企业信息安全管理制度

企业信息安全管理制度

企业信息安全管理制度「篇一」

一、总则

为了保护企业的信息安全，特订立本制度，望全体员工遵照执行。

二、计算机管理要求

1、IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报

给IT管理员，IT管理员（填写《计算机IP地址分配表》）进行备案管理。如有

变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。

2、公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均

定为计算机的负责人，如果其他人要求上机（不包括IT管理员），应取得计算机

负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由

计算机负责人承担。

3、计算机设备未经IT管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换；如果计算

机出现故障，计算机负责人应及时向IT管理员报告，IT管理员查明故障原因，提

出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。

4、日常保养内容

A、计算机表面保持清洁。

B、应经常对计算机硬盘进行整理，保持硬盘整洁性、完整性。

C、下班不用时，应关闭主机电源。

5、计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门，不能擅自更换。计算

机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出公

司或个人存放。

6、禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或

损坏的要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。

7、计算机的内部调用

A、IT管理员根据需要负责计算机在公司内的调用，并按要求组织计算机的迁

移或调换。

B、计算机在公司内调用，1T管理员应做好调用记录，《调用记录单》经副总

经理签字认可后交IT管理员存档。

8、计算机报废

A、计算机报废，由使用部门提出，IT管理员根据计算机的使用、升级情况，

组织鉴定，同意报废处理的，报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财务部

办理报废手续。

B、报废的计算机残件由IT管理员回收，组织人员一次性处理。

C、计算机报废的条件：

（1）主要部件严重损坏，无升级和维修价值。

（2）修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。

三、环境管理

1、计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。

2、应尽量保持计算机周围环境的整洁，不要将影响使用或清洁的用品放在计

算机周围。

3、服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐；非主管维护人员不得擅

自进入。

四、软件管理和防护

1、职责：

A、IT管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。

B、计算机负责人负责软件的使用及日常维护。

2、使用管理：

A、计算机系统软件：要求IT管理员统一配装正版Windows专业版，办公常用

办公软件安装正版office专业版套装、正版ERP管理系统，制图软件安装正版

CAD专业版，杀毒软件安装安全杀毒套装，邮件软件安装闪电邮，及自主开发等各

种正版及绿色软件。

B、禁止私自下载或安装软件、游戏、电影等，如工作需要安装或删除软件

时，向IT管理员提出申请，经检查符合要求的软件由IT管理部员或在IT管理员

的监督下进行安装或删除。

C、计算机负责人应管理好计算机的操作系统或软件的用户名、工号、密码。

若调整工作岗位，应及时通知IT管理部员更改相关权限。不得盗用他人用户名和

密码登录计算机，或更改、破坏他人的文件资料，做好局域网上共享文件夹的密码

保护工作。

D、计算机负责人应及时做好业务相关软件的应用程序数据备份（刻录光

盘），防止因机器故障或被误删除而引起文件丢失。

E、计算机软件在使用过程中如发现异常或出现错误代码时，计算机负责人应

及时上报IT管理员进行处理。

3、升级、防护：

A、如操作系统、软件需要更新及版本升级，则由IT管理员负责升级安装、购

买等。

B、U盘、软盘在使用前，必须先采用杀毒软件进行扫描杀毒，无病毒后再使

用。

C、由IT管理员协助计算机负责人对计算机进行病毒、木马程序检测和清理工

作，要求定期更新杀毒软件。

五、硬件维护

1、要求：

A、IT管理部员负责计算机或相关电脑设备的维护。

B、对硬件进行维护的人员在拆卸计算机时，必须采取必要的防静电措施。

C、对硬件进行维护的人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备

复原。

I）、对于关键的计算机设备应配备必要的断电、继电保护电源。

E、IT管理部员应按设备说明书进行日常维护，每月一次。

2、维护：

A、计算机的使用、清洁和保养工作，由计算机负责人负责。

B、IT管理员必须经常检查计算机及外设的状况，及时发现和解决问题。

六、网络管理

1、禁止浏览或登入反动、色情、邪教等不明非法网站、浏览非法信息以及利

用电子信箱收发有关上述内容的邮件；不得通过互联网或光盘下载安装传播病毒以

及黑客程序。

2、禁止私自将公司的受控文件及数据上传网络与拷贝传播。

七、维修流程当计算机出现故障时，应立即停止操作，上报公司IT管理员，

填写《公司电脑维修记录表》；由IT管理员负责维修。

八、奖惩办法由于计算机设备是我们工作中的重要工具。因此，IT管理员将

计算机的管理纳入对各计算机负责人的绩效考核范围，并将严格实行。从本制度公

布之日起：

1、凡是发现以下行为，IT管理员有权根据实际情况处罚并追究当事人及其直

接领导的责任，严重的则交由上级部门领导对其处理。

A、私自安装和使用未经许可的软件（含游戏、电影），每个软件罚

兀O

B、计算机具有密码功能却未使用，每次罚_______元。

C、下班后，计算机未退出系统或关闭显示器的，每次罚________元。

I）、擅自使用他人计算机或外设造成不良影响的，每次罚元。

E、浏览登入反动、色情、邪教等不明非法网站，传播非法邮件的，每次罚

_______________TUo

F、如有私自或没有经过IT管理部审核更换计算机IP地址的，每次罚

_______________TUo

G、如有拷贝受控文件及数据，故意删除共享资料软件及计算机数据的，按损

失酌情进行处罚。

2、凡发现由于：违章作业，保管不当，擅自安装、使用硬件和电气装置，而

造成硬件的损坏或丢失的，其损失由责任人赔偿硬件价值的全部费用。

九、附则

1、本制度为公司计算机管理制度，要求每一位计算机负责人和员工都必须遵

守该制度。

2、本制度由行政部负责编制与修改。

3、本制度由公司总经理批准后执行。

企业信息安全管理制度「篇二」

为增强员工入住宿舍安全意识，保障人身及财产的安全，节约能源，正确使用

电器设备，防止发生种类安全事故。制定如下管理制度，望全体入住人员遵照执

行。

一、行为规范

1、所有寝室的电源、照明灯具及线路必须由工程部电工安装、维修;

2、入住员工必须注意节电、节水，做到人离灯熄、、电断、水关；

3、不准使用超过1千瓦以上的电器，严禁使用没有保护功能的电器设备。不

得使用电炉、电饭煲、热的快等大功率家用电器；

4、禁止乱接临时电线，不得私自乱接电线插座；

5、要保持高度防火意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报，程

部。

6、禁止在宿舍生火、玩火、焚烧物品以及燃放烟花爆竹等，点燃蜡烛及蚊香

等需要有人在场，用不燃烧物支垫，并远离任何可燃物，以防火灾事故的发生；

7、禁止携入或易燃、易爆有毒、剧毒以及有腐蚀性、传染性等妨碍公共安全

和卫生的危险品；

8、禁止将插座、电器等带电体放于床上，如在手机充电器在床上充电等。充

电器不允许未充电，长期插在电源插座上；

9、使用电开水器时必须有人守候；

10、人员离室必须锁门、抽取电牌，务必检查并关闭窗户及电灯、空调、电

脑、充电器等所有电器设备的电源。

二、其他

1、发生事故时，全体人员有义务积极配合调查；

2、不得偷到，不彳导打架，要按时作息。

企业信息安全管理制度「篇三」

第一条根据XX集团公司下达的XX集科[xxx]83号文件《XX集团公司多媒体

广域网络系统管理办法及信息技术规范的通知》的要求。制定网络安全管理制度，

适合在大同发电有限公司内的管理信息网络中使用。

第二条安全管理制度须从以下几个方面进行规范：物理层、网络层、平台安

全，物理层包括环境安全和设备安全、网络层安全包含网络边界安全、平台安全包

括系统层安全和应用层安全。

机房安全管理

第三条大同发电公司网络机房是网络系统的核心，除网络信息处管理人员

外，其他人不经允许不得入内，网络信息处的管理人员不准在主机房内会客或带无

关人员进入。未经许可，不得动用机房内设施

第四条机房工作人员进入机房必须遵守相关工作制度和条例，不得从事与本

职工作无关的事宜，每天下班前须检查设备电源情况，在确保安全的情况下，方可

离开。

第五条为防止磁化记录的破坏，机房内不准使用磁化杯、收音机等产生磁场

的物体。

第六条机房工作人员要严格按照设备操作规程进行操作，保证设备处于良好

的运行状态。

第七条机房温度要保持温度在18±5摄氏度，相对湿度在50%±5机

第八条做好机房和设备的卫生清扫工作，定期对设备进行除尘，保证机房和

设备卫生、整洁。

第九条机房设备必须符合防雷、防静电规定的措施，每年进行一次全面检查

处理，计算机及辅助设备的电源须是接地的电源。

第十条工作人员必须遵守劳动纪律，坚守岗位，认真履行机房值班制度，做

好防火、防水、防盗等工作。

第十一条机房电源不可以随意断开，对重要设备必须提供双套电源。并配备

UPS净化电源供电。公司办公楼如长时间停电须通知信息主管部门，制定相应的技

术措施，并指明电源恢复时间。

设备安全管理

第十二条网络系统的主设备是连续运行的，网络信息处每天必须安排专职值

班人员。

第十三条负责监视、检查网络系统运行设备及其附属设备（如电源、空调等）

的工作状况，发现问题及时向网络信息处领导报告，遇有紧急情况，须立即采取措

施进行妥善处理。

第十四条负责填写系统运行日志、操作日志，并将当日发生的重大事件填写

在相关的记录本上。负责对必要的数据进行备份操作。

第十五条负责保持机房的卫生及对温度、湿度的调整，负责监视并制止违章

操作及无关人员的操作。

第十六条不准带电拔插计算机及各种设备的信号连线。不准带电拔插计算机

及各种设备。不准随意移动各种网络设备，确需移动的要经网络信息处领导同意。

第十七条在维护与检修计算机及设备时，打开机箱外壳前须先关闭电源并释

放掉自身所带静电（可摸一下暖气管或接地线）。

网络层安全

第十八条公司网络与信息系统中，在网络边界和对外出口处必须配置网络防

火墙。

第十九条未实施网络安全管理措施的计算机设备禁止与internet相连。

第二十条任何接入网络区域中的网络安全设备，必须使用经过国家有关安全

部门认证的网络安全产品。

第二十一条在计算机联入企业信息网络之后，禁止一其他任何方式（如拨号上

网、ISDNsADSL等）与internet相连。

第二十二条对于公司企业内部网路应当根据应用功能不同的要求，必须进行

网络分段管理，以防止通过局域网“包广播”方式恶意收集网络的信息。

系统安全管理

第二十三条禁止下载互联网上任何未经确认其安全性的软件，严禁使用盗版

软件及游戏软件。

第二十四条密码管理：密码的编码必须采用尽可能长并不易猜测的字符串，

不能通过电子邮件等明文方式传送传输，密码必须定期更新。

第二十五条登陆策略：仅给经过授权的用户暴露账号，不得设置多人共用的

账号，连续登陆三次失败，须暂时禁止此账号并通知该账号用户。

第二十六条普通系统用户：未经相关部门许可，禁止与其他人员共享账号和

密码;禁止运行网络监听工具或其他黑客工具;禁止查阅别人的文件。

第二十七条系统管理员：不得随意在系统中增加账号，随意修改权限，未经

管理部门的许可，严禁委托他人行使管理员权利。

第二十八条外来软盘或光盘须在没联网的单机上检查病毒，确认无程后方可

上网使用。私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。

第二十九条网络系统的所有软件均不准私自拷贝出来赠送其它单位或个人，

违者将严肃处理。

系统应用安全管理

第三十条实行专人负责检测病毒，定期进行检查，配备相应的实时病毒检测

工具。

第三十一条严禁随意使用软盘和U盘等存储介质，如工作需要，须经过病毒

检测方可使用。

第三十二条严禁以任何途径和媒体传播计算机病毒，对于传播和感染计算机

病毒者，视情节轻重，给予适当的处分。制造病毒或修改病毒程序制成者，要给予

严肃处理。

第三十三条发现病毒，应及时对感染病毒的设备进行隔离，情况严重时报相

关部门并及时妥善处理。

第三十四条实时进行防病毒监控，做好防病毒软件和病毒代码的智能升级。

第三十五条应当注意保护网络数据信息的安全，对于存储在数据库中的关键

数据，以及关键的应用系统应作数据备份，数据备份应当满足《XX电力大同发电

公司数据备份管理制度》的要求。

附则

第三十六条本办法从公布之日起实施。本办法由总经部网络信息处负责解释

企业信息安全管理制度「篇四」

第一章、总则

第一条、目的

为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权

益，制定本制度。

第二条、适用范围

本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议

等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合

同、仓储合同、服务合同等。

第三条、公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。

第四条、公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

（一）负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定

代表人的授权签订合同。

（-）负责制定销售、采购合同统一文本。

（三）负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理。

（四）负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查。

（五）负责经济合同纠纷的处理。

（六）负责经济合同的档案管理。

（七）负责本制度的监督执行。

第二章、合同的签订

第五条、合同的主沐

（-）订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。

（二）订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进

行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与

该单位履约能力明显不相符的经济合同。

（三）公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司

总经理同意。

第六条、合同的形式

订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济业务外，应当采用书面形

式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传

真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形

式。

第三章、合同的内容规定

第七条、当事人的名称、住所

合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、

住所应保持一致。

第八条、合同标的

合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产

地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求。

对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

第九条、数量条款

合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法

约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电子邮件、传真、送货单、发票等）。

第十条、质量条款

有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产

品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）：凭样品支

付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

第十一条、价款或农酬条款

（一）价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价

款。

（-）价款的支付方式如转账支票、汇票（电汇、票汇）信用证、现金等应予

以明确。

（三）价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日

内支付。

第十二条、履行期限、地点和方式

（一）履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期

间的方式。

（二）合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地

点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级。

（三）买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如运

单、仓库保管员签单等。

第十三条、合同的卫保条款

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应经总经理

批准、法律顾问室审核后结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

第十四条、合同的解释条款

风险提示：

实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义

务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的'“商业秘密”，以

及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘

密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无

策。

企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证

明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有

利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

第十五条、保密条款

对技术类合同和其也涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保

密承诺时的违约责任。

第十六条、合同联系制度

履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

第十七条、违约责任

根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。

第十八条、解决争议的方式

解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁

机构的名称，双方对仲裁机构不能达成i致意见的，可选择第三地仲裁机构。

签订经济合同，除合同履行地在公司所在地外，签约时应力争合同纠纷由公司

所在地人民法院管辖。

第四章、签订合同的工作程序

第十九条、签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度第

五条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及其他

行政许可证明留存。

第二十条、销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条

款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室编写合同编号并加盖合同专用章，

必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。

第二十一条、除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部

门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾

问室加盖合同专用章。

第二十二条、法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后

由法律顾问室依法及时办理。

第二十三条、合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会

审表交存公司法律顾问室一份备案。

第五章、合同的变更、解除

第二十四条、在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双

方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当

事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。

第二十五条、存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同

（-）因不可抗力致使不能实现合同目的。

（-）在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要

债务。

（三）对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。

（四）对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的。

（五）法律规定的其他情形。

第二十六条、变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）。

第二十七条、变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批

准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理。

第六章、合同的履行

第二十八条、公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当

事人及时履行其义务。

第二十九条、在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对

方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留

存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出

具收条。履行采购合同芍款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只

开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。

第三十条、在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人

有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司法律顾问室处理.，并报

总经理。

（一）经营状况严重恶化。

（二）转移财产，抽逃资金，以逃避债务。

（三）丧失商业信誉。

（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

第三十一条、债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认。

（一）在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对

账，确认双方债权债务。

（二）在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司

或对方当事人的合同经办人员发生变动时•，应及时对账，确认合同效力及双方债权

债务。

第七章、经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼

第三十二条、合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原

则，平等协商解决。

第三十三条、合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成

一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经

理，并拟定处理意见，玉总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公

司法律顾问室和总经理.

第三十四条、公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉

的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料

连同有关证据报公司法律顾问室。

第八章、合同的日常管理

第三十五条、本公司实行二级合同管理，公司法律顾问室全面负责公司的合同

管理：销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同管理。

第三十六条、公司的合同专用章专人管理，公司财务部负责保管。公司的空白

合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授

权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合

同、授权委托书、已签力的合同等遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声

明。

第三十七条、已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、

信函、对账单等资料、销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原

件交公司法律顾问室随合同保管。

第三十八条、合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合

同、名片，委托书移交完毕，经公司法律顾问室和有关部门确认后方可办理有关手

续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司法律顾问

室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。

第九章、合同审批管理

第三十九条、下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查

批准者外，由公司、企业领导审批。

第四十条、下列合同由总经理或其授权人审批：

（一）标的超过100刀元的。

（二）预付定金或预付货款超过10万元的。

（三）联营、合资、合作合同。

（四）重大涉外合同。

第四十一条、下列合同由董事长审批：

（一）标的超过500万元的。

（二）投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

第四十二条、合同标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

第四十三条、法律顾问室负责对下列合同进行审查：

（-）董事会、总经理委托审查的合同。

（二）内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。

第四十四条、法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可

行性，提出意见供决策部门参考。经济合同审查的要点是:

（-）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为

能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表示是

否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。

（二）合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权

利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

（三）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能

力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的

经济损失。

（四）根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见

证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

第四十五条、经济合同的审批程序如下：

（一）申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写

“经济合同签约中报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导

口头同意签约的，签约后需补办手续）需报总经理、董事长审批的，应由该企业领

导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。

（二）审核。对送审的经济合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人

或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报

单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）

（三）主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，

另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。

上述审批程序，一般为1〜2天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序

的约束。

第十章、经济合同纠份的处理

第四十六条、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《中华人民

共和国合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

第四十七条、合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可.以协商

或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。

第四十八条、处理合同纠纷的原则是：

（一）坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同

条款为准。

（―）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协

商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成

协议，解决纠纷。

（三）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因

我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，并尽量采取补救措施，减少我方损

失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

（四）各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的

工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

第四十九条、法律顾问室处理合同纠纷的范围是：

（一）董事会、总经理交办的。

（二）经各企业协商处理解决不了的。

（三）其他应由法律顾问室处理的。

第五十条、提请处理合同纠纷的程序是:

（-）承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本《制度》的

规定报批。

（二）审批单位可依据情况，在1天内作出；由上报单位负责处理；由法律顾

问室负责处理。

（三）法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导

同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

第五十一条、合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时

间，应在法律规定的时效内（一般为2年）进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的

足够时间。

第五十二条、凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下

列证据材料（原件或影印件）

（一）经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附

件、文书、电报、图表等。

（二）关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证。

（三）货款的承付、托收凭证，有关财务财目。

（四）产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告。

（五）有关违约的证据材料。

（六）其他与处理纠纷有关的材料。

第五十三条、对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协

议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。

第五十四条、各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关

或仲裁机关的调解书、冲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处

理及履行有关的部门收次，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应

及时向主管领导和法律顾问汇报。

第五十五条、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书

或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。

笫五十六条、在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的

执行情况，防止差错。

执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

第五十七条、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资

料汇总、归档，以备查考。

第十一章、考核与奖惩

第五十八条、公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实

维护公司的整体利益。公司法律顾问室负责本制度执行情况的监督考核。

第五十九条、对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，

使本公司避免重大经济很失以及在经济纠纷处埋过程中，避免或挽回重大经济损失

的，予以奖励。

第六十条、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法

向责任人员追偿损失：

（-）未经授权批准或超越职权签订合同。

（二）为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书。

（二）应当签W书面合同而未签书面合同。

第六十一条、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情

向有关人员追偿损失：

（一）因工作过失致使公司被诈骗。

（-）公司履行合同未经对方当事人确认。

（三）遗失重要证据。

（四）发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的。

（五）合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告。

（六）其他违反公司相关制度的。

第六十二条、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依

法移交司法机关处理。

第十二章、附则

笫六十三条、本制度未尽事宜，均按有关法律法规和本公包补充细则规定办

理；本制度的解释、修订和发放由本公司法律顾问室负责。

第六十四条、本制度自公示之日起开始执行。

风险提示：

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是

并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效

力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、

考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作

年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和

保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后

果。

企业信息安全管理制度「篇五」

一、计算机设备管理制度

1.计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止

在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物

品。

2.非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本

单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批

准。

3.严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方

法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑

负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。

二、操作员安全管理制度

（-）.操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制

的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系

统的要求及岗位职责而设置；

（二）.系统管理操作代码的设置与管理

1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；

2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责••般操作代码的生

成和维护，负责故障恢复等管理及维护；

3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其.上级授

权；

4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；

5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生

成新的系统管理员代码：

（三）.一般操作代码的设置与管理

1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用

户一码设置。

2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。

3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。

三、密码与权限管理制度

1.密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保

护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用

户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系

统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测

的数字和字符串；

2.密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏

应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。

3.服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不

参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信

封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况

需要启用封存的密码，必须经过相关部门负贡人同意，由密码使用人员向密码管理

人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。

4.系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。

5.有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码

立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记。

四、数据安全管理