经营计划与KPI管理程序

1、经营方案 管程序1目的通过建立运作流程和程序来标准对公司经营环境竞争对手的分析，以顾客需 求为向导，确定公司短、中、长期开展目标和实现开展目标的策略，并保证经营方 案得到有效的实施。2适用范围适用于本公司经营环境的分析和短、中、长期期经营方案规划、实施、监控、 评审、调整管理。3职责3.1总经理室负责组织各部门实施经营环境分析筹划建立经营方案和策略实施并 定期检讨经营方案，根据经营方案实施检讨结果及时调整经营规划。3.2各部门负责编制本部门的中长期开展方案和年度方案纳入公司中长期规划和经 营方案，同时执行公司下达的部门经营方案。4程序内容4.1、外部宏观经营环境分析总经理室组织市场部对可能影响

2、公司经营的外部相关信息资料进展收集， 如：经济税务政策、行业法规和行业动态等信息。4.2、收集竞争对手相关资料市场部应于年终前向本公司客户或通过其它渠道如：英特网、行业期刊、主 机厂信息市场人员调查等方式收集同行业竞争对手的相关资料竞争对手之 主要客户、产品配套额、产品定价、产品本钱、供货产品合格率、顾客满意度、 产品组成材料、产品适用车型、市场占有率、竞争对手的营销策略等。4.3、内部资源分析公司各部门根据公司历年运营的结果，作出内部资料分析，如：本公司顾客 满意度，市场占有率、利润率、资本收益率、顾客现在与未来期望、生产方案完 成率、效率、制造本钱、产品首次通过率、新产品开发完成情况等。4

3、.4、企业策略规划分析SWOT 分析公司总经理于年终前召集部门经理以上中高层管理者，将根据公司外部宏观经营环 境分析结果竞争对手分析结果和公司内部资源状况进展以内因为主外因 为辅的基准比拟分析和 分析鉴别人的优势克制自己的劣势与危机，页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！寻找本公司之开展时机；各部门负责人将根据 SWOT 分析结果，对公司未来 年的经营开展规划提出恰当的 经营规划建议；4.5、经营目标确实定总经理室将根据基准比拟分析和 SWOT 分析结果和各部门提出的经营规划建议， 初步实施公司产品定位、市场定位、制订公司中长期3-5 年经营开展目标；总经理室根据制订的中长期目标，确定中长期经

4、营策略和短期1-3 年经营目 标，形成书面的?5 年经营方案?，并提请董事会审批，经营目标主要工程应包 括，但不限于以下工程： 场销售增长目标和策略 金预算和本钱控制目标 品定位和新产品开发策略 产能力提升方案和设施、设备扩张方案 部运作绩效目标和策略 量目标 力资源规划 户满意度提升方案 境、平安和安康提升方案等4.6、经营目标分解总经理召集各部门经理，根据董事会审批的公司开展目标及经营策略，将公司经营策 略和 1-3 年之经营目标转化成年度经营目标，形成公司年度经营目标清单?；各部门对本部门所涉及的运作过程进展流程分析，并结合公司年度经营目标清单?确 定出部门绩效目标 工程，形成?部门 K

5、PI 清单?。各部门之年度绩效目标 KPI 工程清单将由各部门在本部门进展张贴和宣导部门 所有人员了解年度工作目标；公司年度经营目标清单?将由总经理室负责在全 公司范围内进展宣导。公司?年度经营目标清单?和?部门 KPI 清单?将包括以下工程：目标工程、计算公式、 责任单位、数据收集单位、分析频率、运用统计工具等；4.7、建立年度经营目标和部门 KPI 实施方案总经理室将组织相关部门建立公司级经营目标实施方案；各相关部门在编制本部门担当 KPI 之实施方案；页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！4.8、执行经营目标和 KPI 方案年度经营目标和各部门 实施方案在总经理审批后由方案担当部门组织实

6、施。 4.9、定期公司级资料收集.1 年度经营目标和部门 运作数据收集单位将按数据分析频率定期收集各目 标之运作数据，并形成统计分析报表；.2 年度经营目标之运作数据统计报表将由数据统计单位报总经理室部门 运作 数据统计分析报表将由数据统计单位报 工程责任单位和总经理室；每 3 个月，总经理室组织市场部收集整理社会大环境、行业环境、和主要竞争对手 的相关资料，如：国家关于本行业的政策变化情况、行业中竞争力量的变化、 新或准竞争对手的根本情况、老竞争对手最新开展情况和其内外部业绩情况 资料等；4.10 经营目标和 KPI 之定期检讨各部门经理将每月根据各 KPI 数据统计报表，在部门内组织检讨分

7、析，必要时邀请 与 结果有关单位参见检讨，形成KPI 度分析报告?，该报告包括 数据统计表和各 KPI 改良方案；每月由总经理负责组织各部门经理层对上月之经营目标达成情况实施检讨分析 与方案目标、基数、同期数据以及同外部环境资料的比照分析；.1 对于按方案实施正常的工程将保持原方案实施对没有到达方案目标的工程，必 须展开差异分析了解不达标的原因责成相关部门立即采取有效措施；.2 如果因为内、外部环境条件变化太大造成方案目标未达成，将重新评估环境变化 是否对开展目标和目标策略产生重大影响，如果影响太大，那么可能需要 重新调整当期经营目标、甚至长期经营的目标和经营策略；4.11、管理评审与调整修订

8、公司除每月检讨年度经营目标执行情况外将在每年的管理评审会议中进 展评审根据实际情况调整修订下年度经营目标甚至公司未来 年的经营策 略和经营目标。5引用文件无6运作流程及龟图6.1 运作流程图见附件之“经营规划与数据分析控制流程图6.2 乌龟图页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！使用什方式？ 社会大环境信息 行业环境信息 竞争对手信息 内部资源信息输入 企业开展需求经营案管理程谁进展企业高层输出 经营方案SWOT分析报告经营方案实施检讨记录关键准么是什么？ 经营目标达成率如何做实现 经营方案控制程序7运作表单7.1 竞争对手分析表经营目标或 KPI 清单经营目标或 KPI 实施方案 经营目标或

9、 KPI 运作数据统计表附件之“经营规划与数据分析控制流程图行业分析竞争对手分析运作过页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除分析内部资源分析SWOT 分析制定公司未 年经营方案分解成年度经营方案建立部门绩效目标 KPI建立经营目标和 KPI 实施方案经营方案和 KPI 方案实施经营数据和 KPI 数据收集收集内外部信息经营目标和 KPI 实施检讨维持经营目标和 KPI 方案调整经营方案和修订方案附件 1序号工程本公司对手 A对手 B对手 C备注2年销售额配套比率页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！345678910111213141516市场占有率产能产品价格产品的技术含量产品质量水平设备自动化程度TPM 主管理水平交付及时率问题解决时间产品的整体质量状况反应新产品投入周期员工士气利润增长水平运营资金附件2或PI清单序号目标工程目标值计算公式责任单位统计单位分析频率统计工具页脚下载后可删除，如有