集团资产管理规定

集团资产管理规定第一章总则第一条适用范围本规定适用于集团及下属各地区公司、二级公司、项目公司的固定资产、低值易耗品（以下统称“资产”）的预算计划、购置、领用、保管、调配、清查、维修、报废等全流程管理工作，同时涵盖示范单位及样板房财产处理、车辆管理、办公用品管理、办公设备使用管理等专项内容。第二条资产定义与分类固定资产：指单位价值在2000元以上、使用年限一年以上的设备、用具、工具等，具体包括冰箱、电脑、手机、复印机、空调、刻录机、汽车、摩托车、扫描仪、摄像机、数码相机、手提电脑、速印机、碎纸机、投影仪、音响、点钞机、绘图仪、单价2000元以上专业软件、电瓶车、冲击钻等，此类资产不论数额大小，一律按固定资产入账管理。低值易耗品：指不符合固定资产标准的劳动资料及物品，具体包括电话、电饭煲（厨房用）、验钞机、保险柜、消毒碗柜、饮水机、MO机、BB机、电风扇、空气净化器（除湿机）、传真机、打印机、电视机、VCD机、DVD机、录像机、照相机、对讲机、考勤机、MODEM等。特殊说明：成批或分散购入的办公家具（如大、中班台椅、柜、会议桌、沙发等）、办公场地装修中所含有的空调、样板房建造过程中购置的空调、冰箱、电视机、钢琴等资产，不论是否超过2000元、是否可独立存在，均不作为固定资产入账。第三条管理责任体系集团实行实物负责人制，各级单位行政部门设立资产管理员，负责本单位资产的日常管理、台账登记、清查核对等工作；资产使用人对本人使用的资产承担直接保管责任。各单位负责人对本单位财物的安全、完整负有监督保管责任；集团总经理办公室负责集团总部资产统筹管理，各地区公司行政人事部门负责本地区资产综合管理，财务部门负责资产账务核算与监督，监事会等部门负责资产使用合规性监督。第四条核心管理原则合规使用原则：集团资产仅限集团工作使用，严禁私用；严禁将资产转借、转租、挪用或用于其他非集团授权的用途。计划采购原则：资产购置实行预算管理，严格按计划执行，未列入计划的资产购置需按规定程序审批。账实相符原则：资产台账与财务账簿、实物资产需保持一致，定期开展清查核对，确保资产安全可控。高效利用原则：闲置资产由管理部门统筹调剂，提高资产使用效率，避免资源浪费。第二章资产购置与预算管理第五条年度预算编制各地区公司需在每年11月30日前，编制下一年度《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》，报集团房地产管理中心审核；集团房地产管理中心汇总地产板块预算后，报集团领导核准，经总经理办公会议讨论通过后报董事会批准。每年6月份，集团总部及各地区公司可根据实际业务需求，按原审批程序对年度采购预算进行一次中期调整。预算计划批准后，需抄送行政人事部门、财务部、监事会等相关管理部门，作为采购执行与监督的依据。第六条采购实施规范采购责任主体：集团总部各部门的资产采购由总经理办公室统一负责；各地区公司的资产采购由本地区行政人事部门统筹安排。采购方式要求：资产采购应优先在集中招投标指定公司购买；未指定公司的，需货比三家，在保证质量的前提下择优选择价格低廉的供应商。审批与审价流程：预算内（外）资产采购需填写“预算内（外）资产采购审价表”，经集团或地区公司审核部审价确认后方可采购；单批采购金额10万元及以上的资产，需报集团招标管理中心组织招标，按招标结果与中标单位签订合同后采购。票据要求：资产购置必须取得正式发票，发票需列明资产品种、规格、单价、数量，不得仅填写总金额，否则财务部门不予入账。第七条计划外购置申请集团总部各部门、地区公司各部门、二级公司因临时业务需求申请购置计划外资产的，需填写“预算外资产购置申请审批表”，详细说明购置物品当前数量、申请数量、申请理由、预算金额、人均使用率等信息，经集团或地区公司相关领导审批通过后执行。第八条小额低值易耗品管理单价300元以下、总额1000元以内的小件低值易耗品，在行政预算费用内由各二级公司自行掌握使用，无需单独履行报批程序，但需按规定进行领用登记与台账管理。第三章资产领用与台账管理第九条资产编号与标识新购入的资产由（总）资产管理员进行统一分类编号，固定资产需以喷字或其他不易脱落的方式将编号印记于资产本体，确保编号与资产管理台账一致。编号规则需体现资产类别、购置年份、使用单位等关键信息，便于追溯与管理。第十条台账建立与维护（总）资产管理员需建立统一的资产管理台账，按使用部门、资产类别分别建立《资产管理明细表》，详细记录资产编号、名称、规格、型号、单价、数量、购置日期、使用人、存放地点、维修记录、调配情况、报废情况等信息。各二级公司需单独设立资产管理账，记载本单位资产的增减、调拨等变动情况，并与地区公司行政人事部门的资产资料保持一致，定期核对更新。第十一条资产领用程序集团总部（地区公司）各部门领用资产：填写“资产领用签收表”一式二份，经（总）资产管理员签名确认后，一份由（总）资产管理员录入资产管理台账及使用部门资产明细表后存档；若为新购资产，另一份随同发票提交至出账的项目公司财务部办理入账手续。二级公司领用资产：填写“资产领用签收表”一式三份，一份由本单位资产管理员自留入账存档，一份随发票转财务部门入账，一份由本单位资产管理员报送地区公司资产管理员入账存档。第十二条账务处理规则集团总部各部门使用的资产，由集团财务部按分配办法将发票转入相关项目公司入账，集团总资产管理员按分配情况登记入册备案。由公司购置但在公司以外使用的资产（如配发给员工的手机），按固定资产手续入账，经办人视为资产使用人，承担保管责任。第四章资产调配与移交第十三条资产调配权限集团总经理办公室有权在集团总部各部门、各地区公司、各项目公司之间统筹调剂全集团的资产；地区公司行政人事部门有权在本地区公司各部门、各项目公司之间统筹调剂资产。各单位闲置未用的资产，需列明品名、规格、型号、原值、完好程度等信息，书面上报地区公司行政人事部，便于统筹调剂利用。第十四条调配操作程序二级公司之间资产调配：需通过地区公司资产管理员办理移交手续，由地区公司资产管理员及双方单位资产管理员在“资产调配情况表”（一式三份）上签名确认，三方各执一份；调配涉及固定资产的，需列出清单报财务部门办理账务转移手续；（总）资产管理员需在资产管理明细账上及时作资产变更登记。地区公司各部门之间、各部门与二级公司之间资产调配：财务上不办理资产转移手续，但需按上述流程填写“资产调配情况表”，由相关资产管理员签字确认并更新台账，同时报出账项目公司财务部备案。第十五条人员变动资产移交员工离职或工作调动时，必须退还其领用的全部资产（包括固定资产、低值易耗品），经资产管理员核对确认无误后，人事部门方可开具调离证明；未交清资产或资产损坏、遗失的，按规定处理后再办理调动手续。资产管理员调动工作时，交接双方需共同清查分管的资产，编制资产移交清单，经双方签字、总部资产管理员审核及本部门经理确认后，方可完成交接。第十六条集团外资产转移随同资产使用人调动而无偿转移至集团以外单位（如合作设计公司、投资公司等）的资产，财务上不办理资产转移手续，但总资产管理员及相关资产管理员需在资产管理明细账上作资产变更登记，详细记录转移去向、时间、接收人等信息，并报出账项目公司财务部备案。第五章资产清查与维修第十七条清查制度半年度抽样检查：每年7月，集团总经理办公室和各地区公司资产管理部门组织对固定资产状况进行抽样检查，检查前各地区公司、二级公司需先完成自查。年度全面清查：每年1月，集团总部和各地区公司资产管理部门会同财务部门，对上一年度的资产状况进行全面清查，开展账实核对，登记资产使用情况、完好程度、闲置状态等信息。清查结果上报：各地区公司需在每年1月15日前将清查结果报集团总部；集团总部需在1月30日前向董事会报告年度资产状况；集团总经理办公室将清查结果及处理意见报集团领导审批。第十八条维修管理规范日常维护责任：资产使用部门需定期对资产进行检查维护，保持资产清洁、干燥，避免因使用不当或疏忽导致资产损坏。维修申请流程：资产出现损坏需要维修的，由使用部门向行政人事部门提交维修申请，说明损坏原因、维修需求等，由行政人事部门统一安排维修，严禁使用人擅自请人维修或自行拆卸。维修费用控制：资产维修费用需控制在预算范围内，超出预算的维修费用由资产使用部门承担；维修完成后，使用人需对维修结果进行验收，资产管理员更新维修记录。第六章资产报废管理第十九条报废条件资产丧失使用效能（如无法修复、修复费用过高、技术淘汰无使用价值等），经技术鉴定确认后，可按程序申请报废。第二十条报废审批程序集团总部固定资产报废：由使用单位填制“固定资产报废申请表”一式三份（审批后由本单位资产管理员、出账项目公司财务、集团总资产管理员各留存一份），详细说明固定资产的技术状况和报废原因，经集团总部总资产管理员转呈技术人员审定鉴定，确认已丧失使用效能后，依次经使用部门负责人、集团总经理办公室负责人、财务部第一负责人、主管财务副总经理审批，财务部门根据审批结果作相应账务处理。地区公司固定资产报废：由使用单位填制“固定资产报废申请表”一式三份（审批后由本单位资产管理员、出账项目公司财务、地区公司资产管理员各留存一份），经地区公司资产管理员转技术人员鉴定确认后，依次经使用部门负责人、地区公司行政人事部总监、财务部总监、主管财务副总经理审批，财务部门按规定作账务处理。非固定资产及低值易耗品报废：除财务部门不作账务处理外，其他审批程序参照固定资产报废流程执行，（总）资产管理员需作报废登记。第二十一条报废资产处置报废资产的处置由行政人事部门统一负责，可采取回收利用、变卖、销毁等方式，处置收入需及时上缴财务部门入账，严禁私存私分。第七章示范单位及样板房财产专项管理第二十二条购置与计划管理示范单位、样板房资产购置需在立项时列入计划，按《合同订立实施细则》《示范单位、样板房管理办法》执行采购。第二十三条登记与保管示范单位、样板房资产实行二级登记制度，按单元、房间进行明细登记，由项目公司行政部资产管理员负责管理，每季定期检查；现场管理员需每天进行检查，发现资产丢失的，及时向行政部报告，填写“样板房低值易耗品报失审核表”报相关单位审核处理。第二十四条拆除与处置拆除计划审批：需拆除示范单位或样板房的，二级公司应提前一个月制定拆除计划，报地区公司主管营销、行政、财务副总经理审批。财产清查与分类：拆除前，二级公司需对资产进行全面清查，列出自留、变卖、转出集团统一保管的物品清单，报地区公司行政人事部核对批准。处置原则与方式：鉴于家具流行趋势变化较快，原则上除自留资产外，其余资产作变卖处理，自留资产需说明理由；组建家具拆除可委托专业公司进行。变卖流程：对批准变卖的物品，由二级公司列出清单，地区公司行政人事部召集审核部、财务部、二级公司进行评估，确定残余价值；行政人事部发通知给各部门、项目公司，公布拟变卖财产名称，接受登记认购，回收现金交财产所属部门入账。统一保管资产管理：转出地区公司统一保管的物品，拆除前由行政人事部对每个物品单独摄影拍照，建立详尽档案（包括名称、品牌、规格、价格、购买时间、原摆放单元及照片等），妥善保管；再度建造样板房时，可向设计单位提供库存物品档案供选用。第八章车辆专项管理第一节司机管理第二十五条基本要求司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理规章规则，同时遵守集团公司各项规章制度，树立良好职业道德，尽心尽职提供驾驶服务。司机需做到服从指挥、随时待命，不得擅自离开工作岗位；有特殊情况不能上班的，需按集团制度履行请假手续；接受任务后需立即到位，不得延误。第二十六条作业规范执行任务时，司机应根据工作需要听从车辆使用人的合理安排；车辆使用人开会、谈判等公务期间，司机应将车停放在允许停放的位置或停车场、停车库，在车辆旁或驾驶室等候，不得擅自离岗。司机需爱惜车辆，每天检查车辆水、电、油等关键部件，确保车辆正常行驶；因工作疏忽造成无油、无水等导致机件损坏的，需承担赔偿责任。每天适当擦洗车辆，保持车内、车外及引擎清洁；发现车辆故障及时报告司机班负责人，提交维修报告（包括维修项目、预估费用等），未经批准不得私自送厂维修（特殊情况除外）。在外执行任务或出车归来，需将车辆停放在指定位置，严禁在禁停路段停车；离开车辆时必须锁好保险锁，防止车辆被盗。定期检查车辆各种证件的有效性，出车时确保证件齐全；休息日或法定节假日值班需准时到岗，不得迟到早退或中途外出，听从行政人事部门或司机班负责人调派，填写值班表，不得擅自出车。晚间注意休息，不得因娱乐导致疲劳驾驶，严禁酒后驾车；驾驶员之间未经行政人事部门主管领导同意不得随意调换车辆驾驶，违者扣发当月奖金，造成交通事故、车辆受损等经济损失的，由当事人全部承担。严格遵守交通规则，谨慎驾驶，不违章超速、争道、赛车等；因故意违章或证件不全开车被交警部门罚款的，费用自理；违章造成不良后果的，由肇事司机承担全部责任。车辆内原则上不准吸烟，公司员工在车内吸烟时应礼貌制止，公司外客人吸烟时可婉转告知本公司陪同人，不得直接制止。穿工装上班，对乘车人热情礼貌，体现集团员工良好素质；车内客人谈话时，除非客人主动询问，不得随意搭话。接送领导、员工上下班的司机需准时出车，不得误点；上班时间未被派出任务的，应在司机室等候，不准擅自离开；确需离开的，需告知司机班负责人或值班司机，长时间离开需经批准。每天填写行驶记录表，每周一前将车辆行驶记录交司机班负责人统计后，送行政人事部门主管负责人审核；身上必须佩带手机并保持畅通，连续三次无正当理由不接听公司领导或司机班负责人电话的，扣发奖金50元，事后需说明原因。严禁私自用车，未经领导批准不得将车辆交给他人驾驶或练习驾驶，严禁交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学习开车；配有车辆的领导在市区以外公干或长途出车的，须由专职司机驾驶，否则事故责任及后果由领导和司机自行承担。第二十七条考核与奖惩司机所属部门每月对司机进行考核，考核等级作为当月奖金发放依据；工作勤奋、遵守制度、表现突出的给予奖励；工作怠慢、违反制度、发生事故的，视情节给予相应处理。第二节车辆管理第二十八条管理原则与范围管理目的：加强集团车辆统一管理，充分发挥车辆效用，保障公务出行需求。管理范围：全集团所有机动车辆（包括摩托车）。停放要求：所有车辆晚上和节假日需归车库统一管理，不得停放外地（特殊情况经批准除外）；行政人事部门或司机班每周不定期检查车辆归库情况（摩托车由使用人保管，司机班负责人不定期检查）。调度原则：除集团、地区公司领导所用车辆由领导支配外，所有车辆由行政人事部门统一调度指挥；项目公司车辆优先保障项目公司业务需要。第二十九条管理责任主体集团总部车辆由总经理办公室统一管理；各地区公司车辆由本地区行政人事部门统一管理。第三十条用车申请与审批公务用车：各单位公务用车需事先填写用车申请表，经车辆管理部门审批后，由车管员安排车辆；车辆外借需由经办单位填写用车申请表，报车辆管理部门审批。领导用车：直接通知行政人事部门或司机班安排。第三十一条出车管理车辆实行人车绑定管理，由专职驾驶员驾驶；驾驶员需填写每日出车记录，每月定期将车辆行驶记录表、出车单交车管员登记备案。下班时间或节假日出车，值班驾驶员需如实填写值班登记表并通知车管员，否则按私自用车处理。无出车任务时，下班后车辆一律归库，车钥匙交值班驾驶员保管。未经车辆主管部门或领导批准，因私人原因用车发生事故的，司机及用车人均需承担由此产生的损失和责任。第三十二条车辆费用管理汽车用品及配件（包括车用香水、装饰品、地垫、座套、窗帘、CD碟等）由车辆管理部门指定专人采购，车管员负责管理，驾驶员需到车管员处登记申领；未经批准擅自购买的汽车用品及车辆美容项目费用，财务部门不予报销。车辆加油、洗车、美容需到车辆管理部门指定的站点（长途除外）。路桥费、停车费及其他费用需在发生当天（最迟第二天）收车后，到车管员处签字登记，并在出车记录表上注明，未按规定执行的，费用由驾驶员自行承担。第三十三条车辆档案管理建立健全车辆档案，详细记录以下信息：性能参数：购买日期、品牌、型号、累计行驶公里数等重要技术参数。维修记录：每次维修日期、维修内容、费用金额、更换零部件等情况。油耗记录：每台车在定点加油站每月开具的加油发票及原始记录单。费用明细：保险费、年审费、过桥年票费、过桥（路）费、清洗费、月保/临保费、车上用品等各项费用。统计分析：每年（季度）对各部门车辆费用进行统计、分析、公示，作为考核评比依据。行驶登记：各部门、项目公司车辆每天行驶后，按用车部门、用途、时间、目的地、公里起止读数、行车公里数、用车人签名等项目登记，登记本保存一年以上，以备审核。第三十四条车辆调配集团总部总经理办公室在工作需要时，经集团领导同意可调用相关地区公司的车辆。车辆调配人员严格遵守用车审批手续，合理安排车辆，对用车部门和人员一视同仁，办理公司大事、要事、急事的优先安排。周一至周五，由地区公司司机班安排司机和车辆给项目公司，作为项目公司负责人工作用车；地区公司有特殊任务车辆周转不足时，可随时调回应急。司机班调配车辆时需留有余地，不得将所有车辆全部派出，以备急需。公司领导专车原则上不动用，接待贵宾及应急情况需征得领导同意后派用。员工外出办事一般乘坐公交车，时间紧迫或带有大量现金、重要文件、重要证件的，可申请派车。集团部门和地区公司部门、项目公司负责人周六、周日使用车辆，需填写“用车申请表”并本人签字，由司机班或值班司机派车；项目公司周六、周日用车，由行政部填写“用车申请表”，经总经理或行政部经理签字后，司机班派车。非工作时间和非工作日，所有车辆均需停放车库统一保管，特殊情况经批准方可停放市内保管站。行政人事部门不定期检查车辆进库情况，对违反规定者通报批评，扣发司机和相关责任人奖金。第三十五条车辆保养与维修所有车辆的维护、检修统一在公司指定的维修厂进行（长途除外），否则费用由驾驶员承担；所有车辆统一年检。车辆送修、保养前，司机需填写车辆维修、保养申请单，经司机班质检员确认检修项目后，方可送厂修理。维修费用审批：1000元以下需报总经理办公室（部）负责人批准，1000～5000元由财务部（部）负责人批准，5000元以上由集团或地区公司主管行政领导及主管财务领导批准。车辆修复出厂后，由驾驶员、质检员共同验收维修项目，合格后方可使用。未经同意擅自送厂修理的，费用不予报销。第九章办公用品管理第一节通用办公用品管理第三十六条采购管理集团总部及各级公司的办公用品采购，由同级行政人事部门负责汇总、审核各部门“办公用品采购清单”，统一向供货单位下单、办理财务报账手续。第三十七条交接与验收办公用品交接及验收由同级行政人事部门负责，需有两人在场，核对数量无误、货单相符后，在送货单据上签名确认，视为验收完毕。验收时需确保送货单据注明明确的数量、单价、总金额，同时附有售后服务单、质量保修单及使用说明书等资料，否则不予签收。第三十八条账务与使用管理行政人事部门需设置“办公用品进出存明细表”，使用部门需办理进仓及领用登记，办公用品进仓后方可领用。每批货物入仓前，行政人事部门需对前一批购进用品的使用及库存情况进行清点，核实实存量并登记，确保表实相符。派发办公用品时需使用“办公用品领用登记表”，由使用人据实签收。办公用品使用过程中出现质量问题的，由行政人事部门与供货单位协商解决。行政人事部门根据合同约定，及时提供供货单据（注明数量、单价、总金额）、合同（非书面合同提交其他相应资料），填写请款审批表申请付款；审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲账。审计部门根据审计计划，对办公用品采购及使用情况进行审计调查，各单位需保存相关资料（期限一年）备查。第二节办公印刷类物品管理第三十九条采购与管理责任办公印刷类物品（包括名片、财务表格、便笺、信封、珠江袋、请柬等）的采购、交接、验收、使用管理、报账等工作，由集团总部及各级公司行政人事部门统一负责。第四十条交接与验收行政人事部门与供货单位交接物品时同步完成验收，使用部门人员需在场；若使用部门非特定或为行政人事部门，则行政人事部门需有两人在场。验收无误后，在附有明确数量、单价、总金额的送货单据上签名确认，视为验收完毕。第四十一条账务与使用管理行政人事部门设置“办公印刷类物品进出存明细表”，负责使用情况管理，货物进仓后方可领用，逐月核实实存量，确保表实相符。根据合同约定（无合同约定的在物品交接后3个工作日内），提供供货单据、合同（非书面合同提交其他相应资料）申请付款；审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲账。审计部门对印刷类物品采购及使用情况进行审计调查，各单位需保存相关资料（期限一年）备查。第十章办公设备使用管理第一节电脑管理第四十二条适用范围本规定适用于集团各部门、各地区公司、二级公司列入管理的电脑及硬件设备，包括办公用电脑硬件及软件、打印机、复印机、扫描仪、外接CD-ROM、不间断电源等外围设备。第四十三条管理责任集团及各地区公司行政人事部门负责本规定的监督执行，各部门指定专人负责本部门电脑设备的日常管理。第四十四条领用与档案管理领用电脑时需填写电脑配备档案，详细记录配件情况、使用人变更情况、维修记录等信息，确保电脑设备全程可追溯。第四十五条使用规范电脑应放置在通风、干燥、无直射阳光或阳光直射较弱的地方，按正常操作程序使用；每天下班离开办公室时，必须关闭电脑设备电源，因操作错误造成机器故障的，由使用人承担全部维修费用。严禁在电脑运行时搬移或挪动，因搬移、挪动造成机器损害及故障的，由当事人承担全部维修费用。严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，已装载的需及时卸载；确因工作需要增添、修改软件的，需提出申请，经部门负责人签字认可后，由集团或地区公司行政人事部门统一落实。员工仅可使用电脑内的工作软件，严禁私自修改软件内容或配置，特别是系统配置软件和批处理软件。上班时间不得利用公司电脑玩游戏、播放与工作无关的CD或VCD，不得做与本职工作无关的事情。未经部门负责人批准，严禁私自带领外来人员到公司办公室使用公司电脑；确因工作需要的，需经部门负责人同意。集团各部门的电脑及配件由行政人事部门根据业务需要统一调配，未经同意，各部门之间、员工之间不得擅自调换电脑及其配件。未经行政人事部门同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备；若发现电脑拆除后配置与原配置不一致，由当事人承担全部经济责任；部门负责人发现本部门员工私自拆除电脑的，需及时制止并给予口头警告；工作需要拆装电脑的，由电脑管理员统一办理。不得将电脑设备外借给其他单位使用；合作公司确因工作需要借用的，需填写电脑设备借用单，经行政人事部门批准后方可借出，借用后如有损坏或故障，由借用单位或借用人负责维修或承担维修费用。第四十六条维修与数据管理电脑及配件出现故障需维修的，由使用部门填写维修申请表，经部门负责人签名同意后，由行政人事部门查实，电脑管理员落实维修；维修后由使用人填写维修结果验收单，报销维修费用时需附上维修申请表、维修结果验收单及收费凭证。多人共用的电脑，需合理分配资料存储空间，每人建立独立文件夹；各使用人互相监督，确保使用安全。建立文件时，对重要文件进行备份，秘密文件或公司内部资料需加密码管理；未经他人同意，不得查看、修改、删除他人文件或更改文件名，因文件泄密或丢失造成损失的，由当事人承担全部责任。未经批准，不得私自拷贝文件或把存有文件资料的存储工具带出公司，不得借用给外单位人员。携带软盘、光碟进入公司工作的，需到行政人事部门请电脑管理员检测，管理员对有病毒的软盘、光碟进行处理并记录，确认无问题的方可在公司电脑上使用。第四十七条网络使用规范公司上网账户由专人管理，员工工作时间上网仅可查询、收发工作相关资料文件，不得进入与工作无关的网址，不得查看不健康内容。使用共享资源时，按基本操作流程使用电脑软件，不得通过网络资源做与本职工作无关的事情，因违反规定造成集团网络数据丢失的，由当事人承担责任。电脑网络建立后，电脑程序和基本配置参数不得随意改动，避免网络不通；非人为原因导致网络不通的，立即通知行政人事部门电脑管理员处理，不得自行更改。不得随意移动电脑，避免网络接口松动；网络线连接电脑的接口不得随意拔开，非人为原因出现接触不良的，通知电脑管理员处理。第二节电话管理第四十八条使用原则电话是公司对外联系的重要通信工具，需保证线路畅通，保障业务工作顺利开展，减少不必要的浪费。第四十九条使用规范电话仅用于工作需要，原则上不做私人用途；上班时间严禁用电话进行娱乐、炒股、闲聊、收听信息等与本职工作无关的事情。提倡长话短说，尽量缩短通话时间，提高通话效率。长途电话设置密码上锁，密码由部门领导掌握，除工作需要开通长途外，其余时间加锁。第五十条保管与维护电话机为公司财物，各部门指定专人负责管理，出现损坏的，及时查明原因、分清责任，报行政人事部门处理。需移动电话机位置或改变电话线走向的，须报行政人事部门办理。行政人事部门不定期检查电话机、电话线完好情况及电话使用情况。第三节复印机管理第五十一条管理责任集团各级单位复印机由行政人事部门指定专人负责管理，建立使用登记制度。第五十二条使用规范员工使用复印机需在管理员处登记复印份数，方可复印；带密级的文件复印，参照集团《保密管理规定》执行。管理员定期或不定期对复印机进行维修、维护检测，出现故障及时通知维修单位维修，避免影响正常运作。复印机原则上不外借，特殊原因需外借的，经行政人事部门负责人审批、主管领导同意后，办理外借手续；外借期间发生故障或零部件严重损耗的，维修及更换费用由外借单位承担。员工使用复印机需爱惜设备、节约纸张，反对浪费；保持复印室环境卫生，严禁随地丢弃纸张、垃圾。夜间值班员每天下班前关闭复印机电源；下班后或节假日员工加班复印资料的，复印完毕后关闭电源方可离开。管理员负责提供技术指导，因经办人操作不当造成纸张浪费或机器损坏的，视情节追究当事人责任。第四节空调机管理第五十三条管理责任集团各单位的空调机由行政人事部门指定专人管理，二级公司的空调机由本公司指定人员负责管理。第五十四条使用与维护定期对空调机进行检测和维护，出现故障及时处理，无法自行消除的，立即通知维修单位维修。保持空调机清洁，定期清洗；严格按规定操作使用，提倡勤俭节约，员工下班离开办公室前必须关闭空调机电源。第五节公司网络使用管理第五十五条管理目的规范公司网络管理，确保网络资源高效、安全地用于工作，严禁用于与工作无关的活动。第五十六条适用范围本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接、各片区和办事处广域网、移动网络接入、Internet出口，以及网络上提供