垃圾分类中心“三重一大”决策制度实施办法

垃圾分类中心“三重一大”决策制度实施办法第一章总则1.1制度定位垃圾分类中心“三重一大”决策制度是中心党总支领导下的最高议事规则，覆盖“重大决策、重要人事、重大项目安排和大额度资金使用”四类事项，与《固废法》《政府采购法》《预算法》《党政领导干部选拔任用条例》等上位法无缝衔接，确保权力在阳光下运行、资源在闭环中增值、风险在流程里消解。1.2适用范围适用于中心本级及所属转运站、宣教馆、再生资源分拣中心、有害垃圾暂存库等全部预算单位，含编内编外、劳务派遣、服务外包、合作企业派驻人员。1.3决策原则（1）党的全面领导原则：凡涉“三重一大”事项须先由党总支研究讨论，形成集体意见后再进入法定程序。（2）依法依规原则：上位法有明确规定的，直接适用；无明确规定的，以中心章程和本制度为准。（3）科学审慎原则：引入生命周期评价（LCA）、成本—效益分析（CBA）、多标准决策分析（MCDA）等工具，量化环境、经济、社会三重底线。（4）民主集中原则：会前充分酝酿、会中充分讨论、会后坚决执行，个人无权改变集体决策。（5）可追溯原则：全过程留痕、全链条可溯、全生命周期可评价，数据永久保存，满足二十年内审计、巡视、环保督查调取需求。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策事项（1）垃圾分类中心发展战略、五年规划、年度实施计划及其调整；（2）垃圾处理技术路线变更（如由“干式厌氧”调整为“机械分选+热解”）；（3）垃圾处理单价调整幅度超过10%或年影响财政支出≥500万元；（4）新建、改建、扩建处理设施，新增处理能力≥30吨/日；（5）跨区域垃圾处理合作，年转运量≥1万吨；（6）碳排放配额交易、绿色电力证书交易等金融创新事项；（7）中心职能、内设机构、编制总量调整；（8）薪酬分配制度、绩效考核方案、员工持股或跟投计划。2.2重要人事任免事项（1）中层正职（含享受待遇）及以上干部的选拔任用、交流、免职；（2）关键岗位（财务、采购、工程、招投标、计量、安全、环保、信息）负责人调整；（3）评优评先指标分配、市级以上劳模或特殊津贴推荐人选；（4）编外人员一次性清退≥10人或清退比例≥5%。2.3重大项目安排事项（1）单标段≥200万元的工程、服务、设备采购；（2）采用PPP、EPC+O、BOT、ROT等模式的项目；（3）信息化项目（软件、硬件、云资源）单项≥100万元；（4）对外出租、出借、处置资产原值≥100万元；（5）境外或涉外的技术引进、考察、培训、会展；（6）科研合作、专利转让、标准制定经费≥50万元。2.4大额度资金运作事项（1）年度预算草案、预算调整、决算；（2）单笔支出≥100万元或年度累计≥500万元的机动经费；（3）对外捐赠、赞助、贴息、担保；（4）银行理财、结构性存款、债券、基金等投资；（5）预算外资金调入调出≥50万元；（6）超过合同价10%以上的变更签证；（7）呆账核销、资产减值准备计提≥30万元。第三章决策主体与职责边界3.1党总支委员会（1）对“三重一大”事项进行政治把关、方向把关、风险把关；（2）对干部任免动议进行酝酿，形成初步方案；（3）对重大项目、大额资金进行合规性预审；（4）对董事会、经理层决策结果进行监督。3.2董事会（或理事会）（1）执行党总支决定，依法行使法人财产权；（2）审批发展战略、年度预算、决算、利润分配；（3）决定重大项目投资、融资、资产处置；（4）聘任或解聘总经理、财务负责人并决定其报酬。3.3经理层（1）拟定制度、方案、合同、预算草案；（2）组织实施董事会决议；（3）建立风险清单、合规清单、责任清单；（4）向董事会、党总支报告执行进展及偏差。3.4职工代表大会（1）对涉及职工切身利益的薪酬、福利、安全、环保事项进行审议；（2）对中心合并、分立、解散、搬迁、裁员方案行使否决权；（3）民主评议中层以上干部，结果作为任免参考。3.5监事会（或纪检小组）（1）列席所有“三重一大”会议，行使质询权、建议权、监督权；（2）对决策程序、依据、结果进行合规性审查；（3）建立“三重一大”事项廉洁档案，纳入干部廉政档案库。第四章会前准备程序4.1议题提出（1）固定议题：每年12月15日前，综合办公室向各部门征集下一年度拟决策事项，形成“三重一大”年度清单。（2）临时议题：遇突发事件或政策调整，由分管领导书面提出，说明必要性、紧迫性、合规性，经党总支书记和董事长双签后方可追加。4.2调查研究（1）技术论证：由技术中心牵头，完成工艺路线比选、试验数据、第三方检测报告；（2）经济测算：由财务中心牵头，完成全生命周期成本、财政承受能力、物有所值评价；（3）法律审查：由法务中心牵头，完成合规性、合同风险、知识产权、反垄断审查；（4）社会稳定风险评估：由党群部牵头，完成民意调查、舆情监测、信访隐患评估；（5）环境影响评价：由安环部牵头，完成大气、水、噪声、土壤、生态影响预测。4.3材料标准化（1）必备材料：议题申请表、调研报告、风险评估报告、法律意见书、预算表、合同草案、干部任免审批表、廉洁承诺书；（2）格式要求：A4纵向、左侧装订、双面打印、页码连续、PDF加密上传OA系统；（3）时限要求：会议召开前5个工作日上传，逾期自动退回。4.4预沟通机制（1）书记专题会：党总支书记召集副书记、纪检委员、董事长、总经理，对政治方向、廉洁风险进行预把关；（2）董事长办公会：董事长召集外部董事、独立董事、财务总监，对财务合规性进行预沟通；（3）职工代表团团长会：工会主席召集各代表团团长，对涉及职工利益事项进行预协商；（4）专家咨询会：技术、法律、财务三类专家库随机抽取3—5人，出具独立意见并签字确认。第五章会议召开与表决规则5.1会议召集（1）定期会议：每季度末月25日前召开，由董事长或党总支书记联合签发通知；（2）临时会议：遇紧急情况，经董事长和党总支书记双签，可48小时内召开视频会议；（3）会议通知：包含时间、地点、议题、材料清单、保密级别，提前3个工作日送达全体应参会人员。5.2参会人员（1）董事会：全体董事出席方可召开，外部董事缺席可视频接入；（2）党总支会：全体委员出席方可召开，因故缺席须书面委托其他委员并注明表决意见；（3）经理层：总经理、副总经理、财务总监、技术总监、法务总监全程列席，无表决权；（4）监事会：监事长或专职监事列席，有权发表意见，无表决权；（5）职工代表：涉及职工利益事项，职工代表不少于应参会董事人数的20%。5.3发言顺序（1）议题汇报人：限时10分钟，聚焦必要性、可行性、风险点、备选方案；（2）分管领导：限时8分钟，补充行业背景、政策导向、实施路径；（3）专家代表：限时5分钟，独立发表意见，不受行政干预；（4）自由讨论：每人每次不超过3分钟，循环两轮；（5）会议主持人：归纳分歧点，提出表决方案。5.4表决方式（1）记名投票：一人一票，当场统计，赞成票≥应到会人数三分之二方可通过；（2）举手表决：适用于一般性补充事项，赞成票≥半数即可；（3）通讯表决：须采用加密邮件或电子签章系统，24小时内完成，逾期视为弃权；（4）回避制度：与议题存在利害关系的董事、委员自动回避，不得参与讨论和表决；（5）记录要求：全程录音录像，会议纪要24小时内初稿，72小时内全体签字确认。第六章执行与监督程序6.1任务分解（1）决议签发：董事长、党总支书记联合签发，加盖法人公章和党组织章，OA系统同步推送；（2）责任清单：明确牵头领导、责任部门、配合部门、完成时限、考核指标，纳入年度绩效合同；（3）资金拨付：财务中心依据决议、合同、发票、验收单四单匹配，缺一不付；（4）合同管理：所有合同须走“统一入口、统一编号、统一台账、统一归档”，电子合同区块链存证；（5）变更管理：确需变更的，须重新履行“三重一大”程序，变更金额≥合同价10%或≥50万元。6.2跟踪调度（1）月度简报：责任部门每月5日前填报进度、问题、建议，系统自动生成红黄绿灯预警；（2）季度督查：监事会牵头，联合纪检、内审、财务、技术、职工代表组成督查组，现场核查工程量、资金量、质量、安全、环保五类指标；（3）年度审计：委托具备证券期货资质的会计师事务所，对“三重一大”事项进行专项审计，出具管理建议书；（4）后评价制度：项目投运满一年，由第三方机构开展绩效评价，重点测算吨垃圾综合处理成本、吨垃圾碳减排量、资源回收率、公众满意度四项核心指标，评价结果与干部薪酬、评优、任免挂钩。6.3信息公开（1）主动公开：年度“三重一大”决策清单、执行结果、绩效评价报告在中心官网、微信公众号、社区公告栏同步发布，保留5年；（2）依申请公开：公民、法人或其他组织可书面申请，中心在15个工作日内答复；（3）舆情回应：出现重大舆情，2小时内发布权威信息，24小时内召开新闻发布会；（4）举报通道：设立电话、邮箱、微信小程序、实体信箱四位一体举报平台，3个工作日内受理，15个工作日内反馈。第七章责任追究与容错纠错7.1责任类型（1）集体责任：因程序违规、论证失真、数据造假造成损失的，集体作出书面检查，取消年度评优；（2）个人责任：因故意或重大过失造成损失的，依纪依规给予党纪政务处分，涉嫌犯罪的移送司法；（3）领导责任：对分管领域“三重一大”事项失察、失管、失教的，给予约谈、通报、组织调整或免职；（4）监管责任：监事会、纪检、内审、财务、法务等监督部门未履行或未正确履行职责的，同等追责。7.2追责程序（1）线索移交：审计、巡视、督查、群众举报发现线索，3日内移交纪检；（2）初步核实：纪检牵头，30日内完成初核，提出立案或了结建议；（3）立案审查：经党总支书记批准立案，90日内形成审查报告；（4）审理决定：纪检小组集体审议，提出党纪处分建议，报上级纪委审批；（5）执行与反馈：处分决定下达后，5日内宣布，1个月内执行到位，结果抄送组织、人事、绩效部门。7.3容错纠错（1）容错条件：符合中央“三个区分开来”精神，因缺乏经验、先行先试、无意过失，且未谋取私利的；（2）容错程序：个人或集体在30日内书面申请，纪检牵头组织听证，邀请技术、法律、职工代表参加，形成容错结论；（3）纠错机制：对决策执行中出现偏差的，立即启动纠错程序，由董事会或党总支会重新决策；（4）结果运用：容错结论归入干部廉政档案，不影响评优、晋升、待遇，但同类错误五年内不得再次容错。第八章信息化与数据治理8.1系统架构（1）“三重一大”管理模块：嵌入OA系统，实现议题申报、材料审查、会议通知、表决统计、纪要签发、任务分解、进度预警、绩效评价全闭环；（2）区块链存证：关键节点哈希值实时写入司法链，确保数据不可篡改；（3）移动端应用：开发“垃圾分督”App，实现扫码签到、在线投票、语音转写、电子签名；（4）数据驾驶舱：实时展示决策数量、金额、领域、风险等级、执行进度、逾期预警、绩效排名。8.2数据标准（1）编码规则：统一采用GB/T7027-2002《信息分类和编码的基本原则与方法》，事项编码共15位，含年度、单位、类别、序号；（2）字段规范：必填字段42项，含事项名称、金额、资金来源、碳减排量、资源回收率、公众满意度、风险等级、责任人、完成时限；（3）接口标准：与财政、审计、国资、生态环境、住建等部门系统无缝对接，支持一键推送、一键抓取；（4）安全等级：按照《网络安全等级保护2.0》第三级防护，双因子认证、异地灾备、每日增量备份。8.3数据分析（1）决策效能指数：综合决策时长、执行偏差、绩效达成、群众投诉、审计问题五维度，自动生成雷达图；（2）廉洁风险画像：对高频决策人、高频供应商、高频变更事项进行聚类分析，红色预警自动推送纪检；（3）成本—碳减排弹性：测算每万元投资带来的吨垃圾碳减排量，为下一轮决策提供基准参数；（4）公众满意度预测：基于12345热线、微博、抖音、小红书数据，采用情感分析模型，提前预判舆情风险。第九章培训与文化建设9.1分层培训（1）领导班子：每年参加市委组织部、市国资委联合举办的“三重一大”专题研讨班，不少于16学时；（2）中层干部：每季度参加中心内部案例教学，采用沙盘推演、角色扮演、情景模拟，不少于8学时；（3）基层员工：每半年参加一次“垃圾分类+合规”微课，采用短视频、直播、答题闯关，不少于4学时；（4）外部专家：建立100人专家库，每年更新20%，涵盖技术、法律、财务、环保、社会、国际规则六领域。9.2文化塑造（1）愿景：打造“零碳、零废、零投诉”的全国示范垃圾分类中心；（2）