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文档简介

公司董事会与决策管理制度第一章总则第一条目的和依据公司董事会与决策管理制度（以下简称“制度”）是为了规范公司董事会及决策管理流程，提高公司决策效率和透亮度，保证公司的可连续发展。本制度依据国家法律法规、公司章程等相关法律法规订立。第二条适用范围本制度适用于公司董事会及其各级决策管理层，包含董事会成员、高级管理人员及相关部门。第三条原则本制度的原则是科学决策、公正决策、依法决策、署责决策。第二章公司董事会的职责和权利第四条董事会构成和任职公司董事会由股东大会选举产生，包含执行董事和非执行董事；董事会成员担负职务期限为三年，可以连任；董事会成员应具备专业知识、独立性和勤勉尽责的素养。第五条董事会的权利审议和批准公司的重点决策事项；审查和决议公司的年度经营计划和预算方案；监督公司的经营管理，保护股东权益；选举和解聘公司高级管理人员；发挥决策咨询和决策引导作用。第六条董事会的职责订立公司发展战略和业务方向；监督公司管理层履行职责，并对公司的经营情况进行监督；审议董事会议事规定、决策程序等内部管理制度；审议和把握公司重点投资、并购、债务等决策；保护公司利益并维护股东权益。第三章董事会决策流程第七条决策议题的提出和审议决策议题的提出可以由董事会成员、公司高级管理人员或股东提出；决策议题经董事长预审后，提交董事会审议；决策议题审议前，相关人员应供应决策所需的相关料子和信息。第八条决策程序决策会议应提前至少三天通知董事会成员，并供应议题料子；决策会议须董事会成员三分之二以上出席方可召开；决策进行前应进行充分讨论，听取各方看法；决策以表决方式进行，表决结果以多数通过为准；对紧要决策事项的表决结果应反映在会议纪要中。第九条决策落实和监督决策通过后，应由相关部门负责具体落实；董事会应定期对决策的执行情况进行监督和评估；对执行情况不符合预期的决策应及时调整和改进。第四章增补条款第十条知情权和保密义务董事会成员有权了解公司的重点事项和内部机密信息，及时掌握公司的经营情形；董事会成员应对所掌握的公司内部信息保密，并严禁利用该信息牟取私利。第十一条董事会成员责任董事会成员在执行职责过程中，应遵守法律法规和公司章程，勤勉尽责；董事会成员有义务为公司的利益尽职，忠实履行管理职责；董事会成员应发挥自身的专业知识和经验，为公司的发展供应引导。第十二条透亮度和沟通公司董事会的工作应保持透亮度，对外公布相关决策信息；公司董事会应乐观与股东、投资者、员工等相关方进行沟通，接受外部监督。第五章附则第十三条修订程序本制度的修订须经公司股东大会通过，并依照法定程序进行修订。第十四条生效日期本制度自公司股东大会通过之日起生效。第十五条解释权本制度的解释权属于公司董事会。以上规章制度即为公司董事会与决策管理制

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