体检中心“三重一大”决策制度实施办法

体检中心“三重一大”决策制度实施办法第一章总则1.1制度定位体检中心“三重一大”决策制度是依据《中国共产党章程》《公立医院领导人员管理暂行办法》《医疗机构管理条例》等上位法规，结合体检中心作为独立法人、差额拨款事业单位的治理特点，对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用事项进行刚性约束的顶层制度。其效力高于中心内部任何业务制度，凡与本文冲突的条款一律以本文为准。1.2适用范围本制度适用于中心党委、行政领导班子、纪委、职代会、专业委员会、中层干部及全体职工。外包合作方、供应链企业、科研协作单位凡涉及“三重一大”事项的，须参照本制度执行。1.3基本原则（1）党委统一领导、党政分工合作；（2）集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定；（3）科学论证、风险可控、全程留痕、终身追责；（4）法无授权不可为，清单之外无权力；（5）利益关联主动回避，违规干预及时上报。第二章事项清单与标准2.1重大决策事项（1）中心发展战略、五年规划、年度经营目标及绩效考核指标调整；（2）章程修订、组织架构设置或职能调整；（3）重大改革事项：医检分离、检验外送、DRG付费改革、绩效分配制度重构；（4）年度财务预算方案、决算报告、亏损弥补方案；（5）重大战略合作：与保险公司、互联网医疗平台、地产集团、高校、科研院所签署标的≥500万元或期限≥5年的协议；（6）重大诉讼、仲裁、行政复议、经济赔偿≥50万元；（7）涉及生物安全、数据跨境传输、人类遗传资源、出口管制、反垄断审查的事项；（8）党委认为需要集体决策的其他事项。2.2重要人事任免事项（1）中心领导班子成员（含总会计师、总检验师、工会主席）的推荐、选拔、任免、交流、辞职、奖惩；（2）中层正职（含科主任、护士长、职能科长）及主持工作的副职任免；（3）首席专家、学科带头人、博士工作室负责人等高层次人才引进或解聘；（4）派出或推荐到参股公司、行业协会、学术组织担任董事、监事、负责人；（5）中心党委管理干部因私出国（境）审批；（6）上级党委授权中心党委管理的其他干部人事事项。2.3重大项目安排事项（1）单项或同批次总投资≥200万元的基建、装修、信息化、设备购置、科研平台项目；（2）使用财政性资金≥100万元或自筹资金≥300万元的信息系统新建、升级、运维外包；（3）新建、改扩建实验室、影像中心、内镜中心、高压氧舱等高风险诊疗单元；（4）引进单价≥100万元的医疗设备或成套检验流水线；（5）对外股权投资、合资合作、品牌加盟、特许经营权购买；（6）举办或承办国际、国内学术会议，预算≥50万元；（7）党委认定的其他重大项目。2.4大额度资金使用事项（1）年度预算内单笔支出≥100万元；（2）年度预算外追加资金≥50万元；（3）捐赠、赞助、赞助等价回报≥20万元；（4）金融投资、理财、定期存款、结构性存款≥500万元；（5）借出资金、对外担保、资产抵押、质押≥100万元；（6）坏账核销、资产减值准备计提≥50万元；（7）党委认定的其他大额资金。第三章决策主体与职责3.1党委会（1）审议全部“三重一大”议题，拥有最终决策权；（2）对重大决策事项进行政治把关、合法性审查、风险研判；（3）建立党委书记末位表态、班子成员充分讨论、实名票决机制；（4）会议须三分之二以上委员到会方可召开，赞成票超过应到会委员半数方可形成决议；（5）建立党委委员“一人一档”履职档案，终身保存。3.2主任办公会（1）负责重大决策事项的前期调研、方案比选、可行性论证；（2）对重大项目、大额资金进行技术经济评审，形成上会建议；（3）落实党委会决议，制定实施细则、时间表、路线图；（4）建立项目库、资金池、合同台账，实行“一个口子”对外。3.3纪委（1）对“三重一大”决策程序进行嵌入式监督；（2）建立“三重一大”事项廉洁风险清单68条，动态更新；（3）对干部选拔任用、招标采购、资金支付进行“三同步”监督：同步列席、同步审核、同步备案；（4）对违反程序、造成损失或恶劣影响的，启动问责程序，提出党纪政纪处分建议。3.4职代会（1）对涉及职工切身利益的绩效分配、福利费使用、住房补贴、裁员分流方案行使审议权；（2）对中心年度经营目标、财务预算、福利基金使用方案进行表决，未经表决通过不得提交党委会；（3）建立职工代表巡视制度，每年至少组织2次对“三重一大”事项执行情况进行巡视，结果向全体职工公示。3.5专业委员会（1）医学伦理委员会对涉及人体试验、AI辅助诊断、基因测序、干细胞应用项目进行伦理审查；（2）设备委员会对≥100万元设备开展技术参数、生命周期成本、售后服务、科研教学贡献四维评分；（3）信息化委员会对数据安全等级保护、互联互通、单点登录、灾备方案进行论证；（4）财务专业委员会对预算、决算、融资、理财方案进行现金流压力测试。第四章决策程序4.1议题提出（1）任何班子成员、科室、职工均可提出议题，填写《“三重一大”议题申请表》，附可行性研究报告、风险报告、法律意见书、廉洁承诺书；（2）党政办在2个工作日内完成形式审查，缺项一律退回；（3）议题实行“双过滤”：分管副主任初审、党委书记终审，终审未通过不得进入下一环节。4.2调研论证（1）重大决策事项须委托第三方智库或高校科研团队开展不少于10个工作日的独立调研，形成1万字以上调研报告；（2）重大项目须进行需求、技术、经济、法律、伦理、安全“六维”论证，论证专家不少于7人，外部专家占比≥40%；（3）重要人事任免须开展“六必谈”：党委书记、分管副主任、纪委书记、支部书记、职工代表、本人谈心谈话，全程录音录像；（4）大额资金须进行现金流、汇率、利率、通胀、政策变动“五因子”敏感性分析，出具压力测试报告。4.3风险评估（1）建立“1+5”风险库：共性风险18条、战略风险12条、财务风险10条、法律风险15条、运营风险20条、廉洁风险18条；（2）风险评估采用“红黄蓝”三色预警，红色风险须制定2套以上应急预案；（3）风险评估报告须由风控法务部、纪委、外部律师三方联署，缺一无效。4.4合法性审查（1）所有议题须由中心法律顾问出具书面合法性审查意见，重点审查行政许可、行业准入、公平竞争、数据跨境、生物安全；（2）涉及财政资金的，须由财政局驻中心专员出具合规性审查意见；（3）未经合法性审查或审查未通过的，不得提交会议研究。4.5会议表决（1）党委会实行“三轮表决”：第一轮讨论、第二轮修改、第三轮票决，每轮间隔不少于24小时；（2）表决采用无记名电子投票系统，自动加密存档，保存期限15年；（3）会议全程录音录像，会议纪要48小时内完成，班子成员签字确认后生效；（4）出现重大分歧时，可启动“搁置再议”机制，搁置期不超过10个工作日，期间补充调研、再次论证。4.6批复与执行（1）党委会决议由党委书记签发《“三重一大”决议通知书》，明确责任人、完成时限、考核指标；（2）执行部门须在3个工作日内制定《实施方案》，报党政办备案；（3）对需报上级卫健、财政、发改、审计等部门审批的，由责任部门在5个工作日内完成上报；（4）对需进行政府采购、公开招标的，由招标办在10个工作日内发布招标公告。4.7跟踪与评估（1）建立“三重一大”事项台账，实行“一事一档”，包括议题申请、调研报告、会议纪要、合同、发票、验收报告、绩效评估、审计报告；（2）责任科室每月填报《执行情况月报》，党政办每季度开展现场核查，发现问题立即下发《整改通知书》；（3）对投资≥500万元的项目，引入第三方绩效评价，评价结果与干部年度考核、绩效奖金、评优评先挂钩；（4）对执行过程中出现重大变化的，须按原程序重新提交党委会审议，任何个人不得擅自变更。第五章监督与责任追究5.1嵌入式监督（1）纪委在OA系统开设“三重一大”监督模块，对决策流程节点设置电子哨兵，超期未办自动预警；（2）建立“1+N”监督联席会：纪委牵头，审计、财务、风控、工会、职工代表参加，每季度通报问题线索；（3）对招标采购、资金支付、合同变更等高风险环节，实行“双钥匙”审批：业务钥匙+监督钥匙，缺一无法支付。5.2审计监督（1）内部审计部对“三重一大”事项实行100%全覆盖审计，重点项目开展全过程跟踪审计；（2）对投资≥1000万元或社会关注度高的项目，聘请外部会计师事务所进行专项审计；（3）审计报告在职工代表大会上公开，接受质询。5.3社会监督（1）建立“三重一大”事项公开专栏，除涉密内容外全部上网公示，公示期不少于5个工作日；（2）设立24小时举报热线、电子邮箱、微信小程序，对实名举报3个工作日内答复，15个工作日内办结；（3）对举报属实的，按挽回损失金额1%—5%给予奖励，最高不超过10万元。5.4终身追责（1）建立“三重一大”决策终身责任台账，班子成员、中层正职全部建档；（2）对违反程序、未履行或未正确履行职责造成损失的，实行责任倒查，不论是否调离、退休、辞职，一律追责；（3）对涉嫌犯罪的，移送司法机关处理，不得以纪代刑、以罚代管。第六章信息化保障6.1系统架构（1）开发“三重一大”智慧决策平台，采用私有云+区块链存证，确保数据不可篡改；（2）平台设置9大模块：议题管理、调研论证、风险评估、合法性审查、会议管理、执行跟踪、绩效评估、监督问责、公开公示；（3）与财政国库支付、政府采购、合同管理、资产管理、预算管理、绩效评价6大系统互联互通，实现“一键追溯”。6.2数据安全（1）采用国密SM4加密算法，关键数据脱敏处理；（2）设置三级等保，每年通过网络安全等级保护测评；（3）建立异地灾备中心，RPO≤15分钟，RTO≤30分钟。6.3智能预警（1）平台内置128个风险预警模型，可对超预算、超期、招标异常、频繁变更、利益关联等自动预警；（2）对红色预警事项，同步推送党委书记、纪委书记、财务总监移动端，确保30分钟内响应。第七章附表与模板（以下均为正文组成部分，非附件）表1：《“三重一大”事项分类标准动态调整表》表2：《议题申请表》模板表3：《调研论证报告》编制指引表4：《风险评估报告》模