反恐工作检查制度

反恐工作检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反恐怖主义法》《企业内部安全管理体系规范》及集团母公司《关于落实安全生产与风险防控工作的指导意见》等相关法律法规及内部要求制定，旨在全面规范公司反恐工作，防范和化解恐怖主义风险，保障员工生命财产安全及企业正常运营秩序。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、仓储物流、涉外活动、网络安全等所有业务场景，以及第三方合作单位参与公司项目的反恐风险管控要求。第三条本制度下列术语含义：（一）反恐专项管理：指公司围绕反恐风险识别、评估、防控、处置等环节，建立健全的管理体系与操作规范，确保恐怖主义威胁得到有效遏制。（二）反恐风险：指因恐怖活动直接或间接导致的员工伤亡、财产损失、业务中断、公共安全等潜在危害。（三）反恐合规：指公司所有业务活动及人员行为符合国家反恐法律法规及本制度规定，无任何违法违规或助长恐怖主义的情形。第四条反恐专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：反恐工作贯穿业务全流程，覆盖所有部门及场景，不留管理盲区；（二）责任到人：明确各层级反恐工作职责，确保责任主体可追溯；（三）风险导向：优先管控重大、高频反恐风险，动态优化资源配置；（四）持续改进：根据内外部环境变化，定期完善反恐管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司反恐工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管安全、运营的领导为公司反恐工作直接责任人，负责具体组织与推动。第六条设立反恐工作专项领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人，统筹协调反恐工作，决策重大风险处置方案，定期审议反恐管理制度有效性。第七条牵头部门为安全管理部，负责：（一）牵头制定、修订反恐工作相关制度，组织专项培训与宣贯；（二）统筹开展反恐风险排查与评估，建立风险数据库；（三）监督反恐措施落实情况，开展合规检查与考核；（四）协调处置重大反恐突发事件，定期向领导小组汇报工作。第八条专责部门为法务合规部及信息技术部，分别负责：（一）法务合规部：审核反恐相关业务合同的合法性，组织反恐法律法规培训，监督反恐合规审查流程；（二）信息技术部：负责网络安全反恐风险防控，开展系统安全监测，制定数据防泄露技术标准。第九条业务部门及下属单位承担本领域反恐工作主体责任，具体职责包括：（一）落实领导小组及牵头部门制定的反恐工作要求，开展岗位风险排查；（二）制定本领域反恐操作规程，如仓储管理中高危品隔离制度、会议活动安保方案等；（三）及时上报反恐风险隐患，配合开展应急演练。第十条基层执行岗位人员必须履行以下合规义务：（一）签署反恐工作合规承诺书，熟知本岗位职责相关的反恐风险点；（二）发现可疑情况（如异常人员、可疑物品）立即上报，不得隐瞒或干扰处置；（三）严格按操作规程执行，严禁违规操作可能引发反恐风险的设备或流程。第三章专项管理重点内容与要求第十一条人员管控：（一）严格执行背景审查制度，新入职员工需提交无涉恐犯罪记录证明；（二）限制涉密人员接触重要物资或敏感区域，实施分级授权管理；（三）禁止组织或参与任何可能被利用为恐怖宣传的活动。第十二条物资管控：（一）高危品（如爆炸物原料、剧毒化学品）需专库存储，双人双锁管理；（二）建立物资出入库台账，严禁非法购买或转售易制爆、易制毒物品；（三）对运输环节实施全程监控，配备应急隔离措施。第十三条场所管控：（一）办公区、生产区设置反恐风险警示标识，关键通道安装视频监控系统；（二）定期开展消防与安防设施检查，确保应急通道畅通、设备正常运转；（三）大型活动（如展会、培训）制定安保方案，落实实名制签到、安全检查等措施。第十四条信息管控：（一）禁止传播未经核实的涉恐信息，对内部信息系统设置反恐敏感词过滤；（二）第三方供应商接入公司系统需签署保密协议，明确数据安全责任；（三）发生数据泄露事件时，立即启动应急预案，配合调查取证。第十五条合作管控：（一）对涉外业务合作方实施反恐尽职调查，重点审查其所在国恐怖主义风险；（二）签订合作合同时加入反恐条款，约定因合作方原因引发的风险责任划分；（三）境外业务需遵守当地反恐法规，必要时委托当地专业机构提供安全保障。第十六条应急处置：（一）建立反恐事件分级标准（一般级、重大级），明确不同级别事件的处置权限；（二）制定应急响应预案，涵盖可疑物品处置、人员疏散、外部联动等场景；（三）定期组织反恐演练，评估预案有效性并优化调整。第十七条外部联动：（一）与地方政府反恐办建立沟通机制，及时获取风险预警信息；（二）重大反恐事件需在规定时限内向领导小组报告，必要时请求外部支援；（三）配合公安机关对反恐案件进行调查，提供必要的资料与协助。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年至少开展一次反恐法律法规及政策的梳理，结合业务变化修订本制度；（二）重大政策调整或恐怖活动事件发生后，由牵头部门提出修订方案，经领导小组审批后实施；（三）修订后的制度需在发布后两周内完成全员培训，并更新电子版文档。第十九条风险识别预警机制：（一）牵头部门每月牵头开展反恐风险排查，结合行业报告、舆情监测等外部信息；（二）专责部门对信息系统、供应链等环节开展专项风险扫描，建立风险清单；（三）风险评估采用定性与定量结合方法，按“低、中、高”三级标注预警等级，重大风险需立即上报领导小组。第二十条合规审查机制：（一）新业务、新项目启动前需经反恐合规审查，未经审查不得实施；（二）合同签订前由法务合规部审核反恐条款，重大合同需领导小组审批；（三）年度审计时必须包含反恐合规专项检查，结果纳入绩效考核。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需启动应急预案，由领导小组统筹指挥；（二）发生涉恐事件时，第一时间疏散无关人员，保护现场证据，并按权限逐级上报；（三）风险处置完毕后需形成报告，总结经验并完善相关流程。第二十二条责任追究机制：（一）对未履行反恐职责的部门或个人，视情节轻重给予警告、罚款或降职处理；（二）因失职导致重大反恐事件发生，依法依规追究相关领导及责任人的责任；（三）责任追究需经公司纪律委员会审议，确保程序公正。第二十三条评估改进机制：（一）每年由牵头部门牵头开展反恐管理体系有效性评估，包括制度执行率、风险控制效果等指标；（二）评估结果需向领导小组汇报，并形成改进计划，明确责任部门与完成时限；（三）定期对比行业标杆，持续优化反恐风险防控能力。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次反恐工作专题汇报，解决重大问题；（二）分管领导每月召集一次反恐工作例会，协调跨部门协作事项；（三）各部门负责人对本领域反恐工作负首要责任，需制定具体落实方案。第二十五条考核激励机制：（一）将反恐工作纳入部门年度考核指标，权重不低于5%；（二）对反恐工作表现突出的部门或个人，在评优、晋升中予以倾斜；（三）连续两年考核不合格的部门，需约谈负责人并制定整改方案。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每年接受一次反恐法律法规培训，重点学习领导力与决策能力；（二）全员每年参加一次反恐知识考核，考核不合格者需补训；（三）通过内部刊物、宣传栏等载体，常态化开展反恐意识教育。第二十七条信息化支撑：（一）建设反恐风险管理系统，实现风险数据自动采集与智能预警；（二）对关键系统部署入侵检测设备，定期进行安全漏洞扫描；（三）利用大数据技术分析恐怖活动传播规律，提升预测能力。第二十八条文化建设：（一）编印《反恐工作合规手册》，人手一册并定期更新；（二）每年发布反恐工作倡议书，号召全员参与风险防控；（三）设立反恐举报奖励机制，鼓励员工报告可疑线索。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：一般风险在24小时内上报牵头部门，重大风险需立即上报领导小组；（二）年度管理报告：每年3月31日前提交上一年度反恐工作总结，包括风险态势、