有限责任公司股东会决议模板

有限责任公司股东会决议模板引言股东会决议是有限责任公司决策过程中的核心法律文件，它记录了股东会对公司重大事项的集体意志和决策结果。一份规范、严谨的股东会决议不仅是公司运营合规性的体现，更是保障股东权益、明确公司发展方向的重要依据。本模板旨在为各有限责任公司提供一份结构完整、要素齐全的股东会决议参考文本。请注意，本模板仅为通用指引，具体使用时需根据公司的实际情况、议事内容以及《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定进行调整和完善。对于涉及重大资产处置、合并分立、增减注册资本等特别事项，建议在专业法律顾问的指导下进行。---[公司全称]股东会决议会议时间：YYYY年MM月DD日HH:MM会议地点：[例如：公司会议室/线上会议平台XXX会议室]会议召集人：[例如：董事长XXX/执行董事XXX/持有公司XX%表决权的股东XXX]会议主持人：[例如：董事长XXX/执行董事XXX/推选的股东代表XXX]会议记录人：[姓名]出席会议股东（或股东代表）及持股情况：1.股东A（姓名/名称）：持有公司XX%股权，[亲自出席/授权委托XXX先生/女士出席并行使表决权]2.股东B（姓名/名称）：持有公司XX%股权，[亲自出席/授权委托XXX先生/女士出席并行使表决权]3.股东C（姓名/名称）：持有公司XX%股权，[亲自出席/授权委托XXX先生/女士出席并行使表决权]...（请根据实际出席股东情况逐一列明）应到股东人数：[数字]人，代表公司股权比例：100%实到股东人数：[数字]人，代表公司股权比例：XX%会议通知情况：本次股东会会议已于YYYY年MM月DD日（或：会议召开十五日前/符合公司章程规定的期限前），通过[书面/邮件/其他有效方式]向全体股东发出了书面通知，通知中载明了本次会议的召开时间、地点、会议议题及其他相关事项。会议召开及表决程序：本次股东会会议的召集、召开程序及出席股东资格均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。会议由[召集人]召集，由[主持人]主持。与会股东就本次会议议题进行了充分的讨论和审议，并以[举手/书面/记名投票]方式对各项议案进行了表决。会议议题及表决结果：议题一：关于审议《公司[上一会计年度]年度财务决算报告》的议案议案内容摘要：审议公司提交的《公司[上一会计年度]年度财务决算报告》，该报告反映了公司在[上一会计年度]的财务状况、经营成果和现金流量等情况。表决情况：与会股东就本议案进行了充分讨论和审议。经表决：*同意的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*反对的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*弃权的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%。表决结果：本议案获得出席会议有表决权股东所持表决权的过半数（或：公司章程规定的更高比例）同意，决议通过。议题二：关于审议《公司[下一会计年度]年度财务预算方案》的议案议案内容摘要：审议公司提交的《公司[下一会计年度]年度财务预算方案》，该方案对公司[下一会计年度]的经营目标、收支计划等进行了规划。表决情况：与会股东就本议案进行了充分讨论和审议。经表决：*同意的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*反对的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*弃权的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%。表决结果：本议案获得出席会议有表决权股东所持表决权的过半数（或：公司章程规定的更高比例）同意，决议通过。议题三：关于审议公司利润分配方案（或亏损弥补方案）的议案议案内容摘要：根据公司[上一会计年度]的盈利情况（或亏损情况），公司拟定了[具体的利润分配方案，如：向全体股东按持股比例每XX股派发现金股利XX元，共计派发现金股利人民币XX万元；或：关于弥补公司累计亏损XX万元的方案]。表决情况：与会股东就本议案进行了充分讨论和审议。经表决：*同意的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*反对的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*弃权的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%。表决结果：本议案获得出席会议有表决权股东所持表决权的过半数（或：公司章程规定的更高比例）同意，决议通过。议题四：关于选举/更换公司董事的议案议案内容摘要：鉴于[原董事任期届满/原董事辞职/其他原因]，拟选举[候选人A姓名]、[候选人B姓名]为公司新一届董事，任期[X]年，自本次股东会决议通过之日起计算。（或：拟更换董事，免去[原董事C姓名]的董事职务，选举[候选人D姓名]为公司董事，任期至本届董事会任期届满之日止。）表决情况：与会股东就本议案进行了充分讨论和审议。经表决：*同意的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*反对的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*弃权的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%。表决结果：本议案获得出席会议有表决权股东所持表决权的过半数（或：公司章程规定的更高比例）同意，决议通过。议题五：关于选举/更换公司监事的议案议案内容摘要：鉴于[原监事任期届满/原监事辞职/其他原因]，拟选举[候选人E姓名]、[候选人F姓名]为公司新一届监事（其中职工代表监事已由职工代表大会/职工大会选举产生），任期[X]年，自本次股东会决议通过之日起计算。（或：拟更换监事，免去[原监事G姓名]的监事职务，选举[候选人H姓名]为公司监事，任期至本届监事会任期届满之日止。）表决情况：与会股东就本议案进行了充分讨论和审议。经表决：*同意的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*反对的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*弃权的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%。表决结果：本议案获得出席会议有表决权股东所持表决权的过半数（或：公司章程规定的更高比例）同意，决议通过。议题六：关于[其他具体事项，例如：修改公司章程、增加/减少注册资本、公司合并/分立/解散/清算、变更公司形式、对外投资、为他人提供担保等]的议案（根据实际情况选择并详细描述议题内容，以下为示例）议案内容摘要：拟对公司章程第[X]章第[X]条进行修改，修改内容为：[原条款内容]修改为[新条款内容]。（或：拟增加公司注册资本人民币XX万元，由股东[股东名称]以[货币/实物/知识产权等]方式认缴，增资后公司注册资本变更为人民币XX万元，股权结构相应调整为……）表决情况：与会股东就本议案进行了充分讨论和审议。经表决：*同意的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*反对的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%；*弃权的股东有[数字]名，代表公司股权比例XX%。表决结果：本议案获得出席会议有表决权股东所持表决权的[三分之二以上/其他法定或章程规定比例]同意，决议通过。(注：根据实际审议的议题数量和内容，增减议题条目)其他事项：（如无其他事项，可填写“全体与会股东一致同意，本次股东会会议无其他事项需要讨论。”）决议生效：本股东会决议自出席会议的股东（或股东授权代表）签字（或盖章）之日起生效（或：本股东会决议自[特定条件成就之日]起生效）。会议记录：本次股东会会议记录已由记录人当场制作，与会股东（或授权代表）已对会议记录进行审阅，确认无误。签署页：出席股东（或授权代表）签字：1.股东（名称/姓名）：____________________签字：____________________2.股东（名称/姓名）：____________________签字：____________________3.股东（名称/姓名）：____________________签字：____________________...（根据实际出席股东人数罗列）（若股东为法人单位，则应由其法定代表人或授权代表签字，并加盖单位公章）[公司全称]（盖章）法定代表人（签字）：____________________日期：YYYY年MM月DD日---使用说明及注意事项：1.【】中的内容：均为提示性或待填充内容，请根据公司实际情况替换或删除。2.议题内容：应简明扼要地概括议案的核心内容，确保股东充分理解所表决的事项。3.表决比例：务必根据《公司法》及公司章程的规定，明确各项议案通过所需的表决权比例。特别注意，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。其他重大事项，如公司章程有更高比例规定的，从其规定。4.股东身份：自然人股东应亲笔签名；法人股东应由其法定代表人或授权委托的代理人签字，并加盖法