2026年并购重组协议书

2026年并购重组协议书甲方：（委托方公司）乙方：（服务方公司）鉴于甲方拟进行资产并购重组，乙方同意为甲方提供相关服务，双方经友好协商，就以下事项达成一致，特订立本协议：第一条合同标的1.1甲方委托乙方进行资产并购重组服务，具体内容包括但不限于：市场调研、尽职调查、交易结构设计、谈判协调、法律文件准备、审批手续办理等。1.2本合同服务内容不含但不限于以下项目：,-甲方现有资产的具体品名/服务内容；,-规格型号/标准；-数量；-单价；-总价。第二条权利义务2.1甲方权利义务：2.1.1甲方应按照乙方提供的服务内容，配合乙方完成相关工作，并按时支付服务费用。2.1.2甲方应在乙方完成服务后，对乙方提供的服务进行验收，验收合格后支付服务费用。2.1.3甲方应保证提供的信息真实、准确、完整，并对因信息错误导致的后果承担责任。2.1.4甲方应在合同约定的期限内完成并购重组事宜。2.2乙方权利义务：2.2.1乙方应按照合同约定，认真履行服务义务，保证服务质量。2.2.2乙方应在甲方支付首期服务费用后10个工作日内开始提供服务。2.2.3乙方应在合同约定的期限内完成服务，并向甲方提交服务报告。2.2.4乙方应保守甲方商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方外泄。第三条服务费用及支付3.1本合同服务费用总额为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。3.2甲方应按照以下方式支付服务费用：3.2.1首期支付：合同签订后5个工作日内，甲方支付人民币叁拾万元整（￥300,000.00）作为首期服务费用。3.2.2进度支付：在乙方完成每个服务阶段后，甲方应在收到乙方提交的服务报告及发票后5个工作日内支付相应阶段的服务费用。3.2.3结算支付：乙方完成全部服务后，甲方应在收到乙方提交的服务报告及最终发票后5个工作日内支付剩余服务费用。第四条违约责任4.1若甲方未按约定支付服务费用，应向乙方支付逾期付款违约金，逾期付款每日按合同总价的千分之五支付违约金。4.2若乙方未按约定完成服务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的百分之十。第五条争议解决5.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条合同期限、生效条件、份数6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起壹年。6.2本合同一式叁份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。第七条其他7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2本合同自双方签字盖章之日起生效，任何一方不得擅自变更或解除。,代表人（签字）：代表人（签字）：,签订日期：签订日期：第八条保密条款8.1双方对本合同内容以及合同履行过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄或公开。8.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。在保密期限内，如因工作需要，一方需向第三方披露对方商业秘密的，应事先取得对方的书面同意，并要求第三方承担与本合同相同的保密义务。第九条知识产权9.1本合同项下，甲方拥有的知识产权归甲方所有，乙方在合同履行过程中产生的知识产权归乙方所有。9.2乙方在使用甲方知识产权时，应遵守甲方知识产权的相关规定，不得侵犯甲方知识产权的合法权益。第十条违约责任10.1若甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五，自逾期之日起计算。10.2若乙方未按约定完成服务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额以实际损失为准，但最高不超过合同总价的百分之五十。第十一条不可抗力11.1如发生地震、洪水、火灾等不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难，双方应协商解决。如协商不成，任何一方均可解除合同，并无需承担违约责任。第十二条合同解除12.1在合同履行过程中，如发生以下情形之一，任何一方均有权解除合同：（1）一方违反合同约定，经对方催告后仍不履行；（2）一方严重违约，导致合同无法履行；（3）发生不可抗力事件，导致合同无法履行。12.2合同解除后，双方应按照约定处理已履行和未履行的义务，并互不追究违约责任。第十三条合同的修改和补充13.1本合同如有修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条通知和送达14.1本合同项下的通知和送达，均应以书面形式进行。通知和送达方式如下：,（1）通过挂号信、特快专递等方式邮寄至对方指定的地址；（2）通过电子邮箱发送至对方指定的电子邮箱地址。14.2通知和送达自发出之日起生效。但以邮寄方式送达的，自邮件投递之日起生效；以电子邮箱方式送达的，自发送成功之日起生效。第十五条争议解决15.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十六条适用法律16.1本合同适用中华人民共和国法律。第十七条合同的生效和终止17.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起壹年。17.2合同期满或双方协商一致解除合同后，本合同终止。第十八条附则18.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。18.2本合同自双方签字盖章之日起生效，任何一方不得擅自变更或解除。第十九条保密条款19.1双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。19.2本保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或保密信息已公开之日起终止。第二十条不可抗力20.1因不可抗力导致本合同无法履行或履行困难的，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。20.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、管理部门行为、社会动荡等，双方应提供相关证明文件。第二十一条违约责任21.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。21.2违约金的具体数额由双方协商确定，但不得超过合同总金额的10%。第二十二条通知,22.1本合同项下的通知应以书面形式进行，通过以下方式送达：,（1）邮寄：以挂号信方式寄送至对方指定的地址；（2）电子邮箱：以电子邮件方式发送至对方指定的电子邮箱地址。第二十三条合同的修改和补充23.1本合同如有修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二十四条合同的解除,24.1在以下情况下，任何一方有权解除本合同：（1）一方严重违约，经对方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。第二十五条合同的终止25.1本合同终止后，双方应按照约定履行各自的义务，并妥善处理合同终止后的善后事宜。第二十六条其他26.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。26.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二十七条保密27.1双方对本合同内容以及在此过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄或用于其他商业目的。27.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。第二十八条争议解决28.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十九条合同的生效和失效29.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的终止条件成就或双方协商一致解除之日起失效。第三十条附则30.1本合同未尽事宜，可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。30.2本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。30.3本合同附件包括但不限于：（1）并购重组方案；（2）并购重组涉及的资产清单；（3）并购重组涉及的债权债务清单；,（4）并购重组涉及的股权结构及权益调整方案；（5）并购重组涉及的交割条件及时间安排；（6）并购重组涉及的支付方式及金额；（7）并购重组涉及的审批、登记、备案等相关手续。附件一：并购重组方案一、并购重组概述1.1甲方公司拟通过并购方式收购乙方公司全部股权，实现乙方公司成为甲方公司的全资子公司。1.2甲方公司承诺，在并购重组完成后，将按照相关法律法规及公司章程的规定，对乙方公司进行整合，优化资源配置，提高整体运营效率。附件二：并购重组涉及的资产清单二、资产清单2.1乙方公司拥有的全部资产，包括但不限于：（1）土地、房屋、建筑物等不动产；（2）机器设备、车辆等动产；（3）无形资产，如专利、商标、著作权等；（4）债权、债务等。,附件三：并购重组涉及的债权债务清单三、债权债务清单3.1乙方公司拥有的债权，包括但不限于：（1）应收账款；（2）其他应收款项；（3）投资收益等。3.2乙方公司承担的债务，包括但不限于：（1）应付账款；（2）其他应付款项；（3）银行贷款等。附件四：并购重组涉及的股权结构及权益调整方案四、股权结构及权益调整方案4.1甲方公司收购乙方公司全部股权后，乙方公司将成为甲方公司的全资子公司，乙方公司原股东不再持有乙方公司股权。4.2甲方公司承诺，在并购重组完成后，将按照乙方公司原股东所持有的股权比例，对乙方公司进行权益调整，确保乙方公司原股东在并购重组中的合法权益。附件五：并购重组涉及的交割条件及时间安排五、交割条件及时间安排5.1交割条件：（1）双方完成并购重组方案的签署；,（2）并购重组涉及的资产、债权债务等清单经双方确认；,（3）并购重组涉及的股权结构及权益调整方案经双方确认；（4）并购重组涉及的审批、登记、备案等相关手续办理完毕。5.2交割时间：（1）自双方签署并购重组方案之日起30个工作日内，完成交割手续；（2）如因不可抗力等原因导致交割时间延后，双方应另行协商确定交割时间。,附件六：并购重组涉及的支付方式及金额六、支付方式及金额6.1甲方公司将以现金方式支付并购重组款，支付金额为人民币50万元整。6.2甲方公司应在签署并购重组方案之日起50个工作日内，将并购重组款支付至乙方公司指定的银行账户。附件七：并购重组涉及的审批、登记、备案等相关手续七、审批、登记、备案等相关手续7.1双方应按照相关法律法规及公司章程的规定，办理并购重组涉及的审批、登记、备案等相关手续。7.2甲方公司承诺，在并购重组过程中，积极配合乙方公司办理相关手续，确保并购重组的顺利进行。附件八：违约责任八、违约责任8.1如因甲方公司原因导致并购重组无法完成，甲方公司应向乙方公司支付违约金，违约金为人民币50万元整。8.2如因乙方公司原因导致并购重组无法完成，乙方公