防范电信网络诈骗知识测试题含答案

第页防范电信网络诈骗知识测试题含答案1.《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》发文文号为（）[单选题]*A.银监发〔2015〕41号B.银监发〔2016〕41号(正确答案)C.公通字〔2016〕41号D.银监发〔2016〕14号2.资金返还的批准机关要求为（）[单选题]*A.县级公安机关B.设区的市一级以上公安机关(正确答案)C.省级公安机关D.派出所3.按比例返还冻结资金时，公安机关应当发布公告，公告期为（）[单选题]*A.7日B.15日C.30日(正确答案)D.60日4.银行业金融机构现场无法办理资金返还的，应当在（）个工作日内办理完毕。[单选题]*A.2B.3(正确答案)C.5D.75.被害人申请冻结涉案资金返还请求，应当填写（）[单选题]*A.报案登记表B.电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表(正确答案)C.刑事赔偿申请书D.执行申请书6.公安机关办理资金返还前往银行，办案人员不得少于（）[单选题]*A.1名B.2名(正确答案)C.3名D.4名7.制作涉案资金流向表的标记依据是（）[单选题]*A.被害人报案时间B.立案时间C.转账时间戳（银行电子系统记载时间点）(正确答案)D.冻结时间8.冻结资金原则上应当返还至（）[单选题]*A.被害人家属账户B.被害人原汇出银行账户(正确答案)C.办案民警指定账户D.被害人任意第三方账户9.立案地涉及多地，对资金返还存在争议的，由（）确定一个公安机关负责返还工作。[单选题]*A.当地银保监部门B.共同上级公安机关(正确答案)C.同级检察院D.上级银保监机构10.《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》施行时间为（）[单选题]*A.2016年9月18日(正确答案)B.2016年10月1日C.2017年1月1日D.2017年9月18日11.制定《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》依据的法律、行政法规包含（）*A.《中华人民共和国刑法》(正确答案)B.《中华人民共和国刑事诉讼法》(正确答案)C.《中华人民共和国银行业监督管理法》(正确答案)D.《中华人民共和国商业银行法》(正确答案)12.本规定所称被害人，可以是（）*A.自然人(正确答案)B.法人(正确答案)C.其他组织(正确答案)D.办案民警13.在涉案冻结资金返还工作中，公安机关的职责包括（）*A.查清被害人资金流向(正确答案)B.及时通知被害人(正确答案)C.作出资金返还决定，实施返还(正确答案)D.直接修改银行账户数据14.银行业监督管理机构在资金返还工作中的职责有（）*A.督促、检查辖区银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作(正确答案)B.就执行中的问题与公安机关进行协调(正确答案)C.直接审批资金返还决定书D.代替公安机关办理返还15.被害人本人不能办理冻结资金返还手续，委托代理人办理的，要求有（）*A.出具合法委托手续(正确答案)B.公安机关核实委托关系真实性(正确答案)C.代理人可以无身份证明D.无需任何材料即可代办16.冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人，下列说法正确的有（）*A.按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额比例返还(正确答案)B.应当发出公告，公告期30日(正确答案)C.公告期利害关系人可以提出异议(正确答案)D.不需要公告，直接按比例划转17.被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户，满足哪些条件可以适用返还规定（）*A.涉案账户交易明细账存款记录(正确答案)B.与被害人笔录核对相符(正确答案)C.不需要任何记录即可返还D.只要报案就返还18.公安机关去银行办理资金返还工作，应当携带的材料证件（）*A.两名以上办案人员人民警察证(正确答案)B.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》(正确答案)C.被害人身份证原件D.被害人银行卡原件19.银行业金融机构办理资金返还，下面说法正确的是（）*A.审查办案人员证件与协助返还通知书(正确答案)B.材料不完备有权要求公安机关补正(正确答案)C.现场可办结应当现场办理(正确答案)D.留存协助返还通知书原件、警察证复印件妥善保管(正确答案)20.下面哪些文书属于本规定配套附件文书（）*A.涉案资金返还申请表(正确答案)B.呈请返还资金报告书(正确答案)C.冻结资金返还决定书(正确答案)D.冻结资金协助返还通知书(正确答案)21.银行业金融机构应当指定专门机构和人员承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。[判断题]*对(正确答案)错22.冻结公安机关冻结涉案资金后，可以不用主动告知被害人。[判断题]*对错(正确答案)23.受理案件地公安机关与冻结公安机关不是同一机关的，受理地应当移交相关材料，由冻结公安机关审核决定返还。[判断题]*对(正确答案)错24.冻结账户返还后剩余资金，原冻结期内不再冻结，直接解冻。[判断题]*对错(正确答案)25.原被害人汇出账户无法接收返还的，可以返还到被害人提供的其他银行账户。[判断题]*对(正确答案)错26.公安机关违法办理资金返还，造成当事人合法权益损失的，依法承担法律责任。[判断题]*对(正确答案)错27.银行业金融机构可以将留存的协助返还通知书挪作其他用途。[判断题]*对错(正确答案)28.冻结账户仅有单笔汇款记录，可以直接溯源被害人的，可以直接返还被害