装饰公司管理系统规章制度

1、整理人：肖尚整理时间：2017-04-21长沙隆源装饰有限公司文件公司机构设置及管理制度汇编“无以规矩，不成方圆”。为确保本公司各项工作能有条不 紊地顺利进行，使各部门职能清楚，每位员工职责明确，且 有章可循，有据可依，以维护公司正常的工作秩序，规范员 工的言行，调动员工工作的积极性， 促进公司的进一步发展， 故根据我公司实际特设定其管理机构及制定出公司管理制 度。共八章第一章机构设置及岗职设定第一节机构设置根据公司目前规模及现状，便于公司运作特设“一室五部”。即，一 室：总经理室；五部：行政部、工程部、客户部、设计部、财务部。机构设置示意图总经理室第二节岗职设定根据公司目前实际暂设10个岗位

2、及职务，今后随着公司的发展变化 再作相应调整。一、总经理室总经理一人，共一人。二、行政部行政一人，共一人。三、工程部项目经理一人，共一人。四、客户部客户经理一人，销售代表三人，共四人。五、设计部设计师二人，共两人。六、财务部会计一人，共一人。第二章 部门职能及岗位职责第一节部门职能一、行政部直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。二、工程部直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。三、设计部直属总经理室管

3、辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。四、客户部直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协 调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程 款等。五、财务部直属总经理室管辖的财务管理部门，主要负责公司的财务收 支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。第二节岗位职责一、总经理1、总经理全面主持公司的行政事务和日常事务工作的向导。2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在公 司发展的高度来运筹工作。3、根据本公司实际指导行政部制定各项规

4、章制度，并以身作则，起 好模范带头作用。4、总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来 的宏伟蓝图。5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作的执行情况，并 根据其优劣作出奖励或处罚，以保证公司各项工作的正常运行。6、统管公司各部门，处理好各部门之间的协调配合，使其步调一致, 协同作战，形成合力，以提高工作效率与经济效益，促进公司的进一 步发展。7、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作，使各项工 程能按质按量按期完成。8努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。二、行政部1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日 常事务工作，爱岗

5、敬业，务实创新，开拓进取。2、 根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则, 带头执行。3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工 作。5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水 平。8负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结。9、完成总经理交赋的其他工作。三、工

6、程部项目经理1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工 任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。4、 组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况, 对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误 工记载以及工时的计算必须准确无误。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水 平。6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管

7、理方法， 以提高工作效率。7、完成总经理交赋的其他工作。四、材料采购员1、在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料的采购与配送。2、遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，购送材料及时。4、材料米购尽量做到货比三家，遵循价廉物美的原则，必须精打细算，厉行节约。5、须随时了解掌握材料市场的价格行情，及时通报工程部，以便核 算工程成本编制工程预算。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。7、努力完成部门经理交赋的其他工作。五、客户部经理1、在总经理领导下全面主持客户部工作，主管公司各项

8、工程业务洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务和协调联系工作，准确、及时地将客户的施工要求与意见反馈给设计部、工程部以便按客户要求予以施工。4、工程完工后须及时通知客户现场验收，如有不符合客户施要求的地方，应及时通知工程部安排工人整改。 对客户新增施工内容 应配合工程部追加工程款。5、按照施工合同规定及时催收工程进度款，工程竣工经客户验收合 格后，应及时收取工程尾款。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水 平。7、作好本部的周工作计划与

9、小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。8完成总经理交赋的其他工作。六、设计部1、在总经理领导下全面主持设计部工作，主管公司各项工程的施工 设计及广告设计工作。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、团结本部员工努力完成公司下达的各项设计任务。应与客户保持 密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图， 力求准确无误地设计 出使客户满意的施工设计图。4、应有全新的思维与理念，要求所设计的施工图纸既规范又有创意； 既经济又具档次；既符合传统文化又具有现代风采， 不仅要使客户称 心满意，而且亦能反映我名度风格。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思

10、想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成总经理交赋的其他工作。七、会计1、在总经理领导下直接受财务主管的领导，主要负责公司的会计工作。遵守公司的各项规章制度，遵守国家的会计制度，爱岗敬业，求真务实。2、负责做好本公司的的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向财务主管呈报财务报表。3、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关，配合财务主管 协助总经理合理安排和使用好各项资金，力求提高资金的使用效率。4认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。5、努力学习与钻研，不断提高自已的思想觉悟和业务

11、水平。6、努力完成上级交赋的其他工作。八、出纳1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规 章制度。严格遵守现金管理制度，爱岗敬业，求真务实。2、协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的 使用效率。3、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相 符。不得坐支现金，挪用公款。4、认真执行财经纪律，严格把好财经关。5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字 方可。6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。7、完成总经理交与的其他工作。第三章办公室常规管理制度第一节工作

12、人员行为规范1、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本公司，遵纪守法，恪尽职守、 爱岗敬业，永不懈怠。2、服从领导，维护公司总经理权威，遵守公司的各项规章制度，不 断学习与钻研，努力提高自己的业务能力，开拓创新，勇于进取，积 极工作。3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂 范平和。4、热爱集体、关心同志，团结协作，互相帮助，共同进步。 第二节工作人员工作守则1、工作人员上班时须佩带胸卡，衣冠整洁如时，打扮大方得体，精 神饱满。2、按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须让向行政部报告， 并填写外出办事登记表，以便统筹全局工作。3、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备的清洁卫生

13、，不得 随意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱 张贴。4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、 说脏话，干不文明的事以及干与工作无关的事。5、未经上级允许，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得使 用为客户准备的纸杯子，不得公司物品私用，不得用公司电话打私人 电话。损坏公物照价培偿。6、每日，各部人员下班前，必须认真做好本部门的清洁卫生，收检 好办公资料，关闭电器电源以及关好门窗之后方能离去。7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得做有损他 人利益的事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收第三节出勤及工休制度1、根据本公司实

14、际、实行周六工作制，即：每周星期一至星期六为工作日，星期日休息一天。2、每周星期一上午9:00钟全体员工必须准时参加工作例会，并作好 工作小结或汇报的准备，同时带上笔记本认真记录。3、人员上班作席时间：上午09:00 12:00 ;下午14:00 17:30。（因临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。）4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。5、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。6、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定，并报请总经理批准。7、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请

15、了补休则不能算作加班。8员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。第四节考勤制度1、员工上下班实行办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。2、 员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10 分钟内视为迟到或早退；超过一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、 早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚：迟到或早退两次给予批评警 告，三次扣发当日工资，每月累计迟到早退八次者扣发半月工资。旷 工一天扣发三天工资，每月累计旷工三天及以上者，降低一个工资等 级。第五节请假制度1、请假指在公司规定的工作时间

16、内，职工因病或需要从事个人活动 向单位领导请示并获得批准的误工时间。2、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发，超出两天按实际的超出天数扣发工资， 事假按实际天 数扣发工资。3、请假程序及办法：员工请假一天内提前向行政部领导口头或书面 申请，获准方可。请假两天以上则须向公司总经理口头或书面申请， 获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。第四章 施工工区管理制度为规范我公司各施工工区的管理，确保公司的各项工程能按质按量 按期完成，树立公司的良好形象与信誉，从而进一步促进公司的发展。 故根据本公司之实际特制定出施工工区管理制度，望各工区负责人务

17、必组织所属员工认真学习该管理制度， 并督促相关人员严格执行，不 得违反。一、现场主管工作职责1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外 关系，进行严格有效的管理。3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。4、牢固树立安全意识，监督安全措施的实施，做好现场文明施工、 形象建设，确保安全施工。5、负责工程项目的总结工作。6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。7、负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。8认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方 法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全

18、质量交底。9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。10、根据工程需要，及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量 计划。11、若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地 负责人承担所造成的经济损失的 5%作为处罚。二、工地现场劳动纪律管理制度1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托 人或受托签到，否则双方将受到罚款 20元的处罚。2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇 急事外出，需征得工地管理人员的同意，并及时返回工地，否则作违 纪处分。3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于工程部 经理，经工程部审核认可

19、后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。4、工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假 1天；若工期 较紧时，则一律不得请假。6、工地人员（包括管理人员）请假不得托他人转告的方式告之工地 管理员，否则一律按旷工处理。7、工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、 打架及其它扰乱秩序等情况，违者罚款20 50元。8严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必须固定（每组 组员至少在5人以上）。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组 人员、安排施工项

20、目，严格管理本组人员。10、工组与工组之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量影响到 漆工施工的情况下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环 相扣、责任到人力求及早解决，不得因此延误工期。11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳， 公司给予一定奖励。12、施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须 节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金 的20%反之，若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全 带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员 负有相关责任，

21、直至追究刑事责任。三、现场工作人员具体操作规范各施工成员在施工期间，必须严格按照工作操作规范作业， 各项目进场之前，应预算各项材料并报于工程部。（一）木工组1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人 员，切勿主观臆断，自行其事。2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成 工作任务。（二）漆工组1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后 再批灰。2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。3、所有配色工作须确定专人来调配。4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。（三）电工组1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。2、确保

22、开孔质量和电器安装质量。（四）运输组1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。2. 若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工的现象， 返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。四、工地库管员岗位职责1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设 备保养等。2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置，以防丢失。3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量，若 发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料（如钢材、 型材等）不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为 验收，并填写材料入库单，及时登帐。4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人

23、签字，并注明某施工场地使用，同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要 审核材料用料是否合理，严禁重复领取，若发现问题，有权拒绝发料。五、材料管理制度1、工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。2、材料入库时，需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员的抽查。3、认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。4、严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库 房领取。领料前必须填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施 工工地及组长签名，填写完毕后，库管员才能将材料发放。5、库房内材料

24、的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放（木工、 漆工、电工），不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽量缩 短领料时间。6、息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做 好日清报表，每月25日进行库存盘点。7、对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处 理对策，如原因系供应商所造成，应立即与采购人员联系，以求协调 供应商给予解决。8 每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必须实 地查点材料的规格，数量是否与帐面的记载相符。六、机具设备的日常管理制度机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效率。该管理包括以下两个方面的内容：1、

25、设备的实物管理实行分级归口管理，机具设备的使用涉及到公司各部门、 各单位及个 人，因此应建立公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面的责任 制，实行机具设备的各级归口管理。分级归口管理，就是在公司财务 管理部门的统一协调下，按机具设备的类别，由库房管理员负责归口 管理，按机具设备的使用地点，由各级使用单位管理人员具体管理并 进一步落实到班组和个人。定期汇报生产能力情况，再由财务管理部 门的预算员作出生产设备的性能预算。按机具设备的使用地点，将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理， 重要机 具还要具体落实到人，做到物物有人管，层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费 用，上报财务管理部门。2、

26、建立机具设备管理卡片（附表）机具设备管理卡片应按照机具设备的类别编号，登记机具设备的名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预计使用年限、取得方式、取得日期、存放地点等原始资料。 机具设备退废时，须在登记退废原因、日期、去向等资料后方能注销 卡片。机具设备管理卡片一式两份，库房管理员及财务各执一份。第五章财务管理制度第一节账务管理一、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。二、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审 核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。三、财务工作人员应当会同总经

27、理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。四、财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理， 并报送有关 部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。 会计报表须由会计签名 或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。五、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载 不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。七、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。 第二节现金管理第一条、 公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点

28、定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二条、公司职员因工作需要借支备用金，需填写借款单，交由总经 理批准签字后方可借支。第三条、符合本规定第一条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认 可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由 出纳支付现金。第四条、财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写 明用途和金额，由总经理批准后提取。第五条、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字， 金额数量无误，填制记帐凭证。第六条、工资由财务人员依据总经理及各部门每月提供的核发工资 资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款， 当月发放工资，填制记帐凭证，

29、进行帐务处理。第七条、 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第八条、公司报账程序：第三节会计档案管理（一）、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和 其他有保存价值的资料，均应归档。（二）会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季 度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制 单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加 以装订。第四节支票管理第一条、票由出纳人员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支 票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖 印章、填写日期、用途、登记

30、号码，领用人在支票领用薄上签字备查。 第二条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总 经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制 凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登 记薄上注销。第三条、于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。第四条、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额 大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知， 同意后可 先付款后补签。第五节处罚办法出现下列情况之一，对财务人员予以警告并扣发本人当月月薪的1倍。1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；2、用不符合财务会计制度规定的凭

31、证顶替银行存款或库存现金；3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；5、经批准坐支或未按批准的坐支套取现金的；6、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。第六章人事、档案管理制度第一节人事管理制度一、人员的招聘与裁员、辞退1、人员招聘（1）行政部根据公司发展需要提出人员招聘计划， 经总经理审批后， 可采取特招、定招或面向社会公开招聘等几种方式招聘新员工。（2）行政部负责组织相关部门对应聘人员进行分类培训与考核，根据考核成绩择优预录，同时预录人员资料与面试、考核成绩及行政部 领导意见一并呈报总经理审批。（3）新录用员工

32、须进行1 3月的试用期考查，试用期工资为所实习 岗职的基本工资。试用期满，经公司考核合格者，本着自愿的原则应 与公司签订劳动用工聘用合同协议书， 期限一般为一年。期限满如本 人愿意，公司需要可续签。（4）凡录用的正式员工需按国家税务政策交纳个人所得税。2、裁员与辞退(1) 公司因业务不济及经营内容转向或其他原因需要减员时，有权 决定裁减人员，被裁人员应服从公司的安排，不得提出无理要求。同 时公司应提前通知本人。(2) 有以下情况者公司有权辞退或解除聘用合同：I员工因健康状况差无法承担工作；II聘用合同期满无需续聘；皿严重损害公司形象和利益者；IV严重违反公司的规章制度，经教育仍不改正的；V有违法行为的。二、人事档案的建立三、1、办公室文秘人员须为每员工建立个人档案。