识别虚拟货币协议书违法

识别虚拟货币协议书违法1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX科技有限公司

甲方地址：中国北京市海淀区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX虚拟货币交易平台

乙方地址：中国上海市黄浦区XX路XX号XX中心XX层

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

协议简介：

鉴于甲方拟通过乙方平台进行虚拟货币相关交易，并基于对相关法律法规及市场风险的认识，双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方通过乙方平台进行虚拟货币交易事宜达成如下协议。本协议的签订及履行，旨在明确双方的权利与义务，确保交易行为的合法性及合规性，同时就协议涉及的法律问题及潜在风险进行充分提示与约定。双方确认，在签署本协议前已充分了解虚拟货币交易的法律属性及监管要求，并承诺遵守国家相关法律法规，依法依规开展交易活动。本协议的背景条件为甲方具备合法的虚拟货币交易需求，乙方具备合法的交易平台及服务资质，双方均同意在合法合规的前提下完成交易。双方同意，本协议的签订及履行将严格遵循《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定，任何一方不得利用本协议从事非法活动。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲方通过乙方平台进行虚拟货币交易的具体事宜，确保交易过程的合法性、规范性与安全性。协议范围涵盖虚拟货币的购买、出售、转账等交易行为，以及与此相关的账户管理、信息提供、风险提示、合规审查等服务。甲方授权乙方在协议约定的范围内提供虚拟货币交易服务，乙方则依据本协议约定履行平台运营、交易撮合、资金清算（若涉及）、信息存储及合规监督等职责。双方同意，所有通过本协议进行的虚拟货币交易均须符合国家及地方相关法律法规的要求，并严格遵守反洗钱、反恐怖融资等监管规定。

第二条定义

本协议中下列词语具有以下含义：

（一）"虚拟货币"系指由特定发行机构发行的、不由国家货币当局发行的、以数据形式存在的价值凭证，其价值由市场供求关系决定，例如比特币、以太坊等，但本协议项下的虚拟货币交易不得违反国家禁止或限制性规定。

（二）"交易平台"系指乙方提供并运营的、用于撮合虚拟货币交易双方、提供交易信息发布及资金（或等价物）流转服务的网络系统或平台。

（三）"账户"系指甲方在乙方交易平台注册并经乙方验证后开立的个人或法人交易账户。

（四）"交易指令"系指甲方通过乙方交易平台发出的买入或卖出虚拟货币的指令。

（五）"合规审查"系指乙方依据相关法律法规及监管要求，对甲方身份信息、交易行为进行的合法性及风险控制审核。

（六）"不可抗力"系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、法律法规变更等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（一）甲方有权在遵守本协议及平台规则的前提下，通过乙方交易平台发起虚拟货币交易指令，并有权查询自身账户的交易记录及余额信息。

（二）甲方有权要求乙方提供合法、安全、稳定的交易服务，并对交易平台的系统运行及数据安全性提出合理建议。

（三）甲方有权要求乙方按照协议约定及法律法规要求，对其身份信息及交易活动进行保密，但法律法规另有规定或甲方另有授权的除外。

（四）甲方有权在交易过程中获得乙方提供的相关市场信息、风险提示及交易指导，但甲方应自行判断信息价值并独立决策。

（五）甲方义务：

1.甲方保证其具备进行虚拟货币交易的合法资质，并根据所在地法律法规履行相应的税务及申报义务。

2.甲方必须向乙方提供真实、准确、完整的身份证明文件及交易相关信息，配合乙方的合规审查，并确保其交易行为符合反洗钱及反恐怖融资规定。

3.甲方应妥善保管其账户登录密码及所有交易密钥，并对使用账户进行的所有交易行为承担最终责任，乙方不对因甲方密码泄露、密钥丢失或保管不当导致的损失承担责任。

4.甲方应严格遵守国家及乙方平台关于虚拟货币交易的限制性规定，不得利用本协议从事非法集资、非法集资、洗钱、恐怖融资、、传销等违法犯罪活动。

5.甲方应按照本协议约定及乙方平台规定的方式和时间足额支付交易费用及其他应付款项，逾期支付的，应按约定承担违约责任。

6.甲方应配合乙方对交易异常情况进行的，并根据乙方要求提供相关证明材料。

7.甲方同意乙方在必要时对其实名制交易信息进行留存，以符合法律法规及监管要求。

**2.乙方的权力和义务**

（一）乙方有权根据本协议约定及平台规则，对甲方提交的交易指令进行审核，并有权拒绝不符合法律法规或平台规则的交易请求。

（二）乙方有权依据协议约定向甲方收取交易服务费、提现费或其他费用，并有权在费用标准发生变更时，提前合理期限通知甲方。

（三）乙方有权制定并修改交易平台的使用规则、收费标准、风控措施等，但修改内容不得违反法律法规强制性规定，且应提前通知甲方。

（四）乙方有权对甲方的身份信息、交易数据进行保密，但法律法规要求披露、监管机构或为履行本协议所必需的除外。

（五）乙方应确保交易平台具备必要的系统安全防护措施，保障交易数据的完整性、保密性及交易过程的稳定性，并应定期进行安全评估和升级。

（六）乙方应按照协议约定及时处理甲方的交易指令，并根据市场行情及双方约定执行交易撮合，努力降低交易延迟。

（七）乙方应依法履行反洗钱及反恐怖融资义务，对甲方的身份进行实名认证，并对可疑交易进行监控和报告，同时应配合相关监管机构的工作。

（八）乙方应向甲方提供清晰、准确、完整的交易规则说明、风险提示及投诉渠道信息，并应建立畅通的客户服务机制，及时响应甲方的咨询和投诉。

（九）乙方应保障甲方在平台上的合法权益，对于因乙方系统故障、操作失误或违反协议约定给甲方造成的直接经济损失，乙方应在责任范围内承担相应赔偿责任，但法律法规另有规定的除外。

（十）乙方有权在法律法规允许的范围内，利用平台数据进行市场分析、产品研发等经营活动，但不得侵犯甲方的合法权益。

（十一）乙方应建立健全的争议处理机制，在发生交易纠纷时，应积极协助双方进行协商解决，并根据本协议约定或相关法律法规处理争议。

第四条价格与支付条件

甲方通过乙方平台进行虚拟货币交易，可能涉及交易手续费、提现费等费用。具体费用标准如下：交易手续费按交易金额的XX%收取，提现费按提现金额的XX%收取（最低XX元/次）。费用标准如有调整，乙方应提前XX日以合理方式通知甲方。

甲方应通过协议约定或乙方平台允许的支付方式（例如：银行转账、第三方支付平台等）向乙方支付相关费用。支付应在相关费用产生后XX个工作日内完成。甲方应确保支付账户信息准确无误，并承担因支付错误导致的损失。乙方应在收到甲方支付的费用后，按照约定履行相应服务或处理相关交易。

第五条履行期限

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为XX年。协议期满前，如双方均有意继续合作，应提前XX日协商续签事宜。在本协议有效期内，双方应按照约定履行各自的权利与义务。协议终止或提前解除后，双方应在XX日内完成所有未完成交易的清算、资金划转及信息归档工作，并按照约定处理账户及相关资料。

第六条违约责任

**一、甲方违约责任**

（一）甲方未按约定支付交易费用、提现费或其他应付款项的，每逾期一日，应按逾期金额的XX%向乙方支付违约金，逾期超过XX日的，乙方有权暂停甲方的交易权限，直至费用结清。若逾期仍未支付，乙方有权解除协议，并要求甲方承担全部应付费用及因此造成的损失。

（二）甲方提供虚假身份信息、交易信息或利用协议从事非法活动（如洗钱、恐怖融资、非法集资等）的，乙方有权立即停止服务、解除协议，并要求甲方赔偿由此给乙方造成的一切损失，包括但不限于行政处罚、经济损失、声誉损害等。甲方还可能面临相关监管机构的处罚及刑事责任。

（三）因甲方保管不善导致账户密码泄露、密钥丢失或账户被盗用，并造成资金损失的，甲方自行承担主要责任。乙方在已尽到合理安全提示义务且非因乙方系统漏洞或重大过失导致的情况下，不承担赔偿责任。若能证明损失系因乙方系统安全缺陷所致，甲方有权要求乙方在责任范围内进行赔偿。

（四）甲方违反本协议及平台规则，进行恶意刷单、虚假交易或其他扰乱市场秩序行为的，乙方有权删除相关交易记录、封禁账户，并要求甲方承担违约责任，违约金不低于人民币XX元。

**二、乙方违约责任**

（一）乙方未按约定提供稳定、合规的交易平台服务，或因系统故障、技术原因导致甲方交易指令无法正常撮合、交易数据丢失或错误，给甲方造成直接经济损失的，乙方应在责任范围内承担赔偿责任，赔偿金额不超过实际损失金额的XX%。但乙方已采取行业标准安全措施且无法预见的不可抗力事件导致的除外。

（二）乙方违反协议约定或相关法律法规，对甲方身份信息泄露、篡改或用于非法目的，或未能履行反洗钱等合规审查义务，导致甲方遭受监管处罚或资金损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并可能面临行政处罚。

（三）乙方在调整费用标准、服务规则等时，未按约定提前通知甲方，给甲方造成损失的，应承担相应赔偿责任。

（四）乙方工作人员因故意或重大过失，泄露甲方商业秘密或交易信息，造成甲方损失的，应承担赔偿责任，并可能面临内部处分或法律制裁。

**三、违约金的约定**

除前述约定外，任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，守约方有权要求违约方支付违约金，违约金金额为XX元或损失金额的XX%（以较高者为准）。若违约金不足以弥补实际损失的，守约方有权要求进一步赔偿。

**四、协议解除与责任**

若一方严重违约，导致协议目的无法实现，守约方有权单方解除协议，并要求违约方承担违约责任。解除协议后，乙方应配合甲方完成交易清算及资金返还（在法律规定及平台规则允许范围内），并返还甲方提供的资料。因一方违约导致的协议解除，违约方仍需承担相应的赔偿责任。

第七条不可抗力

（一）本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规的突然变更、禁令、政策调整）、疫情及其防控措施、网络攻击、大规模系统故障、电力或通讯中断等。

（二）任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本协议义务的，不承担违约责任。但在事件发生后XX日内，该方应立即通知对方不可抗力的发生及其影响，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。

（三）若不可抗力事件持续超过XX日，双方仍无法履行协议主要义务的，本协议可协商解除。因不可抗力导致的协议解除，双方互不承担违约责任，但应各自承担因不可抗力事件发生所造成的损失（不包括预期利益损失），并应在事件消除后尽力恢复履行协议。

（四）不可抗力影响消除后，受影响方应尽快恢复履行协议义务，并应对方要求提供履行期间受不可抗力影响的证明。双方应就不可抗力期间已产生的费用及责任分担进行协商处理。

（五）双方同意，在不可抗力事件发生期间，仍应遵守与本协议不可抗力条款相关的通知、证明、协商等程序性要求。

第八条争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。在协商解决过程中，任何一方均不得单方面采取可能损害对方利益或妨碍协商进行的行动。

若双方在XX日内通过协商未能解决争议，或协商一致将争议提交第三方处理的，应提交至XX（具体地点，例如：甲方所在地有管辖权的人民法院）通过诉讼方式解决。双方均应遵守该法院的判决或裁定。

在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议中不与争议事项相冲突的部分。任何一方违反此继续履行义务，应承担相应的违约责任。

双方同意，在争议解决期间，应尽量保护双方共同利益，避免因争议处理不当给对方造成不必要的损失。所有与争议解决相关的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），除法律另有规定外，由败诉方承担；若双方均有责任，则按责任比例分担。

第九条其他条款

（一）通知方式：双方在本协议首部载明的联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。通过书面、电子邮件、传真、系统消息等方式发送的通知，在发送时视为送达。若使用电子邮件或系统消息，发出时视为送达；若使用快递或挂号信，寄出后XX日视为送达。

（二）协议变更：本协议的任何变更，均须经双方协商一致，并以书面形式作出补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议内容。

（三）保密义务：双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、客户资料、交易信息等非公开信息承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用。此保密义务不因本协议的终止而解除，持续有效。

（四）完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。任何口头承诺或约定均不作为本协议的组成部分。

（五）可分割性：本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

（六）法律适用与管辖：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，适用第八条约定解决。本协议的任何条款均不得被认定为排他性仲裁条款，若选择诉讼，双方应遵守诉讼地的法律及管辖规定。

（七）不可转让性：未经乙方事先书面同意，甲方不得将其在本协议项下的权利义务部分或全部转让给第三方。乙方有权在合理范围内拒绝任何转让请求，尤其对于甲方可能影响乙方平台安全或合规性的