企业ESG管理体系程序文件清单与记录清单

ESG管理程序文件清单（19项）序号文件编号文件名称对应手册条款核心内容1[企业简称]-ESG-PRO-001风险与机遇识别、评价和控制程序4.6.1ESG风险与机遇识别评价，风险矩阵法分级，动态管理2[企业简称]-ESG-PRO-002能力、意识与培训控制程序4.7.2岗位能力要求，培训体系，能力评价3[企业简称]-ESG-PRO-003信息交流与沟通控制程序4.7.4内外部信息沟通，信息披露流程4[企业简称]-ESG-PRO-004ESG目标、指标和管理方案控制程序4.6.2目标制定分解监测评审更新5[企业简称]-ESG-PRO-005文件与记录控制程序4.7.5文件编制审批发放更改作废全过程控制6[企业简称]-ESG-PRO-006环境因素识别与评价控制程序4.8.1三时态三状态八方面识别，多因子评价分级7[企业简称]-ESG-PRO-007能源资源管理控制程序4.8.1计量统计分析，节能降耗目标与措施8[企业简称]-ESG-PRO-008废弃物与危险化学品管理控制程序4.8.1分类收集暂存处置，危化品全流程管理9[企业简称]-ESG-PRO-009职业健康与安全管理控制程序4.8.1危险源辨识风险评价，劳动防护，职业健康监护10[企业简称]-ESG-PRO-010产品安全、质量与客户服务控制程序4.8.1设计安全，供应链质量管控，客户诉求处理11[企业简称]-ESG-PRO-011供应链ESG管理控制程序4.8.1供应商准入评估绩效监控整改退出12[企业简称]-ESG-PRO-012商业道德与反腐败控制程序4.8.1行为准则，利益冲突管理，举报保护13[企业简称]-ESG-PRO-013研发创新与绿色设计控制程序4.8.1生态设计，能效优化，碳足迹评估14[企业简称]-ESG-PRO-014应急准备与响应控制程序4.8.2紧急情况识别，应急预案制定与演练15[企业简称]-ESG-PRO-015绩效监视、测量、分析与评价控制程序4.9.1KPI体系建立，数据收集分析，绩效报告16[企业简称]-ESG-PRO-016合规性评价控制程序4.9.2合规义务识别，合规性自查与评价17[企业简称]-ESG-PRO-017内部审核控制程序4.9.3内审方案制定，审核实施，纠正措施跟踪18[企业简称]-ESG-PRO-018管理评审控制程序4.9.4评审频次，输入输出，行动计划跟踪19[企业简称]-ESG-PRO-019不符合、纠正与预防措施控制程序4.10.1不符合项识别处置，根因分析，效果验证附录3：ESG管理记录表单清单（17套）记录编号记录名称保存期限关联程序[企业简称]-ESG-REC-001ESG风险与机遇登记册长期PRO-001[企业简称]-ESG-REC-002年度ESG培训计划与记录5年PRO-002[企业简称]-ESG-REC-003重要内外部信息交流记录5年PRO-003[企业简称]-ESG-REC-004ESG目标指标与管理方案长期PRO-004[企业简称]-ESG-REC-005文件发放与回收记录长期PRO-005[企业简称]-ESG-REC-006环境因素识别评价表长期PRO-006[企业简称]-ESG-REC-007能源资源消耗统计台账5年PRO-007[企业简称]-ESG-REC-008危险废物转移联单与管理台账长期PRO-008[企业简称]-ESG-REC-009安全检查与隐患整改记录5年PRO-009[企业简称]-ESG-REC-010产品能效与碳足迹评估报告产品周期+2年PRO-010[企业简称]-ESG-REC-011供应商ESG评估报告长期PRO-011[企业简称]-ESG-REC-012应急演练计划与总结报告5年PRO-014[企业简称]-ESG-REC-013ESG绩效数据统计与分析报告长期PRO-015[企业简称]-ESG-REC-014合规性评价报告长期PRO-016[企业简称]-ESG-REC-015内部审核计划、检查表与报告5年P