XX集团三年发展规划（推荐DOC55）

1、XX集团三年发展规划- PAGE 40 -XX集团2002-2004年发展规划（第二稿）XX集团三三年发展展规划第一部分、综综述一、宗旨与与使命 XXX集团团的宗旨旨：为顾顾客创造造价值，为为股东创创造财富富，为员员工创造造机会，为为社会创创造效益益。 XXX集团团的使命命：追求求持续、快快速地增增长，在在做大规规模的过过程中做做强，并并取得相相应的行行业地位位；成为为以家电电业务为为核心，业业务领域域涉及家家电产业业链上、下下游的综综合性集集团公司司。二、20002年20004年集集团发展展目标1、发展方方向：三三年内，继继续以中中小家电电产品的的OEMM为主要要业务基基础，逐逐步扩大大OE

2、MM的市场场范围和和提高自自有品牌牌产品的的市场份份额，在在中小家家电成品品、家电电中间产产品、电电子元器器件、家家电商业业等四大大业务领领域形成成较成熟熟的产业业群，成成为集研研发、制制造、销销售于一一体的国国内大型型家电企企业集团团。2、经营目目标：业务收入：20004年集集团主要要业务总总收入超超过亿亿元，年年均增长长%；其中家家电成品品制造（包包含电热热管）业业务收入入亿元，电电子元器器件业务务收入亿亿元，家家电批发发及零售售业务收收入211亿元，铜铜管及其其相关产产业业务务收入亿亿元。净利润：220044年集团团净利润润（税后后）亿元元，其中中家电成成品制造造业务（包包含电热热管）利

3、利润亿元元，电子子元器件件业务利利润亿元元，家电电批发及及零售业业务利润润亿元。3、其它目目标经营安全性性目标：20004年，集集团资产产负债率率控制在在_755%_以以内。品牌目标：“Y”牌成为为知名家家电品牌牌，至少少获得广广东省著著名商标标称号；“AA”成为广广东省知知名商业业及服务务品牌；CF公公司获得得省级三三新项目目及市级级以上高高新技术术企业称称号。行业目标：各小家家电产品品产能、产产量进入入全国前前五名，家家电控制制器成为为广东省省该行业业前五名名，家电电经销成成为广东东省第一一名。研发目标：形成系系统的研研发能力力。XXX公司、JJK公司司形成跟跟踪研发发能力，YYK事业业部

4、形成成研发驱驱动市场场能力。三、各业务务相关目目标1、XX公公司三年内发展展成为规规模化、专专业化的的中小家家电产品品制造基基地；2004年年各类中中小家电电产品产产销量居居全国前前列，预预计产值值合计达达亿元元，年均均增长%。其中中：电饭煲系列列产品实实现产销销万台台，销售售收入亿元；电热水器系系列产品品实现产产销1000万台台，销售售收入亿元；洗碗机实现现产销万台，销销售收入入亿元元；电热件实现现产销万支支，销售售收入亿元。2、JK公公司三年内成为为全球最最大的电电风扇生生产基地地，到220044年实现现年产销销亿元元，年均均增长%。其中中，Y牌牌风扇产产销亿亿元，年年均增长长%。（注注：

5、风扇扇业务的的增长是是以XXX风扇业业务的全全面转移移为基础础的。若若情况变变动，则则另做调调整。）电暖器到220044年实现现年产销销亿元，年年均增长长%；油汀产品到到20004年实实现年产产销亿元元；其它新产品品实现年年产销亿元。3、AA公公司成为广东省省区域内内最具影影响力的的家电商商业品牌牌；2004年年营业收收入亿元元，年均均增长%，成成为广东东省内第第一名；其中：零售业务收收入亿元元；批发业务收收入亿元元；机团业务收收入亿亿元；在市场上形形成“服务最最好”的口碑碑。4、YK事事业部2004年年实现销销售收入入亿元元，年均均增长%。以电子控制制器为基基础，通通过资产产并购等等方式，实

6、实现投资资积累，并并逐步转转型。改善市场结结构和产产品结构构，外延延市场销销售收入入比例占占11%，产产品结构构由家电电控制器器为主发发展为家家电控制制器和其其它电子子产品都都占重要要比重。实现经营重重心逐步步向深圳圳研发中中心的转转移。5、CF公公司2004年年实现产产销内螺螺纹铜管管吨吨，销售售收入近近亿元元，年均均增长880%；待时机成熟熟，进入入空调配配管、两两器行业业。注：若现时时进入，预预计20004年年，空调调两器年年销售收收入将达达到亿亿元，配配管年销销售收入入将达到到亿元元。6、HF公公司2004年年，实现现贸易额额亿元元，年均均增长%；积极寻求与与日本等等国外优优秀家电电企

7、业的的合作，在在家电和和电子领领域收集集信息，寻寻找合资资合作项项目，引引进先进进技术，为为集团各各子公司司的技术术提升及及寻求策策略联盟盟发挥重重要作用用。注：HF公公司业务务收入因因不确定定因素多多，故不不计入集集团业务务收入总总额。7、新业务务铜管产业向向下延伸伸，发展展规模化化家电配配套产品品，比如如空调两两器、配配管、连连接管等等，从而而改善产产品结构构，争取取在业务务拓展方方面的主主动地位位。小家电产品品拓宽产产品群，适适时进入入其它小小型家用用电器产产品领域域，比如如消毒碗碗柜、烤烤炉；电子原器件件以深圳圳研发中中心为突突破口，实实现产品品向全家家电领域域及高新新电子产产品核心心

8、电控件件延伸和和转型。注：新业务务收入已已计入各各公司业业务收入入总额。四、职能目目标1、行政管管理发展展目标集团部门形形成体系系管理能能力；人力资源、财财务、营营运发展展三大管管理模块块趋于专专业化，形形成相应应的监控控、管理理、激励励、约束束立体化化体系。建立完善的的文控、会会议、经经营分析析、管理理调研制制度；2、人力资资源发展展目标2004年年全集团团员工总总数接近近人，其其中大专专以上学学历人员员占%；培育一支精精干、高高效、专专业的管管理及技技术人才才队伍，实实现人才才结构从从经验型型向知识识型、生生产型向向经营型型、干部部外聘向向内部培培养的转转变。3、财经资资源发展展目标形成资

9、金的的统一管管理及分分配机制制。在未来三年年内，将将集团财财经资源源分成资资金结算算中心、审审计监控控、财务务管理三三条线规规范化运运作；在未来三年年内，集集团将增增加投资资多万元元。保证累计利利润大于于新增投投资（除除厂房场场地的投投入）。4、资本运运营发展展目标理顺产权关关系，注注册成立立集团公公司为一一系列资资本运营营打开通通道；三年内，为为在创业业板上市市或主板板的直接接、间接接上市做做好前期期准备工工作；以小家电产产业为主主营业务务，加大大资本运运营手段段，通过过兼并、收收购、合合作、联联合等手手段，迅迅速切入入其它中中小家电电产品的的生产，以以形成完完整产业业结构。5、技术发发展目

10、标标建立集团网网站，利利用网络络及信息息技术改改善管理理手段；建立二级技技术研发发管理体体系，形形成技术术管理中中心技术研研发中心心体系；家电技术水水平与国国内家电电大型企企业集团团接近，实实现个别别家电产产品核心心技术能能力的领领先与掌掌握；加大新产品品开发力力度和老老产品的的改型、改改造，力力求掌握握主导产产品的核核心技术术；三年年内，XXX、JJK对老老产品的的改型、改改造费用用，确保保不低于于本子公公司投入入总额的的%。年度自主新新产品开开发量、国国家专利利申请量量均保持持增长率率超过115%。6、品牌发发展目标标加大“Y”牌、“AA”两个品品牌的培培育力度度，力求求在全国国范围内内有

11、一定定的知名名度和影影响力；“Y”牌成成为知名名家电品品牌，至至少获得得广东省省著名商商标称号号；“AA”成成为广东东省具领领先地位位的家电电商业服服务品牌牌；YK电控、CCF铜管管相关产产品、电电热管成成为行业业内具有有良好口口碑的企企业。7、市场营营销发展展目标各产品公司司应建立立独立运运作的市市场营销销部门，以以此为契契机，最最终建立立市场导导向型组组织。稳固与XXX的合作作关系，拓拓宽OEEM生产产的业务务范围；加大销售渠渠道建设设，建立立全国范范围内较较完善的的自主市市场网络络；进一步加大大国际市市场的开开发力度度，优化化国内国国际市场场结构。特特别是拓拓展和加加大电热热管等产产品的

12、国国际市场场份额，将将国际市市场作为为电热管管产品的的主要市市场；各各家电制制造公司司建立各各自的出出口部门门，形成成批量出出口能力力。五、系统规规划、培培育核心心能力XX集团的的核心能能力是：产业领领域纵跨跨中小家家电生产产、家电电上游产产品生产产、家电电连锁销销售而形形成的完完整产业业链。多多年小家家电行业业形成的的规模生生产经验验。规模模生产及及灵活经经营形成成的总成成本领先先优势。影响这一核心能力成为长期竞争优势的障碍是家电产业链上/下游产业的比例调控，各产业规模尚欠缺比较优势，集团受各方面限制尚缺乏资源整合的能力。第二部分、SSWOTT分析及及市场预预测公司外部机机会与风风险机会风险

13、政府法律法规目前对外资资合资企企业的优优惠将逐逐步减少少，中外外企业将将在更平平等的基基础上竞竞争。政府对国有有企业的的补贴进进一步减减少。各项法规进进一步透透明化。4地方政政府加大大对大中中型民营营企业的的支持包括合同法法、劳动动法、环环保法、各各种税法法、消费费者保护护法等法法规的立立法与执执法力度度增强，企企业法务务成本增增加。短期内，一一些不利利于民营营企业的的条例、法法规对本本企业发发展的负负面影响响仍将难难以消除除。东南亚国家家存在一一定的政政治不稳稳定因素素。社会文化人人口环境境大中专毕业业生的增增多和人人才市场场渐趋规规范，有有利于较较高素质质人才的的引进。人们更注重重消闲时时

14、间和生生活的高高品质。用电环境的的改善，电电力管理理趋于合合理，电电价进一一步降低低的可能能性大。城镇化步伐伐加快。家庭规模趋趋向于小小型化。节能、环保保、安全全意识强强化，对对产品的的节能、环环保、品品质要求求进一步步提高。人们整体生生活水平平提高和和员工意意识强化化，人才才使用成成本提高高。经济国民生产总总值将维维持7%以上的的高速增增长，居居民可支支配收入入不断增增加。中国正在成成为全球球家电制制造组装装的最大大基地。中中国家电电市场在在全球市市场上将将占有举举足轻重重的地位位。各种刺激消消费的措措施，为为扩大小小家电市市场需求求带来积积极影响响。加入WTOO后，进进入国际际市场的的障碍

15、减减少，有有利于中中国家电电企业进进入国际际市场。中国市场国国际化，国国际品牌牌大量进进入中国国。失业率高，社社会保障障体系的的完善尚尚需时日日，它们们将降低低居民消消费欲望望。由于地区、收收入差异异导致对对产品服服务需求求多样化化，对规规模生产产带来挑挑战。技术计算机辅助助设计与与制造（CCAD/CAMM），计计算机辅辅助管理理手段进进一步普普及。电子数字交交换系统统（EDDI）或或电子商商务将降降低库存存、改善善顾客服服务、减减少管理理费用。新材料的应应用，提提高了电电热水器器的安全全性能。家电、电子子等领域域的核心心技术尚尚未掌握握。纳米技术、超超导技术术可能进进入商业业化阶段段，从而而

16、引起制制造业的的革命性性变化。竞争零部件供应应商的要要价能力力进一步步削弱。行业进一步步向优势势企业集集中，行行业前三三位的地地位将得得到巩固固。在广东等大大部分地地区，家家电销售售企业竞竞争格局局尚不明明朗。零部件通用用化、标标准化将将进一步步降低家家电业进进入障碍碍。消费者的要要价能力力进一步步提高。产品系列全全、品牌牌资源利利用充分分的企业业将获得得长期竞竞争优势势。二、公司内内部优劣劣势优势劣势管理对产业链的的驾驭能能力较强强。公司目标考考核指标标清晰明明了。员工工作积积极性高高。权力分配明明确。公司内赏罚罚分明。管理计划能能力尚待待改进。组织结构不不理想、内内耗大。人力资源体体系尚未

17、未健全，员员工流动动性大。监督与控制制机制薄薄弱。财务公司信用好好。公司财务经经理有良良好的素素质。财务控制已已深入到到公司运运转的各各环节。流动资金占占有率过过高。库存成本较较高。融资能力不不强，融融资手段段有限。财务信息获获取渠道道不够通通畅。营销公司产品定定位明确确。与XX等合合作伙伴伴有较稳稳定的同同盟关系系。现有销售渠渠道畅通通，全国国性的市市场网络络初步建建成。营销队伍干干劲强。市场研究与与预测能能力不足足。员工市场意意识、危危机意识识不强。自有品牌知知名度不不高。公司促销、广广告、宣宣传战略略不明。营销规划与与预算能能力不足足。营销经理经经验与培培训不足足。生产制造原材料、部部件

18、供应应商分布布合理、采采购方便便。厂房、设备备、机器器、办公公室等条条件良好好。生产制造经经验较丰丰富。生产能力强强。生产受需求求的不确确定性因因素影响响较大。生产工艺技技术水平平有待提提高。库存和质量量控制有有待改进进。公司产品的的核心技技术尚待待掌握。研发有一定的研研发实力力。现有产品技技术上具具有竞争争力。外部研发资资源的利利用不够够。研发体系尚尚未健全全。计算机信息息系 统公司内有信信息系统统管理部部门。公司有初步步的计算算机管理理与信息息系统。公司对信息息系统、计计算机技技术重视视。公司有明确确的信息息系统进进入使用用权限制制度。经理利用信信息系统统进行决决策不够够。公司职能部部门对

19、信信息系统统的投入入不够（数数据库、信信息披露露）。信息系统的的使用者者对信息息给公司司带来的的竞争优优势理解解不够。计算机培训训数量、质质量都不不够。信息系统的的数据从从数量与与质量上上与使用用要求相相差甚远远。三、主要竞竞争对手手分析1、中小家家电主要要竞争对对手分析析电饭煲：中山科力2000年年年产量量约700万台，钣钣金加工工能力强强，但注注塑加工工能力和和综合成成本比本本企业弱弱；顺德光大拥有自己的的品牌和和销售网网络；XX电饭煲煲公司各方面的综综合优势势。电热管：浙江河合年产量40000万万支，出出口与内内销的比比例为88：2，其其主要客客户为春春兰、海海尔；广东金田年产量2550

20、0万万支，主主要市场场范围为为广东省省；广东金江年产量为8800万万支，其其中700%出口口，200%供中中山市内内，100%销往往顺德市市家电企企业。洗碗机： 目目前，国国内洗碗碗机技术术整体处处于消化化阶段，暂暂无强大大的竞争争对手。电热水器： 目目前，电电热水器器市场处处于成长长阶段，主主要生产产厂家为为海尔、阿阿里斯顿顿、小鸭鸭、桑普普等，尚尚无厂家家年销量量突破550万台台。电风扇： 竞竞争对手手主要分分为三类类：第一类是全全国性的的，包括括XX、格格力等，主主要占领领高中档档市场。 这些些对手品品牌形象象好，市市场占有有率高，产产品品种种齐全、款款式多、造造工精细细 、质质量稳定定

21、。第二类是区区域性的的，这些些产品有有一定的的品牌知知名度和和价格优优势，其其市场范范围主要要是中小小城镇和和农村，目目前在全全国未出出现高集集中度的的品牌。第三类是潜潜在竞争争对手，包包括科龙龙、格兰兰仕等，这这些企业业有较完完善的销销售网络络和较强强的品牌牌优势。2、家电控控制器主主要竞争争对手分分析主要竞争对对手的实实力情况况如下：顺德科威公公司：220000年销售售额4.7亿元元，主要要客户为为科龙，研研发能力力及品质质保证能能力较强强；XX电子科科技公司司：20000年年销售额额4亿元元；桂洲第一风风扇厂：20000年销销售额11.3亿亿元；万家乐公司司：20000年年销售额额1.2

22、2亿元，预预计未来来三年内内，将有有外地潜潜在竞争争对手加加入；深圳拓邦公公司：研研发能力力极强，市市场拓展展能力强强。3、家电销销售领域域主要竞竞争对手手分析经营方式分公司直营连锁店店特许加盟店店2000年年营业额经营区域竞争实力业界地位苏宁批发零售分公司155家、直直营连锁锁店500多家、特特许加盟盟店1220多家家40亿北京、上海海、广州州、江苏苏、安徽徽、浙江江、江西西、陕西西资本雄厚、拥拥有全国国规模最最大的家家电连锁锁服务体体系，“苏宁”是江苏苏省惟一一的服务务类著名名商标。2000年年全国销销售第一一国美零售分公司5家家、直营营连锁店店38家家28亿北京、上海海、天津津、重庆庆、

23、成都都、河北北省中国最具知知名度的的家电流流通企业业，连锁锁营销网网络健全全，有很很强的操操控市场场能力。全国第三国通零售分公司5家家、直营营连锁店店16家家20多亿北京、上海海、重庆庆、武汉汉、广州州长期与国美美等大型型家电商商家竞争争而形成成较强的的市场把把握能力力，积极极扩张的的市场定定位。全国第四三联零售直营连锁店店及特许许加盟店店60多多家34亿山东省各地地县市连锁体系遍遍布山东东省各地地县市，触触角深入入到乡村村，当地地的大商商场已经经基本上上被挤出出了家电电销售的的行列。全国第二山山东省最最大顺电零售直营连锁店店3家7亿深圳与国际市场场接轨，经经营观念念前卫，发发展稳健健，服务务

24、水平高高，信息息系统、管管理咨询询投入较较多。深圳第一AA批发零售分公司2家家、直营营连锁店店5家4.3亿广州、深圳圳、韶关关、茂名名产品齐全，得得到国内内外众多多知名家家电企业业支持，有有较完善善的客户户网络、营营销网络络及具备备相当专专业水平平的营销销队伍。沙园批发分公司5家家8亿广州、深圳圳、东莞、珠珠海、茂茂名资本雄厚，经经营灵活活、机构构精练，把把握市场场能力较较强。广新批发分公司5家家2亿广州、深圳圳、东莞莞有强大的配配送能力力，紧贴贴市场的的专业能能力。松厦批发零售直营连锁店店7家1.5亿广州专营冷气，服服务到家家，形象象统一、市市场操作作灵活，信信息系统统先进。三、国内家家电市

25、场场预测图1、XXX、JKK公司主主要产品品市场趋趋势：11998820005产品01年销售售量05年销售售量01-055年均增增长率（%）风扇260036005.56电饭煲110021009.52饮水机3605506.91微波炉101220009.88油烟机4607006.86灶具240035006.29第三部分、XXX集团团主要业业务发展展战略相应于集团团发展目目标，根根据环境境分析，在在将集团团主要经经营业务务分为中中小家电电、家电电商业、家家电控制制器等三三大板块块的基础础上，进进一步分分析。由由于目标标及其重重要性不不同，各各主要业业务可进进一步细细分，并并作出不不同的战战略选择择。

26、另外外，我们们可以根根据情况况的变化化，通过过战略评评估与控控制的机机制改变变我们的的战略。1、小家电电业务发发展战略略根据与XXX协作而而间接取取得的相相对市场场占有率率与产品品本身的的市场增增长率分分析，我我们可以以把集团团主要小小家电业业务分为为明星业业务、现现金牛业业务、问问题业务务和新业业务。XX小家电电主营产产品波士士顿矩阵阵A：电饭煲煲B：电暖器器C：风扇D：洗碗机机注：相对市市场占有有率是指指自有品品牌销售售及通过过与XXX协作而而间接获获得的与与最大竞竞争对手手的市场场占有率率之比。圆圆圈面积积大小与与产品销销售金额额成正比比。结论：地位产品特征投入战略明星产品电饭煲、电暖器

27、市场占有率率高，相相对市场场占有率率高，代代表XXX最好的的发展与与盈利机机会。追加投资以以维持和和加强它它们的市市场地位位。加深与XXX的协作作关系，争争取更多多的订单单；时机机成熟时时，推出出自己的的品牌。现金牛产品品风扇市场增长率率低，但但相对市市场占有有率高，它它将为公公司带回回巨大的的盈利。不再大量追追加投资资。争取继续增增大XXX的风扇扇订单。同同时，寻寻求通过过合资、合合作、开开发二级级OEMM合作商商等方式式扩大风风扇业务务。完善善生产工工艺，加加大新产产品开发发力度。问题产品洗碗机市场前景好好，有较较高的市市场增长长率；但但相对市市场占有有率低，资资金需求求量大。追加投资使使

28、其成为为明星产产品。在限定的时时间内成成为明星星产品，完完善生产产工艺，一一方面争争取更多多的XXX订单，另另一方面面在适当当时机推推出自己己品牌的的产品。另外，电热热件、电电热水器器业务，尚尚未投入入运营，但但已有较较好的投投入规划划，属于于新业务务，这两两种产品品有较好好的市场场前景，应应追加投投资，追追加对生生产场地地、设备备设施的的投入和和人员投投入，争争取与XXX建立立长期稳稳定的协协作关系系。并适适时推出出自有品品牌产品品。2、家电销销售业务务发展战战略批发业务现现状及发发展战略略主要代理品品牌大家电：XXX空调调系列、伊莱克斯空调系列、珍宝空调系列以及荣事达冰箱和洗衣机系列等四大

29、品牌。小家电：XXX小家家电系列列（包括括风扇、电电饭煲、饮饮水机、微微波炉、厨厨具、电电暖器等等）、YY牌电器器、苏泊泊尔小家家电系列列、艾美美特小家家电及荣荣事达热热水器等等五大品品牌。另另外，在在未来三三年，将将进一步步增大小小家电产产品的代代理数量量。发展策略以巩固市场场、拓展展业务网网络为重重点，挖挖掘市场场潜力，拓宽品品牌结构构。以广州、深深圳两城城市为中中心往广广东省东东西两端端拓宽市市场，积极极向周边边地区推推进，加加强各批批发网点点的基础础建设，使使批发业业务基本本渗透广广东省主主要家电电区域市市场。完善连锁加加盟管理理制度，建建立一整整套扩张张的规范范制度，同同时完成成包括

30、基基础管理理、信息息技术、服服务、财财务等软软硬件资资源的配配套。视粤北、粤粤西、粤粤东网络络建设情情况，寻寻求品牌牌支持，将将批发网网络辐射射到邻近近省市接接壤区域域市场。零售业务现现状及发发展战略略根据城市人人口、城城市面积积、人均均指数、电电器市场场容量、竞竞争状况况等，把把零售市市场分为为四类，每每类市场场将采取取不同的的进入方方式。进入策略：一类市场以以全资方方式进入入，二类类市场在在各中心心区域建建立一个个中心店店，再以以其为核核心建立立公司二二级子公公司，以以全资连连锁、特特许加盟盟、兼并并、收购购、合股股等各种种资本营营运方式式，向周周边地区区发展、渗渗透。对对于三四四类市场场

31、，主要要采取连连锁加盟盟、特许许经营的的方式，利利用社会会资金拓拓展品牌牌范围、树树立品牌牌形象，将将零售连连锁终端端延伸到到地县一一级。预预计到220044年，连连锁店数数量将近近家家，总营营业面积积近，真真正将AAA零售售连锁之之花开遍遍广东全全省，确确保零售售销售额额达到亿元，进进入华南南地区前前三名。机团业务发发展战略略以低廉价位位、优质质服务拓拓展市场场；拓宽信息渠渠道，加加快销售售网络建建设，进进入省外外销售市市场；调整商品结结构，引引进更多多的品牌牌及品种种。改进信息交交换手段段，推广广网上营营销业务务。、家电控控制器业业务发展展战略立足家电控控制器的的研发与与制造，向向全家电电

32、领域电电控器件件和高新新电子产产品核心心控制部部分的研研发及制制造发展展；力求形成在在广东省省内有一一定影响响力和知知名度的的电子产产品品牌牌；以XX市场场及集团团内市场场为基础础，稳步步扩张外外延市场场。第四部分、XXX集团团策略配配合管理模式与与发展战战略的适适配几年来，XXX集团团一直处处于高速速发展时时期，各各项业务务都有巨巨大增长长。结合合国内外外企业的的发展经经历，XXX集团团将面临临着一个个战略转转折期。在在这个时时期，我我们应该该深入分分析和探探讨企业业内部管管理机制制，力求求克服有有可能存存在的 “管理瓶瓶颈”，建立立精干高高效的企企业运作作机制，维维持XXX的持续续增长，从

33、从而达到到三年规规划目标标。 根根据“组织结结构服从从战略”的原则则，为使使企业获获得更大大活力，则则需对企企业管理理模式进进行结构构的重新新设计。就就三年规规划而言言，我们们对XXX的管理理模式建建议如下下：推行“集团团事业业部子公司司（工厂厂）”三级管管理层次次。首先，在以以上总体体构思的的前提下下，为理理顺各项项管理流流程，应应尽快实实现集团团公司的的注册成成立工作作。其次，以资资本纽带带为联结结方式，集集团实现现对下属属法人单单位的股股权持有有，包括括绝对控控股和合合资控股股、合作作参股。第三，在不不同管理理层次职职能划分分方面，划划分为投投资中心心（集团团）利润中中心（事事业部）成本

34、中心（子公司/工厂）。集团各管理理层次功功能的划划分集团是最高高决策层层、融资资中心和和投资中中心，以以人力资资源管理理中心、财财务管理理中心、营营运发展展中心三三大职能能模块的的延伸和和体系化化建设为为主线，实实现以下下功能：资金的统一一管理与与调度；规划、重大大投资与与资产管管理；对事业部的的评价与与重要人人事管理理；信息、资源源的分配配和协调调监督功功能。集团总部之之下的中中上层管管理层次次，即集集团的事事业部，是是根据业业务活动动的不同同而划分分成为经经营中心心和利润润中心，实实现业务务活动的的经营管管理权和和部分决决策权。集团中下层层的管理理层次，具具体指各各事业部部属下子子公司/工

35、厂，作作为加工工中心与与成本中中心。集团管理体体系的形形成与组组织重构构1、人力资资源管理理中心、财财务管理理中心、营营运发展展中心以以相对的的垂直管管理（局局部矩阵阵式管理理）相结结合形成成两位一一体的管管理体系系，如图图：人力管理中心人力管理中心财务管理中心营运发展中心A事业部B事业部C事业部财务管理中心营运发展中心A事业部B事业部C事业部2、在制造造业方面面，整合合特点类类似的产产业资源源，形成成事业部部制管理理模式，并并在事业业部层面面搭建强强化有利利于企业业长期发发展的平平台，如如：营销销（包括括内销和和出口）公司、技技术研发发中心，如如下图：A事业部A事业部信息技术部技术中心营销公

36、司信息技术部技术中心营销公司投资部财务部人力资源部A公司C公司B公司A公司C公司B公司注：带号号表示与与集团三三大职能能模块对对口的部部门，带带号表表示需建建立和强强化的部部门。 产业资源源整合及及事业部部组建以以几大原原则为基基础：（1）地域域分划分分原则，追追求管理理的便利利与合理理性；（2）产业业资源的的共通及及互补原原则，实实现资源源利用最最大化；（3）合理理产业格格局及发发展需求求原则，实实现发展展驱动体体系。人力资源发发展策略略1、加大高高素质人人才的外外部引进进与内部部选拔，重重点是从从内部选选拔。目前，集团团公司员员工总人人数为人人。其中中，管理理人员人，占占总人数数的 %，大

37、大专以上上学历人人员人人，占总总人数的的%，在管管理人员员中，大大专以上上学历人人员占%。整整体来看看，高学学历（硕硕士以上上）、高高素质人人员偏少少，不不利于公公司管理理水平的的提高，也也不利于于对市场场的反应应能力和和开拓创创新能力力的加强强。因此此，未来来三年公公司将加加大中高高级素质质人才的的引进和和培养，这这些人员员包括高高级经营营管理人人员、战战略研究究人员、技技术开发发人员、市市场策划划、营销销人员。另另外，继继续从全全国重点点院校引引进应届届本科毕毕业生，实实行理论论培养和和实践锻锻炼想结结合，在在企业建建立人才才梯队与与储备库库。同时时，重点点加强内内部人员员的选拔拔，给内内

38、部优秀秀人员提提供更多多的晋升升机会。2、完善薪薪酬分配配与考核核机制，有有计划有有步骤地地下放薪薪资分配配权力薪酬激励中中，强调调利益驱驱动为主主、文化化驱动为为辅，推推动薪酬酬与目标标责任挂挂钩的效效益浮动动工资制制。加大技术人人员工资资的倾斜斜度，推推行技能能工资制制，健全全内部职职称评审审体制，实实现以岗岗定薪，充充分调动动技术及及开发人人员的积积极性。制定科学的的绩效考考评制度度体系及及工作流流程。3、加大员员工福利利建设，改改善员工工的工作作和生活活环境，增增强员工工队伍的的凝聚力力和向心心力。逐步改善管管理人员员的食宿宿条件；建设企业文文化娱乐乐场所，丰丰富员工工的业余余文化生生

39、活；加强保险宣宣传，解解除员工工的后顾顾之忧。4、深化培培训体制制建设，重重点加强强内部培培训力度度，提高高骨干员员工的整整体素质质。建立自己的的培训师师资，构构建由外外部训练练师资、内内部专业业培训机机构和岗岗位培训训相结合合的培训训队伍。员工培训由由单纯的的技术培培训发展展为以知知识培训训、技能能培训和和态度培培训三个个方面为为核心的的全员教教育培训训体系，采采取灵活活多变的的培训方方式，向向员工宣宣传和灌灌输企业业文化，培培养员工工的团队队精神。通过对管理理人员、骨骨干人员员的质量量、成本本、危机机意识灌灌输，达达到加强强内部管管理、降降低成本本、提高高产品质质量的目目的，最最终通过过挖

40、掘内内潜和创创新，提提高员工工的薪资资待遇。5、探讨和和实施更更加有效效的用人人机制建立内部晋晋升机制制，营造造出“能者上上、平者者让、庸庸者下、劣劣者撤”的公平平竞争环环境。对对不符合合集团发发展的人人员进行行淘汰，将将有经验验、能力力强的人人员提拔拔到管理理层。推进管理人人员岗位位轮换制制（跨部部门、跨跨单位），实实现人才才的合理理流动。倡导危机管管理，推推行末位位淘汰、裁裁员办法法，体现现优胜劣劣汰的用用人法则则。优化中高层层以上管管理人员员的年龄龄结构和和知识结结构，逐逐步调整整、减少少身兼数数职的现现象。通通过工作作分析进进行合理理的分工工，向专专业化道道路发展展，并协协助做好好员工

41、的的职业生生涯规划划。三、市场拓拓展策略略：“Y”牌从从风扇品品牌扩展展到其它它中小家家电领域域，成为为集团中中小家电电 产产品的统统一品牌牌。通过产品、市市场策略略的互补补性，确确保产品品成本、质质量、交交货期，加加深与XXX的合合作关系系，拓宽宽OEMM的业务务范围；并积极极拓展OOEM的的外延市市场业务务。各产品公司司逐步建建立起独独立运作作的市场场营销部部门，增增加市场场营销人人才的配配备，加加大对市市场及竞竞争对手手的研究究力度，提提高对市市场分析析预测的的准确性性。同时时，导入入市场机机制、竞竞争机制制，推动动公司向向以市场场为导向向的企业业组织转转变。在自有品牌牌市场网网络建设设

42、方面，在在现行的的代理方方式下，再再积极寻寻求其它它合理的的拓展模模式，力力求在全全国范围围内形成成较全面面的市场场网络。同同时，加加大宣传传推广力力度，以以“Y”牌携系系列小家家电产品品覆盖全全国市场场。在国际市场场拓展方方面，立立足南韩韩、东南南亚等国国际市场场，以自自主出口口为主，并并借助其其它外贸贸企业逐逐步扩大大国际市市场的范范围。四、成本与与质量策策略几年来，集集团通过过前后一一体化来来获取了了一定的的成本优优势；但但是，由由于管理理和制造造还存在在不合理理的环节节，还存存在着成成本过高高的现象象，产品品质量也也有待进进一步提提高。因因此，加加强战略略成本管管理，确确保产品品品质已

43、已成为塑塑造XXX竞争优优势当务务之急。1、建立全全员成本本与质量量考核制制度，引引进竞争争机制，加加强内部部经济效效益考核核。2、加强供供应商管管理，通通过规模模优势整整合现有有供应商商资源，同同时积极极开发新新的供应应商。在原材料、零零部件的的采购方方面，加加强与现现有供应应商的合合作关系系。通过过招标或或比价，争争取采购购到合乎乎品质要要求的最最低价格格原材料料。运用用价值分分析，在在不影响响产品质质量的前前提下，采采用较廉廉价的替替代品。3、人工与与制造方方面策略略措施理顺管理环环节，减减少停工工待料时时间。通通过对员员工工作作的研究究与分析析，精简简操作流流程。合理安排生生产人员员与

44、管理理人员的的比例，尽尽量减少少间接生生产人员员。加强现场管管理，减减少生产产过程中中的各种种浪费，如如物料的的浪费、不不必要的的搬运。切实贯彻用用ISOO质量体体系的标标准进行行管理，保保证工艺艺质量。不不断提高高成品、半半成品的的一次合合格率，减减少废次次品率。探讨和提高高MRPP系统的的使用效效果。4、科学预预测需求求，加强强与客户户及内部部各部门门之间的的沟通，降降低库存存水平。5、在家电电销售领领域，整整合物流流配送体体系，充充分利用用现有资资源的空空闲（包包括人员员、办公公设备、仓仓库场地地的空闲闲），缩缩短批发发、零售售两大公公司的货货物配送送时间。五、技术发发展策略略1、产品技

45、技术发展展策略XX集团的的产品技技术发展展策略主主要分为为两类，一一是小家家电产品品的技术术开发与与生产工工艺改进进，二是是家电控控制器的的技术开开发。未未来三年年，在小小家电产产品的技技术发展展方面，集集团将把把重点放放在掌握握主导产产品群的的核心技技术上。而而家电控控制器作作为集团团产业发发展规划划的前导导性产业业更需加加大产品品核心技技术的研研究与开开发。小家电技术术研发体体系在充分吸收收现有产产品技术术工艺的的基础上上，每年年投入一一定专用用技术资资金，对对老产品品进行改改型及改改造。根据客户及及市场需需求，不不断开发发新产品品，丰富富现有产产品群。技术开发的的重点在在于掌握握各主导导

46、产品群群的核心心技术。组建一支经经验丰富富并符合合公司长长远发展展的稳健健的技术术队伍。家电控制器器技术研研发体系系家电电器元元件技术术研发发发展方向向小家电电器器元件核核心技术术（初期期）在全家家电领域域寻找突突破口，重重点掌握握部分主主要家电电控制器器核心技技术（中中期）通过过合作与与OEMM，在做做大产值值的前提提下，掌掌握高新新科技产产品核心心电控技技术。在技术体系系建立过过程中，寻寻求与知知名公司司的技术术合作，与与大专院院校的技技术及项项目合作作等，提提升研发发基础与与自身实实力，逐逐步掌握握部分重重要电器器元件的的核心技技术能力力。以研发带动动外延市市场的拓拓展，以以研发为为导向

47、，为为企业转转型奠定定基础，实实现经营营重心逐逐步向深深圳转移移。2、信息技技术发展展策略在未来三年年内，集集团将在在现有基基础上逐逐步搭造造起三个个信息平平台。业务支持平平台包括电子商商务、客客户关系系管理、MMRP等系统统的建立立。管理支持平平台 包包括决策策支持系系统、管管理信息息系统、人人力资源源管理信信息系统统及其它它办公自自动化系系统。内外宣传平平台集团网站和和内部网网站都将将相继建建立起来来。六、投资拓拓展策略略为了适应集集团的迅迅速发展展，未来来三年内内，集团团将按照照以下五五条投资资原则，并并根据各各子公司司（事业业部）的的实际发发展需要要，分单单位追加加投资。预预计，未未来

48、三年年内，集集团总投投资额将将达到万元元（不包包括AAA的投资资）。投资原则：确保各子公公司（事事业部）三三年累计计投资总总额小于于三年累累计利润润总额。除厂房和公公用设施施外，在在未来三三年内，各各子公司司（事业业部）每每年投资资（主要要指设备备、模具具、研发发等投资资）应不不得高于于上年相相应投资资的900%；同同时，集集团将视视各子公公司的实实际需要要，依照照第一条条原则及及投入项项目的合合理性，追追加一定定投资，但但如果上上年集团团已追加加投资，则则本年集集团投资资应同样样不得高高于上年年集团投投资的%。对于电饭煲煲、电暖暖器等明明星业务务，未来来三年内内的各年年投入应应控制在在本子公

49、公司该年年预期利利润的%之内内；对于于热水器器、洗碗碗机等新新业务，若若遇合理理投资机机会，且且其投资资额超过过80%的控制制界限，集集团应视视实际需需要追加加投资；对于风风扇等现现金牛业业务，未未来三年年内的各各年投入入应控制制在该年年预期利利润的%以内内。XX、JKK对老产产品的改改型、改改造投入入，应确确保不低低于本子子公司各各年投入入总额的的%。厂房及公用用设施的的投入由由集团统统一规划划。1、XX公公司的投投资规划划 单位：万元 年年度投资项目2002年年2003年年2004年年项目合计厂房投入公用设施投投入设备、模具具、研发发等投入入年度合计注：按照规规划，XXX公司司未来三三年投

50、资资资金较较为庞大大，鉴于于所投入入的资金金大部分分围绕电电饭煲、电电热水器器、电热热管等主主营业务务及新业业务的产产能提升升及培育育，投入入存在必必然性，但但亦存在在较大风风险。因因此，应应在实施施相关投投资时，采采取资本本运营的的操作方方式，通通过低成成本兼并并、收购购或合作作、联合合等多种种方式，获获取同等等使用价价值的制制造资源源，以减减少自主主资金投投入规模模，增大大利润的的积累，从从而既扩扩张生产产规模，增增强经营营实力，又又有效降降低经营营风险。2、JK公公司的投投资规划划 单位：万元元 年年度投资项目2002年年2003年年2004年年项目合计风扇新项目风扇新项目风扇新项目风扇

51、新项目技术开发与与改造、模模具、新新增设备备等固定定资产投投入（除除厂房）厂房其它年度合计注：JK风风扇业务务及厂房房的投资资是以XXX风扇扇业务的的全面转转移为基基础的，若若情况有有变动，则则应依据据上述五五条原则则另作调调整。3、YK电电子事业业部的投投资规划划单位：万元元年度投资项目2002年年2003年年2004年年年度合计软件投资硬件投资项目合计备注：软件件投资主主要指培培训、品品质保证证手段、企企业文化化等的投投入，硬硬件投资资主要指指检测设设备、生生产线体体及其自自动化等等的投入入。4、集团合合计投资资规划投资内容2002年年2003年年2004年年项目合计软硬件投入入（不含含厂

52、房及及公用设设施的投投入）厂房及公用用设施的的投入年度合计第五部分、XXX集团团战略执执行计划划年度业务目目标在未来三年年内，集集团销售售收入总总额为万万元，利利润总额额为万万元，销销售利润润率为%。1、业务单单位目标标分解单位：万元元XXJKAAYK总计比上年增长长率（%）2002年年销售收入利润利润率（%）2003年年销售收入利润利润率（%）2004年年销售收入利润利润率（%）三年年均增增长率（%）销售收入利润利润率XX集团三年发展规划- PAGE 42 -2、制造业业务构成成比例发发展目标标单位：万元元家电成品制制造家电中间产产品制造造合计2002年年产值所占比重（%）利润所占比重（%）

53、2003年年产值所占比重（%）利润所占比重（%）2004年年产值所占比重（%）利润所占比重（%）注：以上统统计，未未计入铜铜管产业业配管及及两器相相关数据据，在未未来三年年发展，集集团应重重视中间间产品的的投入，初初步达成成成品制制造与中中间产品品制造销销售收入入比例为为8：22。XX集团三年发展规划- PAGE 81 -3、各业务务目标细细分小家电产品品目标细细分单位：万元元2002年年产值2003年年产值2004年年产值三年年均增增长率洗碗机电饭煲电热水器电热件OEM生产产风扇扇扇)内销Y牌风风扇出口产品电暖器产品品油汀产品其它新产品品总 计比上年增长长利 润比上年增长长家电商业目目标细分

54、分 单位：万元2002年年销售额2003年年销售额2004年年销售额三年年均增增长率零售批发机团合计比上年增长长利润比上年增长长家电控制器器目标细细分 单位：万元2002年年销售额2003年年销售额2004年年销售额三年年均增增长率内销外延合计比上年增长长利润比上年增长长4、小家电电制造业业务出口口与国内内市场销销售目标标年度项目2002年年2003年年2004年年项目合计销售额所占比重销售额所占比重销售额所占比重销售额所占比重国内市场出口出口比上年年增长年度合计注：以上目目标是在在现组织织架构下下形成的的规划，出出口数据据仅为JJK公司司出口部部提供数数据。未未来三年年，在集集团全面面实施事

55、事业部制制的前提提下，营营销体系系将根据据各大产产业情况况，具体体调整内内销与出出口的比比例，出出口产品品结构应应从现有有单一的的风扇逐逐步走向向多产品品结构，包包括电暖暖器、电电热件，逐逐步朝内内销与出出口例朝朝7：33发展。第六部分、XXX集团团战略评评估与控控制机制制战略评估与与控制机机制为确保各子子公司（事事业部）沿沿着集团团既定的的战略方方向发展展，在合合理、充充分授权权的前提提下，采采取目标标控制与与人事控控制相结结合的方方式，对对各子公公司（事事业部）的的经营绩绩效与规规范进行行考核与与评估，并并及时反反馈意见见，必要要时采取取相应的的纠正措措施。整个评估与与控制系系统分为为三个

56、子子系统：1、绩效目目标控制制子系统统通过与各子子公司（事事业部）签签定年度度经营目目标责任任书等系系列目标标体系，参参照公司司不同时时期，主主要竞争争对手，对对系列财财务指标标进行评评估与控控制，包包括产值值或销售售额、投投资回报报率、利利润率、产产品市场场占有率率及市场场增长率率、资产产负债率率、现金金流量等等。2、人事控控制子系系统主要通过集集团对子子公司（事事业部）的的中高层层干部及及重要岗岗位人员员的任免免进行控控制及对对子公司司（事业业部）的的人力资资源发展展概况进进行评估估。3、企业规规划评估估子系统统包括基础管管理制度度、投资资企划、业业务流程程的考核核与评估估。战略评估与与控

57、制组组织集团设立专专门的战战略评估估与控制制委员会会。1、经常性性评估与与控制：通过总裁办办公会、年年度和季季度经营营分析会会等系列列机制，对对年度经经营分目目标及其其它战略略分目标标进行评评估与控控制。2、战略评评估与控控制：营运发展主要包括对对战略基基础和项项目融资资、投资资等方面面的评估估与控制制。财务审计 通通过两级级财务与与审计机机制，加加强财务务监控和和财务风风险的防防范。各各子公司司（事业业部）的的财务和和审计部部门负责责本单位位的例行行性财务务管理和和审计监监控。集集团财务务部门负负责全集集团财务务体系的的建立和和规范化化运作，以以及对各各子公司司（事业业部）的的财务部部门进行

58、行例行性性管理。集集团审计计部门负负责对各各子公司司（事业业部）的的重大经经济项目目、重要要岗位人人员的经经济责任任进行评评估和监监控。附：集团及及各子公公司财务务报表、主主要财务务指标及及利润规规划1、财务报报表XX实业有有限公司司报表项目2001200220032004流动资产:货币资金应收帐款预付帐款其他应收款款存货其他流动资资产流动资产合合计长期投资:长期股权投投资固定资产原原价 减减: 累计计折旧固定资产净净值在建工程 固固定资产产合计无形资产及及其他资资产:无形资产其他长期资资产无形资产及及其他资资产合计计 资产总计计流动负债:短期借款应付帐款预收帐款其他流动负负债 流流动负债债合

59、计长期负债:长期借款其他长期负负债 长长期负债债合计 负负 债 合 计股东权益:股本资本公积盈余公积未分配利润润少数股东权权益 股股东权益益合计负债与股东东权益总总计一.主营业务收收入减:折扣与与折让主营业务收收入净值值减: 主营营业务成成本营业税金及及附加二.主营业务利利润加:其他业业务利润润减:存货跌跌价损失失 营业费费用 管理费费用 财务费费用三.营业利润加: 投资资收益 补补帖收入入 营营业外收收入减: 营业业外支出出四.利润总额减: 所得得税五.净利润加: 年初初未分配配利润六.可分配利润润减: 提取取法定公公积金110%提取法定公公益金55%七.可供股东分分配的利利润 提取任任意公

60、积积金3%八.未分配利润润说明：1、新新增固定定折旧按按平均115年折折旧年限限计算。每年资金总总需求每年增加资资金需求求JK电器有有限公司司 报表项目2001200220032004流动资产:货币资金应收帐款预付帐款其他应收款款存货其他流动资资产流动资产合合计长期投资:长期股权投投资固定资产原原价 减减: 累计计折旧固定资产净净值在建工程 固固定资产产合计无形资产及及其他资资产:无形资产其他长期资资产无形资产及及其他资资产合计计 资产总计计流动负债:短期借款应付帐款预收帐款其他流动负负债 流流动负债债合计长期负债:长期借款其他长期负负债 长长期负债债合计 负负 债 合 计股东权益:股本资本公