文物保护和安全工作联席会议制度

文物保护和安全工作联席会议制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于进一步强化风险防控工作的指导意见》等法律法规及内部要求制定，旨在规范公司文物保护与安全工作，防范专项风险，完善业务流程，保障公司资产安全与运营稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司经营管理、工程建设、仓储物流、数字化应用等涉及文物保护与安全风险的业务场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）XX专项管理：指公司针对文物保护与安全风险制定的系统性管控措施，包括风险识别、评估、处置、改进等全流程管理活动；（二）XX风险：指因人为操作、设备故障、外部侵害等因素可能导致文物损毁、安全事件发生的潜在不确定性；（三）XX合规：指公司各项业务活动及员工行为符合文物保护与安全相关法律法规、行业标准及公司内部制度要求的状态。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管控范围覆盖所有业务场景及层级，确保无死角；（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责，建立责任追溯机制；（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管控资源；（四）持续改进：定期评估效果，优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，统筹协调资源保障；分管领导为直接责任人，负责制度落实与监督考核。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门负责人及专责部门、业务部门代表。领导小组行使统筹协调、决策审批、监督评价职能，每季度召开例会。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常工作，具体职责包括制度起草修订、风险信息汇总、考核结果汇总等。第八条牵头部门职责：（一）负责XX专项管理制度建设，协调跨部门协作；（二）组织开展风险识别与评估，编制风险清单；（三）监督考核各部门落实情况，提出改进建议；（四）组织培训宣贯，提升全员风险意识。第九条专责部门职责：（一）负责XX专项领域的业务合规审核，优化操作流程；（二）参与风险处置，提供技术支持；（三）跟踪法规变化，推动制度更新。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实XX专项管理要求，开展日常风险防控；（二）组织员工培训，确保操作规范；（三）及时上报风险事件，配合处置工作。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规程；（二）发现风险隐患及时上报，不得隐瞒或迟报；（三）参与应急演练，熟悉处置流程。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准：（一）采购领域：严格执行供应商尽职调查，禁止向关联方采购，确保报价公开透明；（二）工程建设：采用符合文物保护标准的工艺，加强施工过程监管；（三）仓储物流：建立文物/设备台账，规范存储环境，定期检查维护。第十三条禁止性行为：（一）严禁擅自处置文物或关键设备，确需处置需履行特别审批程序；（二）严禁违规转包工程，确保承包方具备相应资质；（三）严禁酒后操作设备或涉险作业，严格执行上岗前检查。第十四条专项风险防控点：（一）信息泄露风险：建立数据访问权限控制，定期审计日志；（二）设备故障风险：加强预防性维护，建立备件储备机制；（三）自然灾害风险：制定应急预案，开展防灾演练。第十五条文物保护特殊要求：（一）建立文物巡查制度，每日检查环境温湿度、安防系统状态；（二）禁止使用易损材料接触文物，运输时采取物理隔离措施；（三）对脆弱文物进行数字化存档，建立多重备份机制。第十六条安全生产重点要求：（一）高危作业必须由专人监护，全程视频记录；（二）定期排查消防通道、用电线路，禁止私拉乱接；（三）制定人员密集场所的疏散方案，明确出口标识。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年至少修订一次，重大法规调整后30日内完成评估；（二）办公室牵头收集使用反馈，领导小组审议通过后发布。第十八条风险识别预警机制：（一）各部门每月填报风险清单，办公室汇总后进行分级评估；（二）发布预警通知时明确风险等级、影响范围及建议措施。第十九条合规审查机制：（一）采购合同签订前需经专责部门审核；（二）重大工程项目需组织多部门联合审查；（三）未经审查的XX活动一律不得实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，报办公室备案；（二）重大风险启动应急响应，领导小组统筹协调；（三）事件处置完毕后形成报告，逐级上报至公司主要负责人。第二十一条责任追究机制：（一）违反XX操作导致损失的，按损失金额的X%至X%处罚责任人；（二）连续两次未履行合规义务的，取消评优资格；（三）涉嫌违法的移交司法机关处理。第二十二条评估改进机制：（一）每年开展体系有效性评估，重点检查制度覆盖率、执行率；（二）评估结果作为部门绩效考核的参考依据；（三）针对薄弱环节制定专项改进计划。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导签署责任书，明确年度XX任务；（二）办公室设立专项管理台账，记录责任落实情况。第二十四条考核激励机制：（一）将XX合规情况纳入部门年度考核，权重不低于X%；（二）对突出贡献的团队/个人给予现金奖励或晋升优先；（三）考核结果与绩效奖金直接挂钩。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月接受岗位操作培训，考核不合格者不得上岗；（三）制作XX知识手册，定期更新发布。第二十六条信息化支撑：（一）开发XX管理平台，实现风险台账电子化；（二）通过系统自动触发合规审查，实时监控操作行为；（三）利用大数据分析预测潜在风险，提前干预。第二十七条文化建设：（一）设立XX宣传角，定期更新典型案例；（二）组织全员签订合规承诺书，存档备查；（三）举办主题竞赛，营造“人人重XX”的氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件上报时限：一般风险24小时内，重大风险1小时内；（二）年度管理情况报告应包含风险发生