TCL股份有限公司管理整合诊断报告

TCL股份有限企业

管理整合

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TCL股份有限公司管理整合诊断报告第1页TCL股份有限企业组织设计方案（初步)组织结构图关键岗位职责关键管理流程流程说明综述组织方案程序手册9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第2页TCL股份有限企业组织设计方案内容综述组织设计标准组织结构一览主要业务流程一览组织方案股份企业整体组织架构股份企业各部门细化结构股份企业关键岗位描述及业绩指标程序手册战略规划管理流程投资管理流程财务管理流程人力资源管理流程9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第3页TCL股份有限企业组织设计方案内容综述组织设计标准组织结构一览主要业务流程一览组织方案程序手册9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第4页组织设计基本标准组织设计标准分工协作标准指挥同一标准任务目标标准精干高效标准有效幅度标准责权利结合标准稳定与适应结合标准集分权标准9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第5页TCL股份有限企业组织设计方案内容综述组织设计标准组织结构一览主要业务流程一览组织方案程序手册9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第6页战略发展部投资管理部股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理信息产品营业本部终端产品营业本部技术中心管理分企业物业分企业参控股企业应确信企业战略待调整子企业参股子企业管理委员会金星企业（OEM主体）电子商务分企业终端产品制造企业DRTV分企业AP分企业销售中心OEM子企业多元业务本部财务中心人力资源部法律事务部总经理办公室审计监察部企业文化部秘书处秘书处秘书处TCL股份有限企业重组后组织架构9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第7页TCL股份重组后组织架构——总部职能部门股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理审计监察室投资管理部总经办企业文化部技术中心*战略发展部法律事务部人力资源部财务中心预算监控会计核实资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第8页TCL股份有限企业组织设计方案内容综述组织设计标准组织结构一览主要业务流程一览组织方案程序手册9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第9页战略管理：整体发展战略制订流程年度经营计划制订流程投资管理：项目投资管理决议流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产处置流程财务管理：会计核实流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程资金支出管理流程内部审计流程人力资源管理：人员招聘流程员工培训流程员工绩效考评流程目标管理合理有效管理流程是实现目标管理必要保障9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第10页TCL股份有限企业组织设计方案内容综述组织方案股份企业整体组织架构股份企业各部门细化结构股份企业关键岗位描述及业绩指标程序手册9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第11页TCL股份有限企业重组后组织架构战略发展部投资管理部股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理信息产品营业本部终端产品营业本部技术中心管理分企业物业分企业参控股企业应确信企业战略待调整子企业参股子企业管理委员会金星企业（OEM主体）电子商务分企业终端产品制造企业DRTV分企业AP分企业销售中心OEM子企业多元业务本部财务中心人力资源部法律事务部总经理办公室审计监察部企业文化部秘书处秘书处秘书处9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第12页TCL股份重组后组织架构——总部职能部门股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理审计监察室投资管理部总经办企业文化部技术中心战略发展部法律事务部人力资源部财务中心预算监控会计核实资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第13页TCL股份重组后组织架构——股份企业职位系统图总经理信息产品营业本部部长终端产品营业本部部长技术中心主任管理分企业总经理物业分企业总经理应确信企业总经理DRTV分企业总经理AP分企业总经理多元业务本部部长行政总监投资管理部经理战略发展部经理审计监察部经理金星企业总经理销售中心总经理电子商务分企业总经理总经理办公室主任财务中心副总经理9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第14页TCL股份重组后组织架构——总部职能部门职位系统图总经理审计监察室经理投资管理部经理总经办主任企业文化部经理技术中心主任战略发展部经理法律事务部经理人力资源部经理财务副总经理财务监控主管资金管理主管会计核实主管终端产品营业本部部长信息产品营业本部部长多元业务本部部长行政总监资产管理主管投资管理主管管理委员会9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第15页TCL股份有限企业组织设计方案内容综述组织方案股份企业整体组织架构股份企业各部门细化结构股份企业关键岗位描述及业绩指标程序手册9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第16页TCL股份重组后组织架构——总部职能部门股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理审计监察室投资管理部总经办企业文化部技术中心*战略发展部法律事务部人力资源部财务中心预算监控会计核实资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第17页TCL股份重组后组织架构——总经办架构及职能行政事务档案管理综合统计总经理办公室负责企业行政会议组织工作以及会议纪要整理、下文负责企业重大活动组织和接待工作负责企业工商注册、登记、商标等管理工作负责股份企业安全工作负责股份企业各种文件档案归类、入档和管理工作负责各种报表、数据统计和汇总工作9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第18页TCL股份重组后组织架构——审计监察部架构及职能内部审计外部审计审计监察部负责对股份企业各职能部门财务与经营活动审计负责下属子企业经营者离任、调任审计负责对股份企业与子企业内控制度执行情况审计负责参加重大投资项目标审计与监督工作负责总经理交待其它审计工作负责配合与帮助外部审计监察部门对股份企业审计工作负责配合与帮助外部审计监察部门对下属子企业审计工作负责协调企业与外部相关审计监察部门关系9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第19页TCL股份重组后组织架构——行政部门架构及职能人力资源部法律事务部企业文化部行政总监负责企业各职能部门员工及下属子企业高级管理人才招聘、培训、考评等人事工作负责建立和完善与人力资源战略相配套激励机制负责股份企业经济活动法律可行性研究、法律策划、草拟或者审查协议、章程

负责代理企业及所属单位重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动

负责参加企业重大经济协议签约与谈判,草拟协议、审查协议负责《上TCL》等报刊编写和企业网页及时更新负责企业文化塑造负责总部网络系统建立、运转和维护9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第20页TCL股份重组后组织架构——战略发展部架构及职能战略规划产业规划市场规划战略发展部负责制订企业远景发展目标和企业整体战略负责制订企业年度经营计划及年度经营计划分解工作负责搜集、整理和分析宏观经济信息与相关资料负责依据股份企业战略规划和年度经营计划要求,负责企业产业产业规划负责搜集、整理、分析与企业相关行业信息与资料,为企业领导和相关决议者提供必要信息支持负责参加制订企业产业投资计划,参加项目标筛选、评定和监督负责企业形象设计、策划与实施及企业品牌提升与管理负责主持企业整体品牌战略策划和广告营销方案设计与实施负责搜集、整理与企业产品相关市场信息与资料负责分析研究企业产品市场数据资料,为企业领导和相关决议者提供必要信息支持负责下属企业市场部协调与管控9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第21页TCL股份重组后组织架构——投资管理部架构及职能投资管理资产管理投资管理部负责依据股份企业战略规划和年度经营计划要求,经过自建、收购等伎俩实施企业新业务拓展负责投资项目标评定、选择、估价、融资方案设计负责股份企业增量投资实施与管理工作负责股份企业存量资产运作方案详细实施工作负责股份企业资产年度全方面清查和盘点工作负责对下属全资及控股企业资产质量及处置提供评审意见负责分析参股企业盈利情况,向股份企业董事会提供资产分析意见负责办理股份企业内部及下属企业大型资产出售、报废等相关工作负责战略待调整企业管理工作负责股份企业存量资产运作方案设计工作负责参股、合资企业股权管理工作9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第22页TCL股份重组后组织架构——财务中心架构及职能财务中心会计核实资金管理预算监控负责股份企业日常会计核实工作负责股份企业各种会计报表、统计报表准确编制、及时报出负责股份企业纳税申报工作负责股份企业应收帐款管理工作负责提出财务分析汇报供决议层参考负责下属企业财务主管委派和会计、财务工作指导负责企业年度财务预算编制工作负责对股份企业职能部门财务监督和预算控制负责对股份企业下属子企业财务监督和财务副总授权范围内资本性支出超支审批负责股份企业职能部门及下属企业财务预算完成情况分析工作负责对股份企业职能部门和下属子企业预算考评提出奖惩提议负责股份企业内、外部一切资金结算负责定时分析股份企业现金流入、流出及现金收支平衡情况，并对处理资金缺口提出对应筹资方案负责审核股份企业一切银行信用结算赁单，确保其正当有效负责及时清缴各种税费负责股份企业对外短期投资（包含股票和债券投资)管理9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第23页TCL股份有限企业组织设计方案内容综述组织方案股份企业整体组织架构股份企业各部门细化结构股份企业关键岗位描述及业绩指标程序手册9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第24页股份企业关键岗位描述及业绩指标职能部门（总部)TCL股份有限企业总经办主任岗位描述TCL股份有限企业战略发展部经理岗位描述TCL股份有限企业投资管理部经理岗位描述TCL股份有限企业投资管理部资产管理主管岗位描述TCL股份有限企业审计监察室经理岗位描述职能部门（财务中心)TCL股份有限企业会计核实主管岗位描述TCL股份有限企业财务监控主管岗位描述TCL股份有限企业资金管理主管岗位描述企业高层TCL股份有限企业总经理岗位描述TCL股份有限企业财务副总经理岗位描述TCL股份有限企业终端产品营业本部部长岗位描述TCL股份有限企业终端产品营业本部部长岗位描述TCL股份有限企业多元业务本部部长岗位描述TCL股份有限企业技术中心主任岗位描述下属企业TCL股份有限企业销售中心总经理岗位描述TCL股份有限企业财务中心驻外财务主管岗位描述职能部门（行政)TCL股份有限企业法律事务部经理岗位描述TCL股份有限企业人力资源部经理岗位描述TCL股份有限企业企业文化部经理岗位描述9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第25页TCL股份有限企业总经理岗位描述1.相互关系：直接上级：董事会直接下级：财务副总经理、各营业本部部长、各职能部门经理其它内部关系（股份企业内部)：股份企业内部各级管理层外部关系（股份企业外部)：相关政府机构(包含上级主管部门)、TCL集团、重点客户、新闻媒体等2.工作职责:负责主持股份企业日常经营管理工作,组织实施董事会决议负责组织实施经董事会同意股份企业年度经营计划和投资方案负责审查同意年度计划内经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保可行性汇报负责在董事长委托权限内,以法人代表身份代表股份企业签署相关协议、协议、合约和处理相关事宜负责确定企业内部管理机构设置方案和企业基本管理制度负责决定财务副总经理和各营业本部部长以及其它高级职员(股份企业内部)聘用或者解聘、酬劳、奖惩负责依据日常经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其酬劳负责决定对成绩显著员工给予奖励、调资和晋级，对违纪员工处罚，直至解聘负责加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立企业良好社会形象负责加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作3.权限:对副总经理级、下属企业总经理级管理人员及其它高级职员聘用，解聘及其酬劳与奖惩权董事会授权范围内费用审批权和业务、协议审批权、投资决议权股份企业日常经营决议权股份企业章程和董事会授予其它职权9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第26页TCL股份有限企业总经理岗位描述（续)4.工作要求：能及时、准确地了解：①国家相关方针、政策②国内外本行业情况和趋势③竞争对手情况掌握本企业在市场竞争中竞争地位及优劣势，市场拥有率等情况，制订企业发展战略和竞争策略能及时、准确地掌握各业务本部经营情况（销售、成本、质量、毛利水平等)以及目标利润完成情况，以确保企业年度经营目标实现处于受控状态能经常性地指导股份企业职能部门不停完善企业各类规章，方便更加好地指导各业务本部相关工作定时或不定时地下基层了解各部门工作状态，效率及各种困难，并向相关责任人提出改进现实状况提议认真分析和研究各种投资方案计划，权衡其对企业长久目标贡献、各类风验及技术经济评价结果，必要时向董事会提出提议依据企业经济结构调整，要适时地对应调整企业管理结构和文化结构创建“以人为本”、尊重人、了解人、关心人、激励人企业文化气氛5.上岗基本条件:含有本科以上文化程度年纪在35-55周岁之间有本行业类似职位工作经历5年以上含有较强计划、组织、指挥、协调能力身体健康，有高度敬业精神6.关键业绩指标:TCL股份投资回报率、每股收益TCL股份净利润增加率主营业务增加速度和主营业务比重9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第27页TCL股份有限企业财务副总经理岗位描述1.相互关系：直接上级：总经理直接下级：本中心直接下属各职能主管其它内部关系（股份企业内部)：股份企业职能部门、各营业本部和下属子企业相关职能部门外部关系（股份企业外部)：相关政府机构2.工作职责:负责参加审定股份企业各项预算负责审核财务报表及预算完成份析汇报,向总经理汇报负责超预算特殊支出审核真实性、合理性负责提供股份企业财务信息并对其进行分析方便决议负责掌握股份企业资金信息，处理资金缺口并制订对应筹资方案负责协调处理处理与相关部门及社会中介机构关系与问题负责股份企业财务中心内控制度制订和实施3.权限:有对直接下级任免、岗位调配、酬劳、奖惩提议权有对隔级下级及外派机构财务责任人任免、岗位调配、酬劳、奖惩决定权有权审批总经理授权范围内费用开支有权调配股份企业内部资金9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第28页TCL股份有限企业财务副总经理岗位描述（续)4.工作要求：确保股份企业及下属企业资金、资产安全、高效运行确保本中心下属各部门协调、有效运作确保各种信息通畅并保守商业秘密确保对外信息及时、准确披露定时向总经理汇报相关内、外部财务信息及相关经济政策信息（重大信息必须及时汇报)5.上岗基本条件:含有本科以上文化程度，熟悉国家财经政策、证券法律、结算制度等相关政策法规年纪在25-50周岁之间从事财务会计工作5年以上，从事财务管理工作5年以上并曾在大企业担任过财务责任人不少于2年含有较强预测、决议、分析、协调、沟通及文字表示能力身心健康6.关键业绩指标:企业每股收益、投资回报率财务汇报真实性和准确性总融资费用资本结构合理性企业拥有技术熟练财务人员队伍9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第29页TCL股份有限企业终端产品营业本部部长岗位描述1.相互关系：直接上级：总经理直接下级：本部下属各子企业总经理其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关部门、其它营业本部部长及相关部门外部关系（股份企业外部)：相关政府机构2.工作职责:负责组织配合制订本营业本部发展战略规划和组织实施负责主持终端产品营业本部经营管理工作，组织实施总经理决议负责营业本部年度经营计划组织、实施和协调工作，实现年度经营目标负责落实落实股份企业方针、政策，做好上情下达和下情上达工作负责跟踪、监督管理委员会和股份企业决议实施情况，确保各项决议有效落实负责合理地分配本营业本部人、财、物等资源，协调供、产、销关系，使本部走上良性循环发展道路3.权限:有对直接下级任免、岗位调配、酬劳、奖惩提议权有对隔级下级任免、岗位调配、酬劳、奖惩决定权总经理授权范围内费用审批权总经理授予其它权力9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第30页TCL股份有限企业终端产品营业本部部长岗位描述（续)4.工作要求:准确了解终端产品市场情况和发展趋势以及终端产品竞争对手情况，掌握本业务本部终端产品市场定位、市场拥有率以及优劣势等情况，适时调整终端产品竞争策略和发展战略及时准确地掌握下属企业利润完成情况，并监督落实各种提升经济效益方案主动认真地组织下属企业落实落实股份企业各类规章制度经常性地了解各部门工作状态、及各种困难，帮助处理问题，使各部门、各员工都处于协调、愉快工作状态不停地对各部门运作安全性、服务性、正当性进行检验，落实各种预防性办法，处理种种例外性事务，确保运作安全及时准确地向相关部门提供所需数据和资料5.上岗基本条件:含有本科以上文化程度年纪在30－55周岁之间有本行业相关岗位工作经历3年以上含有较强计划、组织、指挥、协调能力身体健康、有敬业精神6.关键业绩指标:终端设备业务净利润增加率，自由现金流OEM业务搭档销售额大型OEM合作搭档数量销售中心销售收入和坏账情况9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第31页TCL股份有限企业信息产品营业本部部长岗位描述1.相互关系：直接上级：总经理直接下级：本部下属各子企业总经理其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关部门、其它营业本部部长及相关部门外部关系（股份企业外部)：相关政府机构2.工作职责:负责组织配合制订本营业本部发展战略规划和组织实施负责组织配合信息产品营业本部经营与投资管理工作负责营业本部年度经营计划组织、实施和协调工作，实现年度经营目标负责落实落实股份企业方针、政策，做好上情下达和下情上达工作负责跟踪、监督管理委员会和股份企业决议实施情况，确保各项决议有效落实负责合理地分配本营业本部人、财、物等资源，协调供、产、销关系，使本部走上良性循环发展道路3.权限:有对直接下级任免、岗位调配、酬劳、奖惩提议权有对隔级下级任免、岗位调配、酬劳、奖惩决定权总经理授权范围内费用审批权总经理授予其它权力9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第32页TCL股份有限企业信息产品营业本部部长岗位描述（续)4.工作要求:准确了解信息产品市场情况和发展趋势，适时调整终端产品竞争策略和发展战略及时准确地掌握下属企业利润完成情况，并监督落实各种提升经济效益方案主动认真地组织下属企业落实落实股份企业各类规章制度经常性地了解各部门工作状态、及各种困难，帮助处理问题，使各部门、各员工都处于协调、愉快工作状态不停地对各部门运作安全性、服务性、正当性进行检验，落实各种预防性办法，处理种种例外性事务，确保运作安全及时准确地向相关部门提供所需数据和资料5.上岗基本条件:含有本科以上文化程度年纪在30－55周岁之间有本行业相关岗位工作经历3年以上含有较强计划、组织、指挥、协调能力身体健康、有敬业精神6.关键业绩指标:终端设备业务净利润增加率，自由现金流OEM合作搭档销售额大型OEM合作搭档数量销售中心销售收入和坏账情况9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第33页TCL股份有限企业多元业务本部部长岗位描述1.相互关系：直接上级：总经理直接下级：本部各下属子企业总经理其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关部门及各营业本部相关部门外部关系（股份企业外部)：相关政府部门等2.工作职责:负责对各企业整体战略及长久规划进行宏观研究负责监督各企业经营活动要恪守股份企业统一政策和规范负责处理各企业上报各种问题或深入向股份企业领导请示负责依据企业年度规划和总体战略布署对下属企业进行重组、出售、清理等方案设计和实施工作负责配合其它相关部门对本营业本部下属企业清理工作3.权限:有对各企业总经理任免、酬劳、奖惩等事宜提议权对各企业生产经营活动监督权总经理授予其它权力9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第34页TCL股份有限企业多元业务本部部长岗位描述（续)4.工作要求:认真、负责地处理各类事务,和总经理保持良好沟通,及时汇报主要信息给予下属必要指导,帮助他们处理问题确保相关信息通畅，对各企业提供全方位服务与政府相关部门、行业协会等机构保持亲密联络5.上岗基本条件:含有本科以上文化程度，有各种行业经验年纪在25—50周岁之间从事全方面领导工作三年以上要求含有很强组织能力和协调能力身心健康6.关键业绩指标:企业年度调整目标实现情况不良资产清理效益调整企业人员下岗、分流、安置百分比9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第35页TCL股份有限企业技术中心主任岗位描述1.相互关系:直接上级:总经理直接下级:本中心直接下属其它内部关系:集团企业相关部门、股份企业相关部门及各下属企业相关部门外部关系:相关政府机构2.工作职责:负责技术中心各部门管理制度确定及监督实施，建立企业技术创新体系，并不停完善负责组织技术改造、技术创新项目标评审负责提出股份企业中长久科研发展规划及实施负责对本行业技术发展趋势跟踪、研究负责对下属企业技术部门指导与协调负责技术文件、技术标准审定及保密负责新产品研发、报批及相关联络、协调事宜负责企业外研究机构协调和管理3.权限:有对直接下级任免、岗位调配、酬劳、奖惩提议权总经理授权范围内费用审批权科研项目标立项提议权总经理授予其它权力9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第36页TCL股份有限企业技术中心主任岗位描述（续)4.工作要求:不停了解调查国内外市场新品动态，及时调整开发策略确保开发新技术及新产品先进性不停提升研发新品商品化率及成功率确保信息通畅和技术保密及时准确地为企业相关部门提供技术支持定时向总经理汇报工作情况和技术、新品开发进度及质量5.上岗基本条件:大学本科以上学历、信息或电子专业毕业年纪在30－50周岁之间从事本行业开发研究工作二年以上，且要求有二年以上技术管理经验思维活跃，有超前意识，实际操作能力强在产品开发研究上曾作出过成绩6.关键业绩指标:研发项目标及时完成率高技术人员队伍建设情况技术创新体系建立和完善情况9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第37页TCL股份有限企业总经办主任岗位描述2.工作职责：负责行政会议和立会组织工作，参加和列席会议并作会议统计，整理会议纪要和办理下文事宜，并对会议讨论重大问题组织调研和提出汇报负责依据总经理指示编排工作活动日程表，做好重大活动组织和接待工作负责股份企业行政事务（文秘、会务、企业注册、登记、商标、后勤管理等)负责股份企业对外社会公关配合企业领导协调各部门和下属企业工作关系负责股份企业综合统计、信息搜集、汇总入档和档案管理工作负责股份企业安全工作负责主持（代行)股份企业秘书处日常工作负责完成总经理日常交办其它工作3.权限:有对直接下级任免、晋升、岗位调配、酬劳、奖惩等事宜提议权总经理授权范围内费用审批权对股份企业各类协议、协议审核权对股份企业及各分企业商标、专利申请、注册、变更、缴费等管理权1.相互关系:直接上级:总经理直接下级:本办直接下属其它内部关系:集团企业相关部门及股份企业相关部门外部关系:相关政府部门9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第38页TCL股份有限企业总经办主任岗位描述（续)4.工作要求:认真、负责地处理各类事务,和总经理保持良好沟通,及时汇报主要信息与政府及相关上级主管部门保持亲密联络要定时检验各相关分支机构战略目标完成情况并及时汇报总经理主动作好企业行政、法律、对外公关、档案等服务工作，树立企业良好形象办公用具使用以节约、实用、方便办公为标准确保企业有一个安全、整齐办公环境定时检验办公室现场管理工作并提出改进办法，监督执行科学、合理地管理档案并提供快速、准确相关服务要经常与总经理保持沟通，及时汇报重大事件5.上岗基本条件:含有大专以上文化程度或助理级以上技术职称，熟悉行政管理等知识年纪在25-55周岁之间从事行政管理工作经验3年以上含有较强组织、分析、公关、协调能力有较强写作功底，并含有良好口才和沟通能力。

6.关键业绩指标:总部后勤费用控制情况档案、文件管理有效有序性企业年度内无重大安全事故9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第39页TCL股份有限企业战略发展部经理岗位描述1.相互关系：直接上级：总经理直接下级：本部下属人员其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关部门及各营业本部相关部门外部关系（股份企业外部)：相关政府部门及研究机构、行业协会等2.工作职责:负责对股份企业整体战略及长久规划进行宏观研究负责制订股份企业不一样发展阶段战略目标负责监督各相关分支机构战略实施情况负责研究国内外本行业产业信息与行业动态负责对股份企业战略目标实施效果进行评定负责研究国内外竞争对手产品、营销及发展战略负责依据股份企业整体战略目标制订分阶段目标和目标分解，确保股份企业各分支机构经营目标和整体战略目标一致性负责对重大项目进行评定、组织、论证、参加实施3.权限:有对本部门人员任免、酬劳、奖惩等事宜提议权总经理授权范围内费用审批权总经理授予其它权力9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第40页TCL股份有限企业战略发展部经理岗位描述（续)4.工作要求:认真、负责地处理各类事务,和总经理保持良好沟通,及时汇报主要信息给予下属必要指导,帮助他们处理问题确保相关信息通畅,恪守商业道德与政府相关部门、行业协会及相关研究机构保持亲密联络制订股份企业战略规划既要有一定准确性，又要有一定发展性及时、准确地搜集并分析相关竞争对手战略信息要定时检验各相关分支机构战略目标完成情况并及时汇报总经理5.上岗基本条件:含有本科以上文化程度，熟悉本行业年纪在25—55周岁之间从事宏观经济研究或高层领导工作三年以上要求含有很强宏观经济分析和研究能力、公关协调能力身心健康6.关键业绩指标:年度经营计划推出及时性信息搜集准确度信息分析准确程度战略方案推出质量和时效性9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第41页TCL股份有限企业投资管理部经理岗位描述1.相互关系：直接上级：总经理直接下级：本部门下属员工其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关部门、各营业本部对口部门外部关系（股份企业外部)：相关机构2.工作职责:负责进行对股份企业资本运行研究，确定股份企业资本运行战略规则负责依据股份企业战略要求选择投资项目，进行前期资料搜集、考查调研、接洽谈判工作负责依据目标项目标实际情况，设计资本运行方案负责依据方案详细实施对目标项目标详细实施工作负责依据需求，提供投、融资咨询服务，做信息咨询服务负责指导和协调下属主管日常工作负责股份企业参股控股，对外投资详细实施工作负责完成总经理交办其它工作3.权限:提请总经理聘用或解聘新投资项目各位组员及他们酬劳、奖惩提议权总经理授权范围内费用审批权项目监控权总经理授予其它权力9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第42页TCL股份有限企业投资管理部经理岗位描述（续)4.工作要求:及时发觉针对股份企业敌意收购行为，并提出对应防范提议及办法及时充分地搜集与股份企业相关行业资本运行资料，方便决议层进行参考及时处理本部门请示问题5.上岗基本条件:含有本科以上文化程度，熟悉国家财经政策及证券、管理制度、法律年纪在25-55周岁之间从事投资管理类及相关工作2年以上含有较强分析、预测、及文字表示能力身体健康6.关键业绩指标:项目投资回报率项目进展度完成情况资产处置效益9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第43页TCL股份有限企业投资管理部资产管理主管岗位描述1.相互关系：直接上级：投资管理部经理直接下级：其它内部关系（股份企业内部)：股份企业其它职能部门及各营业本部相关部门外部关系（股份企业外部)：相关机构2.工作职责:负责确保股份企业资产高效运作，向企业高层提供资产分析意见以供决议负责制订股份企业下属资产处置方案设计，负责办理股份企业内部资产出售、报废等相关手续负责股份企业资产清查工作负责上级部门安排各类统计工作，指导下属企业统计工作负责股份企业长久投资日常管理负责股份企业资产台帐管理负责向其它职能主管提供必要支持3.权限:提请投资管理部经理聘用或解聘下属组员以及他们酬劳、奖惩提议权有权要求股份企业相关部门和下属子企业报送相关资产和财务资料9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第44页TCL股份有限企业投资管理部资产管理主管岗位描述（续)4.工作要求:确保企业资产清查准确、及时、有效确保及时有效提供资产分析意见和资产处置方案确保企业资产完整性5.上岗基本条件:含有本科以上文化程度，熟悉国家财经政策法规及相关法律制度年纪25－55周岁之间从事相关工作2年以上含有较强分析、预算、协调、沟通及文字表示能力身体健康6.关键业绩指标:资产分析汇报提出准确性、及时性资产台帐完整性统计汇报完整性、准确性资产处置效益9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第45页TCL股份有限企业审计监察室经理岗位描述1.相互关系:直接上级:总经理直接下级:本部直接下属其它内部关系:股份企业相关部门及各下属企业相关部门外部关系:相关社会审计机构2.工作职责:负责落实执行国家审计法规和企业内审管理标准负责制订审计工作计划，报总经理同意负责参加合资、合作项目考查负责监事会对股份企业经营情况审计负责对股份企业财务部门及下属企业经营者离职审计负责股份企业重大资产处置审计3.权限:决定本部直接下属人员任免、晋升、酬劳、奖惩等事宜提议权对企业及组员企业经营活动过程中审计、监督权对股份企业下属企业财务部及下属经营者离任审计权9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第46页TCL股份有限企业审计监察室经理岗位描述（续)4.工作要求:在审计过程中，严格恪守国家审计法规和企业相关要求在合资、合作项目标考查维护企业利益各项管理制度健全、规范、操作性强对审计中出现重大问题及时、如实地向直接上级反应在基建项目、工程协议审计中要严格把关对企业相关资料、信息安全保密负责5.上岗基本条件:含有本科以上学历或审计师、会计师职称，掌握国家审计法规、法律，熟悉会计、审计制度年纪在25-55周岁之间从事会计、审计工作五年以上，掌握国家审计法律、法规、会计、审计制度知识身体健康有良好沟通能力6.关键业绩指标:审计汇报真实性年度审计计划完成率9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第47页TCL股份有限企业法律事务部经理岗位描述1.相互关系：直接上级：总经理直接下级：本部下属员工其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关部门及各营业本部相关部门外部关系（股份企业外部)：相关机构2.工作职责:负责办理股份企业内企业经济活动法律可行性研究、法律策划、草拟或者审查协议、章程负责为企业提供法律咨询负责代理企业及下属企业各项重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动负责草拟各类经济协议负责股份企业内部法律仲裁负责企业法律性文件起草、打印、下发、归档工作3.权限:有对直接下级任免、岗位调配、酬劳、奖惩提议权总经理授权范围内费用审批权总经理授予其它权力。

9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第48页TCL股份有限企业法律事务部经理岗位描述（续)4.工作要求:公正、正当地处理股份企业内部法律仲裁确保确定法律性文件及办案无重大法律失误从法律角度维护股份企业利益5.上岗基本条件:含有法律专业本科以上文化程度，熟悉法律工作年纪在30－55周岁之间有5年以上法律工作经验并取得法律顾问资格证书反应灵敏、口齿伶俐、逻辑思维能力强身体健康、品德端正、思想正派6.关键业绩指标:见证协议及重大法律事件失误率保护股份企业内部运作系统完整性和操作规范性9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第49页TCL股份有限企业人力资源部经理岗位描述1.相互关系：直接上级：直接下级：本部下属员工其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关职能部门、各营业本部对口职能部门外部关系（股份企业外部)：相关政府机构2.工作职责:负责制订股份企业人事管理制度、实施细则负责监督检验股份企业相关人事方面规章制度执行情况负责定时分析、上报股份企业人事、劳资信息负责股份企业各职能部门员工及各营业本部高级管理人才招聘、培训、薪资、考评等人事工作负责股份企业人才库建立与维护负责审查、办理股份企业各职能部门员工及各营业本部高级管理人才员工岗位调动、职称评定、离退休等事宜人事、劳资手续负责办理员工出国审报、资格审查负责办理员工投诉、员工与企业劳动争议处理事宜负责对控股子企业和分企业薪酬方案和用工计划审核3.权限:有对直接下属任免、酬劳、奖惩等事宜提议权含有在总经理授权下费用审批权总经理授予其它权力9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第50页TCL股份有限企业人力资源部经理岗位描述（续)4.工作要求:要求充分地贮备岗位人员，科学地管理人事档案，公正地考评各部门工作人员及时为各业务本部对口部门提供工作支持与指导充分调动员工工作主动性，提升员工满意度。

5.上岗基本条件:年纪为25-55周岁之间，身体健康大学本科以上学历，含有些人事管理经验3年以上很好管理协调能力和口头表示能力有较强分析、决议能力、组织能力要求工作标准性强，处事公正、公平6.关键业绩指标:企业人力资源需求确保情况战略性人才贮备和人才库建立情况人力资源结构情况9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第51页TCL股份有限企业企业文化部经理岗位描述1.相互关系：直接上级：总经理直接下级：本部下属员工其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关职能部门外部关系（股份企业外部)：相关政府机构2.工作职责:负责建立企业管理信息系统，确保该系统有效运行负责依据需要负责企业信息管理系统升级和更新负责确保信息系统安全运行负责企业企业文化建设负责《上TCL》等内部报刊编写负责企业网络维护和更新3.权限:有对直接下属任免、酬劳、奖惩等事宜提议权含有在总经理授权下费用审批权总经理授予其它权力9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第52页TCL股份有限企业企业文化部经理岗位描述（续)4.工作要求:确保企业信息系统有效运行确保内部报刊及时发行确保企业网页内容及时更新5.上岗基本条件:年纪为25-55周岁之间，身体健康大学本科以上学历，含有相关经验3年以上很好管理协调能力和口头表示能力有较强组织能力6.关键业绩指标:企业信息系统运转无重大事故内部期刊发行及时性和质量预算完成绩控制情况9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第53页TCL股份有限企业财务中心会计核实主管岗位描述3.权限:提请财务副总经理聘用或解聘会计核实各位组员及其酬劳、奖惩提议权行使对财务部成本费用核实整过程核实和监督管理有权要求下属企业财务向本部门报送报表及相关资料有权对无关部门拒绝提供各种财务报表及相关财务资料有权要求下属企业财务部门接收或拒绝政府机关或社会中介机构检验或服务工作2.工作职责:负责股份企业一切财务资料准确、及时报出，并提出分析供决议层参考负责指导下属企业会计工作负责协调、接待相关检验机构工作负责草拟股份企业各项财经规章制度并报请同意，下发实施负责下属企业财务部门提出财务制度实施细则同意执行负责企业各类税务策划，确保税务支出最优化负责向其它职能主管提供必要支持1.相互关系：直接上级：财务副总经理直接下级：本部下属员工其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关部门及各营业本部对口部门外部关系（股份企业外部)：税务、物价、财政、审计等政府机构及社会检验机构9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第54页TCL股份有限企业财务中心会计核实主管岗位描述（续)6.关键业绩指标:企业整体账目清楚、正确，会计结账及时性报表汇总及时性和正确性税务支出最优化能提供企业管理所需全部财务数据财务信息披露真实、完整性5.上岗基本条件:含有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理相关知识年纪在25－55周岁之间主要一个单位或者单位内一个主要方面财务工作时间不少于二年有较强组织能力身体情况能够适应本职员作要求4.工作要求：及时有效准确地向决议层报出相关财务资料及其分析对各业务本部财务部门业务工作进行指导，基本确保其符合国家财经政策法规及企业相关经济制度保障股份企业、内部会计信息通畅，但同时要保密及时处理本部门各种问题定时向财务副总经理上报相关企业财务资金方面信息（重大信息必须及时上报)9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第55页TCL股份有限企业财务中心预算监控主管岗位描述3.权限:提请财务副总经理聘用或解聘预算监控各位组员及其酬劳、奖惩提议权有权报请财务副总经理对各部门预算完成情况提出奖惩提议有权对下属企业预算制订合理性进行审核2.工作职责:负责年度财务目标分解,确定下属子企业初步财务目标负责对下属子企业年度预算草案进行分析，提出修改意见负责汇总得出股份企业年度财务预算负责对各下属子企业完成情况进行月度考评负责对下属子企业超预算特殊支出审核，报财务副总经理审批负责汇总、分析下属企业预算完成汇报负责向其它职能主管提供必要支持1.相互关系：直接上级：财务副总经理直接下级：本部下属员工其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关部门及各营业本部对口部门外部关系（股份企业外部)：9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第56页TCL股份有限企业财务中心预算监控主管岗位描述（续)6.关键业绩指标:财务预算制订准确度和及时性企业费用合理控制度5.上岗基本条件:含有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理相关知识年纪在25－55周岁之间主要一个单位或者单位内一个主要方面财务工作时间不少于二年有较强组织能力熟悉当代预算管理方法4.工作要求:确保准确分析各下属企业预算制订合理性确保及时有效跟踪各下属企业经营预算完成情况，确保股份企业整体预算实施确保及时准确地向决议层报出下属企业相关预算分析定时向财务副总经理汇报经营预算执行情况，如有异常及时汇报9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第57页TCL股份有限企业财务中心资金管理主管岗位描述3.权限:提请财务副总经理聘用或解聘结算部各位组员以及他们酬劳、奖惩提议权有权对违反企业要求款项拒绝支付有权对未经同意超出预算款项拒绝支付2.工作职责:负责股份企业一切资金结算负责定时汇总、分析下属企业现金流量表负责处理各下属企业资金缺口，提供对应资金或贷款担保负责对下属企业相关范围内资金监督管理负责股份企业对外借款、担保办理，协调与银行等金融部门关系负责经过短期投资运作确保企业资金平衡负责向其它职能主管提供必要支持1.相互关系：直接上级：财务副总经理直接下级：本部下属员工其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关部门、各营业本部和下属子企业对口部门外部关系（股份企业外部)：相关政府机构9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第58页TCL股份有限企业财务中心资金管理主管岗位描述（续)6.关键业绩指标:资金管理及时性和准确性融资能力和融资成本合理资本结构和风险资金结算速度、正确性、及时性5.上岗基本条件:含有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理相关知识年纪在25－55周岁之间主要一个单位或者单位内一个主要方面财务工作时间不少于二年有较强组织能力身体情况能够适应本职员作要求4.工作要求：随时跟踪资金运作，确保资金高效、安全运作对股份企业资金整体运作进行分析并向财务副总经理汇报及时处理本部门各种问题确保股份企业内部各开户单位资金正确、安全，并与各独立财务机构定时检验无误。定时向财务副总经理上报相关企业财务资金方面信息（重大信息必须及时上报)9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第59页TCL股份有限企业销售中心总经理岗位描述1.相互关系：直接上级：终端产品营业本部部长直接下级：销售中心直接下属各部门经理及经理其它内部关系（股份企业内部)：股份企业相关部门、各营业本部相关职能部门外部关系（股份企业外部)：重点客户、相关政府机构、新闻媒体等2.工作职责:负责销售中心业务及人员管理负责组织实施股份企业下达年度任务和计划负责制订销售中心工作程序和规章制度，报批经过后实施负责确定股份企业年度市场营销计划、新产品和新市场开发计划及市场营销计划，分解计划，报批并督导实施负责产品价格政策制订、报批并对产品市场价格进行监督、管理负责销售渠道和客户管理及新市场培育负责协调销售中心各相关部门关系负责企业大型市场营销活动策划，并对市场营销效果进行监控、评定负责给各营业本部相关部门提供市场信息、营销、市场营销等工作方面支持3.权限:有对直接下级任免、岗位调配、酬劳、奖惩提议权有对隔级下级任免、岗位调配、酬劳、奖惩决定权总经理授权范围内费用审批权对销售中心下属员工及各项业务管理权9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第60页TCL股份有限企业销售中心总经理岗位描述（续)4.工作要求：不停研究本市场及竞争对手动态，及时调整竞争策略和营销策略，使TCL终端产品在全国本市场处于领导地位经常深入下属各级部门并对其管理情况进行检验，给予下属必要指导和帮助他们处理问题确保各种信息通畅及保守商业机密及时处理下属各部门请示各种问题及时为企业相关部门提供信息及相关工作支持定时向终端产品业务本部部长汇报相关市场营销方面信息（至关重大信息必须及时汇报)5.上岗基本条件:含有本科以上文化程度，熟悉市场营销等知识年纪在25－55周岁之间从事经营管理工作经验3年以上含有较强决议、分析、公关、协调能力身体健康，能吃苦耐功有较强市场意识，并具良好沟通能力6.关键业绩指标:销售中心销售额、销售费用率、应收账款和库存情况销售中心主导产品市场份额、品牌形象和客户满意度新产品推广和销售情况销售队伍建设和销售渠道建立情况。

9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第61页TCL股份有限企业财务中心外派财务主管岗位描述1.相互关系:直接上级:财务中心会计核实主管直接下级:下属会计人员其它内部关系:2.工作职责:负责依据股份企业财务管理制度建立健全分企业财务帐薄、规范帐务处理负责定时清产核资，预防存货积压、资产流失检验资金回笼情况，债权、债务关系，确保资金安全、完整负责向股份企业会计核实部门提供相关财务报表负责协调银行、工商、税务等关系，确保业务关系顺利开展全方面负责子企业财务会计工作3.权限:对不合理支出有权拒付有权对流动资金周转速度下降、货币回笼率低向各业务本部提出报警有权向本企业总经理、股份企业财务中心汇报相关工作情况及存在问题。9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第62页TCL股份有限企业财务中心外派财务主管岗位描述（续)4.工作要求:规范子企业财务行为，并及时、准确、完整地向财务监控部、业务本部财务部提供财务报表定时检验存货及各类资产，确保资产完整、完全定时检验资金回笼情况，提升流动资金周转速度5.上岗基本条件:含有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理相关知识年纪在25－55周岁之间主要一个单位或者单位内一个主要方面财务工作时间不少于二年有较强组织能力身体情况能够适应本职员作要求6.关键业绩指标:A.报表汇总及时性和正确性B.财务信息上报真实、完整性9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第63页TCL股份有限企业组织设计方案内容综述组织方案程序手册战略规划流程投资管理流程财务管理流程人力资源管理流程9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第64页TCL股份有限企业流程汇报内容战略管理:整体发展战略制订流程年度经营计划制订流程投资管理:项目投资管理决议流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产处置流程财务管理:会计核实流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程资金支出管理流程内部审计流程人力资源管理:人员招聘流程员工培训流程员工绩效考评流程目标管理9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第65页TCL股份有限企业战略管理流程整体发展战略制订流程:主导部门:战略发展部参加部门:财务中心、投资管理部、技术中心配合部门:总经理/管理委员会、总经理办公室、审计监察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位决议部门:董事会年度经营计划制订流程:主导部门:战略发展部参加部门:财务中心配合部门:总经理/管理委员会、总经理办公室、技术中心、投资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位决议部门:董事会9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第66页TCL股份有限企业投资管理流程项目投资管理决议流程:主导部门:投资管理部参加部门:战略发展部、技术中心配合部门:总经理办公室、财务中心、审计监察部、人力资源部、法律事务部决议部门:总经理/管理委员会、董事会项目投资管理监控流程:主导部门:投资管理部参加部门:财务中心、投资管理部、技术中心配合部门:总经理办公室、审计监察部、人力资源部、法律事务部决议部门:总经理/管理委员会、董事会9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第67页TCL股份有限企业投资管理流程（续)项目投资登记管理流程:主导部门:投资管理部——资产管理参加部门:财务中心配合部门:决议部门:资产处置管理流程:主导部门:投资管理部参加部门:财务中心、战略发展部配合部门:总经理办公室、审计监察部、法律事务部、技术中心决议部门:总经理/管理委员会、董事会9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第68页TCL股份有限企业财务管理流程会计核实流程主导部门:财务中心——会计核实参加部门:财务中心——预算监控、财务中心——资金管理配合部门:下属企业财务部门决议部门:财务副总年度财务预算编制流程主导部门:财务中心——预算监控参加部门:财务副总、战略规划部、财务中心——会计核实、财务中心——资金管理配合部门:总经理办公室、技术中心、投资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、业务经营单位决议部门:董事会月度预算修订流程主导部门:财务中心——预算监控参加部门:财务副总配合部门:总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、业务经营单位决议部门:财务副总9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第69页TCL股份有限企业财务管理流程（续)预算考评管理流程主导部门:财务中心——预算监控参加部门:财务副总、财务中心——会计核实、财务中心——资金管理配合部门:总经理办公室、技术中心、战略规划部、资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位决议部门:财务副总资金支出管理流程主导部门:财务中心——预算监控参加部门:财务副总、财务中心——会计核实、财务中心——资金管理配合部门:总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位决议部门:财务副总内部审计流程主导部门:审计监察部参加部门:财务中心配合部门:总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、人力资源部、法律事务部、业务经营单位决议部门:总经理/管理委员会9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第70页TCL股份有限企业人力资源管理流程人员招聘流程主导部门:人力资源部参加部门:用人部门配合部门:决议部门:总经理/管理委员会员工培训流程主导部门:人力资源部参加部门:配合部门:下属企业/职能部门决议部门:总经理/管理委员会员工绩效考评流程主导部门:人力资源部参加部门:财务中心、审计监察部配合部门:总经理办公室、技术中心、战略规划部、资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部决议部门:总经理/管理委员会9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第71页TCL股份有限企业流程汇报内容战略管理:整体发展战略制订流程年度经营计划制订流程投资管理:项目投资管理决议流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产处置流程财务管理:会计核实流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程资金支出管理流程内部审计流程人力资源管理:人员招聘流程员工培训流程员工绩效考评流程目标管理9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第72页企业整体发展战略制订流程——主要负责部门:战略发展部董事会总经理/管理委员会战略发展部财务中心投资管理部依据提出整理分析初审核修改分析、制订战略发展框架战略汇总,形成整体发展战略草案讨论、审议讨论、审议决议实施监督下属各业务经营单位提出企业远景和战略目标讨论、审议提供财务信息提供投资项目信息提供企业内外部信息分解战略目标至主要职能部门及下属企业提出业务发展战略提出业务发展战略讨论、审核修改功效战略修改业务战略下发实施,企业内部沟通下达提交经过提交意见反馈并修改经过反馈,修改提交提交未经过内外部环境分析9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第73页企业整体发展战略制订流程——流程说明（1)目标:本程序制订为企业连续、稳定发展奠定基础

范围:本程序适合用于股份企业长久、中期经营规划制订及调整TCL集团长久经营规划制订需将本程序中时间对应提前方便集团与股份企业长久经营规划衔接，相关职能由集团企业归口部门完成即可本程序与股份企业年度经营计划衔接9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第74页企业整体发展战略制订流程——流程说明（2)职责:董事会提出企业远景和战略目标讨论、审议和审批企业规划总经理/管理委员会提出企业长久计划目标方针对战略规划初审核参加讨论、审议和审批战略规划发展部负责外部环境分析负责内部要素分析制订长久计划目标方针制订企业整体战略规划将长久规划分解为分年度经营计划相关职能部门技术中心、财务中心、总经办、投资管理部及下属各业务经营单位等部门要准确、及时地提供战略发展部所需信息9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第75页企业整体发展战略制订流程——流程说明（3)说明：环境与要素分析战略发展部对企业所处外部环境影响原因如产业、原材料、人力资源、财务资源、市场、技术、经济环境、政府、社会文化和国际等进行综合分析，同时对竞争对手竞争战略、策略进行分析战略发展部对企业内部技术、生产、营销、财务、人力、供给、企业文化等要素进行综合分析，财务中心、投资管理部和各业务单位提供战略发展部对应所需信息定量与定性分析相结合依据企业本身优势和劣势分析出外部环境可能给企业带来威胁及企业可能发展机会长久计划目标方针与战略发展框架战略发展部在企业外部环境和内部要素分析基础之上，结合董事会和总经理集团立委员会提出企业长久计划方针和目标确定企业产品发展方向、技术发展方向等确定企业经营贡献目标（如利润率、利税率、劳动生产率、销售收入、产品质量、成本等指标)，技术开发与进步目标，员工生活福利目标等定量指标将长久计划目标方针提交总经理，总经理组织领导班子及相关教授讨论并最终确定长久计划目标方针完成长久计划方针目标审批9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第76页企业整体发展战略制订流程——流程说明（4)说明:战略规划制订在长久方针目标框架下，战略发展部制订战略规划并将目标分解只各职能部门和业务经营单位各职能部门和业务经营单位依据分解到战略目标制订对应业务发展战略，提请战略发展部和总经理、管理委员会讨论战略发展部和管理委员会对未能经过业务发展战略，将讨论意见返给各单位，有个单位修改后再行提交讨论，直至经过战略发展部汇总审核并与各部门沟通及综合平衡，形成整体发展战略报董事会审批战略规划战略规划审批、实施董事长及时召开董事会对战略规划进行讨论、审议，并及时将意见反馈并修改战略发展部及时蒋董事会讨论审议经过战略规划下发各单位，在企业内部进行沟通交流，使企业各层及时全方面了解企业整体规划总经理和管理委员会有责任使企业各单位了解企业规划，必要时对规划应做出对应解释9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第77页企业年度经营计划制订流程——主要负责部门:战略发展部股份企业年度经营目标企业整体发展战略及上年计划执行情况各业务单位年度经营目标新年度经营计划年度经营计划及预算草案讨论、审核协调,联合下达修正提议修改年度经营计划与预算汇总、形成年度经营预算汇总,形成整体年度计划审议、讨论部门年度计划、预算业务年度计划、预算董事会总经理/管理委员会财务中心预算监控战略发展部下属各业务经营单位/职能部门提出目标目标分解形成草案审核协调调整修改汇总审批下达新年度经营预算监督9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第78页企业年度经营计划制订流程——流程说明（1)目标:配合股份企业战略发展规划，使规划得以顺利实施与落实，快速有效地编制企业年度经营计划范围:本程序适合用于TCL股份有限企业年度经营计划编制作业本程序与股份企业整体发展规划相衔接集团企业年度经营计划制订需将本程序中时间对应提前，方便集团与股份企业年度经营计划衔接，相关职能由集团企业归口部门完成即可。

9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第79页企业年度经营计划制订流程——流程说明（2)职责:董事会审批年度经营目标和经营方针年度经营计划审批总经理/管理委员会负责对各种草案进行审议参加年度经营计划审议、讨论战略发展部负责年度经营方针、目标、计划制订、修订、分解及落实主持召开年度经营计划讨论会相关各部门对年度经营计划提出异议依据企业计划制订部门年度计划

9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第80页企业年度经营计划制订流程——流程说明（3)说明:年度目标、计划提出董事会企业每年定时及时提出企业下年度年度方针、目标、经营计划计划分解将已确定战略规划分解为分年度经营计划并与相关部门讨论战略发展部将企业整体战略规划和下年度企业经营目标细化分解,制订对应办法，将责任落实到各部门,于10月1日前将初稿下发到各部门征求意见计划制订各部门和业务单位依据年度经营目标制订各自年度经营计划并形成草案，于10月10日前交发展部汇总，发展部汇总整理后、与财务中心协调沟通，形成新年度经营计划和预算草案，报总经理和管理委员会审查审查总经理在两天内召开管理委员会会议完成对计划审核9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第81页企业年度经营计划制订流程——流程说明（3)说明:讨论战略发展部牵头组织召开年度经营计划讨论会,股份企业总经理、副总、职能部门领导、子企业等部门责任人列席会议，各部门对计划全方面性、可行性、提出异议，对计划进行深入修订下发战略发展部联合财务中心将意见汇总、整理形成整体年度经营计划和预算方案，报总经理审批后,提请董事长召开董事会审议、讨论，经过后将年度经营计划正式下发。部门工作计划各部门依据企业年度计划制订部门年度计划,分解到人,形成方案后报发展部，发展部及时将企业一、二级年度经营计划整理、打印、下发。检验战略发展部每季度对企业年度经营计划完成情况进行落实,报总经理。诊疗战略发展部每六个月对年度经营计划进行一次诊疗，由各部门将目标完成情况、存在问题、改进办法等.写出工作小结报发展部，发展部进行综合分析，形成诊疗汇报，报总经理审批，对部分目标进行调整。

9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第82页TCL股份有限企业流程汇报内容战略管理:整体发展战略制订流程年度经营计划制订流程投资管理:项目投资管理决议流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产处置流程财务管理:会计核实流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程资金支出管理流程内部审计流程人力资源管理:人员招聘流程员工培训流程员工绩效考评流程目标管理9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第83页项目投资管理决议流程——主要负责部门:投资管理部董事会总经理/管理委员会战略发展部投资管理部项目提议人项目提议初选研究立项研究审批决议提议评定审议、筛选立项准备讨论、审议讨论、审议讨论、审议开展项目研究,提交研究汇报继续阶段性评定汇报同意立项申请汇报权限内?否实施投资实施技术中心9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第84页项目投资管理决议流程——流程说明（1)目标:使股份企业项目投资决议科学、合理，预防决议主观性和随意性范围:本程序适合用于TCL股份企业及其下属子企业经营性投资管理本程序与股份企业财务管理制度相衔接本程序与项目投资管理监控程序相衔接本程序与项目投资登记管理程序相衔接集团企业项目投资管理程序制订需将本程序中相关职能由集团企业归口部门完成即可

9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第85页项目投资管理决议流程——流程说明（2)职责:董事长负责组织董事会讨论投资方案可行性，并做出投资决议负责领导签署投资协议总经理/管理委员会负责审核投资计划和投资项目可行性汇报,并转呈董事会负责审批权限内内项目投资投资管理部负责联合战略发展部和技术中心等相关部门对项目进行评定负责向总经理上报投资计划和投资项目可行性汇报负责项目立项和立项后项目研究战略发展部/技术中心负责项目投资市场调查、筛选、与教授联络论证、编写项目可行性研究汇报。负责项目投资协议签署、投资协议签署执行，项目标试产，新产品文号报批和新产品生产准备。负责配合投资发展部完成投资活动可行性研究汇报。负责配合投资发展部搜集相关信息。

9/5/2026TCL股份有限公司管理整合诊断报告第86页项目投资管理决议流程——流程说明（3)说明:项目提议提出战略发展部、投资管理部、技术中心及其它相关人员依据企业战略规划和产业规划都有权进行项目提议。项目初选投资管理部联合战略发展部和投资管理部对项目提议进行初步评定