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文档简介

成都腾跃投资管理有限公司2011年度第4次股东会决议成都腾跃投资管理有限公司（以下简称公司）2011年度第4次股东会于2011年6月28日在本公司会议室召开。本次股东会会议已按中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。出席会议的法人股东有 ，法定代表人何加雄出席了会议；自然人股东 。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 何加雄 先生主持。会议就公司对 四川力瑞新能源科技有限公司投资 事宜以 举手表决的方式一致同意如下决议：1、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资 2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份进行投资 3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资800万元人民币 4、 同意分两次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投资款800万元人民币法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）：2011年6月28日说明：根据公司法对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： 、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） 、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；有限公司股东决定有限公司股东于年月 日就公司 事宜作出如下决定：1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；2、决定李四担任公司的监事。任期三年；3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。4、通过本公司章程。 5、 （自然人独资公司在签字前可加上如下
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