张子飞董事长、赵永峰总经理在公司三季度经营分析会暨四季度安全工作会上的讲话

（40） 神东煤炭集团公司综合办公室 2011 年 10 月 18 日 按：现将张子飞董事长、赵永峰总经理在公司三季度经营 分析会暨四季度安全工作会上的讲话和贺鹏副总经理作的经营 工作报告下发，请各单位、各部门结合工作实际，认真抓好落实。 在公司三季度经营分析会 暨四季度安全工作会上的讲话 （2011 年 10 月 17 日） 张子飞 同志们： 今天这个会议，是公司年底前召开的一次大型会议。会议的 工 作 督 导 - 2 - 主题是：贯彻落实集团三季度经济活动分析会、和在神东召开的 集团安委会暨安全工作座谈会精神，对年底前重点工作进行动 员和部署。 刚才，永峰同志对三季度工作作了总结，对四季度工作进行 了安排；几位分管领导分别就安全、经营工作进行了强调和安排， 希望大家认真贯彻执行，一步一个脚印抓执行，抓落实，抓成效， 完成好各项工作任务。 下面，我再强调几点意见： 一、肯定成绩，查找不足，进一步增强抓好安全工作的责 任感、紧迫感 今年前三季度，公司认真贯彻落实集团年初工作会、半年经 济活动分析会精神，并结合实际，细化目标、强化责任、突出重 点、全力推进，将集团公司安排部署的每一项工作任务进行认真 分解，制定针对性落实措施，生产、利润指标超额完成了均衡计 划，在同口径下，均创出历史最好水平。 公司从长远发展角度出发，在充分调研的基础上，下决心解 决劳务工结构不合理、流动频繁、队伍不稳定，物资供应不及时， 员工吃住洗紧张，部分工作机制不畅等企业发展中存在的问题。 这些工作得到了广大干部员工的高度认同和支持，目前都在按 计划推进。 各单位、各部门以创先争优活动为载体，紧盯世界一流企业 - 3 - 建设目标，勇挑重担，攻坚克难，团结拼搏，为集团利益最大化 和公司发展作出了突出贡献。 在肯定工作成绩的同时，更要清醒地认识到，我们在工作中 存在的不足。一是安全基础管理不扎实。突出表现为前三季度发 生 4 起伤亡事故，死亡 6 人，分别占集团煤炭企业事故次数和伤 亡人数的 29%和 38%。仅三季度发生了 2 起伤亡事故，死亡 4 人， 分别占集团煤炭企业事故次数和伤亡人数的 29%和 44%。特别 是寸草塔煤矿“7.12”事故，造成 3 人死亡，结束了神华集团保持 了 12 年无 3 人以上瓦斯事故的纪录。这起事故暴露出我们安全 基础管理不扎实，工作中存在不严不细不实的问题。 二是安全管理水平不均衡。包括本安体系应用和质量标准 化建设从公司到矿井，都是好的好，差的差，而且差距较大。 三是公司整体执行力还不够强，工作效率有待提高。一些工 作布置了进展缓慢、推动不力，工作落实停留在会议上、纸面上、 口头上，甚至是公司领导亲自安排的涉及重大安全生产方面的 工作，也存在讲客观，讲外部条件，得不到全面落实。公司在 10 月 5 日调度会上对布尔台煤矿综采工作面瓦斯治理措施落实不 到位进行了通报，明确要求加强高瓦斯矿井和低瓦斯矿井高瓦 斯区域的综采工作面采空区瓦斯抽放管理，取消回风顺槽抽排 风机。但是，寸草塔二矿作为事故单位，不吸取事故教训，仍然 对“ 一通三防” 认识不 够，在 10 月 8 日集 团组织的巡查中被查出 - 4 - 113 综采工作面采空区仍使用抽排风机抽排上隅角瓦斯，还存在 一些其他问题，被集团责令停产整顿。特别是在集团夜查当天， 公司领导还给矿上叮嘱要撤掉抽排风机，都没能落实。在此，对 寸草塔二矿提出严厉批评，安监局要对相关责任人从严从重处 罚，希望各单位引以为戒。还有，各矿井习惯性违章屡禁不止， 一些零敲碎打事故一而再再而三地反复发生。这些都需要引起 我们深刻反思。 四是部分管理人员工作作风不扎实，没有把心思真正用到 工作上，表现为矿井领导跟班次数不够、存在弄虚作假现象；部 分机关工作人员服务基层意识不强，存在衙门作风。部分管理人 员在工作中思路不灵活，不求进取，无所作为，想问题、办事情 依赖于惯性思维和经验主义，工作能力有待提高。 这些问题需要引起我们足够的重视，否则，既不利于企业的 发展，也不利于个人的发展。 四季度是完成全年各项工作任务的关键时期，也是承上启 下的特殊时期。12 日，集团召开了三季度经济活动分析会，在总 结三季度工作，安排四季度任务的同时，对今年后 80 天安全工 作进行了重点部署。喜武董事长在讲话中，一再强调集团完成全 年经济指标指日可待，当前最不可控、最不放心的是安全生产， 对神华事业最具颠覆性的威胁仍然是安全生产，安全生产是神 华事业的“ 命根子” 。玉卓 总经理在讲话 中强调了集团今年后 80 - 5 - 天安全生产的两条硬性规定：一是，煤矿发生死亡责任事故，矿 长就地免职；二是，各生产单位主要领导要靠前指挥，煤炭生产 单位的董事长、总经理要保证每月下井 10 次以上。这两条规定 要作为子分公司班子年度考核的重要标准。这次会议上，集团提 出的安全目标是，从现在起到年底，下决心做到不死人，努力减 少非伤亡事故；长远地，要实现无伤害。 13 日下午，集团在神东组织“9+1”公司主要负责人召开了安 委会暨煤炭板块安全生产工作座谈会。刚才，荣明同志传达了会 议精神。这次会议选择在神东召开，一是神东今年整体安全生产 形势严峻，特别是发生了“7.12”瓦斯事故；二是因为在集团安全 巡检中，存在重大隐患和质量标准化滑坡的问题。我个人理解， 集团这次会议，在某种意义上，是警示我们各级领导班子要进一 步增强抓好安全工作的责任感和使命感，以务实的态度，扎实的 措施，切实推动和促进神东今后的安全工作，扭转被动局面。对 全面抓好安全生产工作是一次促动！ 安全工作是一切工作的基础，没有安全做保障，一切无从谈 起。集团要求，要确保后 80 天不发生事故，从今天起，后 75 天 的工作能否完成，关键看安全，安全出了事故，一丑遮百俊。因 此，各单位、各部门一定要深刻领会集团的两次会议精神，充分 认识安全工作的极端重要性，真正把安全放在各项工作之首，以 高度的责任感和紧迫感抓好落实，实现安全目标，为今年工作收 - 6 - 好尾、明年工作起好步打牢基础。 二、决战第四季度，确保安全生产 为深入贯彻集团工作要求，围绕后 75 天的安全目标，公司 决定开展“ 决战第四季度，确保安全生产” 活动，制定了质量标准 化评比激励措施，希望大家对工作进行具体安排，在实际工作中， 要做到“六个狠抓 ”： （一）狠抓安全管理责任落实，提高安全执行力。安全工作是 神华和神东事业的生命工程，也是各级领导干部的政治生命。抓 好安全管理工作的关键和核心，就是狠抓安全责任的落实。公司 上下要切实提高安全执行力，时刻清醒、明确地认识各自的责任， 履行好职责，进一步强化安全责任主体意识，真正把安全责任一 丝不苟地落实到位，全面扭转安全生产形势。 喜武董事长多次在会议上强调，安全工作是“一把手工程” 。 安全管理工作的好坏、成果和效果主要取决于各单位“一把手” 的 决心和信心， “一把手 ”认识水平的高低，也决定着公司整体的安 全管理水平，决定着企业能否持续健康发展。 实践证明，抓“一把手 ”是抓落实的关键 ，公司要求，必须进 一步落实“ 一把手” 的安全 责任，抓矿井安全，安全 责任就落实在 15 个矿长的肩上，各矿要进一步细化从第一责任者到现场各级 管理人员和操作员工的责任，实现一级抓一级、一级对一级负责， 在安全责任落实上，矿长、单位一把手要对公司负责。 - 7 - 每个矿长必须严格履行安全第一责任人的职责，切实把安 全工作作为头等大事，查隐患，抓整改；反三违，抓管理，把安全 工作想到前头、想细致、想周全，制定扎实有效的措施，全力保 障安全生产。 公司各级党政工团的领导干部,都要真正树立起大局意识、 忧患意识和责任意识，充分发挥网、岗、协等群众安全组织的作 用，形成后 75 天，全员抓安全的良好氛围，齐抓共管，确保各矿 井和公司的长治久安。 （二）狠抓本安体系达标，强化风险管控。本安体系是提高安 全管理水平、规范安全管理行为的最直接、最有效的工具，在推 进公司整体安全管理工作中发挥着重要作用。分析目前公司本 安体系运行的情况，还存在体系运行和安全生产工作实际“两张 皮” 、体系运行不均衡等问题。希望各单 位高度重视，在不折不扣、 真学真用本安体系上统一思想、提高认识，强化危险源的动态辨 识工作，更重要的是严格落实已辨识出来危险源的管控措施，同 时充分应用本安信息化系统平台，加大本安知识的培训与考核 力度，实现本安体系从建设、实施、检查、考核、持续改进的闭环 管理。 今年是集团公司“本安体系达 标年” ，集 团将在第四季度进行 达标考核，各单位要认真对照考核标准，按照达标计划、工作方 案和保障措施，开展好内部查漏补缺和对标提升工作。安监局要 - 8 - 加大检查考核力度，在第四季度做好体系实施的验收和挂牌管 理，以此为契机，推动公司实现本质安全的目标。 （三）狠抓质量标准化建设，提升动态达标水平。质量标准化 是抓好安全工作的基础。目前，公司井下采掘工作面的质量标准 化水平明显下滑，直接影响到公司整体的安全生产工作。质量标 准化下滑，反映出的是我们各级领导抓安全工作的思想下滑，在 工作中抓得不紧，不严不细不实。这要引起我们的高度重视。各 单位要进一步强化质量标准化意识，坚持动态达标，加大现场作 业环境整治，特别是要狠抓矿井遇到构造时的质量标准化，保障 特殊时期的安全生产。要围绕动态达标，着力拓展安全质量标准 化的内涵和外延，将风险预控、过程管理、动态考核的理念方法 运用实践到标准化建设之中，把动态达标的标准细化分解到各 个岗位，做到现场的动态达标。 在第四季度，公司将组织质量标准化整治评比活动，要认真 组织加强领导，抓好检查考核，及时兑现奖罚，对个别单位连续 排名靠后，工作退步，整改成效不大的，要通报批评，追究领导 责任。并且与绩效考核紧密挂钩，严格奖罚兑现。要加大宣传力 度，通过评比，选树典型，以典型引路，在公司内部形成比学赶 帮超的局面，全面提升质量标准化建设水平。 要全面推广运用标准化作业流程项目成果，提高员工的安 全意识和自主保安能力，实现上标准岗，干标准活，有效遏制习 - 9 - 惯性“三违 ”，减少和杜 绝零敲碎打事故的 发生。 （四）狠抓重大安全隐患的排查整治，提高安全保障能力。对 于安全隐患的排查和整治工作，各单位不同程度地存在整改进 展缓慢、整改落实不彻底、重复问题反复出现等现象，这些都是 由于思想认识不到位造成的。各级领导干部要切实提高对隐患 排查整治工作重要性的认识，绝不能讲客观、讲条件，怨天尤人； 绝不能得过且过，心存侥幸，必须坚决杜绝畏难情绪、抵触情绪， 无条件、无理由，坚决彻底加以整改落实。 特别是对集团巡查出的安全隐患，重点盯防、重点部署，坚 决把好各类事故关口，严防事故发生。要充分发挥各业务部门在 隐患排查整治工作中的合力作用，从技术、装备、系统、资金等 方面多管齐下，确保隐患整改进度和质量。 要加大对基层单位隐患整治工作的指导、督促、协助，对集 团和公司挂牌督办的重大和主要安全隐患要采取不打招呼、不 定单位、不定时间的突击检查，对各单位的隐患整改情况进行重 点督察，及时整改销号。 要全力以赴开展好“三个专项” 整治活动 ，并将整改情况纳入 本安体系考核范畴，对于未按规定期限完成隐患整改、整改落实 质量不高的单位，按照本安体系考核标准严格进行考核评比，兑 现奖罚，并对主要负责人实行问责。 （五）狠抓安全培训和班组建设，夯实安全管理基础。安全培 - 10 - 训是增强员工安全意识、提高自保能力、强化执行力的重要手段。 各单位要着力规范员工的操作行为，充分利用调度会、班前会和 班后会等时间强化培训，特别是要加强对“三新” 人员的安全培训。 教培中心和安监局等相关部门和单位要通力协作，统一编制具 有针对性、可操作性的教材，利用三维动漫，加强事故案例分析 的宣贯，采取内外培训相结合的方式，全面提高员工的自保、互 保、联保意识和业务技术水平。 安全生产，基础在班组。要全方位、全过程，持续地推进区 队班组建设，不断夯实安全管理基础。 （六）狠抓作风建设，发挥好表率作用。安全生产是一项实实 在在的工作，来不得表面文章和形式主义，必须时刻以科学的态 度来谋划，以务实的精神和实干的作风来落实。各级领导干部必 须始终保持求真务实、真抓实干的作风，把抓安全的主战场放在 生产一线，要深入一线、深入井下，第一时间掌握井下安全生产 实际情况。从现在到年底，公司董事长和总经理每月下井不得少 于 10 次，分管安全、生产、技术、机电的领导每月不得少于 15 次，各矿长不得少于 20 次，分管安全、生产、机电的副矿长不得 少于 23 次，加强现场管理，落实安全措施，突出加强对重点部位、 关键环节和生产条件相对复杂、工作人员比较集中地点的检查 巡视，抓住系统性重大隐患和问题，盯住薄弱环节，消灭死角死 面，切实起到发现问题、分析问题、处理问题、化解风险的作用， - 11 - 严禁走过场、流于形式，要有计划、有安排、有步骤、有检查、有 反馈、有总结，实实在在、扎扎实实地开展各项工作，实现安全 的闭环管理。 各单位和各部门助理级以上领导要认真贯彻公司的规定和 要求，不得参加任何与安全生产无关的社会活动和外出培训，如 确需请假必须经公司主要领导批准，擅自外出视为违纪。煤矿安 全生产的特殊性，要求我们在关键时刻、重要时期必须做既有本 事、又靠得住的领导。 各业务部门要进一步转变工作作风，增强服务意识。近来， 无论是“董事 长信箱 ”还是别的渠道，对 部分管理人员工作作风多 有反映，办事拖拉、态度散漫，严重影响形象和工作，由党委工 作部、纪检监察部开展转变作风的教育活动，改进和转变工作作 风。 公司部门和各级管理人员要深入基层发现问题、研究问题， 帮助基层协调解决问题。各部门要改变检查方式和方法，探索建 立联合检查的新机制，最大限度减轻基层单位的负担，以过硬的 作风创造一流的安全业绩。 三、年底前应着重抓好的几件事 一是在确保安全的前提下，将工作重心放在生产组织上，科 学组织，合理安排，协调运力，保证四季度生产运营水平不低于 三季度，使全年生产取得较好成效。对明年工作，超前谋划接续、 - 12 - 设备配套、检修、队伍配置，为全年生产奠定良好基础。 二是全面推进“新型安全 绿色智能矿井” 建设项目。项目建设 方案报集团审定后，各相关单位和部门要结合规划，制定具体的 工作方案，按照“五定原 则” ，分解任务 、落实责任、细化措施，深 入贯彻执行，扎实推进项目有序实施，确保实现预期目标。 三是要做好劳务工转正招聘工作。在劳务工转正上，突出强 调的是解决好公平、公正的问题，选拔的一定是优秀水平的，纪 委要加大监督检查力度，对于徇私舞弊的行为要严肃处理。在这 里强调，在这件事上，谁违反了原则，就处理谁，决不姑息迁就。 四是电水暖和后勤服务单位要针对季节变化，做好矿区生 产生活后勤保障工作，确保安全平稳过冬。 五是针对年底前工作重点，强化舆论宣传，为“决战四季度， 确保安全生产”营造良好氛 围。 要重视员工思想教育与引导，对“董事长信箱“ 中反映的问题 与建议，进行梳理总结，做好运行管理，对因政策原因，条件所 限，不能解决的问题，做好解释解答。对集中反映的热点问题， 相关部门要借助公司宣传媒体进行宣传解释。 同志们，后 75 天是完成全年任务的关键时期。希望大家按 照集团提出的“决战 四季度，确保安全生 产“ 的奋斗目标，和今天 会议部署的各项工作要求，继续努力工作，扎实进取，为实现扭 转安全形势，圆满完成生产、经营任务，作出新的贡献！ - 13 - 在公司三季度经营分析会 暨四季度安全工作会上的讲话 （2011 年 10 月 17 日） 赵永峰 同志们： 下面，我就公司前三季度安全生产经营工作做简要总结，对 四季度重点工作做出安排。 一、前三季度生产经营指标完成情况及主要工作特点 1-3 季度，公司认真贯彻落实神华集团工作部署，紧紧围绕 全年奋斗目标，努力克服多重困难，在安全形势严峻、安全压力 大的情况下，持续强化安全基础管理，加强生产组织，加强经营 管控，稳步推进重点工程项目，较好地完成了各项生产经营任务。 全公司商品煤完成 15221 万吨，超神东均衡计划 262 万吨， 同比增加产量 950 万吨。其中，自产煤完成 13091 万吨，超均衡 计划 548 万吨，同比增加 709 万吨；外购煤完成 2130 万吨，欠均 衡计划 286 万吨，同比增加 239 万吨。 自产煤完全成本 138.48 元/吨，比预算上升 2.47 元/吨。剔除 增支因素影响，同口径降低 1.79 元/吨。 - 14 - 实现利润 193 亿元，超预算 1.75 亿元，完成年计划的 75.7%。 商品煤发热量 5310kcal/kg，比年度计划指标高 40kcal/kg。 百万吨死亡率 0.03。 前三季度工作的主要特点： 一是煤炭生产持续保持高位运行。全公司克服了 14 个矿井、 32 个工作面受冲刷、断层、构造，搬家倒面任务集中，神朔、包神 两铁路公司开大天窗等不利因素影响，通过优化生产接续、超前 制定针对性措施及应急预案、推广应用亮点工程与管理提升项 目，最大限度挖掘了生产潜能，共创出 16 项新纪录。充分利用搬 家倒面、系统改造、满仓及铁路天窗日等时间，集中安排预防性 检修，合理安排搬家倒面，加强机电运行管理和设备调剂，前三 季度故障停机率为 0.39%，较计划指标降低 44.3%，为正常生产 赢得了宝贵时间。布尔台矿、石圪台矿、锦界矿、上湾、万利一矿 等 10 个矿井完成了季度生产计划，累计超均衡计划 778 万吨。 通过市场机制优胜劣汰选择供煤商，按月采用报价评选的办法 确定上煤单位，建立分煤种量价联动机制，保障了外购煤源的稳 定和外购煤质量，实现了外购煤利润最大化。 二是持续强化安全基础工作。前三季度，虽然公司在本安体 系实施应用、狠抓现场管理、强化领导跟班带班等方面，做了大 量工作，但仍然发生了 4 起安全事故、死亡 6 人。特别是寸二矿 “7.12”瓦斯爆炸事故，造成了较为严重的后果，我们要引起高度 - 15 - 警示。事故发生后，公司组织各矿管理人员深入事故现场接受教 育、选聘通风副总工加强“一通三防” 管理力量、召开公司和 矿两 级安全会议、深入开展三大专项整治活动等工作，一定程度上促 进了公司整体安全管理的提升。但在集团近期组织的安全突击 检查中，发现了公司重大隐患 6 条、主要隐患 22 条，所有井工矿 查出问题 306 条，在集团安委会上进行了通报。充分暴露出公司 在“ 一通三防” 、重大安全 隐患整改、现场 安全管理、顶板和防治 水等方面，认识很不到位、安全基础管理薄弱、质量标准化严重 滑坡等突出问题，亟需采取切实有效的措施加以整改落实。 三是经营管控得到进一步加强。以全面预算管理、全资产管 理等工作为重点，公司全面引入价值管理理念，初步形成了以价 值管理为核心的经营工作氛围。在总结生产矿井班组核算实施 经验的基础上，进一步扩大了班组核算应用范围，提升精细化管 理水平。1-9 月，公司完全成本增长幅度约为 5.3%，为全年不超 8%的财务 工作目标奠定了基础。以增产增效、降支降耗为核心， 全面开展提质增效活动，加大非生产性费用的控制力度，加强考 核，强化落实，1-9 月双增双节实现 12.68 亿元。今年以来，矿井 单位和生产辅助单位深入开展公司内部成本对标活动，实现了 内部成本管控经验的共享，提高了公司整体成本管控水平。 四是企业管理水平稳步提升。洗选中心的整合成立，理顺了 煤炭洗选、装运全过程管理的体制机制，实现了人员、技术、装 备等资源的合理配置和充分共享。 “五型企 业” 绩效考核实行质、 - 16 - 量双向考核，机关部门业务指标考核和基层单位核心指标考核， 强化了绩效考核的激励与约束作用，推动实际工作水平不断提 升。政治本安和经济本安项目的体系框架建立、试点领域的风险 辨识、评估和风险控制工作顺利完成，为下一步落实责任、持续 开展风险管理工作奠定了基础。劳务工工资二次分配指导和劳 务费结算标准调整工作有序开展，调动了广大劳务工人员的工 作积极性。 工程管理、科技创新、和谐企业建设等方面工作取得较好成 绩。大柳塔矿 5-2 煤扩能改造、哈拉沟选煤厂、铁东新区单身宿 舍等扩能改造、生产辅助设施建设和涉及幸福矿工工程的重点 工程项目，均按计划开展。顺利启动实施神东新型安全绿色智能 矿井建设项目。矿区直饮水、公寓清理、神华康城住宅分配、员 工子女和配偶选拔安置等工作顺利推进，员工物质和精神需求 得到一定改善。沉陷区生态治理、神华新村建设等工作取得阶段 性成果，赢得了地方政府与群众的支持。 二、目前公司生产经营工作中存在的主要问题和不足。 1-3 季度，公司各项工作取得了一定成绩，但仍存在着一些 问题和不足： 一是部分单位安全管理力度不够，对可能引发重大安全事 故的隐患，重视程度不够，控制重大安全事故的措施不到位，同 类问题反复出现，零打碎敲的事故不能得到遏制。 “一通三防” 管 理、顶板管理、防治水管理和六大系统建设等方面，仍然存在很 - 17 - 多突出问题。 二是随着煤炭开采向深部延伸，特殊地质条件对煤炭生产 组织造成了一定影响；公司持续高位运行，生产压力大，接续紧 张，生产组织较为被动。 三是矿井机电运输管理亟需加强，部分矿井供电系统可靠 性不高，保护不完善，无计划停风次数较多；工作面设备配套和 调配不合理，设备维修质量有待提高。全公司技术保安体系较为 薄弱，技术责任落实、技术问题研究、技术部门能力发挥等方面 有待加强。 四是公司 ERP 建设刚刚起步，全面预算管理信息系统应用 水平不高。成本、双增双节、七项费用控制有待进一步加强。 五是工程设计规划技术力量不足，招标、设计等前期工作时 间长，对工程进度造成了较大影响；工程管理专业性不强，图纸 方案审查、招投标管理、现场管控的力度有待进一步提高。 六是部分业务管理链条长、审批手续繁琐、职责不清的问题 没有得到根本消除，导致业务运转和管理效率低下；整体制度管 理力度不够，制度的规范性、科学性、统一性亟需加强；绩效考核 对公司整体绩效的推动作用，需要进一步挖掘；科学的人力资源 规划尚未形成，劳动定额写实方式需要进一步改进，员工职业发 展通道实施进度有待加快，劳务工科学管理的机制尚未建立。 七是随着地方经济的快速发展，地方政府对合作共赢的期 望越来越高，地企协调难度日益增大；征地进展较慢，给重点工 - 18 - 程建设造成影响；井田范围内非法建筑增多，新建项目不能及时 开工，需要我们加大协调力度。 三、第四季度工作安排 四季度是确保全年各项指标顺利完成和全面准备好明年工 作的关键，公司将全面贯彻落实集团第三季度经济活动分析会 和安委会要求，深化三大本安体系建设，合理组织生产接续，全 面加强经营管控，稳步推进重点工程建设，力保后 75 天安全生 产，为集团大局稳定和利益最大化做出贡献。 重点做好以下几项工作： （一）认真贯彻落实集团安委会精神，狠抓落实，力保四季度 不发生安全事故。 认真贯彻落实集团公司安委会会议精神，全力整改集团公 司已挂牌的未整改完成的 22 项重大安全隐患和本次突击检查存 在的问题，特别是 6 条重大安全隐患和 22 条主要安全问题，全 部按照“五定 ”原则进 行整改落实。对确 实整改难度较大的，要详 细说明具体情况，尽快上报集团。安监局要尽快对集团公司挂牌 的所有安全隐患进行整理，明确整改完成时限。整改难度较大的， 可以建议集团公司取消，在日常生产过程中加强管控。公司分管 领导要牵头，组织相关部门、单位，每月对所负责的重大安全隐 患进行逐条研究。涉及到需要设计、招标的项目，要提前组织安 排。 深入开展本安管理达标创建活动，对照集团公司下发的本 - 19 - 安体系考核标准和考核办法，严格落实本安达标方案、具体措施 和考核，做好集团年度本安验收的各项准备工作。涉及到本安体 系验收的各个矿井，要在验收的过程中进一步加强安全管理。强 化本安培训力度，提高各级领导对安全管理和安全问题的重视 程度，狠抓员工习惯性“三违” 和不安全行 为，从根本上提高基层 单位的安全管理水平和安全管控能力。全面开展外委施工队伍 本安管理考核工作，将外委施工队伍全部纳入本安体系，统一考 核，统一管理，提升安全管理水平；认真研究目前本安体系管理 存在的问题，制定针对性措施进行全面整改。安监局要针对本安 体系目前存在的问题，尽快组织调研，认真修改体系的考核标准 和考核办法，力争年底前完成。 要认真对照行业、神华集团安全质量标准化建设实施细则 和相关考核标准要求，完善公司相关制度和管理办法，认真学习 借鉴兄弟单位质量标准化建设的好经验、好做法，对各单位的亮 点工程和公司下发项目要硬性推广，促进全公司质量标准化水 平再上新台阶。公司每月底要在全公司开展质量标准化动态达 标专项整治工作，安监局要按照公司统一部署，全力做好月度验 收、考核、评比工作，按月对考核情况进行排名和通报，并纳入 五型企业绩效考核体系。连续三个月排名靠后的单位，要对主要 领导、分管领导给予重奖和有关行政处理。 加强技术工作。充分发挥总工办、生产管理部、机电管理部、 通风管理部、安全专家组等管理部门的业务保安作用，建立各业 - 20 - 务部门联合解决问题的机制，全面分析水、火、瓦斯、煤尘、顶板 五大自然灾害存在安全隐患和薄弱环节，制定专项安全技术措 施，解决公司安全生产中存在的突出问题。 突出抓好三大专项整治活动。进一步强化通风管理，合理优 化矿井通风系统，加强矿井主扇和局扇专项整治，确保通风系统 合理可靠，杜绝无计划停风，最大限度减少有计划停风。进一步 规范各矿井通风密闭，严格控制施工质量，明确整改时限，确保 管理责任到位。加强布尔台煤矿、寸草塔一矿、寸草塔二矿等矿 井的高瓦斯区域管控，公司要重新修改高瓦斯区域的管理办法， 严格进行管理。要加大综采工作面上隅角瓦斯治理力度，目前仍 然使用抽排风机的矿井要求一律取消。强化各类监测探头、传感 器的日常管理、维护和监督检查，按照集团公司要求，开展好监 控系统的专项整治工作。要求通风管理部尽快组织一次专项检 查，各单位要提前做好准备。各相关矿井要按照公司要求，尽快 配齐专职瓦检员，夯实“一通三防” 管理基 础。建立健全防治水管 理体系和责任体系，明确各矿井水文地质分管领导职责，超前组 织，按照“ 有掘必探 ”原则，加快探放水工作 进度，切实抓好矿井 防治水管理。做好矿井注浆、注氮、避灾、通讯、人员定位、压风、 监测监控、供水等各类系统的建设和完善工作，切实提高矿井的 安全可靠程度。 全面加强员工安全培训。人力资源部、教育培训中心和各单 位，要进一步明确责任，各负其责，切实强化员工安全教育与培 - 21 - 训工作。公司已经组织相关部门进行了考察，最新的培训管理办 法马上就要下发。要重点抓好“三新” 员 工的培训与管理，提高员 工自保、互保意识和能力。加大安全监督检查的频次和力度，加 强不定期的夜间巡查，加大对安全隐患和“三违” 不安全行为、安 全事故的处罚力度。按照集团公司要求，后两个多月，哪个矿井 发生安全事故，矿长就地免职。 加强各级管理干部的责任落实，提高安全认识和安全意识， 高度树立“ 安全第一 ”的思想。人力资源部要尽快修改 领导干部外 出请假制度。各级领导请假外出，必须经公司分管领导同意后， 方可履行 OA 请假程序。要 严格领导入井次数，保证领导入井次 数。要提高领导入井检查质量，检查出的问题必须实现闭环管理。 （二）多措并举，精心组织，努力完成全年生产任务。 四季度，全公司商品煤装车外运计划安排 5000 万吨。其中， 自产煤计划安排 4185 万吨，外购煤计划安排 815 万吨。要加强 生产组织，实施均衡生产。 根据各矿接续和生产任务安排，合理安排工作面安装时间， 防止地质构造等不确定因素影响矿井正常生产。充分利用铁路 天窗，合理安排各矿井的预防性检修，提高设备日常维护保养和 预防性检修质量，进一步降低设备故障率，提高设备开机率。 要结合外出考察经验，探索班组建设的管理体系。班组建设 是抓好矿井管理的基础，生产管理部要结合考察内容，修改公司 - 22 - 现有的班组管理办法。 公司和各矿井要超前做好明年生产工作准备，采取有效措 施，超前安排落实盘区延伸、水平接续重点工程，为矿井后续增 量创造条件。安全生产条件较差的矿井要维持或适当降低产量， 条件较好的矿井要开足马力，努力挖掘潜能，实现增产。 （三）强化技术创新，为安全生产提供可靠技术保障。 加快核心技术攻关、采掘装备升级，重点做好大柳塔煤矿 5- 2 煤新型安全绿色智能矿井建设，力争在矿山数字化、自动化、 绿色开采、减人提效和安全生产等关键技术方面取得新突破。 加快无煤柱开采沿空留巷技术试验的准备工作，认真做好 布尔台矿 22104 工作面沿空留巷试验作业规程和安全技术措施 编制工作，逐步推进在石圪台、乌兰木伦、锦界矿实施柔模混凝 土密闭的技术试验工作。做好 1.7 米以下较薄煤层自动化开采技 术领域的课题研究。尽快研究国内外设备，提出科学的设备配套 技术，尽快实施。 加强技术骨干培训工作，加强一通三防专业技术人员的专 题培训力度，充实和加强技术管理力量。制定完善技术创新的激 励政策和管理办法，有效调动员工参与技术创新的主动性、积极 性，开发有利于安全生产的新技术、新工艺、新设备和新材料， 进一步提高安全管理水平。 （四）加快重点工程建设，保障项目按计划推进。 一是要从严格四大控制入手，认真梳理工程管理当前存在 - 23 - 的问题，按任务、职责落实相关部门、单位的责任，进一步提高 管理水平。 二是加快重点工程进度。对于涉及年度提质增量增效的生 产技改工程、重大生产接续工程、涉及员工切身利益的后勤工程， 要在保证工程质量的前提下，倒排工期，强化措施，确保按计划 实施。 三是加强对涉及供暖、水处理、供水等项目的管理。对项目 前期、招标及施工投入运行的全过程进行严格管控，使各项工程 在不影响矿井生产及员工生活的前提下，按期完成。 四是超前做好明年工程项目的前期储备工作。加强项目前 期审批，力争明年初完成重点工程项目的初步设计审批、施工图 设计、队伍招标等工作，为明年开春后工程开工做好准备。 （五）加强成本费用管控，圆满完成集团下达的年度经营指 标。 一是通过强化成本审批和实施成本费用内部控制，进一步 降低非生产性支出，全面提高公司成本费用管控水平。 二是强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能 力，使成本费用管理工作更趋程序化、规范化、精细化，提高公 司经济效益。 三是借助全面预算管理、班组核算管理，力求从成本管理的 直接环节入手实施精益管理，提高公司整体效益，全面完成上级 公司下达的年度指标。 - 24 - 四是全面推进公司内外部成本对标活动，进一步挖掘各基 层单位降耗潜力。要在加强设备使用、维护管理等方面下功夫， 加大材料、配件管理力度，做好设备和大型材料的调剂工作。各 单位对于成本对标要高度重视，认真分析原因，加强管控。 （六）加强内部管控，提升企业运行效率和效益。 要在理顺业务职责和业务纵向划分的基础上，明确公司业 务部门、基层单位的管理范围和职责，落实各级责任和权限，为 实现“ 简化程序， 优 化流程，提高效率”奠定基础。部分单位的重 视程度不够，公司首次对分管业务版块进行了划分，划分结束后 要求对业务流程、权限等进行调整，但目前划分水平不够高，希 望各单位能高度重视，企业管理部要进一步研究。配合集团做好 制度试点的落实工作，进一步规范制度的起草、下发等程序，严 格制度考核工作，促进公司规范管理、高效运行。借助五型企业 组织绩效管理诊断提升项目，认真查找公司目前管理和绩效考 核中存在的问题，配合项目研究单位，通过深入调研，针对考核 指标、考核办法等内容要通过目前邀请的咨询单位配合进行调 整，12 月初要明确相关意见，为明年考核内容进行调整，各单位、 各部门要对咨询单位的工作进行配合，力争做好各项工作，为公 司建设世界一流煤炭企业提供良好的管理和绩效支持。 深入总结政治本安和经济本安管理体系项目试点运行经验， 进一步做好风险源辨识、管理措施细化、相关制度的完善工作， 建立涵盖全公司各领域的风险数据库，明确管控责任，提升公司 - 25 - 整体抗风险抵能力。各部门要按照业务管理流程和范围，详细辨 识易出现问题的工作环节，梳理存在的问题。做好集团政治本安 体系建设现场会的准备工作，为集团全面推广应用政治本安体 系建设成果发挥骨干和示范作用。 进一步加强劳动用工管理。采取有效措施，减少劳务用工使 用数量，优化人员结构。有序做好 700 名优秀劳务工招聘选拔工 作，更好地调动优秀劳务工的工作积极性。近期公司暂停了各单 位的劳务工招聘工作，待公司核实各单位定额之后再进行适当 的补充，不能因为劳务工数量不足影响安全生产。 各单位要严格按照公司已下发的工资二次分配指导意见 要求，继续做好工资二次分配工作。要进一步完善员工绩效考核 办法，以减人增效为目的，压缩用工数量，确保工资待遇向关键 技术岗位和做出突出贡献的岗位倾斜。继续做好劳务费“定额结 算、定员包干”，调动 各单位减人增资的 积极性和主动性。 加强干部管理，进一步优化领导班子和领导干部考核内容、 考核指标和考核方式，实行个人绩效与单位绩效相结合，突出量 化指标考核，年底考核确保真正体现出干部的实际表现和效能。 人力资源部要对今年的领导班子和干部的考核进一步研究，对 存在的问题制定针对性的措施。 加快员工职业发展三条通道建设工作，按计划完成员工各 级专业技术职务的考核聘任工作，加强宣传和引导，激发员工投 身技术工作的积极性，促进各岗位系列员工的职业健康发展，为 - 26 - 企业发展提供强有力的人力支持。 加大特殊工种培训力度，实行脱产、集中、分类培训，严格 落实培训学时要求，强化实操培训效果，为安全生产提供扎实保 障。继续做好新招收大学生员工和大学生村官的后续培养和岗 位实习工作，促进他们更快融入企业，发挥作用。 （七）认真推进幸福矿工工程，积极构建和谐企业。 按照幸福矿工工程建设年度计划，加快涉及员工吃、住、洗 浴项目的实施，做好神华康城住宅的分配工作，努力改善员工工 作、生活条件；适当增加文体娱乐设施，丰富员工业余文化生活； 稳步推进员工职业发展三条通道，健全人才培养、发展和激励机 制。 做好“董事 长” 信箱意 见反馈和有关工作的落 实，针对广大员 工反映集中的问题，各专业部门要切实履行职责，加快问题的解 决和反馈工作，全力发挥“董事长” 信箱的沟通平台作用，及 时了 解员工诉求。 积极与地方政府加强沟通、增进互信，全力以赴做好村庄搬 迁、塌陷补偿和土地征用等工作，努力营造和谐发展的良好环境。 公共关系部要加强同地方政府的工作对接，做好明年有关项目 的征地搬迁等前期准备工作。 同志们，四季度各项工作目标明确，任务艰巨，让我们在集 团和股份公司的正确领导下，开拓进取，奋力拼搏，努力完成各 项工作任务，实现安全生产，抓好各项工作的全面落实。 - 27 - 公司第三季度经营工作报告 （2011 年 10 月 17 日） 贺 鹏 同志们，按照会议安排，由我向大会做经营情况分析报告。 一、 经营指标情况 （一）1-9 月份经营指标完成情况 商品煤量全公司完成 15221 万吨，超 446 万吨。其中： 自产煤 13091 万吨，超 566 万吨；外购煤 2130 万吨，欠 120 万吨。 平均结算价格自产煤 299.50 元/吨，外购煤 424.12 元/ 吨，完成销售收入 465 亿元。 完全成本 138.48 元/吨，比预算增加 2.47 元/吨，剔除增 支因素后，同口径降低 1.79 元/吨。比集团下达的控制指标降低 0.57 元/吨，同比增加 7.4 元/ 吨，增幅为 5.3%。 完成利润 193 亿元，超预算 1.75 亿元，完成年度预算 - 28 - 的 76%。 税费缴纳 118 亿元，同比增加 8 亿元。 从账面数据反映情况看，营业收入、利润总额均超额完成计 划指标。但利润指标与预算相比，内部结构变化有：一是超产增 加利润 5.51 亿元；二是售价降低 5.17 元/吨，利润减少 5.02 亿元； 三是成本上升 2.47 元/ 吨，利润减少 2.45 亿元；四是外购煤利润 分成 3.7 亿元。如剔除外购煤利润分成，利润总额因售价降低、 政策性增支因素影响，欠计划 1.95 亿元，距离完成年度预算尚有 差距。 影响成本变动的主要因素：一是新增价调基金及安全费、维 简费改原煤提取这两个政策性因素共计影响 7.23 亿元。二是自 产煤超产 386 万吨，掘进欠 3.22 万米，剥离量超 114 万立方米， 吨煤下降 2.24 元。 （二）全年预计 生产成本 148.75 元/吨，比预算增加 12.74 元/吨；销售收入 588 亿元，利润 238 亿元，比预算下降 17 亿元。 （三）七项费用支出及双增双节指标 截止 9 月底，七项费用支出 15886 万元，比预算下降 3045 万元，节约的项目有差旅费、办公费、宣传费、出国人员经费、会 议费，主要原因是报账不及时，费用反映不均衡；增长的项目有 - 29 - 行政车辆费、招待费。 截止 9 月底，双增双节指标完成 12.68 亿元，其中增收 8.93 亿元，节支 3.76 亿元。剔除增产因素后，双增双节指标为 1.15 亿 元。 二、财务基础管理工作进一步加强 （一）深入开展成本对标工作，强化成本控制意识，促进经营 管控工作进一步加强。 年初，神华集团对资本市场承诺煤炭单位生产成本同比增长 不超过 10%。为了实现这一目标，集团先后开展了煤炭、电力等 各板块的成本对标活动。同时，对各单位的成本实行结点控制， 要求以 8%保 10%。作 为集团的主要煤炭生产企业，公司召开了 专题会议，采取内、外部对标相结合的方式，采取有力措施，强 化成本管理。乌兰木伦煤矿在对标中强化设备包机制和设备全 寿命周期管理，制定自修目录，强化矿内自修能力，对大型周转 材料精细化管理，有效控制了成本增长；上湾煤矿探索设备精益 化管理途径，细化检修、生产工艺，优化检修流程，挖掘机电设 备运行的潜力，有效提高了设备的运行效率；榆家梁煤矿开展“成 本- 浪费源辨 识”活动 ，降低材料费用，进一步强化了成本控制工 作。 （二）完善管理手段，加大管控力度，促进经营管理工作进一 - 30 - 步细化。 为深化全面预算管理工作、增强预算的指导性与可操作性， 今年以来，公司针对全面预算系统的运行情况，与软件开发商共 同成立了系统优化专家小组，针对定额完善、流程简化、提高运 算效率等方面开展了优化工作。 加 大 班 组 核 算 成 果 推 广 应 用 力 度 。借 鉴 南 部 区 矿 井 班 组 核 算 的 成 熟 经 验 ，通 过 开 展 矿 井 之 间 学 习 、交 流 、研 讨 等 活 动 ， 全 面 提 升 了 布 尔 台 矿 、寸 草 塔 矿 、寸 草 塔 二 矿 、柳 塔 矿 、万 利 一 矿 的 班 组 核 算 管 理 水 平 ；启 动 了 生 产 服 务 中 心 、开 拓 准 备 中 心 等 辅 助 生 产 单 位 的 班 组 核 算 工 作 ，完 善 了 周 转 材 料 、回 收 材 料 管 理 等 模 块 ，为 精 细 化 管 理 提 供 了 信 息 平 台 。 持续推进全资产管理工作。不断完善 EAM 系统和班组核算 系统中全资产管理台账，截止 9 月底已完成总体进度的 83%。根 据资产全寿命管理的要求，确定了不同类型资产管理业务流程， 持续规范业务操作行为，重点对资产的购置、报废、处置、租赁、 价值评估加强监控，建立了低值易耗品、小型设备、大型周转材 料的定额管理办法。开发了公司大型周转材料