁布或实施日期等内容,并按类别填写<外来文件清单>中。标题:文件控制程序章节号:4.2.3版本状态:A/0第21页5.4.6任何受控文件保持清晰,易于识别,任何人不得在文件上乱改乱画。5.4.7对于丢失、损坏或不够用的文件,应由使用部门提出申请,说明原因,经管理者代表批准后,才能补领,并办理文件发放手续。5.4.8各部门领导或管理者代表确定受控文件的分发范围和数量,按要求发放文件,确保与管理体系相关的各部门现场及时获得有效版本。5.4.9文件发放可采用纸张或其它媒体(如电子版本等)形式,若采用电子文档发放,则采用PDF格式。体系文件定期进行备份防止文件丢失。5.5文件的更改5.5.1当文件可操作性或内容出现问题时,对文件进行更改。5.5.2文件的更改,在更改前应该得到管代或部门领导的批准,适当时,必须填写<文件更改通知单>。5.5.3文件的更改由相关部门负责,并经批准后实施。5.6文件的作废和销毁5.6.1文件更改后收回的作废文件,由归口部门进行销毁,并在<文件发放、回收、销毁登记表>上作好标记,所有作废的文件及时撤离现场或加盖的”作废”章进行标识。6相关文件和记录6.1本程序引用、涉及到的文件见质量/环境/职业健康安全管理体系文件总览表6.2文件发放、回收、销毁登记表6.3文件更改通知单附录:管理体系文件编号及版本标识办法1管理体系文件编号及版本标识办法1．1管理手册编号办法TJ/UQEMSU管理手册代号企业代号标题:文件控制程序章节号:4.2.3版本状态:A/0第22页1．2程序文件编号办法UTJU/UQEPU—UXXX标准条款号程序文件代号企业代号1．3三层次文件编号办法1.3.1管理文件(1)编号规则:UTJU/UGL—UXX顺序号第三层次文件代号企业代号(2)顺序号:用两位数字表示即01~991.3.2其它工作文件1.3.2.1外来文件:引用原文件编号,若无编号,则WL—00(顺序号)—年份1.3.3记录编号规则1.3.3.1QESJ—程序文件章节号—顺序号例:QESJ—423—01表示在章节号为4.2.3的程序文件里的第一个记录表格文件。1.4文件版本号及修改状态的规定1.4.1受控文件版本号及修改状态采用以下方法标识A/X修改状态标识(0～9),每个版本末经修改为0每次修改加1,换版后回0版本标识(A～Z),每次文件首次发布时为A,每次换版将字母后延标题:记录控制程序章节号:4.2.4版本状态:A/0第234.2.4记录控制TJ/QEP-424记录控制程序1目的本程序规定了管理体系所要求的记录的确定、标识、贮存和处理的方法和职责,使记录得以保持,以提供符合要求和管理体系持续有效运行的证据,为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供依据。2范围本程序适用于公司管理记录的确定、标识,贮存、检索、防护和处理的管理,以证明本公司管理体系运行有关记录的控制。包括使用电子媒介贮存的记录。3职责3.1综合部负责组织编制记录清单及编号。3.2各部门负责本部门记录的编制、收集、整理、使用、保管、处理(报备综合部)等工作。4程序4.1记录式样的管理4.1.1综合部负责组织明确记录名称、编号、归口部门等内容。4.1.2归口部门负责编制与部门管理体系所需的记录,以及设计本部门记录表格式样并负责管理和控制其使用,确定保存期限,按要求进行记录及有关记录的收集、贮存和防护。4.1.3已编好的表格式样经部门领导审核后,送到(能够电子文档形式)综合部确认、编号后打印、复印,正式的表格式样必须送一份综合部存档。4.1.4记录编号和修改状态按<管理体系文件编号及版本号规定>实施。4.2记录的控制各部门在填写记录时,应笔迹清晰,不能涂改,若有笔误,应在错误处划1~2道斜杆,并在旁边写上正确内容,必须使用钢笔或圆珠笔填写。4.3本公司记录的媒介形式:主要为表格或文字形式的纸版本和电子版本。4.4记录的标识、贮存、保护、检索4.4.1记录的标识按<管理体系文件编号及版本号规定>进行识别。标题:记录控制程序章节号:4.2.4版本状态:A/0第244.4.2各归口部门负责本部门记录的收集,并按记录的分类进行整理及保管记录应贮存于适宜的环境中,以防损坏、变质或丢失,其贮存方式应便于查阅和存取。4.4.3每年年底,各归口部门应将每年度的记录分类装订成册作归档处理,保护记录不被损坏与丢失,各归口部门应指定专人(可兼职)保管记录,并注意防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作,以便查阅和防止损坏、变质和丢失。4.4.4综合部负责检查各部门记录归档情况,记录应及时收集,并分类、编目、成册存放,便于检索。4.5记录的查阅、借阅4.5.1需要查阅和借阅记录的部门必须到归口部门办理查阅、借阅手续。4.5.2政府有关部门或顾客,需查阅或借阅记录,必须经过管理者代表批准后,方可查阅或借阅,且按期归还。4.5.3记录的原件一律不外借阅。4.6记录处理4.6.1来自外界的记录,由相关部门负责保存。4.6.2记录到期后,须经归口部门领导或管理者代表批准后作销毁处理。4.6.3电子形式的记录应分类继续标识,便于查找,定期备份以防记录丢失。5相关文件和记录5.1记录式样汇总表标题:管理职责章节号:5.0版本状态:A/0第25页共75页5.1管理承诺公司管理层对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺,将经过以下职责的履行和相关活动的开展为其承诺提供证据。5.1.1制订管理方针,并发布其批准令。5.1.2依据管理方针和公司实际情况,制订管理目标,并确保在公司各部门和各层次上展开。5.1.3确保产品的质量、环境管理,满足顾客、相关法律法规要求,并经过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求、相关方要求及相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.4提供管理体系运行所需的资源。5.1.5进行管理评审,每隔12个月至少进行一次管理评审,评价管理体系的有效性、适宜性和充分性,以持续改进管理体系。5.2关注顾客和其它相关方5.2.1总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则和满足顾客的需要是企业追求的目标,确保顾客和相关方的需要和期望得到确定,并将其转化为公司的要求,以达到顾客和相关方满意的目的。5.2.2业务部经过市场调研、预测或直接与顾客沟通的方式,了解和确定顾客和相关方的要求和期望,进而转化为具体的产品要求、污染控制、节能降耗等,并在公司各部门和各层次上进行沟通,调配资源,明确职责,予以实施。5.2.3公司管理层及业务部门主动了解顾客及相关方要求的各类信息,理解顾客和相关方当前和未来的需求,满足顾客和相关方的要求并争取超越顾客及相关方的期望。5.2.4总经理以环境保护、资源节约为基础,针对公司的实际情况,同时考虑顾客及相关方的要求,制定管理方针,发布其批准令,并经过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工,同时应保证管理方针5.3质量、环境和职业健康安全方针5.3.1与公司的总体经营总方针相一致,适合公司的经营性质,规模及环境影响。5.3.2对满足要求和持续改进管理体系的有效性及节能降耗、预防污染、遵守有关法律法规和其它要求做出承诺。标题:管理职责章节号:5.0版本状态:A/0第26页共75页5.3.3为建立和评审目标指标提供框架和基础。5.3.4在管理方针制定、保持、实施过程中,公司内部应得到充分沟通和理解一致,认真贯彻执行,不允许有偏离行为。5.3.5在每次管理评审时,对管理方针的实施情况,持续的适宜性、有效性和充分性进行评审。必要时,予以修订,经总经理批准后发布,并重新传达和贯彻。5.3.6总经理应考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开公司的管理方针。公司的管理方针见0.3章节的方针批准令。5.4管理体系策划5.4.1质量、环境管理目标、指标和管理方案a)总经理负责制定和发布公司总目标,各相关部门负责人根据公司的管理目标建立本部门的管理目标,直到为实现公司管理目标而进行的相关活动能受到充分控制,确保目标的实现。b)管理目标应建立在公司管理方针的基础上,在管理方针给定的框架内展开,环境管理目标的建立和评审应考虑法律法规要求和其它要求,以及公司识别出来的重要环境因素。另外,还应考虑可选技术方案,财务、运行和经营要求,以及相关方的观点。目标应具体、并尽量可测量,经过努力后可实现。c)管理目标和指标应按照自上而下逐层分解和自下而上逐层保证的原则,建立公司管理目标和指标体系,覆盖到相关层次和职能部门。最高管理层根据目标和指标制定相应的管理方案,方案中要明确如何实现公司的目标和指标,包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人每年年初,由综合部组织各部门负责人结合部门的工作情况,讨论和制定部门的管理目标、指标和控制措施,经管理者代表审核后上报总经理,总经理批准后下发各部门。d)目标、指标的制定方案要细化、具体。并在计划的时间间隔内(内审前)对管理方案进行评审,必要时针对公司的活动、产品、服务或运行条件变化对管理方案进行修订。e)管理目标、指标和管理方案的实施1)公司经过分发专文、内部会议、公告栏宣传、培训等方式,对公司各层次人员进行目标、指标的宣贯,确保全体员工清楚了解公司及本部门的目标、指标和管理方案、并组织实施。2)各部门将承担的管理目标和指标纳入日常工作计划,制定具体措施,确保管理目标、指标和管理方案的完成,并按规定的要求,按时上报管理目标和指标的完成情况,在实施中加以控制。f)管理目标、指标和管理方案的检查标题:管理职责章节号:5.0版本状态:A/0第27页共75页1)各部门按期将本部门目标、指标和管理方案的完成情况上报管理者代表,管理者代表半年对各部门的管理目标、指标和管理方案的完成情况进行检查,并将检查结果以书面形式上报总经理。2)在每次管理评审时,应对各部门的管理目标、指标及管理方案的实施情况进行评审。g)管理目标和指标及管理方案的修改当管理目标、指标和管理方案需要修改时,相关部门向管理者代表提出修改意见及修改方案,经管理者代表审核、总经理批准后,由管理者代表将修改的管理目标和指标以及相应的管理方案以正式文件下达执行。5.4.2质量、环境管理体系策划a)管理者代表负责组织对公司的管理体系进行策划,按照GB/T19001、GB/T24001标准建立管理体系,形成了本管理手册(含程序文件)以及其它支持性管理文件,采取各种有效措施,不断完善管理体系,确保实施并实现管理方针和目标及<管理手册>4.1条款的要求。b)对于出现新的情况,如组织机构发生重大变化、法律法规和其它要求的变化等,需对管理体系进行再策划时,这些策划不但要符合本条款要求还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致,以保持管理体系的完整性。c)确定管理体系的过程及其顺序和相互之间的关系,并对质量活动和环境因素识别评价的控制方式、方法做出明确规定。d)建立管理方针/目标,制定管理方案,经过内部沟通,使全体员工理解和认真执行。e)确定为实现管理方针、目标和开展管理活动所需的资源。f)确定管理体系持续改进的措施。g)管理体系策划的输出除形成本手册外,还包括必须的工作文件、记录和其它文件。标题:环境因素的识别和评价控制程序章节号:5.4.3版本状态:A/0第28页共75页TJ/QEP-543环境因素的识别和评价控制程序1.目的对本公司在对销售活动、办公区域的管理活动中能够控制以及能够期望对其施加影响的环境因素,确保重要环境因素能够得到有效控制,减少对环境的不利影响。2．适用范围适用范围应覆盖公司销售活动的各个方面,包括相关方活动对环境产生的影响;同时也要考虑到已纳入计划的或新的修改和活动、产品和服务等因素。3．职责3.1综合部负责编制、修改本程序,并对本程序的实施情况进行检查指导。3.2各部门负责对本部门的环境影响进行识别评价,并负责将评价结果汇总到综合部,由综合部负责组织各部门负责人对初评结果进行总评价,确定重要环境因素,综合部编制<重要环境因素清单>,交管理者代表审批后下发各部门实施。4．工作程序4.1环境因素的识别公司各职能部门针对本部门的活动,考虑过去、现在、将来和正常、异常、紧急状态对社区环境的影响,从以下方面对环境因素进行识别和评价:a)．向水体排放的污染物:如生活污水等;b)．固体废物:如生活垃圾等;c)．水、电使用等;4.2环境因素的评价a)．环境因素由各部门进行评价;b)．为了使环境行为持续改进,对环境因素的重新评价每年至少一次。当法律法规、相关方的要求及公司活动、产品发生变化时,都要对环境因素进行重新评价。4.3评价依据a)．法律法规、标准及其它要求;b)．相关方的合理要求;c)．公司环境方针及有关要求;4.4评价方法1)采用定性分析:现场讨论方法、是非判断法、专家判定等对与公司活动有关的环境因素进行识别和评价,划分风险等级;凡不符合有关法律、法规、规范、规程、标准等环境因素控制要求的,均列为重要环境因素;并制定对重要环境因素进行控制的措施。标题:环境因素的识别和评价控制程序章节号:5.4.3版本状态:A/0第29页共75页2)采用定量分析:因素评价分为:a:影响程度;b:发生频率;c:可恢复情况;d:相关方要求;e:影响范围;每个因素分为:1～5级,五个因素之和大于10分为重要因素,五个因素之和小于等于10分为一般因素,4.5综合部在进行总评价时重点评价上述5项的环境因素,同时也应综合考虑以确定重要环境因素。4.6重要环境因素的登记对识别出来的重要环境因素,由综合部负责统一记录在<重要环境因素清单>中。4.7重要环境因素的管理4.7.1确定出重要环境因素后,有针对性的制定的<重要环境因素目标指标及管理方案>,报管理者代表审核,管理者代表组织相关部门对制定的<重要环境因素目标指标及管理方案>进行评估,内容包括:目标、指标、措施或方案、实施部门、主要责任人、计划完成时间和分期进度、实施的资源要求(特别要明确资金来源和保证)等,经总经理批准后实施。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施时,要制定具体的控制计划。4.8环境因素的评审和更新综合部每年组织各部门对环境因素进行更新,确定重要环境因素,并上报管理者代表。4.8.1环境因素更新的条件:a).管理评审及要求;b).活动发生变化;c).适用的相关法律法规发生变化时;d).相关方的合理要求。<重要环境因素清单>更新需经管理者代表批准后下发各部门。<文件控制程序><记录控制程序>6．相关记录6.1环境因素调查与评价表、重要环境因素清单6.2重要环境因素目标、指标及管理方案及完成情况统计表5.相关文件标题:法律、法规和其它要求和合规性评价控制程序章节号:5.4.5版本状态:A/0第30页共75页TJ/QEP-545法律、法规和其它要求和合规性评价控制程序1．目的建立并保持程序,用来确定适用于本公司活动、产品形成过程中适用于环境管理体系的法律法规和其它应遵守的要求,促进公司员工认识和了解其所应履行的法律法规义务,并建立获取这些法律法规和要求的渠道,并评价其合规性。2．适用范围适用于与销售过程、销售产品和服务的环境因素的法律法规及其它要求的控制。3．职责3.1综合部负责收集与本公司的环境因素有关的法律法规和其它要求,确认其适用性,报管理者代表批准,并将该信息传递到公司相关部门和相关方。3.2综合部负责汇总<法律法规和其它要求清单>,并负责向各部门发放<法律法规和其它要求清单>和法律法规、标准和其它要求的文件,并保存法律法规、标准和其它要求的原件(含电子档)。3.3各部门负责人将相关法律法规和其它要求传达到员工并要求员工遵守执行。3.3业务部负责人将相关法律法规和其它要求传达到与产品活动有关的相关方。4．工作程序4.1与公司环境因素有关的法律法规和其它要求可能包括:a、国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章;b、广东省环境保护法规、规章、标准;c、阳江市环境保护法规、规章、标准;d、阳江市环境保护规范性文件;e、上级主管部门有关环境保护的相关规定;f、其它相关执法部门的通知、公报、协议等。4.2获取方法综合部经常与有关部门保持联系,获取相关的国家及地方环境法律、法规、标准和行业标准及其它要求;也可经过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、互联网等渠道补充,及时了解和跟踪最新信息和对变动信息的根源,以确保公司能够得到最新的文本。4.3确认及颁布4.3.1综合部和管理者代表根据以下条件确认所获取的法律法规及其它要求的适用性:标题:法律、法规与其它要求和合规性评价控制程序章节号:5.4.5版本状态:A/0第31页共75页是否与公司的环境因素有关;是否为最新版本。尽量对涉及到环境的法律、法规和其它要求应和识别出的环境因素对应到条款,予以标识。4.3.2综合部配合管理者代表确认上述信息的适用性后,根据确认的结果制定<法律法规、和其它要求清单>,管理者代表审批后,作为公司销售活动中环境因素识别和控制的法律依据以及应遵守的要求,由综合部将文件备案,保存,必要时将复印件发放到公司各相关部门。4.3.3公司对法律法规和其它要求的识别是一个持续不断的过程,当本公司销售方法发生变化或外部因素如法律法规发生变化时,综合部应对相应的法律法规、标准及其它要求重新确认其适用性,更新<法律法规及其它要求清单>,并将确认结果交管理者代表。综合部应将更新的<法律法规及其它要求清单>及时发放到各部门,按<文件控制程序>执行。4.3.4由综合部负责组织相关部门在每年内审之前对公司相关法律法规和其它要求的内容进行遵守情况的符合性评价,保留评价的记录。4.3.5各部门按<法律法规及其它要求清单>所引用的内容对环境因素进行监视和测量,由综合部负责检查监视和测量的结果。5．相关文件文件控制程序6．相关记录6.1法律法规和其它要求合规性评价标题:作用、职责、责任和权限与沟通章节号:5.5版本状态:A/0第32页共75页5.5作用、职责、责任和权限与沟通5.5.1作用、职责、责任和权限为保证公司管理体系有效运行,结合本公司实际情况,总经理在征询各部门意见的基础上,以书面形式规定了管理体系相关的管理层、各职能部门和有关人员的作用、职责、责任和权限,由相应部门岗位人员落实执行。5.5.1.1总经理a)负责组织向全体员工传达满足顾客要求及符合法律、法规要求的重要性,提高质量、环保和职业健康安全意识;b)确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的销售服务,持续改进环境状况和员工的职业健康安全状况。c)负责确定公司组织结构,制定和颁布公司管理方针、管理目标,批准管理手册;d)主持管理评审,审核重大的管理体系改进措施和建议;e)负责任命管理者代表,并确定和批准从事与销售服务要求的符合性、与环境和职业健康安全风险有关的管理、执行和验证工作人员的作用、职责和权限并予以传达。f)负责提供和调节人力、专项销售技能和财力资源;g)负责公司的经营宗旨和方向;h)负责对市场调研分析预测;i)负责特殊合同的批准或签订工作。J)负责组织公司各部门对数据进行分析及实施质量/环境管理体系的改进工作;5.5.1.2管理者代表由总经理任命管理者代表,并赋予其相应职责和权限,具体见本手册第0.3章”任命书”。5.5.1.3综合部职责(1)编制本部门人员岗位职责及传递相关工作指示。(2)协助总经理制定方针、目标并贯彻实施。(3)负责公司管理手册、程序文件的正版控制以及发放工作;负责公司文件和记录的归口管标题:作用、职责、责任和权限与沟通章节号:5.5版本状态:A/0第33页共75页理;(4)负责公司基础设施、消防设施、空调、电脑、打印机及办公设备的日常管理和维护等工作;(6)负责后勤工作,包括员工的食宿管理、车辆管理及公司保安工作。(7)负责客人来访接待。(8)负责电话接转及传真收发工作。(9)负责公司人员招聘工作;负责编制公司年度培训计划、组织培训实施及培训记录存档工作;负责公司员工的劳动保险工作;(10)负责人员培训的计划与监督,保存培训记录.(11)负责公司人员的考勤管理。(12)负责组织各部门环境因素评价、重要环境因素运行措施的制定、措施实施的监督;(13)进行公司内部沟通工作;负责与政府机构以及其它与管理体系有关的相关方的联络。(14)负责公司管理手册、组织程序文件和协助各部门第三层次文件的编制工作和宣贯及监督执行工作;负责法律法规和其它要求的识别和更新;负责组织合规性评价。(15)负责公司环境管理的不符合纠正、纠正措施和预防措施实施的监督检查和验证;5.5.1.5业务部职责(1)对销售产品的采购、规格、质量、价格等与客户沟通,开拓销售市场。(2)与顾客签订销售合同并跟踪合同执行。(3)负责组织合同评审、就合同更改事宜与客户沟通。(4)做好客户服务工作,解决顾客投诉,进行顾客满意度调查。(5)编制本部门人员岗位职责及各类相关工作指示。(6)负责对销售合同全面管理、监控、跟踪;组织和主持合同评审,并编制合同评审报告;(7)事件、事故的评估及处理。(8)负责产品售后的质量信息反馈及处理工作,及顾客满意度调查,收集市场信息及时总结客户对产品质量的意见和要求,向销售副总经理报告;标题:作用、职责、责任和权限与沟通章节号:5.5版本状态:A/0第34页共75页(9)负责对储备物资的标识和按规定要求摆放,对其实施必要保护,防止物资损坏;(10)负责仓库产品进出库管理和库存管理。负责仓库产品的防护。(11)负责组织公司各部门对数据进行分析及实施质量/环境管理的改进工作;(12)负责仓库库存的帐目管理和库存报表的提报。(13)负责销售质量的分析、改进并跟踪纠正预防措施的实施。(14)负责安排货物运输。(15)负责环境因素识别评价,负责销售活动中重大环境因素的运行控制。(16)负责供方评定和管理工作,负责采购工作;负责将公司对采购产品及其它方面的环境要求告知给供方,并进行控制或施加影响;5.5.1.6内审员a)按审核计划开展管理体系内部审核活动,编写检查表及不合格报告;b)验证已开出的不合格报告所采取纠正措施的完成情况及有效性;c)监督、检查、指导本部门的管理体系运行工作。5.5.2管理者代表管理者代表的职责,详见”0.3管理者代表任命书”5.5.3内部沟通、协商与信息交流本公司综合部为内、外部沟通、协商与信息交流的归口管理,执行<信息交流和沟通控制程序>。标题:信息交流与沟通控制程序章节号:5.5.3版本状态:A/0第35页共75页TJ/QEP-553信息交流与沟通控制程序1．目的与公司内部以及各相关方进行相互沟通,并为及时准确地收集、传递及反馈有关信息。使公司内外信息及时畅通地传递、对其实施进行管理,确保管理体系正常有效地运行。2．适用范围适用于公司管理体系内外部信息交流的传递和处理。3．职责3.1总经理全面领导公司的工作,向公司内部传达提供满足顾客和适用的法律法规要求,包括质量要求、相关方意见、管理目标的完成情况、持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意,以及满足相关方合理的要求、相关法律法规、标准和其它要求以及满足公司管理体系的重要性。3.2综合部负责内部沟通、外部信息交流的归口管理。负责就公司质量、环境管理体系有关的事宜代表公司与顾客、政府部门、社区等相关方进行联络。负责就沟通情况向总经理进行汇报,同时负责来自外部相关方与本部门有关的信息接收、处理和答复,并保留记录。3.3各部门负责本部门的信息收集并传递,作好部门内部沟通、部门间的沟通,负责协助处理来自外部与本部门有关的信息,负责与相关部门进行信息交流,并保留记录。4．工作程序4.1信息交流4.1.1外部信息及交流4.1.1.1外部信息交流的主要内容及对象:来自社区居民的投诉和抱怨社区居民;环保方面的信息环保部门;废品的处理的相关信息废品收购单位或人员;根据公司管理体系要求,向外部相关方传递施加影响的信息(如管理方针、我公司规定的环境保护的要求、法律法规和其它要求等)材料供应商、顾客等相关方。5)其它外部相关方的信息;4.1.1.2外部信息交流1)相关方要求提供信息时,各有关部门应将公司的管理方针及有关环境方面的要求传递给相关方。2)公司各部门在收到有关环保方面的法律法规和其它要求变更时,应将相关的更改要求传达给相关方,可经过文件、会议等方式。标题:信息交流与沟通控制程序章节号:5.5.3版本状态:A/0第36页共75页3)相关方抱怨及其它信息,由各部门分别接收,要求答复的要将处理结果以文件的方式及时传递给相关方。。4.1.2内部信息及交流4.1.2.1内部信息交流的主要内容;管理方针、目标和程序的制定和评审;环境因素识别和评价的情况;法律法规和其它要求的遵守情况;管理目标、指标和管理方案完成情况和效果;内审、外审、管理评审的结果;过程监测、测量结果;不符合与纠正和纠正措施、预防措施的实施情况;应急准备与响应情况;环境管理的相关事宜;日常的工作检查信息通报等;管理体系各运行控制程序执行情况。4.1.2.2内部信息交流1)综合部协调各职能部门之间及各岗位之间的责任和行动,接收和发送各部门相关的信息。并将管理体系总体运行情况向管理者代表汇报、由管理者代表与总经理交流。2)总经理、管理者代表对有关管理工作作出的决定,由综合部传达给相关部门。3)公司内信息传达采用文件发放、会议、口头等方式,由相关人员负责。4)各职能部门之间对管理信息的交流,联络答复,可采用原交流渠道和方式。4.2信息收集和处理4.2.1信息传递方式可采用书面记录、资料、讨论交流、电子媒体、通信等方式予以传递。4.2.2综合部负责对当地环境保护环保部门的反馈的信息进行收集,并传递到公司各相关部门。负责废物收购方等相关方进行信息沟通,并对其施加影响。标题:信息交流与沟通控制程序章节号:5.5.3版本状态:A/0第37页共75页4.2.3业务部负责将相关信息与顾客及相关方等进行沟通;4.2.4总经理应确保在不同层次和职能之间,就管理体系的运作是否符合要求,以及实施的有效性进行沟通,达到相互了解,相互信任,实现全面参与的效果。4.3信息交流记录和保管内外部信息交流的内容要适当地保留,特别是与外部相关方联络的接收,应形成文件和回应。4.4交流的方式4.4.1自上而下的沟通:公司总经理和其授权人主持召开公司例会,讨论产品要求符合性、顾客反馈、环境管理等各方面的情况,及时采取措施,确保质量、环境管理体系正常运行。4.4.2自下而上的沟通:各部门应建立报告制度,在公司例会上向最高管理者报告部门运作情况,以作为最高管理者进行决策的依据。对特殊情况,可例行直接向总经理汇报。4.4.3部门内部的沟通:各部门由部门负责人组织召开,讨论部门在运行中实施情况及存在问题,以便及时采取相应的纠正措施或预防措施。4.4.4部门间的沟通:对于部门间需要协调沟通的事宜,由公司主管领导主持。4.4.5其它方式:通报、各种会议、布告、内部刊物及各种媒体等。6．相关文件6.1<法律法规与其它要求控制程序>7．相关记录会议记录标题:管理评审控制程序章节号:5.6版本状态:A/0第38页共75页TJ/QEP-560管理评审控制程序1.目的最高管理者应确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性,确保公司的管理方针、目标适宜公司自身发展的需要,以不断完善管理体系,寻求持续改进的机会。2.适用范围适用于公司管理者对管理体系的评审。3．职责3.1总经理负责批准管理评审计划及管理评审报告,主持评审会议。3.2管理者代表负责制定管理评审计划及协助组织管理评审活动,确保管理评审过程收集到必要的信息供管理者进行评价。3.3综合部组织管理评审活动,收集会议资料,进行会议记录,并负责编写”管理评审报告”对评审后纠正、预防措施跟踪和验证以及评审记录的保存。3.4各相关部门负责准备与本部门工作有关的评审所需的发言资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。4.工作程序4.1管理评审的计划和准备:4.1.1每年至少进行一次管理评审(间隔时间一般不超过12个月);4.1.2管理评审计划包括参加人员、时间、地点、评审内容需准备的资料和会议程序等。4.1.3管理者代表提前两周制定管理评审计划,经总经理批准后发至相关部门。4.1.4发生如下情况,可随时进行管理评审:体制、组织结构发生重大调整;经营范围发生重大变化;c.当公司发生相关方连续投诉时;d.当法律、法规、标准及其它要求发生变更时;e.当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审。4.1.5各部门根据评审输入的要求,准备相关的评审资料和必要的文件,综合部收集并整理评审资料。4.2管理评审输入应包括与以下方面有关的信息:4.2.1管理方针、目标、指标、管理方案的适宜性和实施情况;4.2.2内、外部管理体系审核结果和合规性评价的结果;4.2.3顾客反馈信息和顾客满意度测量结果以及来自外部相关方的信息反馈,包括抱怨;标题:管理评审控制程序章节号:5.6版本状态:A/0第39页共75页4.2.4产品的符合性及过程的业绩,公司的环境管理绩效;4.2.5事故调查、处理情况;4.2.6事故、事件、不符合、纠正和预防措施实施情况;4.2.7以往管理评审的跟踪措施;4.2.84.2.94.2.104.3管理评审的实施4.3.1各部门收到评审计划后按要求准备评审资料。4.3.2总经理主持评审会议,相关人员参加,按输入的内容进行逐项评审,综合部负责作好会议记录。4.4管理评审的输出4.4.1总经理对评审内容作出结论,并对评审后改进活动提出明确要求,包括:a.管理体系过程及相应的体系文件是否需要修改;b.管理方针、目标是否需要更新;c.产品的符合性方面、环境管理是否需要改进;d.配备的资源是否充分、适宜;e.对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价;4.4.2管理者代表负责对管理评审内容进行总结,编写”管理评审报告”经总经理审批后发放至各相关部门。”管理评审报告”包括:评审目的、人员、时间、地点、评审综述、需改进的项目以及所采取的措施、责任人、完成时间等。4.5评审后的跟踪验证4．5．1针对评审提出的改进目标,有关责任部门在规定的时间内提出具体的措施,经管理者代表审核,总经理批准后发给相关部门予以执行。4.5.2综合部负责组织有关部门对措施的有效性进行检查验证。4.5.3评审中涉及到的文件更改,按<文件控制程序>执行。5．相关文件无6.记录6.1管理评审计划6.2管理评审报告标题:资源管理章节号:6.0版本状态:A/0第40页共75页6.1资源的提供6.1.1为建立、实施、保持并持续改进管理体系及其过程,同时为改进质量/环境管理体系状况,增进顾客及相关方满意,总经理应确定并确保提供必须的资源,包括人力资源、专项技能、信息资源、基础设施、工作环境、技术以及财务等方面的资源。6.1.2各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理,并定期测评资源配置是否充分、适宜。6.1.3当顾客及相关方要求变化导致资源需求变化时,公司要确保及时提供所需的资源,满足顾客及相关方要求,进而增强顾客满意和相关方满意。标题:人力资源控制程序章节号:6.2版本状态:A/0第41页共75页TJ/QEP-620人力资源控制程序目的对从事与销售产品符合性和对重要环境因素有影响的岗位人员规定相应的能力要求,并采取措施确保相关人员满足工作岗位的能力要求及质量/环境保护意识的要求。2．适用范围:适用于对所有对从事与产品符合性和对环境有影响的岗位人员的培训(包括代表公司从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员)。3．职责3.1综合部负责规定各部门及岗位的能力要求、编制公司的员工培训计划及培训的管理。3.2管理者代表负责岗位能力要求及培训计划的审批。3.3各部门负责提供本部门员工的培训需求,并上报给综合部。4．工作程序4.1员工能力的识别公司应对与销售产品符合性有关或与环境因素有关的岗位进行识别,确定各岗位的能力需求,确定能够胜任的人员。能力是由员工所具备的技能、工作经验、培训和教育经历来决定,建立员工档案,将员工的个人信息(技能、工作经验、培训和教育经历等)记录其中。4.2人员技能的考核办法及评价4.2.1考核不定期由综合部负责组织实施,按规定层层考核。各部门人员由部门主管考核,各部主管、由副总经理负责考核,管理者代表由总经理负责考核。4.2.2考核内容针对不同人员分为:岗位职责能否胜任、管理水平、对本部门工作的熟悉程度、能否掌握有关法律、法规知识、行业标准及规范等,能否利用识别、检查、监测等手段保证本岗位的正常运行等。4.2.3根据考核结果对不能胜任本岗位者要参加培训或转岗。4.3培训计划4.3.1综合部根据考核结果和销售产品需求,并依据公司各部门的申请需求计划编制培训计划4.4培训要求4.4.4.2标题:人力资源控制程序章节号:6.2版本状态:A/0第42页共75页4.5培训内容及要求4.5.1对全体员工进行培训,要求熟悉管理手册及工作文件中本部门的相关内容。4.4.4.5a)符合管理方针与程序和符合管理体系要求的重要性;b)满足顾客和法律法规及其它要求的重要性;c)她们在实现管理体系要求方面的作用与职责;d)她们工作中实际的或潜在的重要环境因素,以及个人工作的改进所能带来的环境管理方面的效益;e)违反相关要求所造成的后果;f)应急准备和响应方面的要求。4.6培训组织4.6.14.6.2销售人员和客服4.6.4.4.7培训的效果及评价4.7