行政综合管理制度

体系名称：行政综合版本：2013-1

编码：GM-01发布范围：普发

XX工业区开发有限公司

行政综合管理制度

公司名称:

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行政综合内控制度体系-GM-01

目录

1目的...............................................................1

2适用范围...........................................................1

3编制依据...........................................................1

4释义...............................................................2

5机构与人员.........................................................3

6职责分工...........................................................5

7政策与要求.........................................................7

7.1行政管理.........................................................7

7.2公文处理.........................................................8

7.3档案管理.........................................................9

7.4保密管理.........................................................9

7.5保卫管理........................................................10

7.6社会公益管理....................................................10

7.7公务接待管理....................................................11

7.8会议管理........................................................11

7.9办公用低值易耗品管理............................................12

7.10礼品管理.......................................................12

7.11公务用车管理...................................................12

7.12信息报送管理...................................................13

7.13值班管理.......................................................14

8制度建设..........................................................14

9附贝IJ.............................................................................................................................14

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中海油海西宁德工业区开发有限公司行政综合管理制度

1目的

明确中海油海西宁德工业区开发有限公司（下简称“公司”）行政综合管理

的职能与权限，规范E常工作准则。

2适用范围

公司及所属单位。

3编制依据

3.1《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的决定》，

1999,国务院。

3.2《中华人民共和国档案法》，1996,全国人民代表大会。

3.3《中华人民共和国劳动法》，1994,全国人大常委会。

3.4《中华人民共和国劳动合同法》，2007,全国人大常委会。

3.5《中华人民共和国档案法实施办法》，1996,全国人大常委员会。

3.6《党政机关公文处理工作条例》，2012,中共中央办公厅（下简称“中办

3.7《党政机关公文格式》,GB-T9704-2012,中共中央办公厅（下简称“中办”）。

3.8《重大建设项目档案验收办法》，2006,国家档案局、中华人民共和国国

家改革和发展委员会（下简称“发改委”）。

3.9《国务院国有资产监督管理委员会公文处理暂行办法》，2006,国务院

国有资产监督管理委员会（下简称“国务院国资委

3.10《国家重点建设项目档案管理登记办法》，1997,国家档案局、原中华人

民共和国国家计划委员会。

3.11《国有企业文件材料归档办法》，2004,国家档案局、国务院国资委。

3.12《企业档案工作目标管理办法》，1996,国家档案局。

3.13《国家档案局关于加强驻外机构和境外企业档案工作的意见》，2005,国

家档案局。

3.14《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》，2006,国家档案局。

3.15《磁性载体档案管理与保护规范》，DA/T15-95,国家档案局。

3.16《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》，DA/T28-2002,国

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4.2公司

指中海油海西宁德工业区开发有限公司机关，包括公司管理层和公司机关各

部门。

4.3所属单位

指中海油海西宁德工业区开发有限公司的全资或控股子公司（包括上市子公

司、其他有实际控制权的公司）、分公司、项目组。

4.4企业档案

指企业在研发、生产、经营和管理活动中形成的有保存价值的各种形式的文

件。

4.5企业档案工作

指企业履行档案管理职责的行为和活动。

4.6信息

指企业生产、经营、管理、改革和发展等方面的信息及相关资料，包括动态

类信息和综合类信息两类。

4.6.1动态信息

指反映当前公司及所属单位活动状况及将来发展变化趋势的信息，是对正在

发生的和未来状况的描述。主要包括：公司及所属单位各部门贯彻落实上级部门

和总公司重要会议、文件精神的情况，公司及所属单位各部门组织召开的重要会

议情况，上级部门领导来本单位本部门视察或调研情况，公司及所属单位各部门

在生产经营、日常管理、安全管理、改革改制、技术创新、人才培养、党的建设、

对外交流和荣誉表彰等方面的情况，以及其他动态类信息。

4.6.2综合信息

指反映企业生产建设、管理、经营等各方面信息的汇总。主要包括：公司及

所属单位各类工作计划及工作总结，公司及所属单位主要领导的年度工作报告或

职代会报告，公司及所属单位主办或发行的报刊、杂志、简报及通讯，以及其他

综合类信息。

5机构与人员

5.1公司设立办公室，依照工业区管委会及总公司要求，负责公司及所属单位

的行政综合管理工作，主要包括：印章管理、公文处理、档案管理、保密管理、

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保卫管理、社会公益管理、公务接待、会议管理、办公用低值易耗品管理、礼品

管理、公务用车管理、信息报送管理.、值班管理等，监督、管理和评价公司各部

门及所属单位的工作开展情况。

5.2公司各部门及所属单位应依照公司的统一要求，结合本单位本部门工作需

要，设置相应的行政管理机构或人员，开展行政管理工作。从事行政管理相关工

作的人员应拥护中国共产党，拥护社会主义制度，遵纪守法，熟悉相关制度条款

规定，具备本职工作所需的职业道德、专业知识和管理技能。

5.3公司成立保密工作委员会，统一领导、协调公司及所属单位的保密工作，

保密工作委员会下设办公室，常设在公司办公室。负责保密工作的同志须为中共

党员，政治素养高，保密意识强，工作作风严谨，有一定的政策水平，具有良好

的团队精神，熟悉国家法律法规和公司有关政策，思维缜密、逻辑性强，具有良

好的理解判断力、较强的综合协调和业务实施能力.

5.4各所属单位应建立档案工作机构，不具备建立档案机构条件的应配备专职

或兼职档案人员。档案工作人员应具备大专以上学历或初级以上职称，拥护中国

共产党，热爱档案事业，刻苦钻研业务，忠于职守，遵纪守法，严守档案机密，

不得以任何方式，向任何人泄露档案机密；档案管理部门负责人应由中级以上专

业技术职称、有一定组织协调能力、身体健康的人员担任；档案管理人员应接受

档案岗位资格培训，并经考试（考核）合格后持证上岗。

5.5公司成立公益慈善事业委员会，委员会下设公益慈善事业办公室，常设在

公司办公室。委员会负责捐赠项目的指导、筛选和监督管理；公司内部因自然灾

害、工伤等造成的重大群体性损害的救助；公司社会公益基金的管理和使用。公

益慈善事业办公室负责委员会的日常工作，向委员会主任报告工作。

5.6公司办公室是信息报送工作的归口管理部门，具体负责人员为办公室攻务

管理岗人员。公司及所属单位应明确信息报送工作的主要部门及部门负责人：确

定一名专（兼）职信息员，负责组织开展信息报送及与公司办公室的口常联系；

并应将信息报送工作的负责人和信息员的有关情况报公司办公室备案。如有调

整，须及时报告。

5.7公司及所属单位应在参加会议、阅读文件、调查研究、业务培训等方药为

信息工作人员创造必要的条件。

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6职责分工

6.1公司

a）贯彻并监督执行由总公司颁布的行政综合管理相关政策利制度；

b）依照公司发展规划和总体战略，编制、修订行政综合管理体系、制度和

流程，并监督执行情况：审核、批准、颁布公司行政综合管理相关文件;

c）负责公司其他行政管理相关工作；

d）建立并维护与相关政府部门、行业协会等外部单位的关系；

e）公司机关各种印章的制发、备案和登记、收回、销毁等工作和各所属单

位印章的制发及启用工作；

f）公司及所属单位的公文处理、检查、监督、指导工作；

g）组织制定公司及所属单位档案工作的发展规划和年度计划，对档案工作

人员的业务培训：检查、监督、指导档案T作规章的实施、计划落实及

管理，以及相关的交流工作；

h）在公司保密委员会的统一领导下，负责公司保密工作，及时传达、学习

及贯彻执行上级保密组织有关保密工作的指示精神，组织监督保密法规、

规章制度的实施，制定公司保密规章制度和工作计戈IJ,落实技术防范措

施，开展保密宣传教育，组织保密工作检查，直接或督促有关单位部门

查处所发生的泄密事件，向地方政府主管部门和总公司办公厅报告工作；

i）负责公司安全保卫、治安防范工作，依照“谁主管、谁负责”的原则，

贯彻“预防为主、单位负责、突出重点、保障安全”的方针，建立公司

内部安全防范工作体系，配合公安机关、国家安全机关查处刑事、治安

案件，制定和完善各项规章制度，并检查各项治安防范措施的落实情况;

j）建立捐赠项目当案，记录捐赠事项、因由、时间、捐赠对象及批准人等

重要信息并及时归档，编制年度工作”•戈J及预算，经委员会主任审查并

报经公司管理层批准后，按程序处理突发性重大自然灾害或者其他特殊

捐赠事项，组织年度项目检资，组织召开相关会议，总结年度工作执行

情况；

k）管理、协调公司及所属单位相关会议。其中公司总经理负责审批年度会

议预算和年度计划外会议预算；负责批准公司各部门年度计划外会议预

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算；公司分管副总经理负责审批公司各部门报送的会议计划；办公室负

责主办公司工作会议、党委会议等，编制相应的会议预算，并负责公司

领导参加会议的协调工作；公司各部门负责编制年度会议预算，申报年

度计划外会议费用，编制会议计划并报送公司主要领导，组织专项会议,

办理会议费用的支取及报销手续，将会议中的重要文字、图片或影音资

料报办公室存档；公司资金财务部负责审核公司各部门报送的年度会议

预算，报公司总经理审批，向公司办公室报送公司年度会议预算汇总表

复印件，办理计划外会议费用的追加，为公司各部门办理会议费用支取

及报销手续；

1）联络及接待外部单位、政府部门、国际组织、外国公司和重要客人；筹

戈IJ、组织、协调及运作实施公司主办或参与的大型活动；协调公司领导

出席各部门及所属单位组织的接待T作：公司各部门负责与部门有业务

关系的宾客的日常接待和联络工作，向办公室申请公司领导出席本部门

组织的接待活动；

m）管理公司礼品，包括设计、制作、保管与发放公司礼品等管理工作；

n）督促、检查和总结公司各部门及所属单位落实执行公司决策部署情况；

筹备组织总经理办公会和领导班子会：负责公司公务用车管理及值班工

作，保证公司对内对外联络畅通；指导监督所属单位办公室值班工昨；

o）制订、修订及解释公司信息报送管理制度及流程；指导各部门及所属单

位的信息报送工作；向总公司办公厅等上级部门报送相关重要信息并跟

踪采用情况；统计、通报、评比和表彰各单位各部门信息报送工作。

6.2所属单位

a）执行公司制订的行政管理相关的制度、规章，并接受检查；

b）依照总公司和公司行政管理方面的规定，结合自身特点，制订、颁布、

执行本单位行政管理制度，审核、批准本单位下属单位行政管理相关制

度；

c）管理本单位相关行政工作，遇重大问题和事件，在规定时间内向公司汇

报或请示；

d）确定下属单位行政管理负责人；负责本单位行政管理人员的培训和学

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习，保证相关工作人员的专业知识、技术水平、管理能力均达到本单位

行政管理相关工作的要求；

e）本单位印章管理责任部门负责其管理范围内印章的申请、制发与启用、

旧章收回及销毁工作；使用、审批本单位印章；保管、监印本单位印章;

监督与检查本单位各级各类印章使用和管理情况；

f）本单位办公室对其所辖机构公文处理工作进行业务指导与监督检查；制

定并提出本单位公文处理管理规定及相关要求；对本单位公文处理工作

的管理，对本单位发文、收文及公文归档工作；确保对本单位上请下达

公文的质量，并保证运转及时有效；

g）本单位办公室为档案管理工作的职能部门，并主管、指导下属单位；

h）接受公司保密委员会的指导和监督，贯彻落实公司保密委员会形成的各

项决议，完成上级保密委员会交办的保密事项，定期向上级保密委员会

报告工作；

D处理与本单位有业务关系的宾客的日常接待和联络工作；向公司办公室

申请公司领导出席本单位组织的接待活动；

j）设计、制作、保管与发放其管理范围内各单位礼品；

k）落实执行公司领导班子会、总经理办公会议决事项，领导批示，及公司

文件中决定执行的事项；

1）依据实际工作需要，向公司各相关部门汇报，由该部门提出召开专题会

议申请。对获批召开的会议做好汇报材料准备和沟通工作，贯彻执行会

议精神；

m）保证公司值班工作联络渠道畅通，及时上报本单位主要领导联络方式、

本单位地址及联络方式变更情况；

11）及时客观地收集、整理、编辑、报送本单位的各类信息；

o）依据工作实际，充实完善信息工作机构，确定专（兼）职信息工作人员，

确保信息工作正常开展。

7政策与要求

7.1行政管理

7.1.1主要应对的风险

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a）公司礼品、酒水、办公用低值易耗品采购与管理缺乏控制；

b）公司印章刻制、使用、管理的随意性，因其他管理工作不善给企业带来

重大的信用隐患和经济损失。

7.1.2管理要求

7.1.2.1公司办公室严格依照采办标准，在前一年将拟新购的礼品、酒水、办

公用低值易耗品列入来年计划，提交公司采办委员会审批。

7.1.2.2单位印章实行集中统一管理。公司及所属单位办公室为印章管理的责

任部门，确保各类印章管理的安全。明确单位一把手作为印章管理工作的第一责

任人，明确管理职责，谁出问题谁承担相应责任。

7.1.2.3印章使用应建立严格的审批程序。明确各种类型印章的审批权限和审

批流程。

7.2公文处理

7.2.1主要应对的风险

a）发文办理不规范，在草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分

发等程序中不符合相关管理要求；

b）收文办理不规范，在签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程

序中不符合相关管理要求；

c）不依照办文时限要求办理，影响办文办事效率和工作质量；

d）公文办理完毕后，不及时整理（立卷）、归档；

e）没有确定职能部门或专职人员对公文的收发、审核、用印、归档和销毁

等实行统一管理；

f）公文管理违反相关保密规定造成遗失、泄密。

7.2.2管理要求

7.2.2.1依据国家及企业的相关规定，建立健全相关管理制度与工作规范。

7.2.2.2公文反映的内容真实、准确、详实，公文格式规范。

7.2.2.3公文接收与我送符合要求，传递及时有效。

7.2.2.4公文办理及时，建立必要的催办与监管职能，提高办文效率。

7.2.2.5办理完毕的公文依照规定及时整理（立卷）、归档。

7.2.2.6严格执行总公司及公司的保密管理规定，确保公文质量。

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7.2.2.7建立公文质量评价和公文办理工作考核。

7.3档案管理

7.3.1主要应对的风险

a）企业在各种活动中形成的具有保存价值的各种形式的记录失去控制；

b）企业形成的各种载体文件材料的流向失云控制；

c）企业档案遭受损毁、丢失、涂改、伪造；

d）未经批准擅自提供出卖档案；

e）不依照规定移交归档或擅自归档；

f）将应归档的各种载体的文件材料据为已有。

7.3.2管理要求

7.3.2.1实行集中统一管理、分级实施原则，维护档案的完整、准确、系统、

安全和有效利用c

7.3.2.2公司各级各类档案管理工作应依照有关规定达到档案目标考核要求，

建立逐级档案统计汇总报送渠道，建设项目档案管理工作应依照规定通过验收。

7.3.2.3做好档窠提供利用工作，开发档案信息资源，为公司各项工作提供档

案资料保障。

7.3.2.4对在档案的收集、保管、提供利用等工作中表现突出的单位或个人应

给予奖励，对造成档案损毁的应给予处罚。

7.4保密管理

7.4.1主要应对的风险

a）工作人员保密观念淡薄、缺乏保密知识和保密技能；

b）各种泄密漏洞和隐患对国家安全和公司利益造成威胁和损害；

c）保密机制和程序不健全。

7.4.2管理耍求

7.4.2.1公司应设立保密委员会，管理公司及所属单位的保密工作；保密委员

会设置保密工作机构（办公室），具体管理和落实保密工作日常事务。

7.4.2.2依照保密工作部门与业务工作部门相结合的原则，保密委员会的办事

机构应加强保密工作管理，主动为业务部门服务。

7.4.2.3各单位、各部门的主要负责人是本单位、本部门保密工作第一责任人。

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7.4.2.4公司及所属单位应建立健全保密机制，加强保密工作考核。

7.5保卫管理

7.5.1主要应对的风险

因保卫工作疏漏造成的内部治安防范工作混乱，员工人身、财产和公司财产

安全受到威胁。

7.5.2管理要求

7.5.2.1公司及所属单位的主要负责人是本单位内部治安保卫工作的第一责任

人。

7.5.2.2公司及所属单位应依据内部治安保卫工作需要，设置治安保卫机构或

配备专职、兼职治安保卫人员。治安保卫人员应接受有关法律知识和治安保卫业

务技能及相关专业知识的培训、考核。

7.5.2.3公司及所属单位应建外适应单位具体情况的治安保U制度、措施和必

要的治安防范设施。

7.5.2.4公司及所属单位对存在的安全隐患，应依照要求整改，一时解决不了

的，应及时报告主要领导，采取临时安全措施，保证安全。

7.6社会公益管理

7.6.1主要应对的风险

a）社会公益工作与公司发展规划不统一；

b）社会公益工作与公司实际承担能力不适应；

c）社会公益项目的实施效果与期望效果之间有偏差。

7.6.2管理要求

7.6.2.1社会公益资金实行预算管理。项目资金专款专用，且须在总公司核准

的预算范围内，不得突破。

7.6.2.2社会公益项目实行备案管理。确定性项目由慈善公益事业委员会年初

核定工作计划和预算，同时为不确定项目考虑一定的预留资金，报经总公司审批

通过后，公益慈善办公室负责执行。

7.6.2.3需动用预留资金的突发性项目、超出预算范围的突发性项目，须履行

相应的内部审批程序后报公司公益慈善办公室研究，经总公司同意后执行。所属

单位类似项目须在履行相应的内部审批程序后报公司公益慈善事业委员会审批。

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7.6.2.4使用公司自有资金捐赠的，年累计捐赠额不得超过本公司当年预算利

润总额的2%oo经营亏损时原则上不开展对外捐赠活动。

7.6.2.5捐赠项目金额由公司公益慈善事业办公室提出，向慈善公益事业委员

会报告；按总公司及公司相关规定履行程序。

7.7公务接待管理

7.7.1主要应对的风险

a）接待过多，铺张浪费；

b）礼品制作、使用、管理的随意性；

c）因管理不善给企业品牌价值和公司形象造成负面影响；

d）重大外事活动和接待活动中出现效率低下，有损公司形象的问题出现。

7.7.2管理要求

7.7.2.1公司及所属单位应严格编制、执行年度公务接待预算，一般情况下，

不得超出总公司批准的预算。

7.7.2.2接待工作应建立相应的制度和流程，执行过程中严格遵守规章制度，

尊重民族习惯，坚持勤俭办事，讲究工作效率，服务周到细致得体，树立良好的

企业形象。

7.7.2.3公司各部门及所属单位需邀请公司领导出席本单位本部门与业务有关

的日常接待活动时，应提前向公司办公室提出申请，由公司办公室协调安排领导

出席。

7.8会议管理

7.8.1主要应对的风险

a）会议过多，成本失控，铺张浪费；

b）会议用品制作、使用、管理的随意性；

c）因管理不善给企业品牌价值和公司形象造成负面影响。

7.8.2管理要求

7.8.2.1公司及所属单位应严格编制、执行年度会议预算，一般情况下，不得

超出总公司批准的预算。

7.8.2.2办会地点选择参会人数多的地方，严禁在风景名胜区召开会议。公司

各部门及所属单位不得组织会议代表旅游及与会议无关的参观，不得宴请与会无

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关人员、发放礼品及与会议无关的物品。

7.8.2.3总经理办公会和领导班子会，会议议题严格限定在规定范围内，申请、

报批、组织及纪要签发应依照规定程序执行。

7.9办公用低值易耗品管理

7.9.1主要应对的风险

a）办公用低值易耗品采购与管理缺乏控制；

b）办公用低值易耗品管理、维护等管理混乱；

7.9.2管理要求

7.9.2.1公司各部门应按公司核定的办公用低值易耗品定额标准严格把好申购

和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经办公

室主任同意。

7.9.2.2公司员T应当自觉爱护公司财产，节约使用办公用低值易耗品，杜绝

浪费现象。

7.9.2.3办公用低值易耗品管理人员必须清楚地掌握库存情况，定期清点，清

点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

7.10礼品管理

7.10.1主要应对的风险

a）礼品采购与管理缺乏控制；

b）礼品管理、维护等管理混乱；

7.10.2管理要求

7.10.2.1公司各部门应按公司核定的礼品定额标准严格把好巾购和领用关。保

管人不得超标发放礼品，确因工作需要超标领用的，应经办公室主任同意。

7.10.2.2公司员工不能以个人名义接受礼品，特殊情况下，以个人名义接受了

礼品，应首先向对方表明：按公司制度规定个人不能接受贵重礼品。个人接受礼

品总价值超过200元（含200元）人民币的，事后要及时将礼品上缴办公室。

7.11公务用车管理

7.11.1主要应对的风险

a）公务用车申请和管理混乱，影响公司各项工作的开展；

b）公务用车租用或购买的标准超出总公司有关规定，领导人员违规操作；

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C）造成交通安全事件或交通安全事故；

7.11.2管理要求

7.11.2.1严格按照总公司公务用车管理规定，租用或购买公务车辆；出台公务

用车管理规定，严格公司及所属单位领导人员用车，对公务用车的使用申请规范

程序和市批流程。

7.11.2.2加强对公司车队的管理，落实责任人，严格召开每两周