企业采购管理制度

企业采购管理制度

企业采购管理制度「篇一」

1.0目的

为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按

时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险，减少交易成本，保持并保证对供应

商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。

2.0适用范围

本制度适用于本物业管理有限公司经营活动所需的所有物资的采购管理。

3.0采购职能部门划分

◊物资使用部门：负责《申购单》的申报及物资质量的把关。

◊采购部门：负责物资具体的采购以及采购资料的管理。

◊仓库管理部门：负责采购物资的数量、外观质量的验收。

◊财务部门：负责采购货款的支付结算。

◊总经理：负责权限内的采购的审批和超出权限范围的审核，以及采购的监

督。

4.0采购物资分类

◊A类物资：办公月品类物资。为满足公司正常办公而所需的IT设备、备

件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务；公

司用车辆、家具、办公没备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保

险、场地修饰、设施维于以及其它行政类物资及服务。

◊B类物资：工程水电类物资。为满足各小区物业维护而需要的各种水电配

件、土建施工常用品。

◊C类物资：清洁绿化类。包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品；小区

绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。

◊D类物资：劳保类物资。包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工

的工服及劳动保护用品。

◊E类物资：固定资产类物资。会同集团采购部统一采购。

凡本制度定义范畴内的采购物资类型，均按照本制度执行。未包括物资管理应

参照本制度逐步统一集中管理。

5.0采购方式

◊计划采购：各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月25日编制申购

计划，并填写《申购单》报管理处经理审核后，报总经理审批，如超出审批权限，

上报集团审批八

◊紧急采购：采购人员得到总经理口头允许，可以先行采购，而后补办《申购

单》手续。

◊采购流程

申请人填写《申购单》一一主管审核一一管理处经理审核一一总经理审批一一

采购人员按计划采购一一物资使用部门和仓库验收接受一一采购人员办理财务等相

关手续并登记管理。

◊采购审批权限

★为提高工作效率，采购在20xx元以下的，由总经理审批后，可进行采购；

★采购在20xx以上的由总经理审批后，报集团总经理或总经理授权人审批，

方可进行采购。

◊采购价格管理

★采用货比三家的方法：由采购人员与使用人员对市场价格进行调杳，向几家

供应商发放询价表，进行比价、议价到最后定价，并做好询价、定价表的管理。

★由集团采购部提供价格参考表，再进行市场询价、定价。

◊采购实施

★采购人员根据审批的《申购单》，依据实际情况，进行询价、定价后，确定

供应商，进行采购。

★大宗用品或长期需用物资，与有关厂家、供应商签订长期供货协议，以保证

质量以及合理的价格供应。

◊采购的支付与报绡

★采购人员报销时，必须具备正式发票、手续齐备的《申购单》、送货单、仓

库的《入库单》。

★由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、总经理审批

后，由财务部负责支付结算工作。

6.0采购人员职业规范

6.1本规范适用于兴购人员及公司其它部门直接或间接参与采购工作人员（以

下统称为采购人员）c

6.2采购人员应以公司利益为己任，不允许向供应商索要礼品或接受礼品，以

及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将根据有关规定处理直至予以辞退。

6.3采购人员只有在合理的工作原因情况下，经主管经理认可后，方可接受供

应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商的邀请。

6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，方可接受供应商的

邀请，前往参观公司、观摩产品展示公开商务活动。

6.5采购人员代表公司形象，对于供应商方面的工作人员，应当做到有礼有

节，公平对待，不允许傲慢的举止和不公平的态度。

6.6采购人员在与供应商的谈判过程中，应严格遵守保密制度，杜绝任意或无

意的泄密行为。

6.7对违反本制度的行为，公司有权进行处理，包括必要时对严重违反本制度

的员工解聘，情节严重的移交司法机构处理。

企业采购管理制度「篇二」

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常

持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营

性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批;

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；邪经

营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则：

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售

后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终

价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场

条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请

部门更改请购单或作参与°如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核

后,差值不得超过请购量的5—10机

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态

及最低价格，实现最优叱采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场

信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的'物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等

相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协

议，以简化采购程序，堤高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招

标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

企业采购管理制度「篇三」

1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部

门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂

家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进

津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少

于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项

目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标

工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库

5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合

格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理

及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数

据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设各供应商预审应符合以下要求：

5.3证照齐全、守法经营、管理规范；

5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；

5.5重合同、守信月，信誉良好；

5.6近三年无重大质量、安全事故；

5.7近三年与AAAA无诉讼。

5.8随时更新数据库.

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选

择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手

续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关

规范标准。

8、大型材料、设条必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策

机构，小组成员：

组长：总经理

执行组长：项目经理

组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人

企业采购管理制度「篇四」

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的

开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

(―)采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价

格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购

应尽量采用月结方式为讨款条件与供应商洽淡。

(二)采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意

事项登录0A系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，

以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损

失。

（三）采购流程

1.采购经办人登录0A系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价

格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必须通过0A系统进行审核，审核

通过后方能进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询

价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购

记录及对账工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。3.每年第

一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，

且作出相关评审记录。

（六）采购实施

L“物品申请单”通过0A系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办

进汇款手续。

2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日

期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签

字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2.物品采购付款可通过0A系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效

发票。

（A）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定

“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若

因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处

理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒

绝付款。

企业采购管理制度「篇五」

一、目的

为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强

对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确

性，降低采购成木，争I［又公司的综合最佳效益，特制订木制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、

劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理和执行工作。

三、职责

3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资，

3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。

3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。

3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。

3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。

3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证,

3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。

四、程序内容

4.1基本原则

4.1.1公司所有员二在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规

定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的

原则。保证采购物资质量，努力降低成本；

4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司

商业秘密，廉洁奉公；

4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周

期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回

避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理；

4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行

采购或无理干涉；

4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门

认可企业的货物、工程和服务；

4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可

查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

4.2职责和分工

4.2.1根据批准的兴购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括：

a）组织资格评审、召标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完

成验收入库；

b）牵头组织招标文本的通稿及审核，负责在合同签订前牵头对合同文本的合法

性、完整性、准确性和严密性进行审查；

c）负责组织合同谈判，办理支付申请，合同执行情况的总结和分析；

d）归档合同文件,建立并维护与公司采购相关的信息系统；

4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的采购目标和采

购计划具体措施有：

a）审核年度各卤位呈报的物资需求，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采

购清单；

b）预测和跟踪《生产计划》，熟悉各种物资的消耗情况，核实本部门仓库存

量，结合安全定额据此编制采购预算和采购计划；

c）依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采

购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采购；

4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门，根据不同工种及不同的劳动

安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、采购计划，具体措施

如下：

a）负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；

b）根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品的发放标

准；

R）建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提报劳保采

购计划；

4）做好发放管理记录，并及时向综合计划部查询劳保库存等情况对劳保用品的

采购管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需配备”，使劳保用品确

实起到保护劳动者安全、健康的作用；

4.2.4行政人事部是办公用品采购计划与管理的职能部门，负责制定各部门办

公用品的计划、发放及控制等管理制度，根据办公用品库存情况及消耗水平，将各

部门所需办公用品的种类规格、数量进行采购汇总，计划必须保证办公用品齐全、

库存合理、分配适当，严格控制在预算范围内。

4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据

的有效性、合法性，办理相关支付手续，负责发票、交付款、尾款处理、验收入库

等事项，对采购和合同管理活动的真实性、合理性、合法性、准确性和严密性进行

审查；

4.2.6检验部依据央购员填写的儿8240卜01《采购物资报验单》，按照GWJY-

02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验记录，检验判定为合格的物资，交

综合计划部库管员进行数量和外观等的验收。

4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务完成，根据公司

规模发展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，确保采

购工作正常开展。审批各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不

必要的开支，监督参与大批量商品订货.业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

五、采购计划执行

5.1所有采购流程均需走程序审批，各部门应根据需求分类别填写相关采购物

品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各部门通过内部沟通工具对库存核实后

进行采购申报，流程审批通过后形成纸质物及采购申请单据，采购人员根据单据内

容核对后执行采购；5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质

量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合计划部有理

由不予采购；

5.3申请部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采

购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门按照无需求处理，月中不再接

收提报的采购计划；

5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照《特殊物品采购

申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后执行。

5.5对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤

销采购申请，必须48小时内通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购

计划，如采购已进行中，产生的后果应由申请部门承担。

5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管理员，库

房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收入库。

六、附则

6.1本制度由综合计划部制定与解释

5.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日远执行。

企业采购管理制度「篇六」

为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度：

一、《采购流程料洵价单》请部门主管及总经理审核确认。

2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。

3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先

交到部门主管审核签字，如有小额或急件材料需由采购员直接付款的‘，还应填定购

买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材

料款。

4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。

5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。并持《入库单》和

货品发票到部门主管审咳签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。

6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在二天内，最长

不超过一周。材料收据和发票应及时与财务部门结算。借支款项过期未结算的，按

私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。

二、采购价格管理

1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面

说明。

2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时，

退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。

3、己核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，

且附上书面说明。

三、采购品质管理

1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。

2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用

中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。

3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验

收工作.（原则上以本公司要求为依据）

4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向

供应商进行索赔。

四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1、采购员应制订合理的购运时间，将请购、采购、供应商生产、运输及进料

验收等作业1、采购员依据《采购计划单》对所需物料进行市场询价、仪价工作，

然后再详细填写《材料请购单》

2、采购员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

3、如果出现技术变更，应立即联络供应商停止原规格生产，度妥善处理遗留

问题。

4、加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货。

五、采购付款方式

1、签字后，向财务部请款。

2、财务部依据合同规定给付方式，与供应商结款。

3、采购一般采用一次性付款或月结款方式，即供应商之物料验收合格后，一

次性付清订。

4、采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收单》等经部门主

管、总经理核准单货款，特殊情况需总经理核准。

企业采购管理制度「篇七」

一、国企适用《招标投标法》而不适用《政府采购法》

《招标投标法》的出标人是依照该法规定提出招标项目、进行招标的法人或者

其他组织，国有企业（包括全民所有制、公司制）都属于该法规定的招标人，招标投

标活动要受到该法约束。

《政府采购法》的采购人仅限于各级国家机关、事业单位和团体组织，国有企

业显然不是该法规定的采购人，国有企业采购不受《政府采购法》的约束。

二、《招标投标法》及相关规定对国企的规制

（-）《招标投标法》

第三条在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设

计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关

部门制订，报国务院批准。

（二）招标投标法实施条例

第二条招标投标法第三条所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关

的货物、服务。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其

相关的装修、拆除、修缮等;所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割

的组成部分，口为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;所称与工程建设有关

的服务，是指为完成T程所需的勘察、设计、监理等服务。

（三）工程建设项目召标范围和规模标准规定

第2条规定了“关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目”；

第3条规定了“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目”；

第4条规定了“使用国有资金投资项目”的范围，包括“使用国有企业事业单

位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目”，也就是国企工程建设

项目都属于“使用国有资金投资项目”的范围。

第5条规定了“国家融资项目”的范围；

第7条本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的

勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下

列标准之一的，必须进行招标：

1、施工单项合同估算价的200万元人民币以上的；

2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;

4、单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额

在3000万元人民币以上的。

（四）山西省工程建设项目招标范围和规模标准规定与《工程建设项目招标范围

和规模标准规定》相比，山西省的规定在各种项目范围上略有差异，在各种项目的

数额上一致。

三、《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》对国企招投

标无影响

20xx年7月1日《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》

规定了“改革招标投标监管方式。调整非国有资金投资项目发包方式，试行非国有

资金投资项目建设单位自主决定是否进行招标发包，是否进入有形市场开展工程交

易活动，并由建设单位对选择的设计、施工等单位承担相应的责任”。

山西省住建厅《关于做好非国有资金投资房屋建筑和市政基础设施工程项目监

管工作的通知》，规定了“一、改革建筑工程招投标监管方式。按照简政放权的要

求，根据住建部意见精呻，调整非国有资金投资建筑工程项目发包方式。改革建筑

工程招投标监管方式，对非国有资金投资建筑工程项目实行事后备案监督管理。建

设单位应当在工程项目艰建时明确发包方式并对自主选择的承包人承担相应责

任。”

国企投资房屋建筑和市政基础设施工程属于“国有资金投资建筑工程项目”，

其发包方式并未调整，不实行事后备案监督管理。

四、国资监管制度中有关采购的规定

《国有工业企业物资采购管理暂行规定》目前已失效；《关于加强国有金融企

业集中采购管理的若干规定》仅适用于国有金融企业;有一些省份颁布了相应的制

度，如《河南省省管企业招标采购监督管理办法》；对于国有非金融企业的采购管

理，目前散见于各种国企监管制度中，而且更多是从责任追究的角度来阐述的。国

有企业领导从预防风险考虑，按照上级国资监管部门或上级集团颁布的制度执行即

可。

（一）国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见

2、购销管理方面。未按照规定订立、履行合同，未履行或未正确履行职责致

使合同标的价格明显不公允;交易行为虚假或违规开展“空转”贸易;利用关联交易

输送利益；未按照规定进行招标或未执行招标结果；违反规定提供赊销信用、资质、

担保（含抵押、质押等）或预付款项，利用业务预付或物资交易等方式变相融资或投

资;违规开展商品期货、期权等衍生业务；未按规定对应收款项及时追索或采取有效

保全措施等。

3、工程承包建设方面。未按规定对合同标的进行调查论证，未经授权或超越

授权投标，中标价格严重低于成本，造成企业资产损失;违反规定擅自签订或变更

合同，合同约定未经严格审查，存在重大疏漏；工程物资未按规定招标;违反规定转

包、分包;工程组织管理混乱，致使工程质量不达标，工程成本严重超支;违反合同

约定超计价、超进度付款等。

5、固定资产投资方面。未按规定进行可行性研究或风险分析;项目概算未经严

格审查，严重偏离实际:未按规定履行决策和审批程序擅自投资，造成资产损失;购

建项目未按规定招标，干预或操纵招标;外部环境发生重大变化，未按规定及时调

整投资方案并采取止损措施;擅自变更工程设计、建设内容;项目管理混乱，致使建

设严重拖期、成本明显高于同类项目等。

（二）国务院办公厅关于加强和改进企业国有贡产监督防止国有资产流失的意见

健全涉及财务、采陶、营销、投资等方面的内部监督制度和内控机制，进一步

发挥总会计师、总法律顾问作用，加强对企业重大决策和重要经营活动的财务、法

律审核把关。严肃查办发生在国有企业改制重组、产权交易、投资并购、物资采

购、招标投标以及国际叱经营等重点领域和关键环节的腐败案件。

（三）关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见

重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装

备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括年度投资计划，融

资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务，重要设备和技术引进，采购大宗物资

和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。

（四）中央企业资产7员失责任追究暂行办法

第十六条在企业采购产品、服务过程中，企业经营管理人员有下列情形之一

造成资产损失的，应当追究相关责任人责任：

1、未按照规定订立合同的；

2、未按照规定进行招标的；

3、未进行必要的资信调查支付预付款项的；

4、采购标的物与市场同类商品价格相比明显偏高的；

5、采购标的物与合同约定严重不符而未采取有效措施的；

6、虚报、瞒报物资（劳务）采购价格的；

7、授意、指使或者串通进行违规采购的；

8、未按照规定造成资产损失的其他情形。

（五）关于国有企业领导人员违反廉洁自律“七项要求”政纪处分规定

第五条相互为对方及其配偶、子女和其他特定关系人从事营利性经营活动提

供便利条件，有下列情形之一的，给予记过或者记大过处分;情节较重的，给予降

级或者撤职处分;情节严重的，给予开除处分：

以明显高于市场的，介格向对方及其配偶、子女和其他特定关系人经营管理的单

位采购商品、提供服务或者以明显低于市场的价格向对方及其配偶、子女和其他特

定关系人经营管理的单位销售商品、提供服务的；

向对方及其配偶、子女和其他特定关系人经营管理的单位采购不合格商品的；

通过虚假招标、串通招标或者控制中标结果等方式为对方及其配偶、子女和其

他特定关系人谋求中标的。

（六）国有重要骨干企业领导人员任职和公务回避暂行规定

第十二条严禁企业领导人员利用职权为第三条所列亲属及其他亲属或关系密

切的个人从事下列活动：

为其承揽本企业工程或参加自己主管、参与的工程施工、物资采购、加工制作

等方面的招投标业务。

（七）山西省省属国有及国有控股企业领导人员经济责任审计实施细则

第三十七条任职期间企业重大经营活动和经营决策审计。重点关注企业妁重

大经营活动和经营决策过程是否合法合规，以及所产生的结果等。

对外投资、担保、大额采购、改组改制、融资上市、兼并破产等重大经营活动

和重大经济决策是否符合国家有关法律法规、政策及有关规定；

企业采购管理制度「篇八」

第一章总则

第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正

常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本，提高对供应商的谈判能

力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公

司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中

实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司

未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。

第五条：本制度所祢采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员

及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中

予以明确。

第七条：单宗采购总额预计300万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料

（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300万以下（不含）由

分公司实施采购工作。

第二章组织机构和职责

第八条：材料（设备）采购组织架构：

公司材•料（设备）采陶领导小组

公司采购管理中心

分公司材料（设备）采购领导小组

分公司采购部（工程部）

专职采购人员

第九条：公司材料:设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财

务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经

理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。

第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作

进行监督和指导C

第十二条：公司材•料（设备）采购领导小组职责：

⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；

（2）、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；

（3）、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投

标人、招标文件的审批及中标人的确定；

（4）、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；

（5）、负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做

出评审和确定；

（6）、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

（7）、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；

（8）、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。

第十三条：分公司材料（设备）采购领导小组职责

（1）、对分公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；

（2）、对分公司采购人员所上报的’《招标主持人请购单》做出批复；

（3）、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；

（4）、委派专职的采陶人员和具体的材料（设备）采购领导小组采购招标主持人；

（5）、对分公司权限范围内的材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件

及定购合同的初步评审；

⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示;

企业采购管理制度「篇九」

1.总则

1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司外协.商务采购活动。

2.采购原则

2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，

在权衡质量.价格.交货时间.售后服务.资信.客户群等因素基础上进行综合评估，

并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。

2.2采购会审.合同会签制度物品采购，必须经营业部.制造部.技术部.质量部

参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3职责分离采购入得参与货物和服务的验收，采购的数量.质量.交货问题的

解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格.型号.

材质.数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时

反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5廉洁制度所有兴购人员必须做到：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，K能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况.

质量控制.运输.售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服.

销售.采购部门对供应商定期进行评估和评审。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，

应调查其信誉.技术服务能力.资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决

定的因素。

3.1.4为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上

供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。