公司董事会会议纪要表格模板

公司董事会会议纪要表格模板董事会会议纪要作为公司治理的核心文书，既承载着决策过程的合规性记录，也为后续执行与监督提供明确依据。一套标准化的会议纪要表格模板，能帮助企业统一记录规范、提升信息传递效率，避免关键决策细节的遗漏或歧义。以下从模板核心要素、示例、填写规范及使用建议展开说明。一、模板核心要素解析董事会会议纪要需兼顾流程合规性与执行指导性，其表格应包含以下关键模块：1.会议基本信息会议标识：会议届次（如“第三届董事会第X次会议”）、会议类型（定期/临时）。时间地点：具体会议日期、开始/结束时间、会议地点（如“公司总部X层会议室”）。人员信息：应到董事人数、实到人数、缺席董事及原因（需注明是否委托参会）；列席人员（如监事、高管代表）名单。主持与记录：主持人（通常为董事长）、记录人（需具备董事会秘书资质或授权）。2.会议议程与事项议程项：按会议流程依次罗列议题（如“审议2024年度财务预算报告”“讨论子公司股权融资方案”）。讨论要点：简要概括各议题的核心讨论方向、分歧点或关键背景（避免冗长描述，突出决策相关信息）。3.决议内容决策事项：明确决议针对的具体议题，需与议程项一一对应。表决情况：说明表决方式（如“举手表决”“书面表决”）、同意/反对/弃权票数（或比例），若涉及关联董事回避，需单独备注。责任人与时间节点：每项决议的执行负责人、阶段性成果提交时间（需具体到月/季度，避免模糊表述）。4.待跟进事项需单独跟踪的任务（如“法务部3日内出具股权协议合规意见”）、督办人、预期完成时间。5.附件说明会议审议的报告、合同草案等文件编号（如“附1：2024财年预算表（XX-____）”），便于会后查阅。二、董事会会议纪要表格模板（示例）以下为通用模板框架，企业可根据自身治理要求调整细节：**模块****子项****内容示例**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**会议基本信息**会议届次/类型第四届董事会第3次临时会议会议时间2024年X月X日14:30-16:00会议地点公司X栋X会议室应到董事/实到董事应到7人，实到6人（董事李XX因健康原因请假，委托董事王XX代为表决）列席人员监事长赵XX、财务总监孙XX主持人/记录人主持人：董事长陈XX；记录人：董事会秘书周XX**会议议程**议程1：审议《2024年战略规划》讨论要点：市场部汇报行业趋势，董事对海外扩张节奏存分歧议程2：审议高管薪酬方案讨论要点：薪酬委员会提交方案，需平衡激励性与成本控制**决议内容**决议1：战略规划审议决策：通过《2024年战略规划》，海外市场拓展分三阶段推进

表决：6票同意，0票反对，0票弃权

责任人：CEO张XX；节点：Q3前完成东南亚市场调研决议2：高管薪酬方案决策：原则通过方案，人力资源部15日内优化绩效挂钩细则后执行

表决：5票同意，1票反对（董事刘XX认为激励力度不足），0票弃权

责任人：HRD郑XX；节点：X月X日前提交修订稿**待跟进事项**法务部合规审查事项：对战略规划中的合资协议进行合规性复核

督办人：董秘周XX；节点：X月X日前反馈**附件**附件清单附1：《2024年战略规划（审议稿）》

附2：《高管薪酬方案（V1.0）》三、填写规范与注意事项1.语言表述要求准确性：决议内容需明确“通过/修订/否决”等动作，避免“原则同意”等模糊表述（若需保留弹性，需注明后续操作要求，如“提交股东会审议后生效”）。简洁性：讨论要点聚焦决策相关信息，如“董事质疑预算中营销费用占比过高，要求财务部门补充ROI分析”，而非会议发言逐字记录。2.决议执行闭环每项决议需明确唯一责任人（避免多人“共同负责”导致推诿），时间节点需结合企业运营节奏合理设置（如月度会议决议节点可精确到周，年度会议可到月）。待跟进事项需与决议形成逻辑关联，如决议要求“修订制度”，则跟进事项可设为“行政部5日内提交制度修订草案”。3.合规性校验缺席董事的委托手续需在纪要中体现（如“董事李XX出具书面委托函，授权王XX代为行使表决权”）。关联交易或关联董事回避事项，需单独备注“董事张XX为XX事项关联方，表决时回避”。四、模板使用建议1.会前准备董事会秘书提前梳理会议议程，按“重要性+关联性”排序，便于纪要逻辑清晰。准备空白模板，会议中实时记录关键讨论点（可使用录音辅助，但需提前征得参会人员同意）。2.会后优化会议结束24小时内完成纪要初稿，确保决策细节记忆清晰；5个工作日内完成审核（董事长、参会董事签字确认）。定期复盘模板使用情况，根据企业业务复杂度（如跨境并购、多板块运营）补充专项模块（如“跨境合规事项说明”）。3.归档管理纪要需同时保存纸质版（经签字）与电子版（PDF格式，防止篡改），存档于董事会秘书办公室，保存期限不低于10年（参考《公司法》及企业档案管理制度）。董事会会议纪要模板的价值，在于将“经验性记录”