生产合同规范管理制度

PAGE生产合同规范管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，维护公司合法权益，提高经济效益，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司与供应商、客户签订的各类生产合同，包括原材料采购合同、零部件加工合同、产品销售合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、终止等活动必须遵守国家法律法规及行业标准，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。2.平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。3.公平公正原则：合同条款应公平合理，不得显失公平，保障双方的合法权益。4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务，不得擅自变更或解除合同。二、合同签订管理（一）合同签订流程1.业务部门提出签订合同的需求，填写《生产合同签订申请表》，详细说明合同的基本情况，包括合同名称、对方当事人名称、合同标的、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式等。2.《生产合同签订申请表》经业务部门负责人审核签字后，提交至法务部门。3.法务部门对合同条款进行合法性、合规性审查，重点审查合同条款是否符合法律法规及行业标准，是否存在潜在的法律风险。如发现问题，及时与业务部门沟通并提出修改意见。4.业务部门根据法务部门的意见对合同条款进行修改完善后，将合同文本提交至财务部门。5.财务部门对合同的付款方式、结算周期等财务条款进行审核，确保公司资金安全和财务风险可控。如发现问题，及时与业务部门沟通并提出修改意见。6.业务部门根据财务部门的意见对合同条款进行修改完善后，将合同文本提交至公司领导审批。7.公司领导对合同进行审批，审批通过后，业务部门与对方当事人签订合同。（二）合同签订注意事项1.合同当事人的主体资格审查：业务部门在签订合同前，应认真审查对方当事人的主体资格，包括营业执照、经营范围、法定代表人身份证明等，确保对方当事人具有签订合同及履行合同的能力。2.合同条款的明确性和完整性：合同条款应明确、具体、完整，避免模糊不清或歧义。特别是对于合同标的、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式等关键条款，应详细约定，确保双方权利义务明确。3.合同的形式要求：根据法律法规及行业标准的规定，合同应采用书面形式。合同文本应一式多份，双方当事人各执一份，并由双方当事人签字（或盖章）确认。4.合同的授权委托：如业务部门需要委托代理人签订合同，应出具授权委托书，明确代理人的代理权限、代理期限等事项。授权委托书应加盖公司公章，并由法定代表人签字（或盖章）确认。三、合同履行管理（一）合同履行计划制定1.业务部门在合同签订后，应根据合同约定制定详细的合同履行计划，明确各阶段的工作任务、责任人、时间节点等。2.合同履行计划应报公司领导审批后实施，并抄送相关部门。（二）合同履行跟踪与监督1.业务部门应按照合同履行计划，定期对合同履行情况进行跟踪检查，及时掌握合同履行进度，发现问题及时解决。2.公司各相关部门应密切配合业务部门，共同做好合同履行工作。如采购部门应按照合同约定及时采购原材料，生产部门应按照合同约定按时、按质、按量生产产品，销售部门应按照合同约定及时销售产品并回收货款等。3.法务部门应对合同履行情况进行监督，及时发现并纠正合同履行过程中的违法行为和违约行为，维护公司合法权益。（三）合同变更管理1.合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因需要变更合同条款的，业务部门应及时与对方当事人协商，并签订书面的合同变更协议。2.合同变更协议应按照合同签订流程进行审批，并报法务部门备案。（四）合同终止管理1.合同履行完毕或因其他原因需要终止合同的，业务部门应及时与对方当事人办理合同终止手续，并签订书面的合同终止协议。2.合同终止协议应明确合同终止的原因、双方的权利义务、结算方式等事项。3.合同终止后，业务部门应及时清理合同档案，将合同文本、合同履行记录、合同变更协议、合同终止协议等相关资料整理归档，妥善保管。四、合同风险管理（一）风险识别与评估1.法务部门应定期对公司签订的生产合同进行风险识别与评估，分析合同可能存在的法律风险、市场风险、信用风险等。2.风险识别与评估应采用定性与定量相结合的方法，对风险发生的可能性、影响程度等进行综合评估，并确定风险等级。（二）风险应对措施1.根据风险评估结果，法务部门应制定相应的风险应对措施，明确风险应对责任人和时间节点。2.对于高风险合同，应采取重点监控、加强审查等措施，确保合同履行过程中的风险可控。3.对于中风险合同，应采取定期跟踪、适时调整等措施，及时发现并解决合同履行过程中的问题。4.对于低风险合同，应采取常规管理、定期检查等措施，确保合同履行过程的合规性。五、合同档案管理（一）档案收集与整理1.业务部门在合同签订、履行、变更、终止等过程中，应及时收集相关资料，并按照档案管理要求进行整理。2.合同档案应包括合同文本、合同履行记录、合同变更协议、合同终止协议、授权委托书、往来信函、会议纪要等相关资料。（二）档案归档与保管1.业务部门应定期将整理好的合同档案移交至公司档案管理部门进行归档保管。2.档案管理部门应按照档案管理规定，对合同档案进行分类、编号、装订，并建立档案目录，便于查询和管理。3.合同档案应妥善保管，确保档案的安全、完整。档案保管期限应按照法律法规及公司相关规定执行。（三）档案查阅与借阅1.公司内部人员如需查阅合同档案，应填写《合同档案查阅申请表》，经所在部门负责人审批后，到档案管理部门查阅。2.公司外部人员如需查阅合同档案，应填写《合同档案查阅申请表》，经公司领导审批后，由档案管理部门安排专人陪同查阅。3.如需借阅合同档案，应填写《合同档案借阅申请表》，经所在部门负责人和档案管理部门负责人审批后