XXXXXXX有限公司暂定制度(草案)

1、公司规章制度总则为了树立公司形象，加强和规范公司管理行为，健全和完善各项规章制度。促进公司持续、稳定、健康、快速的发展，特制定本管理制度。一、公司全员必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司通过发挥全体员工的工作积极创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营和管理体系，不断壮大公司的实力和提高经济效益。三、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集合合作和集体创造精神。五、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的工作态度六、公司提倡务

2、求真实的工作作风；提倡厉行节约，反对铺张浪费员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业二、维护公司声誉，保护公司利益三、服从领导，关心下属，团结互助四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费五、不断学习，提高水平，精通业务六、积极进取，勇于开拓，求实创新行政办公室职责一、 人事类工作1、 招聘公司根据年度发展计划和工作目标制订员工招聘计划，以公平、公正、择优录取的原则通过内部推荐、员工自荐和外部招聘方式来招聘人员。1.1内部推荐：员工可根据公司的需要推荐相应的人员。1.2员工自荐：公司职能部门某职位有空缺时将在公告栏公布，员工可根

3、据自身的情况自荐。1.3外部招聘：通过报刊、人才市场、网络等媒介及中介机构进行招聘。1.4凡有下列情形之一者，不得任用：(1)年龄未满16周岁者。(2)患恶性传染病，有传染可能者。(3)精神或心理不健全，或身体有所缺陷无法担任工作者。(4)曾经触犯法律，判刑确定或通缉者。(5)曾在本公司服务，因开除等在卷宗内注明不得任用者。(6)无身份证或伪造身份证者。(7)与其它企业还存在劳动关系者。(8)其他不能任用之人员。1.5经录用后，如发现被录用之人员与应聘时表述不一致，并具有前条规定的情形之一的，公司可单方面予以解除合同。2、入职2.1新入职员工报到，须提供下列证件原件及复印件：身份证、毕业证、个

4、人简历、终止或解除劳动关系的证明（经理级以上提供）、小一寸彩色相片2张，并到指定医院进行“乙肝两对半”和“胸透”等公司指定项目的体检。2.2员工提交的证件及简历必须真实无误，发现作假，公司将立即辞退。2.3员工到相应行政办公室录入指纹考勤，领取工作牌和办公用品。2.4工龄计算。本企业工龄依员工正式进入本公司工作的实际日期计算（包括试用期）。2.5资料变动呈报。员工个人资料有以下变动时，应及时通知相应行政办公室，以便做出相应的调整： （1）姓名、住址或联系方法、身份证等发生变动；（2）新取得某种学历、技能、资格、职称、称号、证书等；（3）自己和直系亲属关系发生变动。2.6公司有权了解员工与劳动合

5、同直接相关的基本情况，员工应当如实说明。3、试用转正 新入职员工的试用时间为1-3个月，试用期结束前，用人部门根据其表现做出综合评估，由行政办公室送呈公司总经理审核批准后，交由行政办公室以转正，并录入人事档案。4、晋升/降职：4.1公司将依据工作态度、工作绩效、工作能力和发展潜能作为员工晋升/降职考核的标准，员工都将有平等机会。4.2员工晋升/降职须经公司总经理审核，批准并交由行政办公室备案。4.3在公司内部公开竞聘的员工，经考核合格后批准任用。公司鼓励有能力的员工积极参加竞聘，以拓展自己的发展空间。4.4晋升员工在新岗位前须接受总经理及行政办公室的相关考核，以评估其综合技能水平。员工晋升后的

6、薪金依据新岗位薪金标准发放。4.5员工降职，薪金同时降级。5、工作岗位调整：5.1公司有权根据工作需要对员工的工作岗位进行调整。被调整岗位的员工如有特殊情况应向公司申明，否则应服从公司的安排。5.2员工亦有权根据自己的特长和愿望向部门经理书面申请在公司内部进行岗位调换，公司将根据具体情况决定是否接受其申请。5.3同类同级的岗位调换，维持原薪金待遇；非同类同级岗位调换，则须进行13个月的评估后调整工资。5.4岗位变动的员工应在指定时间到新岗位报到。6.员工离职：6.1公司及员工均有权利提出终止劳动关系，但均须以书面形式提前通知对方；经有关主管审核、领导批准后，按申请表中的内容办理完相关手续，方可

7、离职。员工提出解除劳动合同，员工应当提前三十日以书面形式向公司提出申请。离职日期以公司领导批核为准。6.2对于触犯国家法律法规而受到司法部门处理的或违反公司制度及劳动纪律情节严重的员工，公司有权立即解除劳动关系，并不予任何补偿。同时，如果由于该员工的违法违纪行为而导致公司产生重大损失，公司保留追究其民事责任的权利。6.3员工主动提出解除劳动关系，公司有权根据其负责的具体工作，提出适当延缓解除劳动关系，员工应予以配合。6.4公司与员工双方解除劳动关系后，员工不得将公司的商业机密、客户情报等资料带走或泄露，并应在规定的时间将工作交接完毕，否则因此给公司带来的损失均应由员工赔偿，公司保留追究法律责任

8、的权利。6.5员工在离开公司前，必须按公司离职程序办理手续，归还向公司领用的一切物品和借款，包括移交在职期间的工作文档、客户电话及工作关系等。部门主管以上人员及财务部、行政办公室人员须到公司领导处办理相关证件交接、印鉴回收等事宜。6.6任何原因离职而未办离职手续的员工，公司将不予发放剩余薪资。员工由于未办理手续而给公司带来的损失，公司保留追究其法律责任的权利。7.考勤管理：7.1公司工作时间：公司实行每周6天工作制。（1）由部门经理排班轮休，经公司领导批准后报行政部备案。（2）每天工作时间为：上午7：30-11:30时，下午13:30-18：00时。（3）临时员工按照商定的工作时间上班。7.2

9、打卡和签到：7.2.1每天打四次考勤卡：早上上班前，中午下班后，下午上班前，下午下班后；属加班时间，行政办公室需做好相关考勤记录，以备查阅。7.2.2公司所有员工上下班一律需本人亲自打卡,不得委托他人打卡,否则,双方按旷工处理。7.2.3员工自身疏忽而造成的打卡失误，应立即找部门经理签证再到行政办公室作好备案登记。7.2.4因工作需要未能回公司打卡或忘记打卡的员工，应在第二天返回公司时立即找部门经理签字确认，并交行政办公室备案，否则按旷工处理。7.3因公外出：（1）员工在上班期间外出，须提前请示直接上司，并报行政办公室备案，行政办公室有权随时监查。（2）员工因工外出，不能及时打卡。应当天知会行

10、政办公室，签写外出登记表。否则按违反规则制度处理。7.4迟到或早退：7.4.1所有员工均需按时上下班，在上班时间开始五分钟后打卡者为迟到。（注：在上班时间后打卡到岗，或未到下班时间打卡离岗，或在上班时间前后缺打卡记录且在行政办公室没有考勤异常登记者，或在上班时间内擅自离岗，具备上述情况之一者，予以处罚)7.4.2迟到处以10元/次的罚款，迟到超过30分钟以上的按旷工半日论罚。7.4.3早退指在下班时间前非因公务擅自离开公司，早退按迟到标准计罚。7.4.4迟到、早退的罚款在其本人当月工资中扣除。7.5旷工：7.5.1员工在上班时间而未上班（或无当天打卡记录）的，视为旷工。7.5.2旷工半天的扣罚

11、一天工资；旷工一天的扣罚两天工资。7.5.3月累计旷工三天（含）以上；除扣罚每天双倍(加原有的一天工资是三天)的工资外，公司将予以除名解雇的处罚。7.6核对：7.6.1考勤截止日期为每月月底。行政办公室每月第一个工作日统计上月考勤记录。7.6.2考勤记录将于每月第四个工作日前在公告栏公布（如遇假期顺延），如有疑问的须在两个工作日内到所属行政部核对。二、行政后勤类工作1.办公用品申请、采购管理1.1办公用品的采购、需依据物美价廉的原则货比三家，采购回的办公用品，需要分类库存及登记，并依据实际需要，设定安全库存量与警界库存量。及时进行进度控制。1.2办公用品的指定供应商由总经理审核确定。采购员方可

12、向指定供应商采购物品。1.3所需采购的办公用品的价格需交总经理审核。1.4采购人员要廉洁自律、严格要求，不能有以次充好或从中收取回扣行为，如一经发现，除赔偿经济损失抒以罚款外，并追究行政和法律责任。1.5所有的物品采购，都必须坚持入库验收制度，经相关人员验收签字后，才能入库保管，也才能办理领用出库手续，否则，财务有权拒绝报销。2.领用与管理2.1办公用品类的领用。由各部门负责人或负责人指定一人统一到办公室登记领取，由使用人负责保管。2.2办公用品的管理账物一致，对于库存设有安全库存量和警办库存量，以避免领用不足或积存过多等情况发生。2.3公司的财产为公司生产或办公使用，因此不得带出办公室或工作

13、场地，如确有特殊情况，须向上级相关领导提出申请并获批准。2.4办公室经办人员对办公用品的管理要求严格控制，尽职尽责，绝对不让浪费现象出现，但是对各部门日常所必须的用品，应保障及时供应，以免延误工作。3.离职人员办公用品管理3.1职员离职时应将所领取办公用品一同退回到所属公司行政办公室。3.2职员离职时，如有办公用品已被损坏或掉失，公司行政办公室应根据该办公用品的原价进行扣款处理。4.固定资产管理1.固定资产的标准1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，并能独立使用，在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。1.2不属于生产

14、经营主要设备的物品，单位价值在1000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。2.固定资产各部门职责2.1行政办公室职责：公司现有的固定资产由行政办公室登记明细入档，进行统一管理，对固定资产实物管理的监督，包括固定资产卡片的建立、明确实物保管人和管理责任人的责任、跟踪固定资产的使用状况、固定资产报废的确认及固定资产盘点工作，并不定期对固定资产进行抽查，确保实物的安全及正常使用。2.2 财务部职责：负责对固定资产价值的确认、核算、付款的审核、总账明细帐以及增减变动的账务处理，及对实物日常管理的监督和固定资产盘点的组织工作。2.3 使用部门职责：固定资产申购部门自签收固定资产之日起成

15、为固定资产使用部门，固定资产使用人即为实物保管人，负责对其使用固定资产的实物保管及日常维护与保养。3.固定资产的使用方法3.1固定资产使用人应按说明书的要求操作，随时保持固定资产的洁净 与完整。3.2未经固定资产实物保管人的允许，他人不得擅自使用。3.3若固定资产出现故障，使用部门应及时通知行政部门处理，不得擅自拆除。4.固定资产的申请4.1各部门需购置固定资产，需要向行政办公室提出申请，经由总经理审批同意后，方可进行采购。4.2经批准后，由公司安排专人负责采购，根据固定资产名称、规格、型号、多家供货厂商报价对比以便合理采购。4.3固定资产采购回来后，由固定行政办公室负责验收，并根据固定资产采

16、购原始单据的名称、规格型号、金额、供货厂商名称进行验收入库后由使用人领购，落实使用责任人及保管责任。5.固定资产报废5.1报废条件5.1.1长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；5.1.2由于技术进步等原因，不可使用的固定资产；5.1.3已遭毁损，严重损坏，没有维修价值以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；5.1.4虽然固定资产尚可使用，但使用该固定资产违背成本效益原则；5.2报废处理5.2.1报废的固定资产应及时清理，如有变卖价值的，应当由采购部申请并进行变卖处理，根据合理的市场价格变卖。5.2.2对于完全没有任何使用价值的固定资产，由固定资产管理部门提出申

17、请，交总经理审批。5.2.3经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。5.2.4财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。6.固定资产盘点为确保公司资产的完整性，公司每年至少组织一次固定资产的全面盘点。由财务部牵头其他部门参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。具体流程为先由各部门负责人安排人员自行盘点自己部门的固定资产，总经办或者公共区域部门由行政办公室安排人员进行盘点。盘点后各部门盘点人员填写盘点表，交财务部。最后由财务部进行抽盘，并对所盘点的处理结果进行上报总经理，总经理批准后财务部进行相

18、应的账务处理。食堂管理制度总则公司建立员工食堂是对员工的一项福利待遇，目的是为了更好的方便员工生活，保障员工的身体健康，使其能以更好的状态投入到生产工作中去。为了给广大员工提供舒适的就餐环境和丰富可口的食物，保障职工身体健康、合理膳食并维护职工的正当权益，以及规范公司管理，营造一个良好、和谐、健康的就餐氛围，特制定本制度。一、餐厅管理制度1. 员工餐厅实行公司与职工共同监督的管理机制，由行政办公室代表公司负责餐厅的日常监督管理工作，同时广大职工有权就餐厅的运营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉。 2. 行政办公室对食用油、米、面等通过规定渠道进行采购，其它肉制品、蔬菜等由食堂负责从规定渠道进行采购，行政办公室负责对采购物品质量、数量进行管理和不定期检查。食堂应在绝对保证食品安全卫生的基础上，努力增加和调整饭菜口味及品种，严格核算成本。3. 设立投诉箱、意见薄和公告栏，张贴每周菜谱。收集职工有关饭菜质量、服务态度、卫生等问题的意见、建议和投诉。4. 做好安全工作。使用炊事器具和工具要严格遵守操作规程，防止发生事故；严禁随便带无关人员进入厨房。5. 易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设