分包管理内控制度

PAGE分包管理内控制度一、总则（一）目的为加强公司分包管理，规范分包行为，防范分包风险，确保工程质量、安全和进度，提高公司经济效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有分包项目的管理，包括工程分包、劳务分包等。（三）基本原则1.合法合规原则：分包活动必须遵守国家法律法规和行业标准，确保分包行为合法有效。2.公平公正原则：在分包招标、评标、合同签订等过程中，应遵循公平公正原则，维护公司和分包商的合法权益。3.择优选择原则：优先选择信誉良好、实力雄厚、管理规范的分包商，确保分包工程质量和进度。4.全过程管理原则：对分包项目进行全过程管理，包括分包招标、合同签订、施工过程监督、验收结算等环节。二、分包招标管理（一）招标范围符合下列条件之一的项目，应进行分包招标：1.单项合同估算价在规定限额以上的分包项目；2.关系社会公共利益、公众安全的分包项目；3.法律法规规定必须进行招标的分包项目。（二）招标方式1.公开招标：通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.邀请招标：向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。（三）招标程序1.编制招标文件：招标文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术标准和要求、投标文件格式等内容。2.发布招标公告（或投标邀请书）：公开招标的项目应在规定的媒介上发布招标公告，邀请招标的项目应向特定的法人或其他组织发出投标邀请书。3.资格预审：对潜在投标人进行资格预审，审查其营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩、信誉等情况，确定合格的潜在投标人名单。4.发售招标文件：向合格的潜在投标人发售招标文件，并收取招标文件费用。5.组织现场踏勘和答疑：招标人应组织潜在投标人进行现场踏勘，并对潜在投标人提出的疑问进行解答。6.开标、评标：按照招标文件规定的时间和地点开标，由评标委员会对投标文件进行评审，推荐中标候选人。7.定标：招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，并向中标人发出中标通知书。（四）评标办法评标办法应根据项目特点和要求制定，一般采用综合评估法，对投标人的报价、技术方案、业绩、信誉、项目经理等因素进行综合评审，选择最优的投标人作为中标候选人。三、分包合同管理（一）合同签订1.中标人确定后，招标人应在规定的时间内与中标人签订分包合同。2.分包合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括工程范围、工期、质量标准、价款及支付方式、违约责任等内容。3.分包合同签订前，应进行合同评审，评审内容包括合同条款的合法性、完整性、合理性等，确保合同符合法律法规和公司要求。（二）合同执行1.分包商应按照合同约定组织施工，确保工程质量、安全和进度。2.公司应加强对分包合同执行情况的监督检查，及时发现和解决合同执行过程中出现的问题。3.如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行或部分无法履行，双方应及时协商解决，并签订补充协议。（三）合同变更1.如因工程变更、设计变更等原因需要变更分包合同，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.合同变更应按照原合同评审程序进行评审，确保变更后的合同条款合法、合理、完整。（四）合同结算1.分包工程竣工后，分包商应按照合同约定提交竣工结算报告及相关资料。2.公司应组织相关部门对分包工程进行验收，并对竣工结算报告进行审核，审核通过后办理结算手续。3.结算价款应按照合同约定的计价方式和支付条款进行支付，确保分包商及时足额收到工程款。四、施工过程管理（一）技术交底1.公司应在分包工程开工前，向分包商进行技术交底，明确工程的技术要求、质量标准、施工工艺等内容。2.技术交底应形成书面记录，双方签字确认，确保分包商熟悉施工要求。（二）质量控制1.分包商应建立质量管理体系，制定质量管理制度，确保工程质量符合国家法律法规和行业标准。2.公司应加强对分包工程质量的监督检查，定期对工程质量进行抽检，发现质量问题及时要求分包商整改。3.分包工程竣工后，应按照相关标准进行验收，验收合格后方可交付使用。（三）安全管理1.分包商应建立安全生产管理制度，制定安全操作规程，确保施工安全。2.公司应与分包商签订安全生产责任书，明确双方的安全责任。3.公司应加强对分包工程施工现场的安全监督检查，发现安全隐患及时要求分包商整改，确保施工安全。（四）进度管理1.分包商应按照合同约定的工期组织施工，制定详细的施工进度计划，并报公司备案。2.公司应定期对分包工程的进度进行检查，及时协调解决影响进度的问题，确保工程按时竣工。（五）资料管理1.分包商应建立工程资料管理制度，及时整理和归档工程资料，确保工程资料真实、完整、有效。2.公司应加强对分包工程资料的管理，定期对资料进行检查，确保资料符合要求。五、验收与结算管理（一）验收1.分包工程竣工后，分包商应向公司提交竣工验收报告，并提供相关资料。2.公司应组织相关部门对分包工程进行验收，验收内容包括工程质量、安全、进度、资料等方面。3.验收合格后，公司应出具竣工验收报告，双方签字确认。（二）结算1.分包工程竣工验收合格后，分包商应按照合同约定提交竣工结算报告及相关资料。2.公司应组织相关部门对竣工结算报告进行审核，审核内容包括工程量、单价、总价、费用计算等方面。3.审核通过后，公司应办理结算手续，支付结算价款。六、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立分包管理监督检查制度，定期对分包项目进行监督检查，发现问题及时要求分包商整改。2.监督检查内容包括分包招标、合同签订、施工过程管理、验收结算等方面。（二）考核评价1.公司应建立分包商考核评价制度，对分包商的业绩、信誉、质量、安全、进度等方面进行考核评价。2.考核评价结果作为分包商今后是否继续合作的重要依据，对考核评价不合格的分包商，公司应采取相应的措施，如限制其参与公司分包项目投标、终止合作等。七、风险管理（一）风险识别1.公司应建立分包风险管理体系，对分包项目可能存在的风险进行识别，包括质量风险、安全风险、进度风险经济风险等。2.风险识别应贯穿于分包项目的全过程，及时发现潜在的风险因素。（二）风险评估1.对识别出的风险进行评估，分析其发生的可能性和影响程度。2.风险评估可采用定性和定量相结合的方法，确定风