物业企业规章制度

第二章公司规章制度

第一节员工行为规范

第一条基本规定

遵纪守法、讲究公德、严守秘密、维护声誉；

贯彻宗旨、服务积极、及时有效、细心周到；

服从领导、听从指挥、团结同事、互帮互助：

以礼待人、微笑服务、认真倾听、不找借口；

准时上岗、杜绝早退、工作高效、杜绝迟延：

爱惜公物、关心集体、勤俭节约、杜绝浪费；

统一着装、仪容整洁、尊重别人、用语文明；

如实反映、拒绝隐瞒、填写记录、严禁造假；

虚心谨慎、多学好问、接受培训、参与考核。

第二条工作态度

2.1服从领导一一不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配。

2.2恪于职守一一坚守本职岗位，不得擅自离岗、窜岗或睡岗。

2.3诚实正直一一对上级领导，同事和业户要以诚相待，不得阳奉阴违。

2.4团结协作一一各部门之间、员工之间要互相配合，同心合力地解决问题。

2.5勤勉高效一一发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完毕所在岗位担负的工作。

第三条服务态度

3.1礼貌一一这是员工对业户和同事最基本的态度，在任何时刻均应使用礼貌

用语，“请”字当头，“谢”字不离口，并注意文明和礼貌的形体语言。

3.2乐观一一员工无论碰到何种情况，都应以乐观的态度面对业户。

3.3友善一一“微笑”是体现友善最适当的表达方式，因此应以微笑来迎接业户

及与同事相处，接打电话时也要把微笑融入声音中。

3.4热情一一为业户和同事提供积极、热情服务。

3.5耐心一一对业户的规定应耐心聆听，在不违反保密制度的原则下，有问必

答并做到回答准确（对自己无把握回答的应婉转地表达歉意，联系有关人员给予

解答或留下文字记录，尽快回复）。

3.6平等----视同仁地对待所有业户，不能带有尊卑等级观念，厚此薄彼。

第四条仪容仪表

4.1员工上班（涉及加班）须按规定着装，制服须及时清洗，保持整洁挺括。

4.2非工作时间，不得穿着制服。着制服时，不管男女，外套钮扣须所有扣上。

4.3衬衫第二颗钮扣以下须扣上，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，领带、领结

端正。

4.4工作服外不得显露个人琐碎物品，工作服衣袋不得多装物品，以免显得服

装不整齐。

4.5皮鞋不得钉金属掌，严禁穿拖鞋、休闲鞋上岗。

4.6上岗须端正佩戴工号牌。

4.7男员工应每日修剪胡须，发不盖耳遮领，不得剃光头；女员工头发应梳理整

齐，不做怪异发型。

4.8面部、手部必须保持干爽整洁，女员工不得浓妆艳抹，并避免使用味浓的化

妆品，不留长指甲（不长于指头2MM）和涂有色的指甲油。

4.9保持口腔整洁，上班前不吃异味食物。

4.10工作时间不得佩戴金银珠宝等饰物。

第五条行为举止

5.1员工站立时，双手应自然下垂放于体侧，不得叉腰、交叉胸前及插入衣裤。

5.2员工坐姿时，不得将腿搭在座椅扶手上、不得盘腿、脱鞋。

5.3工作时间，身体不得东倒西歪，前倾后靠，穴得伸懒腰、背手、插兜等。

5.4行走要迅捷。两人同行不得勾肩搭背，挽手而行。与业户相遇应靠边行走，

不得从两人中间穿行。与业户同时进出门时，应让业户先行。

5.5不允许在客人面前出现以下举动：

o打呵欠、伸懒腰（如恰巧做了，应遮住嘴巴并说：“对不起”）；

o吃东西、看手表、玩手机；

o在客人面前或公共场合整理头发、衣服或化妆；

o敲桌子、敲击或玩弄其它物品；

o用手指或笔杆指业户或指示方向。

5.6在服务、工作、打电话或与业户交谈时，如有其他业户走近，应立即作出反映,

微笑或点头示意，请其稍候，不得无所表达，等客人先开口。

5.7遇上级领导或有客来访时，应立即起身相迎并问好，先请来访人员入座后

自己方可坐下，来客告辞，应起身移步相送。

5.8拜访业户，应先在门外轻敲三下（或按二下对讲门铃）经批准后方可穿好鞋

套入内，若进去时门是关着的，出来时则应随手将门轻轻带上。

5.9员工进入社区及工作场合严禁吸烟。

第六条文明用语

6.1说话要用普通话，声调要自然清楚，音量不要过高或过低。

6.2不得说粗话，使用蔑视或污辱性语言，不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客

人。

6.3三人以上对话，应用互相都懂的语言，不得模仿别人的语言、语调和谈话，

不开过度的玩笑。

6.4说话注意艺术，多用礼貌用语，应注意称呼客人姓氏，未知姓氏前，应称

呼“先生”或“女士”。

6.5业户来时要问好，走时应说“再见”、“慢走”；任何时候不应对客人说“喂”

或回答“不知道”。

6.6暂时离开面对的客人时，应对客人说“请稍候”。

6.7如离开时间较长，回来后应向客人致歉“对不起，让您久等了"。不得一言

不发就开始服务。

6.8为业户完毕一项服务后，应积极询问是否尚有其他事需要帮助。

6.9接听电话：

o所有来电，务必在铃响三声内接听。

。通话时，话筒的一边置于唇下约5cM处，不得使用免提键。

o必要时要做好记录，将要点向对方复述一遍。通话完毕应说“再见！”，等对

方挂电话后再挂上电话。

o让业户在电话里感受到你的微笑与亲切。

第二节收发文管理规定

L0目的

为了控制公司文献发放的适当范围、作废文献的及时回收，保证各部门、各服

务管理中心所使用的公司文献的有效性，特制定本规定。

2.0适应范围

金鼎湾物业各部门、服务中心

3.0文献的发放：

3.1各部门、服务管理中心需行政人事部安排发放文献时，必须将文献打印并

芨印好，由部门负责人书面写明发放范围、发放时间并署名后送行政人事部，由

行政人事部经理安排文献发放和回收。

3.2行政人事部建立“文献登记簿”。发放到各部门的所有文献，由部门负责

人签字接受。如部门负责人不在，由部门在场人员署名代收。代收入必须负责及

时将文献转给部门负责人。

4.0文献的更改：

4.1文献若核查不符合规定而需要更改时，需更改部门/人员将修改具体内容

填制《文献更改审批单》，若有必要，则应填写修订理由。

4.2修订部门将通过的草案及《文献更改审批单》按照文献发放规定传递给相

关部门相关人员。发放标明修改状态的新文献，同时收回失效版本旧文献。

4.3文献发放人员保存《文献更改审批单》，说明现行文献的修改状态，利于

管理。

5.0文献的回收、作废:

5.1因公司制度汇总、部门调整、规划变化等因素，导致原文献内容与新文献

内容反复、冲突而失效的，由汇总部门或新文献编制形成部门负责人，告知行政

人事部，行政人事安排文献发放人予以回收。

5.2文献发放人在回收文献时，必须持“文献发放/回收记录”由原接受人在登

记表相关栏内署名后回交。发放新文献并及时收回失效或作废文献。标注作废标

记，防止继续使用。

5.3作废或失效文献若归档保存，填写《文献/记录销毁/留用登记表》，相关

人员应在失效文献上标注作废标记，单独保存；若作废文献不归档，相关人员填

写《文献/记录销毁/留用登记表》，行政人事部经理审核后立即予以销毁。

5.4每年12月下旬，由行政人事部告知各部门，对本年度平时未统一回收的文

献、报表等无效材料清理回收一次。

6.0文献的借阅：

6.1文献资料实行严格的借阅登记制度，归还入档时，必须通过审核检杳，如

有轻微破损应立即修补，损坏严重的必须追究借阅人员的责任。文献保管人员须

定期检查档案借阅情况，以便及时收回在外文献，防止因管理疏忽导致文献流

失。

6.2文献资料重要供大公司运用，一般不外借。如情况特殊，外单位人员须持

介绍信，并经公司领导批准，可查阅无密级档案。

6.3各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅

非本部门的重要文献和有密级档案，须经行政人事部经理批准，方可借阅。

6.4文献的借阅者应负责档案的完整和完全，不得私自影印、复制、翻印：不

得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借，如有违纪，酌情处罚。

7.0文献的保存：

7.1为了保证文献的完整，规定文献必须及时存档。

7.2平常存档的文献一方面按接受或发出的文献内容对其进行分类，然后将文

献信息记录在相相应的分目录表格中。记录时要注意笔迹工整，使用黑色钢笔填

写。其后才将文献放入文献夹（盒）中。

7.3文献夹（盒）按物业资料、设备管理资料、业主资料、维修资料、保洁绿

化资料、安全护管资料、、行政人事管理资料、其它等类别有序地摆放在文献柜

中。

8.0其它规定：

8.1无论部门或公司发放的文献在发放前都必须在行政人事部存档备案。

8.2任何文献相关部门负责人接受后必须领学或传达应执行的员工，认为有必

要复印下发到相关员工时，须向行政人事部提出申请，填写《文献复印登记表》，

经批准后方可复印下发。不得私自复印下发，避免文献使用范围失控，导致有效

和无效版本的混淆。

8.3发放文献属讨论稿的，讨论人组织讨论结束后须准时交文献编制形成部

门。

8.4任何人未经总经理批准，不得将公司文献私自提供应公司以外人员。违者

视情节严重予以处罚，并对由此导致的一切后果负责。

8.5本规定各条款如有违犯，对负责人每次罚款50元，由其直接领导开通用罚

款单收缴。

附件:

《发文登记簿》

《文献/记录借阅登记表》

《文献/记录销毁/留用登记表》

《文献发放/回收记录》

《文献更改申请表》

第三节保密管理制度

1.1公司员工务必遵守以下保密规定，否则视具体情况予以违纪解决：

O不得擅自进入机要部位，不得对外透露用户、业主情况；

O妥善保管所持有的涉密资料；

O不得将公司文献用于非公司业务用途；

。木经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文蛾，以及其它未经公开

的经营情况、业务数据；

O对于公司各类、各级别秘密文献需加盖“公司秘密、不得泄漏”或“绝密”字

样。文献不再使用时，应归还或予以销毁。特别机密文献之传送，须事前告知收

件方，事后向收件方确认是否收到：

o不打听同事的薪酬收入。

1.2保密资料，涉及但不限于如下所列内容：

业主资料及联络方法、各保养商联系电话、公司资料及图纸等、业务协议、

财务状况、财务报表、业户/业主资料、行'也数据资料、业务流程、员工档案、

人事信息、各项规章制度、公司贯标体系文献及本公司认为属于机密的任何其它

资料。

第四节图书资料管理制度

1.0日的

为加强本公司文书存档立卷工作，特指定本规定。

2.0合用范围

金鼎湾物业各部门、服务中心

3.0规定

3.1归档的文献材料必须按年度立卷，本公司内部机构在工作中形成的各类有

保存价值的文献材料及图书、证件，都必须按照本制度的规定，分别立卷归档。

3.2公文承办部门或承办人员应保证经办文献的系统完整。文档解决完毕后及时

交专（兼）职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文献材料向接办人

员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

4.0归档范围

4.1大体分为：行政文档、人事档案、图书资料、执照、证件。

5.0存档规定

5.1对存档文献进行编号，在登记表上具体记录其名称、存档日期、份数、页数、

重要内容、存档人。

5.2对存档文献按照时间或者性质等进行归类，以便随时便捷的翻阅。

5.3存档文献需放置在防潮、防腐、防晒处，电子文献更应注意防磁。

6.0资质、资格证书年审

6.1公司各种资质、工伤商执照、员工各项资格证书需准时到相关部门办理年审

手续或更新手续，以保证其时效。

7.0证件、图书、档案借阅规定。

7.1因工作需要借出档案、证件、图书，需经上级批准后到档案管理人员填写《文

献/记录借阅登记表》，写明借阅人、借阅时间，归还时间方可借出。

7.2必须准时归还，如因故离职需归还借出资料。管理员做好归还记录。

第五节印鉴管理制度

1.0目的

规范印章的刻制、用印、借用、保管与废止工作。

2.0适应范围

各类印章的管理。

3.0职责

3.1总经理负责公司印章用印的审批并承担审批责任。

3.2服务中心负责人负责服务中心印章用印的审批并承担审批职责。

3.3行政人事部经理负责公司及服务处印章的刻制、发布、废止、监督管理，

保管公司印章并承担相应的责任。

3.4财务部会计负责财务专用章的管理并承担管理责任。

4.0程序要点

4.1印章刻制。

4.1.1部门/项目经理提出印章刻制申请，并提供印章图案规定。

4.1.2行政人事部审核印章图案是否美观及合法，规定是否符合规格。

4.1.3总经理审核后，加注审核意见。

4.1.4行政人事部登记并安排刻制：

4.1.5行政人事部依据以上审批程序拟出刻制公章证明文献；

4.1.6行政人事部经理审批并安排刻制。

4.1.7行政人事部发文公布公章印模。

4.1.8行政人事部将印章登记《印章领用登记表》内，并将印章交给相关部门

保管。

4.2公司及服务中心行政印章的用印。

4.2.1部门填写《公堂登记表》，并附盖章文献原件。

4.2.2部门负责人审咳。

4.2.3行政人事部报总经理/分管经理审批。

4.2.4行政人事部登记，并核对公章、文献份数。

4.2.5行政人事部盖登并留存原件一份。

4.2.6行政人事部告知部门取回文献。

4.2.7行政人事部财务用印时，由行政人事部经理直接报总经理审批后用印,

并做好登记。

4.3借用。

4.3.1部门提出书面借章申请。

4.3.2部门负责人审核借章用途是否属实及其可靠性，原则上公章不携带出公

司。

4.3.3总经理/分管经理审批。

4.3.4行政人事部收到经审批批准的申请后方可借出公章并登记。

4.3.5公章必须在归在日期前完好地交还行政服务部。假如超时归还，需附书

面说明并由部门主管确认后报行政人事部备案。

4.3.6行政人事部财务携带公章出公司时，由行政人事部主管直接报总经理办

理审批手续。

4.4损坏、丢失解决。

4.4.1印章丢失后，必须立即书面写出报告，部门主管审核确认后，报行政人

事部登记。

4.4.2行政人事部及时将报告转给总经理审批意见，由行政人事部予以备案,

须予以登报声明的由行政人事部办理。

4.4.3行政人事部按《考核细则及扣分标准》对负责人予以行政处罚。

4.4.4使用部门提出直新刻制申请,并经审批、刻制。

4.4.5使用部门互换旧印章至行政人事部并领取新印章（丢失的直接领取）。

4.4.6行政人事部们核对，收回旧章并登记。

4.5印章的保管。

4.5.1公司出印章由行政人事部专职人员保管，财务部印章由财务专职人员保

管。

4.5.2服务中心印章由服务中心负责人保管。

4.5.3印章必须统一放置于专用保险柜内。

4.5.4用印前必须履行用印手续。

5.0记录

《公司印章使用登记表》

第六节机动车辆、驾驶员管理制度

一L0目的

为规范公司车辆管理工作，合理有效安全地使用车辆，提高办事效率，特制定

本制度。

2.0适应范围

本制度合用于公司车辆的调度、使用和维修管理。

3.0规定

3.1办公室是公司车辆管理的管理单位。

3.2车辆管理：

3.2.1公司公务车的证照及稽核等事务统一由办公室负责管理。

3.2.2本公司各部门、服务中心因公用车须填写《派车单》于事前向办公室申

请调派；办公室依重要性顺序派车；不按规定办理申请，不得派车。

3.2.3设立《行车里程及油耗登记表》，使用前应核对车辆里程表与登记表上

前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办

公室每月抽查一次，发现记载不实、不全或未记载者应提出批评，并给予相应经

济处罚。

3.3车辆使用：

3.3.1公司领导用车日领导随时调用，在工作时间内如遇特殊情况，在不影响

领导用车的前提卜,可由办公室根据工作需要统筹安排市内短途用车任务；在领

导出差等不需使用期间，可由办公室根据工作需要统一调度，因工作需要，车

辆出省、市使用，须经集团公司主管领导批准，方能出车。

3.3.2公司车辆原则上由专职司机驾驶，如有特殊因素由其别人员驾驶，需经

总经理批准，使用人必须具有驾驶证。严禁无证驾驶，或未经批准擅自将车辆交

给别人驾驶。

3.3.3公司员工因私借用，须经总经理批准，由办公室根据具体情办理相关手

续，对允许借出的，应与员工核定里程，按每公里0.8元收取费用。

3.3.4用车人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车

油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报

告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。

3.3.4驾驶人须严守交通规则，安全行车，严禁泗后驾车，严禁疲劳驾车和开

带“病”车，杜绝一切安全事故的发生。

3.3.5驾驶人不得擅自将公务车开回家或做私用，违者给予相应经济处罚。经

公司特许或返回时已逾晚上九时者例外。

3.3.6车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置。任意放置车辆导致违

犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人补偿损失，并予经济处罚。

3.3.7用车人应爱惜车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。

3.4车辆保养

3.4.1车辆维修、清洗、打蜡等应先填《维修（保养）申请单》，注明行驶里

程，核准后方得送修。

3.4.2车辆应由办公室指定保养部门，或到特约修护厂维修，同时填写《维修

（保养）登记表》。除合法的发票外，还必须有维保费用清单，否则修护费一律

不得报销。

3.4.3车辆驾驶人员必须使用符合国家环保规定的油料及清洁用品，保证尾气

排放检查达成国家标准。

3.4.4车辆于行驶途口发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际

情况需要进行修理，但应与办公室联系请示批示。

3.5违规与事故解决：

3.5.1违反交通规则所导致的一切后果由驾驶人承担。

3.5.2如在公务中遇大可抗拒车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关

报案，并即与公司领导联系协助解决。

3.5.3意外事故导致车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况，由驾驶人或

公司承担。

3.5.4发生交通事故后，以交管局裁定责任为准，如为驾驶员责任，需向受损

害当事人补偿损失，经扣除保险金额后其差额由驾驶员承担。如完全为对方当事

人责任，需作出补偿。

3.6费用报销

3.6.1公务车油料及维修费以凭证实报实销。

3.6.2如车辆外出办事所发生的停车费、过桥（隧道）费、高速公路费，其发票

由办事人签字、部门领导审核后交办公室审核、分管领导审批。

3.7本管理制度解释权归办公室。

3.8本制度自颁布之日起执行。

附件：

《派车单》

《维修（保养）申请表》

《维修（保养）登记表》

《行车里程及油耗登记表》

第七节办公用品管理制度

L0目的

规范办公区的管理工作。

2.0合用范围

合用于金鼎湾物业公司办公区、服务中心办公区平常管理工作。

3.0职责

3.1行政人事部主管负责公司办公区的平常监督工作。

3.2服务中心负责服务中心办公区的平常管理监督工作。

3.3行政人事部管理员负责公司办公区公共区域的平常管理工作。

3.4办公区各岗位工作人员负责本岗位的平常管理工作。

4.0程序要点

4.1物品摆放。

4.1.1办公区的桌、台、椅、凳均须按规定位置放置，不得随意调整。

4.1.2各岗位员工上班前需检查所属物品是否丢失及损坏，发现丢失或损坏的

应及时向部门负责人或行政行政人事部主管报告，并采用相应的补救措施。须申

领或修理的，按《办公用品管理标准作业规程》或《报修管理标准作业规程》办

理。

4.1.3上班时应保持臭面整洁、有序，不允许摆放与工作无关的其他用品。

4.1.4下班前应将桌面清理干净，办公椅放在办公桌的恰当位置。

4.1.5服务中心客户接待员应在上班前10分钟打开办公区内的照明设备、空调

通风设备，检查公共区域物品摆放是否整齐、有序。

4.1.6碰到雨天，管理处客户服务中心接待员应当在办公区门前显眼位置放置

公益伞、防滑设施及标记。

4.1.7办公区严禁高声喧哗。

4.2常用办公设备的使用。

常用办公设备涉及：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、空调及其他设备。

4.2.1电脑。

启动与关闭的一般程序:

启动电源插座开关;

启动稳压器开关:

启动电脑主机开关;

启动显示器开关（电脑开始正常操作）；

关闭电脑程序：一方面在“开始”栏选择“关闭计算机”对话框，用鼠标

点击“关闭计算机”，然后按启动程序的反方向操作。

电脑应避免频繁的开关程序，暂时不用时，可将电脑转换为休眠状态。

对的使用电脑的具体程序按有关电脑操作工具书的指导进行操作。

4.2.2打印机

联机。一般情况下，打印机与电脑连通之后，无须再进行联机。

打印机启动与关闭的一般程序:

——启动打印机开关；

——放好所需打印的纸张；

——在电脑对话框进行打印操作；

——关闭程序按启动程序的反方向操作。

——打印机应避免频繁的开关机操作。

——对的使用打印机的具体程序按有关打印机操作说明书的指导进行操作。

——打印文稿须经部门负责人、行政人事部主管或分管人员批准，在文稿上签

字后方可予以打印。

打印出的文稿应进行校对。一般情况下由发稿部门/人校对，然后将校对好的文

稿经电脑修改后，再进行打印。

4.2.3复印机。

行政人事部综合文员应在开始上班时接通复印机插座电源：

——启动复印机开关，复印机需自动预热；

——检查复印纸是否放好（可以开始工作）；

——复印机行政人事部综合文员下班时关闭复印机开关；

——关闭复印机电源插座；

——对的使用复印机的程序按复印机有关操作说明进行操作。

复印程序：

——所有需复印受控文献、资料必须先在《复印记录本》上登记，然后再复印:

复印页数在两份（含）以上或三页以上，须部门负责人在《打印复印审批

表》上批准签字后，方可复印；

——复印人员做好登记以后，调定复印纸规格及复印的深浅度后，选定复印份

数按“开始”键复印；

——复印机行政人事部综合文员检查复印数量及登记记录是否属实，属实的,

在《文献复印登记表》上署名确认；不属实的，将情况报告行政人事部负责人；

一般情况下，第一次违规给予口头警告；第二次或以上违规给予书面警告处分；

——为节约纸张，不重要的复印件应使用可以复印的废纸张背面复印。

4.2.4传真机：传真机一般情况下保持24小时开机。对的使用传真机的程序按

传真机的有关操作说明书进行操作。

接受传真：

——传真机行政人事部综合文员应注意检查传真纸是否用完及传真机信号是否

稳定；

——收到传真件后，由传真机行政人事部综合文员及时将传真件取下，并将传

真的有关内容（发送部门、发送人、传真题目、传真时间、接受部门、接受人等）

登记在《传真登记表》内；

——10分钟以内告知接受部门/人领取传真件，并规定在《传真登记表》中签

收，并注明签收时间。

——发送传真实行一级审批制度：部门传真件由部门负责人审批；管理处的传

真件由项目负责人审批。

传真机行政人事部综合文员放好传真件并拨通对方传真号码将传真件发送

过去;

—-传真机行政人事部综合文员应在3分钟之内致电对方确认是否收到传真件,

直至对方收到为止。

——传真机的对的使用程序按传真机有关操作说明书进行操作。

4.2.5电话：对的使用电话机的程序按电话机有关操作说明书进行操作。

为有效控制电话费，一般情况下，电话应设定限制呼出功能。

4.2.5.1除总经理批准的电话外，其他电话均须取消长途直拨功能，须打长途

电话的部门/人均需办理审批手续，并在行政人事部综合文员处登记后，方可操

作。

4.2.5.2公司所有电话均应取消声讯电话功能。

4.2.5.3上班时间原则上严禁打私人长途电话，特殊情况须经部门主管审批,

到行政人事部登记后，方可操作，电话费从工资中扣除。

4.2.5.4个别部门因业务需要经总经理特批后，可开通长途直拨功能，部门主

管需指定人员做好辞记记录，次月1日报行政人事部备案。

行政人事部每半年至少进行一次电话费查询。

------到电信局打印电话费清单。

------逐项核对登记方录。

常用办公设备的维护保养与维修：

常用办公设备应进行以下平常维护，维护办法参照各设备有关维护操作说明

书；

------防尘；

防晒;

------防潮；

------防腐蚀；

------其他需要防止的事项。

4.2.6空调：严格按照国家规定，夏天空调最低开至22℃,冬天空调最高开至

26℃O

4.3环境管理。

4.3.1卫生：办公区卫生由行政人事部负责，办公区各岗位人员监督管理。

行政人事部应于天天上班时检查办公区公共区域的卫生状况，规定墙壁无灰

尘、污迹，地面无垃圾、烟头或痰迹，窗明几净，空气无异味；

各岗位员工应于天天上班时检查本岗位辖区桌面清洁状况，办公用品是否摆放

整齐，文献资料是否排列有序。

4.3.2绿化：办公区绿化及园区绿化验由品质管理部负责监督管理。

4.4安全管理。

4.4.1品质部工程负责人应检查办公区的水、电设施设备运转是否正常。

4.4.2品质部安保督导应检查办公区消防设施是否保管妥当，灭火器材摆放是

否规范，有无损坏、丢失现象。

4.4.3各岗位员工应加强安全防患意识，下班时应将重要资料放入安全地点，

锁好抽屉，关好电源及门窗。

附件：

《传真登记表》

《文献复印登记表》

第八节资金管理制度

为了加强公司的钞票管理，健全钞票收付制度，严格执行钞票结算纪律，特制

定本制度。

一、收付钞票必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款，不准垫支挪住。

二、库存钞票不准超银行规定限额，超过限额要当天送存银行。

三、库存钞票必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领

导报告，查明因素进行解决，不得擅自将长短款互相抵补。

四、因公外出或购买物品，需借用钞票时，出纳一律凭总经理审批的借条付款

五、外埠出差人员返回后3日内应积极向财务部门报账，如因手续没有办完，可

将所剩钞票先行交回，于7日内必须办理转账手续。

六、出纳人员不得擅自将公司钞票借给个人或其他单位、不准谎报用途套取钞票、

不准运用银行账户其他单位或个人支取钞票、不准将单位收入的钞票帐个人名义

存入银行、不准保存账外款。

七、收到各物业管理处交来的各项款项的钞票，要经双方人清点，复核后在缴款

单上签字、盖章，于当天所有送交银行，不得滞留和坐支。

八、保管钞票要有安全防范措施，门要安装保险锁，存放钞票要用保险柜，保险

柜钥匙有专人保管，下班要检查窗户、保险柜，门锁好后，方能离开。

第九节固定资产管理制度

一、目的

加强固定资产管理，合理使用固定资产，维护固定资产的安全与完整，防止资

产流失，提高固定资产的使用效率。

二、合用范围：公司各部门。

三、定义及分类：

1、本作业指导书所称的固定资产，是指公司拥有所有权（不含社区配套的

设施设备）、使用期限超过一年的房屋建筑物、机器机械、运送工具以及其他与

经营生产有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营重要设备的物品部门在

2023元以上并且使用年限超过两年的应作为固定资产管理。属于生产经营直要

设备、能独立运营操作、部门价值在800元以上、使用期限超过两年的小型物品

也应作为固定资产进行管理。

2、固定资产按其用途分为五类，即：1.房屋建筑屋，2、机器设备（各类机

器机械设备、通讯设备、监控设备、制冷设备、厨房设备等），3、交通运送设

备（各类交通及运送车辆），4、办公设备（电脑网络设备、音像设备、办公家

私、其它办公设备），5、其它。

四、管理部门及职责：

1.固定资产一级管理部门：

综合部是固定资产主管部门，负责对公司的固定资产管理情况进行检查监

督，负责固定资产档案的建立，组织年度固定资产的核查工作，负责制定各类

固定资产的管理办法和实行细则。

综合部负责职责固定资产购买前的初审、验收、登记、调配、核查及报废解

决工作，各二级管理部门及时向公司综合部报送固定资产变动的档案资料及固

定资产报废单，每季度至少上报一次固定资产变动情况。

2.固定资产二级管理部门：

固定资产二级管理部门为具体使用固定资产部门，部门负责人为第一负责

人，办理购买、报废固定资产申请手续。根据〃谁使用、谁保管〃原则，固定资产

具体使用人为直接负责人，对的使用，做好维修保养工作。公共设施设备由部门

负责人指定宜接负责人，负责人离职时必须办理固定资产交接手续。

五、固定资产管理：

1.固定资产登记、办公设备的标记

综合部建立固定资产档案，各级固定资产管理部门应建立台帐，按类别（五

大类）分别编号，逐栏登记每一项固定资产的具体情况，新购、调配增减’、报废

固定资产及时登记入帐，做到帐实相符。固定资产编号采用7位数字和字母混合

组成，格式同下图办公设备标签中编号格式。因办公设备中同类型同型号设备较

多（如电脑），为了便于区别和管理，贴标签于明显位置进行标记。

办公设备标签：

使用（保管）人

编号：

类别号流水号

设备名称

部门代码

类别

设备名称栏填写设备名称关键词的汉语拼音前两个音节首字母（大写），如：

办公设备为打印机（Dangyinji）,此栏填写DY。

流水号：一个部门同种设备记录序号从1起逐个增长。

2.固定资产的申购：

2.1需求部门（固定资产二级管理部门）填报《采购申请单》报固定资产一

级管理部门，填写申请单时须布备注栏说明资金来源0

2.2受理申购的固定资产一级管理部门一方面根据职责范围内的现有资产

分布及使用情况，尽也许通过调配内部闲置设备给予解决，如无也许，则提出

意见报公司总经理审批。

2.3《采购申请单》若获批准，则转采购部门购买；若不获批准，则转回申

请部门。

固定资产购回后，由领用部门签收，签收单一式二份，使用部门、采购部门

各一份，并据此各自登记台帐，建立固定资产管理档案。财务部门根据合法的收

据及固定资产领用明细表作帐务解决。

2.4二级管理部门于下月5号前向公司综合部报送增置固定资产的档案资料,

综合部建立该固定资产的档案。

3.固定资产调配：

3.1一级管理部门管理权限内内部固定资产调配时，由一级管理部门开据

《固定资产内部调配单》一式三份，调入、调出部门和财务部门各一份，据以登

记固定资产台帐及作帐务解决。

3.2调出二级管理部门于下月5日前将固定资产调配资料报与公司综合事务

部归档管理。

4.固定资产报废：

4.1固定资产使用达成报废期限后，由使用部门填写《固定资产报废申请

表》一式三份报固定资产一级管理部门。

4.2由固定资产一级管理部门、财务部门分别签署意见后报公司领导审批。

4.3使用部门、固定资产一级管理部门、财务部门根据审批表意见各自作帐

务解决。

4.4固定资产二级管理部门每月5号前向公司综合事务部报送上月固定资产

报废单。

4.5公司综合事务部归档解决。

责任部门（人）

使用部门

固定资产一级管理部门及财务部门

公司总经理

原使用部门、固定资产一级管理部门及财务部门

固定资产二级管理部门

综合事务部

5固定资产核查

5.1每年年终由公司综合事务部组织财务部门、二级固定资产管理部门人员

对各部门固定资产进行全面核查，并向总经理提交盘点报告。

5.2负责人离职办理交接手续时，二级固定资产管理部门对其管理职责内

的固定资产进行核查。

5.3经核查发现固定资产缺失，负责人应承担相应责任，对购置价在五万

元以下且没有购买保险的固定资产，若因管理不善而导致毁损的，由负责人按

净值补偿。

5.6固定资产财务及帐目管理：按财务管理相关规定及规定办理。

6.0支持性工具:

《采购申请单》

《固定资产管理台帐》

《固定资产报废申请表》

《固定资产调拨单》

编制：审核：批准：日期：

第十节关于发票、收据、支票的管理规定

一、支票的管理

1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有《支票领用单》,

以总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、

登记号码；支票的收款单位必须填写，并与发票或协议上所列单位一致；领用人

在支票领用簿上签字备查。

2.支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保

管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完毕后交出纳员。出纳员统

一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在《支票领用单》及

登记簿上注销。

3.无论何种汇款，财务人员都必须审核，分别由经手人、部门负责人、总

经理签字，会计自核有关凭证。

4.借用支票人员必须对所借支票予以妥善保管，不得随便乱改。保管和签

发支票要按规定办理，否则发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，要追

究当事人的责任，并根据情况补偿部分或所有经济损失。

二、发票和收据管理

1.公司必须按发票管理规定，对的使用发票。发票和公司收据不得转借、

转让，不得代其他单位开发票。

2.发票及收据的填写必须笔迹清楚，不得涂改，如填写有误，应另行开具

发票及收据，并在误填的发票上注明“误填作废”。

应对发票和收据实行专人管理，特别是发票应妥善保管，防止丢失、被盗。

如因保管不善，遗失发票及收据，导致后果由发票保管人负责。

4.3.发票丢失应立即向主管税务机关和公司财务科报告，并登报予以公

告。

5.4.公司不得填写大头小尾的发票。

6.各物业服务中心、相关部门只能使用从财务科领取的收款收据和发票,

要核定本数和号码，原则上每个部门用一本、领一本。

7.发票及收据由财务科人员批准负责收发及建档保管；服务业专用发票、

租赁发票、服务业定额发票的购买与保管由财务科负责。

发票填开内容必须符开具名称发票品种

合税务机关发票管理

规定，不得随意乱

开、涂改、交叉使用，

否则税务机关追究后

果由填开人自负。填

开内容如下表：

收费项目

物业费物业管理费服务业发票

水费代收代缴水费服务业发票

电费代收代缴电费服务业发票

其他服务收入服务费服务业发票

包月停车费车位租赁费租赁业专用发票

临时停车费定额服务业发票

附件：JDW-CW-2.3.1支票领用单

第十一节会计档案资料管理规定

公司的会计档案涉及：会计凭证、会订账簿、会II报告、查账报告、验资报

告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文献，如协议、

章程等各种会计资料p

会计档案的保存。财务部门应有专人负责保存会计档案，定期将财务科归档

的会计资料、按顺序立卷登记有效。

会计档案的具体保管期详见附表。

会计档案保管期限满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见：经

本部门负责人审查，总经理批准，报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理

人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由财务科有关人员共同参与，并在销毁

单上署名或盖章。

三、会计档案的借用。

财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处：若

要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

各部门若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，方能接

待查阅。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，本单位领导批

准证明，经财务科批准后，方能接待查阅，并应具体登记查阅会计档案人妁工

作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带室外复制时，必须经本

单位领导批准，并限期归还。

四、员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，必须办理交接手

续，并由监交人、移交人、接受人签字或盖章。

五、会计档案保管期限：

档案名称保管期限

（一）会计凭证类

1.原始凭证、记账凭证2023

其中：涉及外来和对私改造的会计凭证永久

2.银行存款余额调节表3年

1.会计账簿类：

2.日记账2023

3.其中：钞票和银行存款日记账25年

4.明细账、总账、辅助账2023

5.涉及外来和对私改造的会计账簿永久

1.（三）会计报表类：

2.重要财务指标报表3年

3.月、季度报表2023

4.年度会计报表永久

（-）其它类

1.会计档案保管清册及销毁清册25年

2.重要财务会计文献、协议、协议永久

第十二节会计人员继续教育规定

第一条会计人员继续教育的内容重要涉及会计理论、政策法规、业务知浜、

技能训练和职业道德等。

（一）会计理论继续教育，重点加强会计基础理论和应用理论的培训，提高

会计人员用理论指导实践的能力；

（-）政策法规继续教育，重点加强会计法规制度及其他相关法规制度的培

训，提高会计人员依法从事会计工作的能力；

（三）业务知识和技能训练继续教育，重点加强履行岗位职责所必备的会计

准则制度等专业知识、内部控制、会计信息化等方面的培训，提高会计人员的实

际工作能力和业务技能；

（四）职业道德继续教育，重点加强会计职业道德的培训，提高会计人员职

业道德水平。

第二条会计人员可以自愿选择参与本办法规定的继续教育形式。

第三条会计人员继续教育的形式重要有：

（一）参与县级以上地方人民政府财政部门、中央主管单位、新疆生产建设

兵团财务局（以下简称继续教育管理部门）组织的会计人员继续教育师资培训I、

会计脱产培训、远程网络化会计培训;

（二）参与继续教育管理部门公布的会计人员继续教育机构组织的会计脱产

培训、远程网络化会计培训；

（三）参与继续教育管理部门公布的会计人员所在单位组织的会计脱产培训I、

远程网络化会计培训；

（四）参与财政部组织的全国会计领军人才培训；

（五）参与财政部组织的大中型企事业单位总会计师素质提高工程培训；

（六）参与省级财政部门、中央主管单位、新疆生产建设兵团财务局组织的

高端会计人才培训；

（七）参与中国注册会计师继续教育培训；

（八）参与继续教育管理部门组织的其他形式培训。

第十三节员工劳动协议管理规程

1.0目的

对新签、续签员工劳动协议的工作过程进行控制，保证劳动协议管理工作规范

化。

2.0合用范围

合用于本公司对员工签订劳动协议工作的管理。

3.0职责

3.1行政人事部负责跟进公司本部员工的劳动协议的新签、续签工作。

3.2行政人事部负责对操作层员工已签的劳动协议进行审核、盖章。

3.3服务中心主任负责跟进基层单位员工的劳动协议的新签、续签工作，并建

立本部门《劳动签订情况一览表》，按规定做好登记。

3.4服务中心负责人负责对操作层员工劳动协议期满续签进行审批。

3.5行政人事部负责对收费员及主管以上管理人员的劳动协议期满续签进行审

核，并按审批权限报公司领导审批。

3.6所有员工的劳动协议经行政人事部审核，统一存入员工个人档案。

4.0工作程序

4.1新签劳动协议程序

4.1.1新入职工工在一个月内由服务中心主任按员工的具体情况为其准备相应

的劳动协议文本，签订劳动协议。公司本部员工的劳动协议由行政人事部负责。

4.1.2对由原单位为其交纳社会保险或由于个人因素不需交纳社会保险的员工,

行政人事部或服务中心主任按公司签协议的有关规定，与其签订《用工协议》O

4.1.3对于需公司为其交纳社会保险的员工.规定本人提供《就业证》，行政

人事部或服务中心主任按公司签协议的有关规定，为其签订正式的《劳动协议》。

4.1.4对由于个人因素，不需我司办理社会保险的转正员工，由行政人事部或

服务中心负责向员工了解情况，做好员工的思想工作。如员工坚持不办社保的，

须提出不办社保的因素或提供相关证明。向员工说明不办社保所负的责任，与员

工签订自愿不办社保的《承诺书》。

4.2续签劳动协议程序

4.2.1行政人事部或服务中心负责建立《劳动签订情况一览表》，每月月初查

看员工劳动协议到期情况，及时跟进续签劳动协，义员工的签订工作。

4.2.2行政人事部或服务中心按职责分工，负责提前30天向协议期满须续签劳

动协议的员工发出《员工劳动协议续签告知书》，并按告知书所注明的审批权限

进行上报审批，跟进续签工作。

4.2.3对因员工个人因素不续签或因用人部门不批准续签的员工，服务中心须

及时向行政人事部报告，以便办理停保工作。因社会保险机构只能办理下一个月

的停保。对不及时上报而未能停保，导致公司经济损失的，由相关负责人承担经

济责任。

4.2.4对员工本人批准续签劳动协议并经审批批准续签的员工，由行政人事部

在员工协议期满前一周内，按审批的协议年限及协议范本对的填写劳动协议文

本，发给员工签署。

4.2.5除基层员工以外的其他管理人员的续签年限，由行政人事部根据相关领

导审批结果，按4.2.5为其办理协议签署。

4.2.6劳动协议签署及发放程序

4.3.1每位员工签署的《南京市劳动协议》或《用工协议》为一式两份。签署

后，服务中心将协议交行政人事部盖章。

4.3.2行政人事部负责对基层单位上交的员工劳动协议进行审核，并加盖劳动

协议专用章。

4.4劳动协议期满续签的审批权限

4.4.1主管及以上管理人员涉及公司本部人员的劳动协议期满续签，由公司行

政人事部审核，报总经理审批。

4.4.2服务中心操作层员工的劳动协议期满续签，由服务中心主任审批。

5.0记录

《劳动签订情况一览表》

《员工劳动协议续签告知书》，

《承诺书》

第十四节工资及福利待遇管理制度

第一条薪酬构成

1.1员工工资实行月薪制，月工资由“基本工资十超时工资”等构成。

1.2公司根据员工的职位性质、职责范围和个人表现拟定员工的工资。

第二条工资支付

2.1公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。

2.2公司发薪日为每月10日，即本月10日发放上月薪资。如遇公众假期，则提

前至最近工作日或延迟至假期后发放。

2.3公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税及社保、公积金个人应承

担的部分，并代员工向政府部门缴纳。

第三条工资核算

3.1应发工资:基本工资+超时工资+综合补贴+加班工资；

3.2实发工资=应发工资一扣款项目；

3.3直接扣款项目涉及：个人所得税、员工个人缴纳的社保费用、公积金（部分

岗位）等法律法规规定的代扣款项，以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的

款项，如：绩效惩处扣款、考勤扣款等；

3.4半途聘用员工、离职工工或考勤局限性一个月员工的薪资发放按实际工作日

核发；

3.5日工资的核算：

管理技术岗位：日工资二月工资/21.75；操作岗位：日工资二月工资/当月实际工

作天数。

第四条薪酬保密

公司实行薪资保密制度，与工资计算、审核或审批的人员有对所接触的工资

资料保密的义务。

第五条员工福利

5.1社会保险

公司依照国家和地方有关社会保险的规定为员工办理各项社会保险。

5.2医疗福利

5.2.1员工因工负伤或患职业病，按国家和地方有关规定执行。

5.2.2员工患病或非因工负伤，享有国家规定的医疗期，相关待遇按国家和地

方有关规定执行。

5.2.3女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。

5.3为提高员工的业务水平，公司组织员工培训。

5.4公司每年组织员工进行文化娱乐活动。

5.5在高温季节发放高温费。

5.6其他福利根据公司的实际情况发放。

第十五节员工考勤管理制度

L0目的

规范公司员工考勤、作息习惯

2.0适应范围

金鼎湾物业各部门、服务中心

3.0规定

1.1考勤内容：重要涉及出勤、病假、事假、公假、旷工、迟到、早退等。

1.2作息时间：实行每周44小时工作制和法定节假日。上班时间上午8：30-12：

00；下午13：30-17：30（如有变更，另行告知。保洁绿化安护（客服管家部）

等操作层（部门）员工根据工作需要另行规定）。

4.0考勤办法

4.1考勤由公司行政人事部统一管理，上班前，各部门各物'业服务中心员工须

先到岗签到或打卡，各部门负责人按照考勤内容将员工当天出勤情况如实登记

在《员工考勤登记表》上。

4.2次月1日前由各部门负责人将《员工考勤汇总登记表》（涉及考核转正资

料）报行政人事部审核，总经理批准后，交计划财务部计算工资。

4.3员工当月的工资、加班费和有关补贴发放与考勤相应。

5.0考勤规定

5.1各部门负责人要经常检查、督促本部门的考勤工作，及时发现问题和解决

问题。

5.2本着对公司、对员工负责的态度，各部门负责人如实记录情况。对弄虚作

假者，应追究其责任。

5.3请假、补假等必须经部门经理、物业服务中心主任或会所主任签字后生效。

病假须有医生证明。因特殊情况不能准时上班，须及时以电话告知各部门负责人,

上班后补办相关手续。因公外出须办理登记手续，经部门经理、物业服务中心主

任或会所主任批准，部门经理、物业服务中心主任或会所主任因公外出需经行政

人事部批准。

6.0请假手续和批准权限

6.1员工请假须填写《请假单》，三天以内由各部门经理、物业服务中心主任、

会所主任审批。超过三天须经总经理审批。

6.2部门经理、物业服务中心主任、会所主任请假须填写《请假单》，三天以

内由公司行政人事部经理审批。超过三天须经总经理审批。

6.3行政人事部经理请假须填写《请假单》，由总经理审批。

6.4总经理、副总经理、总经理助理请假需报请集团公司分管领导审批。

6.5所有请假手续应齐全，行政人事部根据请假单批准状况计算假期工资。

7.0各种假期工资待遇

7.1迟到或早退：15分钟以内每次从当月工资中扣除10元，超过15分钟的，按

旷工半日解决;一月内累计迟到或早退超过三次（含三次）的，须作书面检查，并

扣1分。主管以下员工扣一分加扣10元；主管以上员工扣1分，加扣20元。

7.2事假：员工因事请假，须提前办理请假手续，未能准时上班或遇其他突发

性情况无法事先请假的，应先电话告知各部门.负责人，上班后补办事假手续，

否则作旷工解决。经批准的事假请假1小时以内不作扣薪解决，超过1小时扣除

日工资的50%（有加班时间先抵冲加班）。经批准的事假超过半天扣除日工资的

100%o（日工资二月工资/21.75天）

7.3病假：员工因病未能准时上班或在工作时间内因身体不适不能坚持工作的,

均需向部门负责人请假，并开具医院诊断证明，否则作事假解决。每月2天（含

2天以内）病假不扣工资，第3天到第7天的，天天扣除日工资的50%,超过7

天以上的，天天扣除E工资的100%,全月病假扣除月工资的100%。

7.4旷工：员工未能准时上班或在工作时间内非因公外出，未经领导批准：擅

自离岗的，按旷工解决。旷工一天，扣除日工资的200%,连续旷工两天（含两

天）或一个月内累计8工七天（含七天）以上的，属于严重违反公司劳动纪律：公

司可立即与其解除劳动协议。

7.5婚假、产假、丧假：按国家规定享受。

8.0员工加班

加班指超过当月应考勒日部分的工作日（或工作时间）：当月应考勤日指当月

工资考勤起止时段内扣除双休日、法定节假日后的工作日累计天数。仅限于主管

以下员工（不含主管）

月加班工资=日加班工资X当月加班日

双修日日加班工资=日小时工资标准x8小时x200%

法定节假日日加班工资=日小时工资标准x8小时x300%

小时加班工资=加班小时x（月基本工资/174小时）（174=21.75x8小时）

日工资=月基本工资,21.75（21.75=月平均工作天数）

8.1公司不提倡员工加班。

8.2公司根据工作需要可以安排加班人员调休或支付加班工资。

8.3确因工作需要加班的应由部门负责人采用当面或电话申请的方式报分管领

导批准后办理加班手续并填写《加班申请表》。

8.4加班当天（特殊情况于加班后第一个工作日）部门主管将加班人员、事

由报部门负责人，由部门负责人按《加班申请表》程序报分管领导和总经理签字

批准后交行政人事部条案。

8.5对加班费的支付：月底前部门负责人将《加班申请表》报分管领导、总经

理签字批准后，交行政人事部计算备案，计划财务部据此发放加班工资。

8.6因调休对加班进行抵冲的，由部门负责人视工作情况进行安排。

9.0考勤表单

《员工考勤汇总登记表》

《请假单》

《加班申请表》

第十六节考核与培训制度

1.0目的

为配合公司的发展目的，规范和促进公司培训工作系统地进行，通过知识、经

验、能力的积累、传播、应用与创新，提高员工职业技能与职业素质，使之适应

公司可连续发展的需要，并使培训操作过程规范化、系统化，特制定本制度。

2.0适应范围

本制度合用于公司总部各部门、各服务中心

3.0培训基本原则:

3.1全员性：培训的目的在于提高公司全体员工的综合素质与工作能力，所有

人员都应充足结识培训工作的重要性，从管理层到员工层都要积极参与培训、不

断学习进步；

3.2针对性：培训要有目的，以提高员工自身业务水平和技能为目的，遵循学

习、工作需要与公司发展相结合，讲求实效：

3.3计划性：培训工作要根据培训需求制定培训计划，并按计划严格执行；

3.4全程性：培训工作要贯穿岗前、在岗、转岗、晋升的全过程；

3.5全面性：培训内容上注重基础培训、素质培训、技能培训等多项能力的综

合学习，培训方式上采用讲授、讨论、参观、观摩、委培等多种方式的综合运用；

3.6跟踪性：培训结束后要对培训内容进行考核，考核要有结果与奖惩，要定

期、及时检查、评估培训效果。

4.0相关定义：

4.1培训：为提高员工业务技能，开拓思绪而进行的有目的训练。涉及考察、

各种展览会、技术研讨会、内部培训、外聘讲师来公司进行培训、外培机构的专

业知识培训、由公司承担费用的各类自修及其他特殊岗位的实习。

4.2培训费：一切用于培训的费用。涉及：教材费、学费、签证费、调研费、

实习费、上机费、证书费、食宿费、交通费。

第一章培训组织体系

L0行政人事部是公司培训工作的归口管理部门，其具体职责如下：

1.1制定、修改公司培训管理制度；

1.2拟定、呈报公司年度、季度培训计划；

1.3收集整理各种培训信息并及时发布;

1.4联系、组织和协调完毕公司各项培训课程的实行；

1.5监督、评估培训的实行情况；

1.6各部门培训工作的指导与管控；

1.7管理公司内部讲师队伍；

1.8追踪考察培训效具；

1.9各项培训的记录和相关资料存档；

1.10研究草拟其别人才开发方案。

2.0各部门应配合行政人事部开展培训工作，具体负责：

2.1呈报部门培训计划；

2.2制定部门专业课程的培训大纲；

2.3收集并提供相关专业培训信息；

2.4配合部门培训的实行和效果反馈、交流的工作；

2.5拟定部门内部讲师人诜，并配合、支持内部培训工作。

3.0员工应明确自身培训需求，积极参与培训，并自觉将培训成果贯彻到岗位

工作中，以提高工作能力及改善工作绩效。

4.0行政人事部负责公司培训工作的统一管理，负责员工的培训管理以及统一

组织公司核心能力培训（指对公司发展有重大影响的如项目管理、战略管理、风

险管理等）。

第二章培训体系

L0培训类别：培训分为新员工入职培训和在职培训。

1.0新员工入职培训是指新进员工在进公司时必须接受的由公司统一组织的入

职培训。培训内容重要涉及：公司介绍、员工手册、公司文化、岗位工作职责与

工作流程等其他可以帮助新进人员尽快适应新的工作环境、顺利进入工作状况的

相关知识。

1.2在职培训是指公司为更新和扩展员工知识面、提高任职能力及增进工作效

率所组织的各项培训，涉及以下三类培训：

1.2.1胜任培训：针对岗位横向变动、绩效低于岗位规定的员工，进行的专业

知识、操作技能等方面的培训；

1.2.2开发培训：针对公司重点培养的管理储备人员、业务骨干，进行的业务

知识、管理技能等方面的培训；

1.2.3晋升培训：针对目的晋升人员，进行的专业知识、管理技能等方面的培

训。

2.0培训方式：培训方式重要分为外派培训、外部培训机构进司培训以及内部

培训。

2.1外派培训重要指是指组织员工到社会上专业培训机构、院校所接受短期培

训或到大专院校、专业机构定向脱产学习培训；此外，根据公司发展需要，适当

安排出国考察、参观展览会和技术研讨会等短期外派培训。

2.2外部培训机构进司培训是指公司选择邀请社会上专业培训机构、高等院校

及科研机构专家来公司进行的各类培训。

2.3内部培训