科学委员会制度规范要求

PAGE科学委员会制度规范要求一、总则（一）目的本科学委员会制度规范旨在确保科学委员会（以下简称“委员会”）的高效运作，充分发挥其在公司科学决策、技术指导、创新推动等方面的重要作用，规范委员会的组织架构、工作流程、决策机制等，以保障公司科学事业的健康发展，提升公司在行业内的竞争力，实现公司的战略目标。（二）适用范围本制度适用于公司科学委员会及其下属各专业委员会、工作小组以及参与委员会相关工作的所有人员。（三）基本原则1.科学性原则委员会的决策和工作应基于科学的理论、方法和数据，充分考虑行业发展趋势、技术前沿动态以及公司实际情况，确保各项决策和建议具有科学性和前瞻性。2.民主性原则鼓励委员会成员积极参与讨论，充分发表意见，尊重不同观点，通过民主协商达成共识，保障决策的公正性和合理性。3.规范性原则严格按照国家法律法规、行业标准以及公司内部规定开展工作，规范委员会的组织架构、会议流程、文件管理等，确保各项工作有序进行。4.高效性原则优化工作流程，提高工作效率，及时处理各类科学事务，确保委员会能够快速响应公司发展需求，为公司提供有效的科学支持。二、组织架构（一）科学委员会1.组成人员科学委员会由公司高层管理人员、各相关领域的专家学者以及具有丰富实践经验的业务骨干组成。成员应具备深厚的专业知识、敏锐的洞察力和较强的决策能力，能够为公司的科学决策提供全面、专业的支持。2.职责负责制定公司科学发展战略和规划，指导公司的科研项目立项、实施和评估。审议公司重大科学技术决策，对公司的技术创新、产品研发、工艺改进等提供决策建议。监督公司科学研究经费的使用情况，确保经费合理、合规、高效使用。加强与外部科研机构、高校等的合作与交流，提升公司的行业影响力和科技创新能力。定期评估公司科学事业的发展状况，及时发现问题并提出改进措施，推动公司科学事业持续健康发展。（二）专业委员会根据公司业务发展和科学研究需要，设立若干专业委员会，如生物科学专业委员会、信息技术专业委员会、材料科学专业委员会等。各专业委员会在科学委员会的领导下，负责本专业领域的技术指导、项目评审、学术交流等工作。1.组成人员专业委员会成员由本专业领域的资深专家、技术骨干以及相关部门负责人组成，成员应具备较高的专业水平和丰富的实践经验。2.职责制定本专业领域的技术发展规划和研究方向，指导公司相关专业的科研项目开展。对本专业领域的科研项目进行评审，提出专业意见和建议，确保项目的科学性和可行性。组织本专业领域的学术交流活动，跟踪行业技术前沿动态，为公司引进先进技术和理念提供支持。协助科学委员会开展相关工作，为公司科学决策提供专业依据。（三）工作小组根据具体科研项目或工作任务，设立临时性的工作小组。工作小组在专业委员会或科学委员会的指导下，负责具体项目的实施、调研、分析等工作。1.组成人员工作小组由相关专业人员和项目负责人组成，可以根据项目需要邀请外部专家参与。2.职责按照项目要求制定详细的工作计划和实施方案，确保项目顺利推进。负责项目的具体实施工作，包括实验研究、数据收集与分析、技术研发等。及时向专业委员会或科学委员会汇报项目进展情况，反馈项目实施过程中遇到的问题，并提出解决方案。协助完成项目的验收和总结工作，为公司积累科研成果和经验。三、会议制度（一）会议类型1.全体会议科学委员会全体会议由委员会主任召集，全体成员参加。会议主要审议公司科学发展战略、重大决策、年度工作计划等重要事项，通报公司科学事业发展情况，讨论决定委员会的重大工作部署。2.专业委员会会议专业委员会会议由专业委员会主任召集，本专业委员会成员参加。会议主要审议本专业领域的科研项目、技术规划、学术交流活动等事项，对专业领域的重大问题进行研讨和决策。3.工作小组会议工作小组会议由工作小组组长召集，小组成员参加。会议主要讨论项目实施过程中的具体问题，制定工作计划和措施，协调各方资源，确保项目顺利推进。（二）会议频率1.全体会议原则上每年召开[X]次，根据公司实际情况可适当调整。如有重大事项需要决策，可临时召开全体会议。2.专业委员会会议每季度召开[X]次，如遇紧急情况或重要项目需要审议，可随时召开。3.工作小组会议根据项目进展情况适时召开，确保项目实施过程中的问题能够及时得到解决。（三）会议议程1.会议筹备每次会议召开前，由会议召集人确定会议主题、议程、参会人员名单等，并提前通知参会人员。会议秘书负责准备会议资料，包括相关文件、报告、数据等，确保参会人员能够充分了解会议内容。2.会议召开会议主持人介绍会议目的、议程安排和参会人员。相关部门或项目负责人汇报工作进展情况、存在问题及解决方案建议。参会人员进行讨论，发表意见和建议，对相关事项进行审议和决策。会议主持人总结会议讨论情况，明确会议决策事项和下一步工作要求。3.会议记录会议秘书负责做好会议记录，记录内容包括会议时间、地点（线上会议需记录会议链接）、参会人员、会议议程、讨论内容、决策结果等。会议记录应准确、完整，经会议主持人审核后存档。（四）会议决策1.决策方式委员会会议决策采用投票表决、举手表决或协商一致等方式进行。对于重大事项，应进行充分讨论，确保决策的科学性和合理性。投票表决时，应明确表决事项、表决方式和表决结果统计方法。2.决策执行会议决策形成的决议或意见，由相关部门或人员负责组织实施。委员会办公室负责跟踪决策执行情况，及时向委员会汇报执行进展，确保决策得到有效落实。四、委员管理（一）委员选拔1.选拔标准具有良好的职业道德和科学精神，坚持原则，公正廉洁。在本专业领域具有较高的学术造诣或丰富的实践经验，能够为公司科学决策提供专业支持。具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够积极参与委员会的各项工作。关心公司发展，愿意为公司科学事业贡献力量。2.选拔程序由公司人力资源部门发布委员选拔通知，明确选拔标准、程序和时间要求。各部门推荐或个人自荐候选人，填写申请表并提交相关证明材料。委员会办公室对候选人资格进行初审，确定入围名单。组织专家评审或面试，对入围候选人进行综合评估，确定最终入选委员名单。经公司高层管理人员批准后，公布委员名单并颁发聘书。（二）委员任期委员任期为[X]年，任期届满后可根据工作需要和委员履职情况进行续聘或调整。委员在任期内如有违反公司规定或不能履行职责的情况，经委员会研究决定，可提前终止其任期。（三）委员职责与权利1.职责按时参加委员会会议，认真审议各项议题，积极发表意见和建议，为公司科学决策提供专业支持。参与公司科研项目的评审、指导和监督工作，确保项目的科学性和可行性。关注行业技术发展动态，为公司引进先进技术和理念，推动公司技术创新。协助公司开展学术交流活动，提升公司的行业影响力。保守公司商业秘密和技术秘密，维护公司利益。2.权利了解公司科学事业发展情况和相关决策信息，获取开展工作所需的资料和数据。在委员会会议上充分发表意见，对委员会决策事项进行表决。对委员会工作提出意见和建议，参与委员会的工作改进和制度完善。获得公司给予的相应工作报酬或补贴（如有）。（四）委员培训与考核1.培训为提高委员的专业水平和履职能力，委员会办公室定期组织委员培训，培训内容包括行业技术前沿动态、公司科研项目管理、科学决策方法等。培训方式可采用内部培训、外部专家讲座、学术交流等多种形式。2.考核建立委员考核机制，对委员的履职情况进行年度考核。考核内容包括参会情况、发表意见质量、项目评审工作、技术指导贡献等方面。考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级，对于考核优秀的委员给予表彰和奖励，对于考核不合格的委员进行提醒或终止任期处理。五、经费管理（一）经费来源科学委员会经费主要来源于公司预算安排、科研项目经费、对外合作经费以及其他专项经费等。（二）经费使用原则1.合规性原则经费使用应严格遵守国家法律法规和公司财务制度，确保经费使用合法合规。2.合理性原则根据委员会工作需要，合理安排经费支出，提高经费使用效益，避免浪费和不合理开支。3.专款专用原则各项经费应专款专用，不得挪作他用，确保经费用于委员会相关的科研项目、学术交流、专家咨询等工作。（三）经费预算与审批1.预算编制委员会办公室每年根据公司科学事业发展规划和工作任务，编制经费预算草案，明确各项经费的支出范围、金额和使用计划。预算草案经委员会审议通过后，报公司财务部门审核。2.预算执行严格按照批准的预算执行经费支出，如需调整预算，应按照公司规定的程序进行审批。经费支出应取得合法有效的票据，经相关负责人签字审批后报销。3.经费审批经费审批流程按照公司财务制度执行，一般分为经办人签字、部门负责人审核、财务部门审核、分管领导审批、主要领导批准等环节。对于重大经费支出，需经科学委员会审议通过。（四）经费核算与监督1.核算公司财务部门负责科学委员会经费的核算工作，定期编制经费收支报表，如实反映经费使用情况。2.监督建立经费监督机制，委员会办公室定期对经费使用情况进行自查，公司审计部门