公司月度质量例会制度

公司月度质量例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及公司章程相关要求制定，结合集团母公司关于全面风险管控的指导精神，旨在通过规范化、系统化的质量管理体系建设，防控生产运营过程中的质量风险，提升产品与服务质量，保障企业持续健康发展。同时，本制度聚焦于公司各业务场景，明确质量管理的责任边界、操作标准与监督机制，确保质量管理要求贯穿业务全流程。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖产品设计、采购、生产、销售、售后等全生命周期质量管理活动。具体适用范围包括但不限于：产品研发领域的质量标准制定、供应商质量管理、生产过程质量控制、质量检验与测试、客户投诉处理、质量改进等业务场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”：指公司围绕质量管理体系建立的系统性管控机制，包括制度制定、风险识别、过程监督、考核评价等环节，旨在通过规范化手段实现质量风险防控目标。（二）“XX风险”：指在质量管理体系运行过程中可能引发质量事故、客户投诉、产品召回、合规处罚等不良后果的潜在不确定性因素。（三）“XX合规”：指公司质量管理体系符合国家法律法规、行业标准及内部管理制度要求的状态，强调合规操作的刚性约束。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：质量管理要求嵌入业务流程各环节，确保无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各级管理者的质量管理职责，实行责任追究制度；（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，实施重点防控；（四）持续改进：通过定期评估与优化，不断提升质量管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，负责统筹资源、审批重大质量决策，确保体系有效运行。分管质量管理的领导为公司XX专项管理的直接责任人，负责制定实施计划、监督考核与风险处置。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导任副组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组职能包括：统筹协调质量管理工作、审批重大质量标准、监督评价体系运行成效、决策重大质量危机处置。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，由质量管理部牵头，负责日常组织协调、会议管理、制度宣贯等事务。同时，建立专项管理信息通报制度，定期向领导小组汇报管理进展与风险状况。第八条牵头部门（质量管理部）职责包括：（一）统筹XX专项管理制度建设，根据法规变化与业务需求修订制度；（二）定期开展质量风险识别，编制风险清单并监督整改；（三）组织质量绩效考核，对业务部门提出改进要求；（四）开展全员质量培训，提升质量意识与操作能力。第九条专责部门职责包括：（一）质量合规审核：对采购、生产、检验等环节的合规性进行前置审查；（二）流程优化：参与质量标准制定，推动工艺改进与效率提升；（三）风险处置：牵头重大质量事故的调查与处置，形成处置报告。第十条业务部门/下属单位职责包括：（一）落实质量标准：在业务执行中严格执行质量管理制度；（二）日常风险防控：开展自检自查，及时上报异常情况；（三）持续改进：结合业务特点优化质量管控措施。第十一条基层执行岗责任包括：（一）岗位合规承诺：签署质量责任书，明确个人操作红线；（二）风险上报义务：发现质量隐患或违规行为立即上报，不得隐瞒。第三章XX管理重点内容与要求第十二条产品设计环节：需严格执行设计规范，开展设计评审，确保设计参数符合质量标准。禁止无合规论证的产品立项，重大设计变更需经领导小组审批。第十三条供应商管理：实施供应商分级分类管理，重点审查供应商资质、生产条件与质量体系。禁止采购存在质量违规记录的供应商产品，建立供应商黑名单制度。第十四条采购流程规范：采购需求需明确质量参数，签订采购合同必须包含质量条款。禁止未经检验合格的产品入库，紧急采购需经审批备案。第十五条生产过程控制：严格执行工艺标准，加强设备维护与操作培训。禁止超范围生产、混线操作等违规行为，重大工艺调整需经验证。第十六条质量检验与测试：检验人员需持证上岗，检验标准不得低于国家标准。禁止未经检验出厂产品，检验记录需完整存档备查。第十七条客户投诉处理：建立投诉快速响应机制，72小时内响应客户诉求。禁止推诿客户投诉，重大投诉需提交领导小组研判。第十八条质量改进管理：对质量事故、重复性问题开展根本原因分析，形成改进措施并跟踪落实。禁止同一问题多次发生未整改的情况。第四章XX管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头开展制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订。重大修订需经领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制：每季度开展质量风险排查，按“低、中、高”分级评估，发布预警通知书并明确整改时限。第二十一条合规审查机制：将质量合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需成立专项小组协同处理。风险事件处置完毕后需提交评估报告，明确责任归属。第二十三条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，包括经济处罚、降级、纪律处分等。违规情节与绩效考核、评优评先直接挂钩。第二十四条评估改进机制：每年开展体系有效性评估，通过问卷调查、数据分析等方式检验制度执行效果。评估结果作为次年改进的重要依据。第五章XX管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导干部需在年度会议上签署质量责任状，明确分管领域质量目标。设立质量保证金制度，与绩效考核直接挂钩。第二十六条考核激励机制：将XX合规情况纳入部门年度考核，优秀单位予以奖励，连续两次考核不合格的部门负责人需承担责任。第二十七条培训宣传机制：每半年开展全员质量培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。通过宣传栏、内部平台等渠道强化质量文化。第二十八条信息化支撑：开发XX管理信息系统，实现流程自动化、风险实时监控，通过数据可视化提升管理效率。第二十九条文化建设：编制XX合规手册，要求员工签署合规承诺书。设立质量月活动，通过典型经验分享、案例警示强化全员意识。第三十条报告制度：每月提交XX管理情况报告，内容包括风险事件、整改成效、改进建议等。重大事件需即时上报，不得迟报漏报。第六章附则