旅游投资公司章程范本

旅游投资公司章程范本

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司的组织

和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管

理体制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其

它法律、法规及中国银行业监督管理委员会的有关，结合实际情况，

制定此投资公司章程范本。

第二条公司注册名称：。英文名称：。英文缩写：。

第三条公司注册地：中国。住所：。

第四条公司注册资本为人民币5.655亿元。

第五条董事长为公司的法定代表人。

第六条公司为永久存续的有限责任公司。

第七条公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任，股东以

其出资额为限对公司承担责任。

第八条公司为独立的企业法人，实行自主经营、独立核算、自

负盈亏。

公司经中国银行业监督管理委员会批准设立，在业务上接受中

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国银行业监督管理委员会的领导、监督、协调、稽核和管理。

第九条本投资公司章程范本是规范公司的组织和行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

第十条公司从事业务经营，应遵守国家的法律、法规、中国银

行业监督管理委员会的规定和公司章程及其他，遵循诚实信用、公平

竞争原则，不伤害国家利益和公共利益。

第二章经营宗旨和经营范围

第十一条公司的经营宗旨是：致力于开辟信托业务，拓展社会

资金融通渠道，促进社会主义市场经济的发展，创造良好的经济效益

和社会效益，追求股东长期利益的最大化。

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第十二条经中国银行业监督管理委员会批准和公司登记机关

核准，公司经营下列业务：

受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信

托业务;受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金

管理公司发起人从事投资基金业务;受托经营公益信托业务;经营企业

资产的重组、购并以及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；

受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务;代理财产

的管理、运用与处分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济咨询业

务;以银行存放、同业拆放、融资租赁或者投资方式运用自有资金;以

自有财产为他人提供担保;办理金融同业拆借;中国银行业监督管理

委员会批准的其他业务。以上经营范围包括本外币业务。

公司变更业务范围，须经中国银行业监督管理委员会批准,依

照法定程序修改公司章程，并在公司登记机关办理变更登记。

第十三条公司依法享有自主经营的权利，其合法经营不受非法

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第三章注册资本

第一节出资

第十四条公司注册资本为人民币5.655亿元，其中外汇1600

万美元，注册资本为公司在公司登记机关登记的全体股东实缴的出资

额。

第十五条公司股东的名称、出资方式、出资额和出资比例如下:

股东名称出资方式出资额比例

★★有限公司折价入股55,497.76万元98.14%

**投资公司现金1,052.24万元1.86%

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第十六条公司成立后向股东签发出资证明书，出资证明书由董

事长签署并由公司盖章。

第十七条公司签发的出资证明书采取一户一证制，即每位股东

只持有一张公司签发的出资证明书。

出资证明书应当载明以下事项：

（-）公司名称；

（二）公司登记日期；

（三）公司注册资本；

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(四)股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期;

(5)出资证明书的编号和核发日期。

第十八条经股东会特殊决议允许，公司可以增加或者减少注册

资本。

公司增加或者减少注册资本，须经中国银行业监督管理委员会

审查批准，并经公司登记机关办理变更登记。

第二节出资转让

第十九条公司股东互相转让出资或者向股东以外的人转让其

出资时，必须经全体股东过半数允许。不允许转让的股东应当购买

该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为允许转让。经股东

允许转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

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第二十条受让出资的公司股东或者股东以外的人，应具备中国

银行业监督管理委员会规定的向信托投资公司投资入股的条件。

第二十一条公司调整股权结构、转让出资时，应当事先报经中

国银行业监督管理委员会审查批准。

第二十二条股东依法转让其出资后,由公司将受让人的姓名或

者者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

第二十三条股东以其所持股权出资,必须经依法设立的验资机

构验资后，再向公司及其有关部门登记。

第四章股东和股东会

第一节股东

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第二十四条公司股东为依法向公司缴纳出资的法人或者自然人。

公司股东应符合中国银行业监督管理委员会规定的向信托投资公司

投资入股的条件。

第二十五条公司成立后，应当置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）股东的出资额；

（三）出资证明书编号。

第二十六条公司出资证明书和股东名册是证明股东持有公司

股权的充分证据。

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第二十七条公司股东享有下列权利:

（-）参加或者委托代理人参加股东会

（二）按其所占出资比例行使表决权；

（三）依照法律、法规及公司章程的规定，转让、赠与或者质押

其对公司的出资；

（四）获得、直阅、复印公司章程、股东会、董事会会议决议、

监事会会议决议及公司财务会计；

（五）优先认购公司新增资本及其他股东转让的出资；

（六）按照出资比例分取红利和其他形式的利益分配；

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（七）公司终止和清算时，按照所占出资比例参加公司剩余财产

的分配;

（八）法律、法规和章程赋予的其他权利。

第二十八条公司股东承担下列义务:

（-）遵守公司章程;

（二）依其所认购的出资额和出资方式缴纳出资;

（三）在公司办理登记手续后，不得抽回出资;

（四）服从和执行股东会和董事会作出的有效决议;

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（五）维护公司利益，反对和抵制任何有损公司利益的行为，保

守公司秘密;

（六）以其出资额为限，对公司债务承担责任。

第二节股东会

第二十九条股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

第三十条公司股东会行使下列职权:

（一）公司的经营方针和投资计划;

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报

酬事项;

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（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报

酬事项;

（四）审议批准董事会的报告;

（五）审议批准监事会或者监事的报告;

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议;

（九）对股东转让出资作出决议;

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（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作

出决议；

（H—）修改公司章程。

股东会对上述第（八）、（九）、（十）、H-）项事项作出决议,其

实施须报经中国银行业监督管理委员会批准;涉及公司登记事项变更

的，须依法办理变更登记。

第三十一条股东会会议分为定期会议和暂时会议。定期会议每

年召开一次，于上一会计年度终了后的六个月内举行。

第三十二条代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上董

事，或者监事可以提议召开股东会暂时会议；

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股东会暂时会议只能对所列议题进行审议。

第三十三条股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因

特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持;董事长不

能出席会议,也未指定人选的，由董事会指定一位董事主持会议;董

事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推荐一疑殳东主持

会议;如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有

最多表决权的股东（或者股东代理人）主持。

第三十四条公司召开股东会会议，董事会应当将会议审议的事

项于会议召开十五日以前通知各股东。

第三十五条股东会会议的通知应当包括以下内容：

（一）会议的日期、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项;

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（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以

委托代理人出席会议和参加表决；

（四）会议常设联系人姓名、联系方式。

第三十六条股东按其出资比例享有表决权。

第三十七条股东出席股东会会议应当由法定代表人或者法定

代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示能证

明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委

托书。

第三十八条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应

当载明下列事项：

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（一）代理人的姓名;

（二）授权范围；

（三）授权委托书签发日期和有效期限

（四）授权委托书。由法定代表人签名或者盖章，并应加盖法人

单位印章。

授权委托书应当注明如果股东不作具体指示，代理人是否可以

按自己的意思表决。委托人没有注明的，视为代理人可以按自己的意

思表决。

第三十九条出席股东会会议人员的签名册由公司负责制作。签

名册载明参加会议人员的姓名及单位名称、身份证号码、住所地址、

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持有或者代表有表决权的股分数额、被代理人姓名及单位名称等事

项。

第四十条监事或者股东要求召集股东会暂时会议的，应当签署

一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集。

第三节股东会提案

第四十一条投资公司章程范本中公司召开股东会，代表四分之

一以上表决权的股东，有权向公司提出。

第四十二条股东会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触；

（二）有明确议题和具体决议事项；

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（三）以书面形式提交或者送达董事会。

第四十三条公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为

准则，按照本节第四十二条的规定对股东会提案进行审查。

第四十四条董事会决定不将股东提案列入会议议程的，应当在

股东会上进行解释和说明。

第四十五条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东会

会议议程的决定有异议的，可以按照本章第三十二条的程序要求召集

暂时股东会。

第四节股东会决议

第四十六条股东会决议分为普通决议和特殊决议。

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普通决议应由代表公司过半数表决权的股东（包括代理人）允许

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特殊决议应由代表公司三分之二以上表决权的股东（包括代理

人）允许通过。

第四十七条除本章程有特殊规定外，下列事项由股东会会议特

别决议通过，其他事项均由股东会会议普通决议通过。

（一）公司的合并、分立、解散；

（二）修改公司章程；

（三）公司增加或者减少注册资本；

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（四）变更公司形式。

第四十八条股东会会议采取记名方式表决。

第四十九条