增资合同协议书真格基金、极简版

1、编号：增资协议创始人： 投资人： 签订日期： 年 月 日本协议与 年 月 日由以下各方在北京签署：被投资公司（简称 公司”： 公司，住所地： 现有股东：姓名：，身份证号：，姓名:，身份证号：，其中公司创始人（简称创始人”。投资人：住所地：。法定代表人:O以上各方经充分协商，就投资分向公司增资及相关事宜达成以下协议。第一条增资与认购1、增资方式：公司现有股东同意，将公司注册资本由人民币 万元增加至人民币万元，具体投资安排如下：投资人以溢价增资的方式向公司投资人民币万元（简称 投资款”，取得增资完成后公司 %的股权，其中人民币万元记入公司注册资本，剩余人民币 万元记入公司资本公积（简称本次增资”。

2、现有股东将保留公司 %的股权用于员工激励安排，该部分用于员工激励的股权不会导致真格基金持有的公司股权被摊薄。本次增资后，公司股权结构如下表:投东名称增资后注册资本出资 额（万兀）增资后股权比例（含员工激励部 分）所持员工激励股权的比例真格基金总计100%100%2、投资款用途：投资款只能让用于公司主营业务的经营，但不得利用偿付公司对现有股东或关联方的债务。3、现有股东放弃优先认购权：公司全部现有股东特此放弃其对本次增资所享有的优先认购权。第二条各方的义务在本协议签署后，各方应履行以下业务： 1、 公司的义务：公司应做出股东会决议，批准（ a）本次增资；（b）通过新章 程；（c） 成立董事会并任

3、命董事会成员，投资人有权推荐 1 名董事，并经全体 股东委派。公司还应 向投资人签发出资证明书并将投资人记载于公司股东名册。2、投资人的义务：本协议一经签署后生效，公司应将账户信息通知投资人，投资人应在收 到通知之日起 5 个工作日内，将投资款全部汇入公司指定账户。3、 公司工商变更登记：在投资人支付投资款后 30 个工作日内， 公司应向工商行 政机关申请办理并完成本次增资相关的工商变更登记， 并向投资人交付相关变更 文件。第三条 创始人股权的兑现1 、 创始人同意，其所持有的全部公司股权于投资人向公司汇款之日（简称“交割 日”）起，且创始人连续在公司工作满一年时兑现25%，其余部分在此后创始

4、人 连续在公司工作的3 年内等额兑现，每满 1 年兑现 25%。2、在创始人的股权全部兑现前，如发生以下三种情况之一的，创始人讲义1 元人民币的价格或届时法律允许的最低价格，将其未兑现的股权按照届时股东间的 相对持股比例转让给公司的其他股东：（ 1）创始人主动从公司离职的；（ 2）创始人因自身原因不能履行职务的；或（3）创始人因故意或重大过失而被解职。3、创始人未兑现的股权，在因前款所述情况而转让前，仍享有股东的分红权、表决权及其 他相关股东权利4、如自交割交割日起 4 年内，公司发生以下情况：（）发生以下情况 1 拟终止 经营进行 清算；（ 2）出售、转让全部或核心资产、业务或对其进行任何其

5、他处置；或（ 3）因股权所持有的公转让或增资导致公司 50%以上的股权归属于创始人和投资人 以外的第三人（简称 “清算事 件 ”），创始人尚未兑现的股权将会加速兑现。5、在公司首次公开发行前，创始人以转让、赠与或设定第三方权利等方式处置 司股权应得到投资人的事先书面同意。第四条 投资人权利1、保护性条款：以下事项，未经投资人事先书面同意，公司及其任何下属企业不得直接或间接实施：（ 1）合并、分立、清算、解散或以各种形式或终止经营业务；（ 2）修改、变更投资者权利或可能影响投资者权利的事项；（3）购买或 赎回股份；（ 4 支付任何股息）。2、知情权：公司应定期提供财务报表及投资者可能合理要求的其

6、他信息，并及时通知投资人公司发生的任何重大变化。3、增资权：如公司未来进行增资（向员工发行的期权和股份除外），投资人有权以同等条件和价格购买该等股份以维持在公司的持股比例。4、投资人权力变更： 投资人应享有不劣于公司现有股东及未来股东 / 投资人的股 东权 利，包括但不限于优先购买权、共售权、分红权等。5、优先投资权：交割日后，创始人从事任何新项目，投资人在同等条件下对该新项目享有优先投资的权利。第五条 全职工作与竞业禁止 1、创始人承诺，自本协议签署之日起将其全部精力投入公司经 营、管理中，并 结束其他任何劳动关系或工作关系。2、创始人承诺，自本协议签署之日起将其全部精力投入公司经营、管理中，并结束其他任何劳动关系或工作关系。第六条 违约责任 若本协议的任何一方违反或未能及时履行其本协议项下的任何陈述与保证， 成违 均构 约，并应