信息化相关制度工作规范

PAGE信息化相关制度工作规范一、总则（一）目的本制度旨在规范公司信息化工作流程，确保信息系统的安全、稳定运行，提高信息资源的利用效率，保障公司业务的正常开展，保护公司和员工的信息安全与隐私，促进公司信息化建设的健康发展，适应公司战略发展对信息化的需求。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工以及涉及公司信息化系统使用、管理、维护的外部合作伙伴。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保公司信息化工作在合法合规的框架内进行。2.安全性原则：将信息安全放在首位，采取有效的技术和管理措施，防止信息泄露、篡改和丢失，保障公司信息资产的安全。3.实用性原则：信息化建设应紧密围绕公司业务需求，注重系统的实用性和易用性，提高工作效率和管理水平。4.规范性原则：建立统一规范的信息化工作流程和标准，确保各项工作有序开展，信息资源的有效整合和共享。5.可扩展性原则：信息化系统应具备良好的扩展性，能够适应公司业务的不断发展和变化，方便进行功能升级和数据扩展。二、信息化管理机构及职责（一）信息化管理委员会1.组成：由公司高层管理人员、各部门负责人等组成，公司总经理担任主任。2.职责负责制定公司信息化发展战略和规划，审议重大信息化项目投资和建设方案。协调各部门之间在信息化工作中的关系，解决信息化建设过程中的重大问题。监督信息化工作的执行情况，并对信息化工作进行决策和指导。（二）信息化管理部门1.组成：设立专门的信息化管理部门，配备专业的技术和管理人员。2.职责负责公司信息化系统的日常运行维护和管理，确保系统的稳定可靠。制定和完善信息化相关制度、流程和标准，并监督执行。组织信息化项目的实施，包括需求调研、系统选型、项目开发、测试、上线等环节。负责公司信息资源的管理和整合，包括数据的收集、存储、分析和利用。开展员工信息化培训工作，提高员工的信息化应用能力。负责公司网络安全管理，制定安全策略，防范网络攻击和信息泄露风险。与外部信息化服务提供商进行沟通和协调，确保公司信息化服务的质量和及时性。（三）各部门信息化工作职责1.负责本部门信息化系统的使用和日常管理，及时反馈系统使用过程中出现的问题。2.配合信息化管理部门开展信息化项目的需求调研和测试工作，提供业务需求和相关数据。3.负责本部门员工的信息化培训和指导，提高员工信息化操作技能。4.协助信息化管理部门做好信息安全管理工作，保护本部门信息资产的安全。三、信息化系统建设与管理（一）项目立项1.需求提出：各部门根据业务发展需要，提出信息化项目需求，填写《信息化项目需求申请表》，详细说明项目背景、目标、功能需求、预期效果等内容。2.需求评审：信息化管理部门对各部门提交的项目需求进行初步评审，组织相关业务部门和技术专家进行论证，评估项目的必要性、可行性和技术难度。3.立项审批：经评审通过的项目需求，由信息化管理部门编制《信息化项目立项报告》，提交信息化管理委员会审批。信息化管理委员会根据公司战略规划、业务需求和资源状况，对项目进行审批决策。（二）项目实施1.项目招标与采购：对于需要进行招标采购的信息化项目，按照公司相关采购管理制度执行。信息化管理部门负责组织招标工作，制定招标文件，组织评标，确定中标单位。2.项目开发与建设：中标单位按照合同要求和项目计划进行系统开发和建设。信息化管理部门负责对项目开发过程进行监督和管理，定期召开项目进度会议，协调解决项目中出现的问题。3.项目测试与验收：项目开发完成后，由信息化管理部门组织相关业务部门和技术人员进行测试。测试内容包括功能测试、性能测试、安全测试等。测试通过后，进行项目验收。验收合格的项目正式投入使用，验收不合格的项目，由中标单位进行整改，直至验收合格。（三）系统运行与维护1.日常运行管理：信息化管理部门负责信息化系统的日常运行管理工作，包括服务器维护、网络管理、数据备份与恢复等。建立系统运行日志，记录系统运行状态和操作情况，及时发现和处理系统故障。2.系统升级与优化：根据业务发展和技术发展的需要，适时对信息化系统进行升级和优化。信息化管理部门负责制定系统升级计划，组织相关人员进行系统升级实施，并对升级后的系统进行测试和验证。3.故障处理与应急响应：建立健全系统故障处理机制，当系统出现故障时，信息化管理部门应及时响应，迅速组织技术人员进行故障排查和修复。对于重大故障，应启动应急预案，确保系统尽快恢复正常运行，减少对公司业务的影响。（四）系统停用与报废1.停用申请：因业务调整或其他原因需要停用信息化系统的，使用部门应填写《信息化系统停用申请表》，说明停用原因和时间，提交信息化管理部门审核。2.停用审批：信息化管理部门对停用申请进行审核，报信息化管理委员会审批。经批准后办理系统停用手续，停止系统相关服务和数据访问。3.数据备份与处置：在系统停用前，信息化管理部门应组织对系统中的重要数据进行备份，并按照公司数据管理规定进行妥善处置。4.系统报废：对于已停用且不再使用的信息化系统设备，由信息化管理部门按照公司固定资产管理规定进行报废处理。四、信息资源管理（一）数据管理1.数据分类与编码：制定公司统一的数据分类标准和编码规则，对各类数据进行分类和编码，确保数据的一致性和规范性。2.数据录入与维护：明确数据录入的责任部门和人员，确保数据录入的准确性和及时性。建立数据维护机制,定期对数据进行更新和清理，保证数据的完整性和有效性。3.数据存储与备份：采用安全可靠的数据存储设备和技术，对公司重要数据进行存储。建立数据备份制度，定期进行数据备份，并将备份数据存储在异地，防止数据丢失。4.数据共享与交换：建立数据共享平台，实现公司内部各部门之间的数据共享和交换。制定数据共享管理办法，明确数据共享的范围、流程和权限，确保数据共享的安全和规范。（二）文档管理1.文档分类与归档：对公司信息化建设过程中产生的各类文档进行分类，包括项目文档、技术文档、用户手册等。建立文档归档制度，定期对文档进行归档保存，便于查询和使用。2.文档借阅与使用：制定文档借阅管理规定，明确文档借阅的流程和权限。借阅人员应妥善保管借阅的文档，不得擅自复制、传播或泄露文档内容。3.文档更新与维护：随着信息化系统的升级和业务的发展，及时对相关文档进行更新和维护，确保文档内容与实际情况相符。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定信息安全策略，明确信息安全目标、原则和措施。2.信息安全策略应涵盖网络安全、数据安全、系统安全、用户安全等方面，确保公司信息资产的全方位安全。（二）网络安全管理1.建立网络安全防护体系，采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等技术手段，防范网络攻击和恶意软件入侵。2.加强网络访问控制，设置用户权限和访问密码，对网络访问进行严格的身份认证和授权管理。3.定期对网络设备和系统进行安全检查和漏洞扫描，及时发现和修复安全隐患。（三）数据安全管理1.对公司重要数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。2.建立数据安全审计机制，对数据的访问、操作和修改进行审计记录，以便及时发现和处理异常情况。3.加强对数据存储介质的管理，定期对存储介质进行备份和清理，防止数据丢失和损坏。（四）系统安全管理1.定期对信息化系统进行安全评估和漏洞扫描，及时发现和修复系统安全漏洞。2.建立系统安全日志，记录系统操作和运行情况，以便进行安全审计和追踪。3.加强对系统管理员的管理，规范系统管理员的操作权限和操作流程，防止因系统管理员违规操作导致安全事故。（五）用户安全管理1.对公司员工进行信息安全培训教育，提高员工的信息安全意识和防范能力。2.要求员工设置强密码，并定期更换密码。严禁员工将公司信息系统账号和密码泄露给他人。3.对离职员工的信息系统账号进行及时停用和清理，确保账号安全。（六）安全事件应急处理1.制定信息安全应急预案，明确安全事件的应急处理流程和责任分工。一旦发生安全事件，应立即启动应急预案，迅速采取措施进行处理，防止事件扩大。2.及时向上级主管部门和相关部门报告安全事件情况，并配合有关部门进行调查和处理。3.对安全事件进行总结分析，总结经验教训，完善信息安全管理措施，防止类似事件再次发生。六、信息化培训与教育（一）培训计划制定信息化管理部门根据公司业务发展需求和员工信息化应用水平，制定年度信息化培训计划，明确培训目标、内容、方式和对象。（二）培训内容与方式1.培训内容：包括公司信息化系统的操作使用、信息安全知识、办公软件应用等方面。根据不同岗位和人员需求，设置针对性的培训课程。2.培训方式：采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析、实际操作等多种方式相结合，提高培训效果。（三）培训考核与评估1.建立培训考核制度，对参加培训的员工进行考核，考核方式可以包括考试、实际操作、项目作业等。2.对培训效果进行评估，收集员工对培训内容和培训方式的反馈意见，及时调整培训计划和内容，提高培训质量。七、信息化工作监督与考核（一）监督机制1.信息化管理部门定期对公司信息化工作进行检查和监督，检查内容包括信息化系统运行情况、信息资源管理情况、信息安全措施落实情况等。2.建立信息化工作举报制度，鼓励员工对信息化工作中的违