项目实施管理办法

1、项目实施管理办法实施过程管理第一条 为为推动XXX公司司（以下下简称“公司”）项目目管理工工作的发发展，规规范公司司项目实实施阶段段的管理理流程，明明确各相相关部门门职责，促促进公司司项目管管理的系系统化、科科学化和和规范化化，不断断提高企企业竞争争力。结结合公司司实际情情况，特特制订本本细则。第二条 本汇编适用用于公司司所有自自建、合合作、科科研类项项目实施施阶段。本本汇编中中所有决决策会议议应符合合规定人人数方可可召开。第三条 术语定定义项目实施阶阶段：从项目目预算评评审通过过后立项项、实施施、验收收、结算算、归档档，直至至项目最最终结束束这一阶阶段时期期。业务主管领领导：业业务主管管领导

2、分分为部门门业务主主管领导导和项目目业务主主管领导导两类。公公司各机机关部门门均有对对应的业业务主管管领导（详详见关关于XXX公司领领导职责责分工和和替代关关系调整整的通知知），而而项目业业务主管管领导是是指按照照项目对对应专业业领域和和项目所所处阶段段确定的的公司主主管领导导，通常常为公司司副总经经理。第四条 部门职职责业务部门（项项目部）作作为项目目实施阶阶段的主主体部门门主要负负责详细细深化设设计方案案、项目目实施方方案（包包含工程程总体进进度计划划、设备备到货时时间、施施工单位位进场施施工时间间等相关关信息）的的编制，工工程施工工建设、配配合业主主方进行行工程验验收、收收取项目目各阶段

3、段进度款款以及完完成项目目结算等等一系列列工作。综合管理部部作为公公司项目目管理、计计划考核核部门负负责下达达项目实实施计划划，根据据项目实实施计划划协调工工程进度度，控制制预算成成本、组组织外协协、采购购相关工工作、参参与深化化设计方方案评审审、项目目验收、归归档及结结算等工工作。质量技术部部负责组组织评审审深化设设计方案案评审、检检查项目目施工质质量、组组织项目目内部验验收、配配合项目目部完成成业主验验收、督督促项目目部完成成项目文文档资料料归档并并参与项项目业主主验收及及项目总总结会。市场营销部部负责项项目首付付款及尾尾款的收收款工作作。企业发展部部负责组组织外协协、采购购合同评评审（会

4、会签），参参与深化化设计方方案评审审及项目目总结会会。其他部门参参与项目目实施阶阶段相关关评审、项项目协调调会，配配合业务务部门完完成工程程建设工工作。项目实施阶阶段管理理流程第五条 实施阶阶段管理理流程图图实施阶段计计划制定定及项目目部改组组第六条 项目合合同书签签订或收收到的用户单单位委托托书后，项项目正式式进入实实施阶段段。第七条 进入实实施阶段段后，市市场营销销部负责责收取合合同首笔笔款，同同时由综综合管理理部根据据合同书书或用户户单位委委托书、XX公司项目计划管理办法制定项目实施阶段整体计划，项目部参与制定。第八条 根据项项目实施施阶段整整体计划划节点要要求，如如市场前前期阶段段所组

5、建建项目部部不适用用于实施施阶段，则则原项目目部可根根据项目目实施阶阶段需求求向综合合管理部部提交项项目部改改组申请请（见见附表一一）。第九条 收到项项目部改改组申请请后，由由综合管管理部组组织人力力资源部部、项目目主责部部门、相相关业务务部门及及业务主管管领导召召开项目目部改组组协调会会，协调调项目实实施阶段段任务分分配，讨讨论项目目部改组组内容，并并形成项项目部改改组建议议书（见见附表二二），建建议书内内容包括括项目部部各种变变更情况况。第十条 项目目部改组组建议书书经综综合管理理部、人人力资源源部、业业务主管管领导和和公司总总经理审审批后在在综合管管理部备备案，最最终提交交人力资资源部，

6、由由综合管管理部负负责发布布项目部部改组通通知，沿沿用原项项目部序序号，人人力资源源部负责责发布项项目部负负责人任任命和组组成成员员。实施阶段项项目立项项和课题题本管理理第十一条 项目目部改组组完成后后，由项项目部依依据签订订的项目目合同书书、用户户单位委委托书或或经用户户确认的的详细设设备清单单及方案案编写项项目成本本预算。综合管理部参与项目成本预算编制，提供项目成本概算所需的外购、外协设备和材料（或子、分系统）的公司采购成本和相关询价记录备查。市场营销部参与项目成本预算编制，提供项目前期费用统计。第十二条 综合合管理部部依据项目目部提供供的成本本预算及及项目合合同书、用户单单位委托托书任务

7、务书或经用户户确认的的详细设设备清单单及方案案组织项项目成本本预算评评审。项项目部、市市场营销销部、财财务部、审审计参与与项目预预算评审审。经评评审确定定的项目目正式预预算由财财务部正正式下发发并出具具评审会会议纪要要。第十三条 综合合管理部部依据财财务部正正式下发发的成本本预算及及项目部部编制的的项目实实施阶段段立项项报告（见见附表三三）组织织项目部部、市场场营销部部、综合管管理部领领导及业业务主管管领导进进行会签签，经公公司总经经理最终终确认后后正式实实施立项项。第十四条 立项项报告完完成会签签后由综综合管理理部提供供课题编编号，并并建立实实施阶段段项目专专项课题题本。课课题本（附成本预算

8、）需到财务部门进行备案，同时市场前期项目专项课题本中发生费用结转入实施阶段项目专项课题本，原市场前期项目专项课题本注销。第十五条 项目目实施阶段段，各部门针对对项目发发生的费费用作为为项目建建设成本本的组成成部分，计计入相应应实施阶阶段项目目专项课课题本，相相关费用用凭证需需经项目目部负责责人签字字确认。第十六条 当预算算中制造造费用执执行到990%时时，综合合管理部部需向项项目部发发出预警警，以便便于项目目部控制制相应花花费。如如项目实实际建设设需要必必须调整整项目预预算，且且调整金金额不超超过原预预算的55%或55万元的的，项目目部需提提交书面面调整说说明（附附调整前前后预算算表）交交综合

9、管管理部，经经业务主主管领导导、财务务主管领领导和总总经理签签字确认认后，修修改课题题本预算算并在财财务部备备案。如如预算调调整金额额超过原原预算的的5%或或5万元元的，由由项目部部申请，综合管理部需组织召开预算调整评审会，项目部、市场营销部、财务部、审计参与，经评审确定的调整预算经业务主管领导、财务主管领导和总经理签字确认后，修改课题本预算并在财务部备案。实施阶段外外协、采采购管理理第十七条 课题题本建立立后，综综合管理理部根据据XXX公司招招标管理理办法组织项目外协、外购相关商务谈判，招标小组、项目部、财务部和审计参与谈判。第十八条 招标标后由综综合管理理部根据据XX公公司采购购管理办办法

10、、XX公司项目外协管理办法起草采购、外协合同，企业发展部负责合同的审批和签署。实施阶段项项目建设设过程管管理第十九条 实施施阶段，项项目部按按照用户户需求、项目实施计划以及公司内部质量管理体系相关文件的规定编制项目详细技术方案。第二十条 项目目详细技技术方案案编制完完成后，由由质量技技术部组组织相关关部门（或或聘请用用户、外外部专家家）对方方案进行行评审，项项目部组织用户户对评审审后的方方案进行行确认。第二十一条条 根根据合同同要求和和评审后后的详细细技术方方案，项项目部负负责编制制项目详详细实施施方案。第二十二条条 项项目详细细实施方方案完成成后，由由综合管管理部组组织相关关部门和和领导对对

11、实施方方案进行行评审，并并根据评评审后的的实施方方案细化化项目实实施计划划，完成成实施方方案和实实施计划划的备案案。第二十三条条 根根据项目目详细实实施方案案，项目目部负责责组织项项目的实实施建设设，完成成相关评评测，收收取项目目建设过过程款项项。质量量技术部部和保密密、安全全生产办办公室定定期对项项目质量量、保密密、安全全进行检检查。第二十四条条 实实施过程程中，综综合管理理部负责责协调项项目进度度，根据据实施计计划监督督项目进进展、预预算执行行及收付付款情况况，并按按照XXX公司司项目计计划管理理办法要要求下发发计划和和任务，定定期组织织召开项项目协调调专题会会、周例例会和科科研生产产调度

12、会会。第二十五条条 项项目建设设完成后后，外部部验收前前，由质质量技术术部组织织相关部部门对项项目整体体进行内内部验收收评审，从从技术功功能、施施工质量量、文档档规范等等角度为为项目提提供合理理意见及及建议。审审计参与与评审，对对工程价价款、工工程量变变更进行行审核。第二十六条条 通通过内部部验收评评审后，项项目部组组织相关关部门筹筹备外部部验收事事宜，并并组织完完成用户户方对项项目整体体的最终终验收。第二十七条条 通通过外部部验收后后，项目目部组织织相关部部门完成成项目整整体的结结算工作作，并配配合用户户方完成成项目最最终决算算。项目部专用用章管理理第二十八条条 经经公司发发文项目目部正式式

13、组建后后，项目目部可申申请领用用项目部部专用章章。由申申领部门门根据综综合管理理部编制制的项目目部序号号填写并并提交项项目部专专用章申申领表（见见附表四四），经经综合管管理部、总总经理办办公室及及业务主主管领导导批准后后，由综综合管理理部负责责制作项项目部专专用章。第二十九条条 项项目部专专用章在在总经理理办公室室和综合合管理部部备案、留留印样后后移交申申领部门门，领取取人需填填写用章章起止日日期，经经项目部部负责人人批准，并并在项项目部专专用章管管理台账账（见见附表五五）进行行登记后后领取。第三十条 项目目部专用用章为非非经济契契约用章章，可代代表XXX公司（或或北京航航天长峰峰科技工工业集

14、体体有限公公司）确确认对应应项目的的一般性性过程文文件，包包括与用用户、监监理等相相关方的的往来函函件，项项目计划划、质量量、安全全管理文文件，项项目技术术文档等等，不用用于签订订任何形形式的经经济契约约。第三十一条条 项项目部专专用章具具有公证证性，项项目部内内应指定定专人负负责管理理。第三十二条条 项项目部专专用章的的使用应应参照公公司用章章管理办办法，由由使用人人提交书书面申请请，经项项目部负负责人批批准后，由由项目部部专用章章管理人人办理。第三十三条条 项项目部专专用章管管理人及及项目部部负责人人对公司司未授权权或追认认的使用用项目部部专用章章签订任任何经济济契约及及所引起起的结果果承

15、担全全部责任任。项目部解散散和文档档移交第三十四条条 项目目结算后后，项目目部协同同综合管管理部、市市场营销销部完成成项目文文档资料料的归集集整理，交交付质量量技术部部存档，并并签订交交接单，项项目正式式转入售售后服务务阶段。第三十五条条 项项目实施施阶段结结束后，综合管理部依据项目最终验收报告和结算报告向人力资源部提交项目部解散申请。申请经项目主责部门领导、业务主管领导和公司总经理审批后提交人力资源部，由人力资源部发布公司正式文件确认项目部解散，异地项目部人员撤离，项目部专用章由综合管理部收回。第三十六条条 项项目部解解散后，项项目部及及参与项项目实施施的各部部门需结结清相关关制造费费用，实

16、实施阶段段专项课课题本关关闭，财财务部不不再受理理相应报报销，新新发生费费用计入入售后服服务费用用，录入入售后服服务课题题本。第三十七条条 项目目正式结结束后，综合管理部根据XX公司业务部门综合考核管理办法、XX公司项目节约奖励办法核算项目相关部门考核评分以及节约奖励。附则第三十八条条 本管管理办法法有下列列情况之之一的，应应予以修修改或废废止。基于公公司发展展及业务务需要，应应改变内内容的；因公司司机构调调整等应应变更内内容的；其他需需予以修修改或废废除的。第三十九条条 本管管理办法法由综合合管理部部负责解解释，纪纪检部门门对办法法执行过过程有监监督管理理权。第四十条 本管管理办法法自发布布

17、之日起起实施。、附表1：项项目部改改组申请请项目部改组组申请申请部门申请日期项目名称项目类型自建类研发类合作类项目金额项目部概述述（包括括成立时时间、组组织架构构、人员员组成等等）：项目部组建建建议：项目主责部部门意见见综合管理部部意见备 注附表2：项项目部改改组建议议书项目部改组组建议书书项目名称主责部门项目类型自建类研发类合作类项目金额项目部改组组建议项目部名称称变更项目部负责责人变更两总/项目经经理项目部成员员变更项目主责部部门意见经管部意见见人事部意见见业务主管领领导意见公司总经理理意见附表3：立立项申请请报告立项申请报报告 编号：申请部门申请日期项目名称立项说明责人相关部门领导意见

18、签字： 日期：市场营销部部领导意意见（未未签合同同）综合管理部部审核意意见签字： 日期期： 业务主管领领导批准准意见签字： 日期期： 总经理批准准意见签字： 日期期： 课题本办理理及发放放情况课题本编号号：制作发放日日期： 说说明：课题本起止止日期及及说明起始时间 预计废废止日期期：说明：经办办人： 批准准人：备 注附表4：项项目部专专用章申申领表项目部专用用章申领领表申请部门申请日期印章内容责人综合管理部部意见总办批准意意见业务主管领领导批准准意见签字： 日期期：项目部专用用章制作作及发放放情况专用章编号号：制作发放日日期：印样：项目部专用用章起止止日期说说明起始时间： 预计计收回日日期：说

19、明：经办人： 批准准人：备 注附表5：项项目部专专用章管管理台帐帐项目部专用用章管理理台帐项 目 名名 称专用章编号号责用章人人发放日期经办人签收人回收日期备 注、成本控制管管理 第一条条 为为应对日日趋激烈烈的市场场竞争态态势，进进一步强强化全员员的成本本意识，明明确成本本管理责责任，提提升成本本管理水水平，提提高整体体经济效效益，加加速推进进经济增增长方式式由粗放放型向集集约型转转变，实实现社会会效益与与经济效效益的统统一，紧紧紧围绕绕提高公公司核心心竞争力力，结合合公司成成本管理理现状，特特制定了了公司司成本管管理办法法（暂行行）（以以下简称称：办办法）。第二条 本办法法中的成成本管理理

20、是以设设计决定定成本和和成本策策划等现现代成本本管理理理念为主主线，从从经济评评审入手手，对所所有活动动的价值值耗费进进行全过过程管理理。 第三条 本办法法主要适适用于公公司项目目的从市市场开拓拓到采购购、实施施、验收收和售后后服务全全过程。第四条 成本管管理应遵遵循以下下原则：（一）全员员参与、全全面管理理、全过过程控制制原则：全员自自觉管理理和控制制产品全全寿命周周期以及及所有经经营管理理行为的的价值耗耗费。（二）领导导推动原原则：领领导积极极推动并并与经营营者业绩绩考核相相结合。（三）成本本效益原原则：因因实施成成本管理理而发生生的支出出不能超超过因缺缺少管理理而丧失失的收益益。（四）系

21、统统管理原原则：系系统分析析、策划划成本管管理措施施、步骤骤、职责责、平台台建设、接接口关系系和资源源需求。（五）循序序推进原原则：成成本管理理体系的的建立能能够不断断适应环环境的变变化，适适时完善善和提高高。第五条 公司的的成本管管理工作作要求各各部门要要分工协协作，参参与成本本管理工工作，每每个人都都要落实实成本管管理的责责任；各各类成本本分析和和考核指指标既要要具有先先进性，便便于激励励与约束束，又要要实事求求是，留留有余地地，便于于操作和和考核。管理体系第六条 成本管管理工作作要统筹筹策划、分分步实施施，逐步步建立、完完善成本本管理体体系。第七条 成本管管理体系系应明确确成本管管理的内

22、内容与要要求，全全面指导导成本管管理工作作的有效效开展，主主要包括括建立规规章制度度、搭建建信息化化平台、完完善组织织结构和和强化各各项基础础工作。第八条 结合公公司实际际，逐步步建立和和完善成成本管理理体系。公司成本管管理体系系结构图图示详见见附件。组织机构及及职责第九条 建立成成本管理理委员会会。成本管理委委员会：成本管管理委员员会是由由总经理理直接领领导、主主管财务务（成本本）领导导分管并并牵头组组织、各各部门负负责人参参与的决决策机构构。成本管理委委员会负负责职责责范围内内的成本本管理工工作，制制定分级级归口的的成本责责任制，明明确成本本控制的的职责范范围，制制定和审审定成本本控制目目

23、标，并并落实到到有关部部门和人人员。成本管理委委员会主主任由公公司总经经理兼任任，委员员由公司司领导及及部门领领导兼任任。相关关单位设设相应的的成本管管理委员员会，是是航天长长峰成本本管理委委员会的的分会。成本管理办办事机构构设在公公司财务务部。第十条 设立成成本管理理办公室室，在成成本管理理委员会会的领导导下开展展各项工工作。成成本管理理办公室室由财务务部牵头头组织，公公司各部部门参与与。成本管理办办公室成成员：公公司各部部门第一一责任人人第十一条 成本管管理委员员会职责责如下：（一）负责责全面成成本管理理战略、方方针、政政策的统统一策划划和制定定；（二）负责责成本管管理体系系建设；（三）负

24、责责制定分分级归口口的成本本责任制制，明确确各职能能部门的的成本管管理职责责； （四）负责责审定成成本管理理年度工工作计划划，监督督、检查查计划的的实施情情况；（五）决定定成本管管理中的的其他重重大事项项。第十二条 成本本管理办办公室是是成本管管理委员员会的常常设工作作机构，成成本管理理办公室室的日常常办事机机构设在在财务部部，成本本管理办办公室主主要职责责如下：（一）负责责落实成成本管理理委员会会制定的的成本管管理战略略、方针针、政策策；（二）根据据成本战战略，组组织各部部门制定定、完善善成本管管理的有有关规章章、制度度和办法法，并报报成本管管理委员员会审查查；（三）在成成本管理理过程中中，

25、组织织有关部部门对成成本管理理情况进进行监督督、检查查、分析析和报告告；（四）制定定和下发发成本管管理计划划、指标标，提出出成本考考核目标标建议并并报成本本管理委委员会批批准执行行；（五）协助助成本管管理委员员会协调调、处理理成本管管理过程程中出现现的问题题；（六）根据据成本管管理工作作开展需需要，可可组织成成立若干干成本管管理专题题研究组组，对成成本管理理中的专专项课题题进行深深入分析析和探讨讨；（七）组织织完成成成本管理理委员会会临时交交办的其其他事宜宜。第十三条 各成成本管理理责任部部门的工工作职责责如下：（一）财务务部负责责组织开开展全面面成本管管理工作作；负责责成本管管理相应应制度的

26、的组织制制定；负负责成本本管理年年度工作作计划的的制定、分分解、考考核；负负责质量量成本的的统计和和经济分分析；负负责编制制成本预预算，落落实成本本开支标标准，监监督各项项成本预预算的执执行情况况，为成成本考核核提供依依据；（二）市场场部负责责组织项项目成本本概算评评审，将将各业务务部门成成本概算算进行汇汇总；（三）经管管部负责责整体成成本战略略规划的的制定和和项目全全寿命周周期成本本计划的的制定；负责有有关成本本管理具具体规章章制度的的建立和和完善，采采购环节节的有关关制度编编制及成成本和经经济效益益论证；负责采采购成本本，仓储储环节的的仓储费费用，产产品齐套套、运输输、交付付等环节节的成本

27、本费用控控制；负负责固定定资产采采购、使使用、维维修和处处置的成成本控制制，降低低设备故故障，提提高设备备利用率率；（四）各业业务部门门负责设设计、实实施、验验收、售售后服务务环节的的项目全全寿命周周期成本本战略的的实施和和成本计计划的执执行、控控制，以以及各环环节成本本管理具具体规章章制度的的建立和和完善；负责做做到组织织落实、人人员落实实、做好好各种原原始数据据的记录录和控制制；（五）人事事部负责责劳动定定额标准准的制定定、薪酬酬总量的的分配和和控制、成成本管理理奖惩方方案的实实施；负负责控制制人力资资源成本本，负责责人力资资源管理理具体规规章制度度的建立立和完善善；（六）质量量技术部部负

28、责制制定质量量成本目目标并监监督执行行；负责责对重大大质量成成本事项项进行分分析，完完成质量量成本综综合分析析报告并并对影响响质量成成本的关关键因素素提出整整改措施施；（七）风险险审计部部负责成成本管理理各个环环节的风风险控制制和监督督。主要内容第十四条 成本本管理坚坚持从源源头入手手，对经经营管理理全过程程直至成成本绩效效考核形形成闭环环管理，包包括成本本设计、成成本决策策、成本本预算、成成本控制制、成本本核算、成成本分析析和成本本考核。第十五条 成本本管理的的具体内内容如下下：（一）成本本设计：各部门门要结合合市场和和同类产产品的历历史成本本，按照照产品寿寿命周期期期望实实现的销销售金额额

29、、利润润等合理理设计成成本方案案和目标标成本；（二）成本本决策：成本管管理职能能部门要要对各种种既定成成本方案案进行评评审、比比较、分分析，选选出切合合实际的的最优化化成本设设计方案案；（三）成本本预算：将成本本预算纳纳入到全全面预算算管理体体系中，各各预算责责任部门门和归口口管理部部门要根根据成本本设计方方案和年年度工作作计划，编编制成本本预算；（四）成本本控制：成本管管理责任任部门要要研究其其业务范范围内成成本管理理的关键键控制环环节和具具体方法法，制定定相应的的规章制制度，采采取相应应措施。成成本管理理办公室室要对责责任部门门成本控控制情况况进行监监督检查查；（五）成本本核算：财务部部对

30、项目目开展过过程中发发生的成成本按照照一定的的对象进进行归集集、分配配并采用用适当的的方法计计算出总总成本；（六）成本本分析：成本管管理责任任部门要要根据既既定的目目标成本本，结合合基础数数据库、成成本预算算、成本本核算等等有关数数据，对对成本构构成和管管理情况况进行分分析，查查找问题题，持续续改进；（七）成本本考核：成本考考核指标标和考核核办法的的制定要要科学合合理并具具有可操操作性，考考核结果果要与奖奖惩制度度相结合合，保证证成本管管理目标标的实现现。主要环节第十六条 成本本耗费涉涉及方案案、供应应、生产产、验收收和售后后服务等等五个环环节。成成本管理理要求对对每个环环节的价价值耗费费制定

31、制制度、标标准加以以控制，从从总体上上保证产产品成本本最优化化。第十七条 成本管管理各环环节的具具体要求求如下：（一）方案案环节：在项目目的方案案策划阶阶段，要要进行成成本效益益论证和和经济评评审，使使项目成成本领先先竞争对对手并满满足用户户需求；（一）供应应环节：主要是是控制采采购成本本和库存存费用。要要及时掌掌握市场场动态，实实行采购购评审、招招标或比比价采购购、合同同评审等等办法，降降低采购购成本;根据客客户需求求合理制制定采购购批量和和规格，控控制定货货余量；（二）生产产环节：根据需需求合理理组织生生产，控控制生产产过程中中的物耗耗和人耗耗定额，提提高生产产效率和和产品质质量；加加强监

32、控控，降低低废品率率；（三）验收收环节：合理策策划和组组织各种种验收，降降低成本本；（四）售后后服务环环节：加加强质量量管理，减减少售后后服务环环节的成成本支出出；合理理预计售售后服务务费用，根根据验收收情况，制制定相应应的处理理计划。主要方法第十八条 产品采采购和销销售基本本采用订订单式管管理模式式，成本本管理主主要适用用以下方方法：目标成本法法：是以以市场需需求为导导向，以以顾客认认可的价价格、功功能、需需求量等等因素以以及竞争争者可能能的价格格为基础础，通过过目标利利润的制制定来确确定产品品或劳务务成本的的计算方方法；分析反馈第十九条 建立立成本管管理信息息系统，负负责计量量、传递递和反

33、馈馈成本管管理使用用的信息息。 第二十条 为更更好地了了解和掌掌握成本本管理情情况，各各部门应应建立定定期报告告制度和和反馈制制度并进进行成本本管理情情况的分分析。考 核第二十一条条 成本本管理的的考核主主要遵循循以下原原则：（一）目标标成本和和经济效效益相结结合原则则：以目目标成本本为基准准，按目目标成本本完成情情况评价价业绩的的同时，要要充分考考虑其经经济效益益，最终终以经济济效益的的实现来来衡量目目标成本本的实现现；（二）激励励原则：成本管管理考核核必须与与激励制制度相结结合；（三）分级级考核原原则：成成本管理理考核根根据目标标成本的的分解层层次进行行。第二十二条条 建立立成本管管理评价

34、价体系，并并纳入综综合管理理考核，以以保证成成本管理理考核的的公正、合合理。成本管理评评价体系系要涵盖盖各环节节的成本本分析指指标。每每年度终终了，各各部门要要上报成成本管理理工作总总结，并并对各项项成本管管理指标标的实际际完成情情况进行行差异分分析和比比例分析析，以全全面、客客观地衡衡量和考考核成本本管理工工作的完完成效果果。第二十三条条 考核核程序如如下：（一）责任任单位负负责统计计、分析析其职责责范围内内的成本本管理情情况，并并报送成成本管理理委员会会；（二） 根根据需要要，成本本管理委委员会可可设立专专项考核核，以项项目、个个人等作作为考核核主体，完完善成本本管理的的激励与与约束机机制

35、；（三） 成成本管理理考核结结果纳入入年度经经营业绩绩评价体体系，参参与奖惩惩分配。第二十四条条 奖励励措施如如下：各部门要积积极参与与成本管管理活动动。每年年度终了了，成本本管理委委员会对对各部门门年度成成本管理理工作完完成情况况进行总总结、评评价，对对成本管管理工作作作出突突出贡献献的部门门和个人人，成本本管理委委员会将将给予一一定的奖奖励。附 则第二十五条条 本办法法由公司司成本管管理委员员会制订订、监督督、实施施。 第二十六条条 本办办法由财财务部负负责解释释。第二十七条条 本办办法自印印发之日日起施行行。附件：公司司成本管管理体系系结构图图职责职能国家及上级有关制度职责职能国家及上级

36、有关制度奖励激励管理制度奖励激励管理制度公司制度规章制度公司制度规章制度预算制度成本设计相关制度预算制度成本设计相关制度核算制度成本决策定额管理核算制度成本决策定额管理投资制度成本预算公司成本管理体系投资制度成本预算公司成本管理体系成本控制材料领用基础工作成本控制材料领用基础工作采购制度原始记录采购制度原始记录成本核算项目评审制度内部结算成本核算项目评审制度内部结算成本分析资产管理制度标准数据库成本分析资产管理制度标准数据库成本考核ERP系统基础平台成本考核ERP系统基础平台质量管理制度用友系统质量管理制度用友系统 成本管理委员会成本管理委员会成本管理办公室组织机构组织机构质量控制-施工过过程

37、管理理第一条 目目的为使XX公公司（以以下简称称公司）工程项目的施工过程得到有效控制，确保工程项目施工质量满足顾客的需求和期望，特制定本管理办法。第二条 适适用范围围本制度适用用于公司司承建项项目的所所有工程程施工过过程。第三条 引引用文件件GJB90001BB-20009 质质量管理理体系要要求GB504430-20007 工工程建设设施工企企业质量量管理规规范GB503300 建建筑工程程施工质质量验收收统一标标准GB503303 建建筑电气气工程施施工质量量验收规规范项目采购管管理办法法项目外协管管理办法法辅材辅料采采购管理理办法施工机具管管理制度度建筑材料、构构配件和和设备管管理制度度

38、工程项目质质量管理理办法不合格品控控制程序序档案工作规规范第四条职责责一、综合管管理部负负责下达达施工项项目任务务、项目目完成计计划及调调试、施施工过程程分包方方/供方方的评价价及管理理、施工工物资配配备等。二、项目部部负责施施工过程程控制、施施工现场场的协调调管理、过过程文件件收集与与归档。三、质量技技术部负负责按计计划进行行过程质质量检查查、内部部验收、指导完成项目文件归档。第五条 施施工过程程控制一、施工准准备阶段段管理（一）项目目经理根根据任务务书/合合同/技技术合同同等相关关文件，应应组织项项目相关关人员对对任务书书/合同同/技术术合同的的完整性性、充分分性进行行评审。如如需要进进一

39、步深深化设计计，填写写深化化设计输输入评审审记录表表（见见附件11）；若若达不到到深化设设计的条条件，则则填写工工作联系系单（见见附件22）将设设计需求求与相关关部门进进行沟通通，在满满足需求求后再次次对输入入资料进进行评审审。评审审可采用用会议方方式或会会签方式式，所有有评审记记录予以以保留。施工工工作流程程见图11。（二）当达达到深化化设计的的条件时时，项目部部深化设设计人员员通过施施工现场场勘察、与顾客沟沟通，并并填写施施工现场场勘察记记录（见附件件3），作作为深化化设计的的依据之之一。项项目部技技术人员员根据任务务书/合合同/技技术合同同、施工工现场勘勘察记录录等资料料进行施施工图纸纸

40、的设计计、施施工组织织设计及及方案（见见附件44）及成本本核算（见附件件5）的的编制，经经项目经经理审核核，部门门领导批批准。（三）综合合管理部部组织相相关部门门进行项项目成本本核算的的评审，填填写成本核核算评审审记录表表（见见附件66），评评审若不不通过，则则根据各各相关部部门提出出的修改改意见进进行修改改项目成成本核算算后重新新由综合合管理部部组织评评审，并并保存评评审记录录。（四）项目目部将经经过批准准的施施工组织织设计及及方案报到建建设（监监理）单单位审批批。根据据审批意意见修改改施工组组织设计计及方案案，方案案修改后后应进行行评审，是是否能满满足要求求。（五）项目目部根据据施工工组织

41、设设计及方方案、施施工图纸纸、施施工机具具管理制制度、建建筑材料料、构配配件和设设备管理理制度、项项目采购购管理办办法、辅辅材辅料料采购管管理办法法、项项目外协协管理办办法的的规定进进行施工工机具、建建筑材料料、构配配件和设设备的准准备及分分包方评评价等，项项目技术术人员填填写内内部采购购申请单单（见见附件88）提交交给综合合管理部部，进行行工程设设备材料料的采购购。（六）项目目部根据据工程物物资进场场报验的的要求收收集设备备物资供供方资质质、合格格证、检检测报告告、进口口商品商商检证明明等资料料准备报报验并填填写 HYPERLINK 技术表格/设备开箱检验记录.xls 设设备开箱箱检验记记录

42、（见见附件99）、 HYPERLINK 技术表格/材料构配件进场检验记录.xls 材料、构构配件进进场检验验记录（见见附件110），报报建设（监监理）单单位审批批，并根根据建设设（监理理）单位位审批意意见，审审批意见见进行退退货、换换货或者者补充。若若有分包包的则把把报验审审批通过过的物资资材料交交接给分分包单位位进行安安装，同同时填写写物资资交接记记录（附附件111）。（七）根据据建设单单位的需需要，由由建设单单位组织织设计院院、监理理单位、施施工单位位进行项项目的图图纸会审审工作，会会审后建建设单位位将会审审情况以以会议纪纪要的形形式发放放给各相相关单位位。如果果有更改改意见则则技术负负责

43、人根根据会议议纪要相相关内容容进行更更改，根根据原审审批权限限进行审审批。图图纸会审审通过后后项目部部技术负负责人向向施工人人员进行行施工前前的技术术交底工工作（其其中包括括特殊过过程、隐隐蔽工程程等），填填写技技术交底底记录（见附件12），并由交底接受方签字确认。交底的内容一般应包括：施工部位、工艺流程、施工方法及操作要点、使用的材料和机具、质量要求、工艺及验收标准、环境要求、安全及其他注意事项等。在不同的阶段使用不同的“新技术、新工艺、新材料”时，要进行专项技术交底。特别应针对重要工序、关键过程和特殊过程进行技术交底，并填写技术交底记录，让接收交底人了解施工内容和相关要求。交底记录项目部应

44、予以保留。（八）当项项目实施施分包时时，在开开工前由由项目部部对分包包的人员员进行技技术交底底，审查查和批准准分包的的施工方方案。交交底内容容包括：质量、工工期、安安全环保保、技术术、工艺艺资源需需求等，填填写技技术交底底记录，经经双方确确认后由由项目部部予以保保留。在在项目部部确认各各项准备备工作已已完成，具具备开工工条件后后填写工工程动工工报审表表（见见附件77）向发发包方或或监理方方提出开开工申请请。（九）当图图纸及设设计变更更时应通知知相关作作业人员员，发放放过程应填填写文文件发文登记记表（见见附件113）。来自发发包方、监监理方、政政府主管管部门的的相关文文件或问问题的处处理记录录由

45、项目目技术负负责人保保管，根根据档档案工作作规范实实施归档档。（十）项目目技术负负责人应应组织有有关人员员对施工工工程存存在的环环境因素素和危险险源进行行辨识与与评价，对对重要环环境因素素和重大大危险源源应制定定符合现现场的控控制措施施。所有有进场人人员均应应进行安安全三级级教育，上上岗前各各专业项项目现场场负责人人应根据据施工特特点对每每个作业业人员进进行安全全技术交交底，并并填写安安全技术术交底（见附附件144）。（十一）项项目技术术负责人人应组织织收集适适用于本本工程项项目的有有效的施施工规范范、技术术标准和和支持项项目管理理所需的的法律法法规、公公司管理理文件，收集所所需的施施工记录录

46、。（十二）项项目部管管理人员员和施工工人员要要求持证证上岗，项目经理应对进场人员（包括分包方人员）进行资格核实，重点针对特种作业人员和关键过程特殊过程上岗操作人员。如达不到项目施工要求，应采取组织培训等有效措施。另外对项目全体人员应进行质量、职业健康安全、环境管理的意识培训。培训应填写培训记录（见附件15）。二、施工阶阶段管理理（一） 项项目部/施工单单位根据据审批完完的各种种资料、技技术交底底、施施工组织织设计及及方案、施施工图纸纸等组织织施工。（二）施工工过程中中施工人人员应按按要求施施工，填填写施施工日志志（见见附件116）。施施工中应应依据建建筑工程程施工质质量验收收统一标标准、建建筑

47、电气气工程施施工质量量验收规规范进进行施工工质量检检查、施施工检测测及施工工过程中中的自检检，按施施工验收收规范和和合同要要求控制制施工的的质量。（三）在施施工过程程中有隐隐蔽工程程的要进进行隐蔽蔽工程报报验，填填写隐隐蔽工程程检查记记录（见见附件117），根根据项目目实际情情况报监监理方确确认。隐隐蔽工程程应在工工程完成成验收合合格后方方可隐蔽蔽，并保保存其记记录。（四）项目目技术负负责人应应根据检检验计划划组织开开展质量量控制点点的检查查，并参参加监理理工程师师（业主主）组织织的工程程质量验验收。施施工过程程中检验验批、分分项工程程及分部部工程的的质量验验收，由由质检员员应填写写检验验批质

48、量量验收记记录表（见见附件118）、 HYPERLINK 技术表格/智能建筑工程分项工程质量检测记录表.doc 分项工程质量验收记录表（见附件19）、 HYPERLINK 技术表格/系统（分部工程）检测汇总表.doc 分部工程质量验收记录表（见附件20），对检验过程发现的不合格按不合格品控制程序进行处置。（五）施工工进入尾尾声，施施工单位位可以进进行设备备的安装装及单机机试运转转调试时时，填写写设备备单机试试运转记记录（见见附件221）。在在设备安安装调试试完成，进进行系统统的联合合调试工工作，填填写系系统试运运行调试试记录（见见附件222）、系系统试运运行报告告（见见附件223）。（六）项目

49、目负责人人在组织织施工过过程中应应考虑施施工对环环境造成成的影响响和对员员工职业业健康安安全构成成的危害害，必要要时采取取控制措措施。（七）项目目负责人人应保证证施工记记录与工工程同步步，数据据真实有有效；在在关键过过程特殊殊过程施施工前由由项目技技术负责责人编制制关键过过程特殊殊过程施施工方案案，并由由项目经经理审批批。施工工时还应应对有关关人员、使使用设备备的过程程能力进进行确认认。按规规定的时时间间隔隔或当生生产条件件发生变变化时（如如人员、设设备、材材料、技技术工艺艺或作业业方法的的变更），应应对上述述过程进进行再确确认，确确保对影影响过程程能力的的变化及及时做出出反应。（八）项目目现

50、场负负责人应应收集生生产和服服务过程程参数资资料，对对参数波波动影响响产品质质量和特特性时，项项目现场场负责人人应选用用适当的的测量和和监控方方法，实实施测量量和监控控并对其其结果进进行分析析，为采采取后续续纠正措措施提供供信息。（九）项目目负责人人应及时时收集和和处理业业主或监监理提出出的问题题，并向向施工管管理人员员及时传传递有关关信息。通通过每周周监理会会议将问问题的处处理过程程、结果果、进度度等与业业主或监监理方进进行沟通通，确保保施工工工期、质质量、成成本在控控制之中中，并保保存相关关记录。（十）项目目现场负负责人应应及时做做好工程程设备开开箱检查查记录，收收管设备备随带资资料及附附

51、件。（设设备随机机资料如如业主保保存，应应在开箱箱检查记记录中注注明），按按建筑筑材料、构构配件和和设备管管理制度度要求求进行标标识、保保护和贮贮存。（十一）项项目部应应认真执执行并监监督分包包方严格格执行国国家、地地方政府府的规程程和法规规、环境境污染规规定、安安全防护护措施，做做到文明明施工。（十二）项项目部负负责对施施工中的的工作环环境（温温度、湿湿度、噪噪声、粉粉尘、振振动、风风、雨）的的变化影影响施工工进度和和工程质质量情况况进行检检查，必必要时组组织相关关技术人人员研究究制定防防护措施施，并在在施工日日志中对对施工环环境条件件进行相相应的记记录。（十三）综综合管理理部负责责按项目目

52、完成计计划对项项目施工工进度进进行监督督管理。（十四）质质量技术术部根据据质量检检查计划划，对施施工项目目过程进进行质量量检查，对对发现的的不符合合按工工程项目目质量管管理办法法处置置。三、竣工验验收阶段段管理（一）项目目部组织对对分包工工程的质质量检查查验收，在在系统联联合调试试完成，依依据工工程项目目质量管管理办法法向公公司申请请进行工工程的内内部验收收并填写写 HYPERLINK 技术表格/工程竣工内部验收报验表.xls 公司司内部验验收报告告（见见附件224），若若内部验验收不通通过，则则按照验验收意见见进行整整改，并并再次申申请内部部验收。项项目经理理组织编编制竣工工收尾计计划、试试

53、运行方方案，配配合业主主进行联联动试运运行。在在公司内内部验收收完成后后，必要要时申请请监理单单位组织织工程的的预验收收，并填填写单单位工程程竣工预预验收报报验表（见见附件225），若若预验收收不通过过，则按按照验收收意见进进行整改改，并再再次申请请预验收收。在工工程预验验收通过过后，则则填写系系统验收收申请报报告（见见附件226）进进行单位位工程竣竣工验收收或单位位工程专专项验收收并填写写工程程质量竣竣工验收收记录（见见附件227）若若竣工验验收不通通过，则则按照验验收意见见进行整整改，并并再次申申请竣工工验收。（二）项目目技术负负责人应应组织落落实竣工工收尾计计划，检检查过去去验证中中发现

54、的的不合格格是否按按规定处处置结束束；对重重要部位位检查和和试运行行过程发发现的问问题处理理应做好好记录。（三）竣工工资料应应包括：工程施施工过程程文档、工工程质量量保证资资料、工工程检验验评定资资料、竣竣工图和和规定的的其他资资料。（四）项目目技术负负责人应应检查竣竣工资料料的完整整性和真真实有效效性。（五）项目目部按施工过过程的分分部、分分项划分分顺序，分分类组卷卷工程质质量保证证资料和和工程检检验评定定资料，对对于特种种设备的的施工资资料单独独立卷。（六）竣工工图的整整理应按按竣工验验收的要要求进行行，对于于小的设设计变更更可在原原图上标标注，所所有竣工工图应按按要求完完成编、审审、批等

55、等过程后后盖上竣竣工图章章。（七）项目目部应验证分包包方提供的的分包工工程竣工工资料，并并转交业业主。所所有竣工工资料应应建立目目录并和和资料档档案相符符。（八）在工工程竣工工验收阶阶段项目目经理部部应做好好已完工工程的防防护，保保证将完完好的工工程交付付给业主主。第六条 竣竣工结算算（一）项目目部在提提交工程程工程程质量竣竣工验收收记录（见附件26）后，应在合同规定时间内向业主递交工程竣工结算报告和完整的结算资料。与审计部门沟通，配合审计部门完成项目结算审计。（二）工程程竣工结结算后，应应将工程程竣工结结算报告告和完整整的结算算资料及及时归档档。工程程完工并并交付使使用后，则则进入工工程项目

56、目的结算算审计工工作。（三）在工工程竣工工验收和和工程竣竣工结算算完成后后，项目目部应按按合同约约定的期期限向业业主，并并按业主主方、监监理方办办理工程程移交手手续，并并按公司司档案案工作规规范完完成归档档。（四）项目目部按合合同约定定的要求求对工程程移交实实施维护护和保养养。第七条 相相关质量量记录 深化设设计输入入评审记记录（附附件1） 工作联联系单（附附件2）施工现场勘勘查记录录（附件件3）施工组织设设计及方方案（附附件4）成本核算（附件5）成本核算评评审记录录表（附件件6）工程动工报报审表（附附件7）采购申请单单（附件件8） HYPERLINK 技术表格/设备开箱检验记录.xls 设备

57、开箱检检验记录录（附件件9） HYPERLINK 技术表格/材料构配件进场检验记录.xls 材料、构配配件进场场检验记记录（附附件100）物资交接记记录（附件111）技术交底记记录（附附件122）文件发文登登记表（附附件133）安全技术交交底（附附件144）培训记录（附附件155）施工日志（附件16） HYPERLINK 技术表格/隐蔽工程验收表.doc 隐蔽工程检检查记录录（附件件17）检验批质量量验收记记录（附附件188） HYPERLINK 技术表格/智能建筑工程分项工程质量检测记录表.doc 分项工程质质量验收收记录表表（附件件19） HYPERLINK 技术表格/系统（分部工程）检测

58、汇总表.doc 分项分部工工程报验验表（附附件200）设备单机试试运转记记录（附附件211）系统试运行行调试记记录（附附件222）系统试运行行报告（附附件233） HYPERLINK 技术表格/工程竣工内部验收报验表.xls 公司内部验验收报告告（附件件24）单位工程竣竣工预验验收报验验表（附附件255）系统验收申申请报告告（附件件26）工程质量竣竣工验收收记录（附附件277）第八条 本本办法由质量技技术部组组织制定定。第九条 本本办法自自发布之之日起正正式实施施。图1 施工工作流程图1 施工工作流程质量控制-方案设设计开发发管理第一条 目目的 为为规范XXX公司司(以下下简称公公司)的的工程

59、项项目方案案设计开开发的策策划、输输入、输输出、评评审、验验证、确确认及更更改的管管理和控控制，确确保设计计输出满满足顾客客需求，特特制定本本管理办办法。第二条 适适用范围围适用于公司司工程项项目方案案的设计计开发全全过程的的管理和和控制。第三条 引引用文件件GB/T 503328-20001 建设工工程文件件档案整整理规范范 GB/T 504430-20007 工程程建设施施工企业业质量管管理规范范 GB/T 19000120008 质量管管理体系系要求 档案工作规规范 第四条 职职责 （一） 工工程项目目负责人人负责确确定项目目设计负负责人，组组织成立立项目设设计组，负负责监控控各项目目的

60、设计开开发过程程及与其其他部门门在组织织上和技技术上的的接口，负负责设计计文件的的批准。（二） 设设计负责责人负责责编制工工程项目目设计计计划，并并负责设设计计划划的实施施和设计计评审的的申请，负负责组织织设计文文件的审审核和组组织完成成最终方方案设计计工作。（三） 设设计负责责人组织织各专业业设计人人员负责责系统方方案设计计，工程程实施过过程中的的技术支支持。（四） 项项目设计计组负责设计计评审的的组织和和记录，评评审组长长由工程程项目负负责人担担任，评评审后，设设计组出出具经工工程项目目负责人人签字的的方案设设计评审审记录。（五）工程程项目文文件管理理人员负负责设计计文件的的整理归归档。第