党的纪检监察机关案件检查的程序以及方法.ppt

1、程序和方法，纪检监察机关的案件检查，前言(1):案件检查是调查和处理案件，通常称为办案。纪检监察机关的案件检查分为两种类型：党纪案件检查和政治纪律案件检查。事实清楚，证据确凿，性质准确，处理得当，程序完备，程序合法。侦查案件六个方面的24个字之间的关系是：事实清楚、证据确凿是前提和基础；准确的描述和恰当的处理是关键和目的；完整的程序和合法的程序是要求和保证。一般原则是遵循纪律和法律，另一个是遵循组织原则。案例检验的基本程序一般分为四个阶段：1 .案件受理和初步核实2。立案审查3。调查和核实4。移交审判。1.案件受理和初步核实(1)案件受理和初步核实是案件检查的第一步和第二步，是整个案件调查处理

2、的前提和基础。(1)案件的受理和初步核实(2)、(1)受理。验收具有五个基本特征：第一，验收主体必须是纪检监察机关。第二，接受对象必须是中国共产党党员、党的第一级组织、国家行政机关及其工作人员或者国家行政机关任命的其他人员。不属于上述对象之一的，不在纪检监察受理范围内。第三，接受对象的行为必须是违反党纪政纪的行为，也包括不应实施的行为。第四，受理阶段的任务是审查举报和控告材料是否有违纪事实，是否需要追究党政纪律责任，是否具备初步核实的条件，以决定是否进行初步核实。第五，受理的目的是对违纪行为进行审查，通过今后的初步核实、备案和调查活动对违纪行为进行核实和确认，并追究违纪者的纪律责任，以保持违纪

3、行为的严重性。一、案件的受理和初步核实(三)、(二)初步核实。这是立案前的初步调查和核实活动。目的是通过初步核实，查明反映的问题是否存在，为立案提供依据。1.初步验证的要求。及时及时，突出重点，细致完整，保守秘密。纪检监察室直接承担初查的，填写初查审批表，即案件受理和初查(4)、2。初始核阶段的主要工作。首先，最初核试验参与者的决心。根据案件的复杂程度和严重程度，最少人数不少于两人；二是初步调查方案的制定；三是开展初步调查。初始核计划的内容通常包括：(1)反映的主要问题和待验证的内容。(2)初步核实的方法和步骤，包括初步核实的时间、范围和程序，应根据所反映的轻、重、慢、急问题，特别是处于随时可

4、能丢失的不稳定状态的问题，合理安排。(3)应熟悉哪些知识和法规，应比较哪些要求。(4)哪些部门需要合作和必要的物质支持，包括运输和其他应急措施。(5)明确初步调查中的注意事项和工作纪律。一、案件的受理和初步核实(5)；第三，初步调查阶段应注意的主要问题。(1)选择初步调查的主要方向，把握主要矛盾。(2)加强保密工作，很容易主动取得初步调查的成功。(3)注意初步调查的手段纪检机关的八项措施主要是：查阅和复制与案件有关的文件、资料、账簿、文件、会议纪要、工作笔记等书面材料；要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料和其他必要信息；要求有关人员在规定的时间和地点对案件所涉及的问题进行解释(简称

5、“两规”)；必要时，可以对与案件有关的人和事进行记录、拍照和录像；对于案件涉及的专门问题，应当邀请有关专门机构或者人员作出专家结论；经县级以上(含县级)纪检监察机关负责人批准，暂扣、封存证明违反纪律的文件、资料、账册、文件、物品和违法所得；经县级以上纪检监察机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或者其他金融机构的存款进行检查，并通知银行或者其他金融机构暂停支付；收集能够证明案件真实情况的所有其他证据。其中，第一类、第二类“暂扣、封存证明违反纪律的文件、资料、帐册、文件、物品和违法所得；检查被调查人在银行或其他金融机构的存款，并通知银行或其他金融机构暂停支付。”这两项措施不允许在最初的核阶段采取

6、。也就是说，在最初的核阶段，只使用了六种措施。(七)行政监察法第四章第十九条规定，监察机关应当履行职责。监察机关在查处行政违纪行为时有权采取的四项措施是：暂时扣押、封存证明行政违纪行为的文件、资料、财务账目及其他相关材料；责令案件涉嫌单位和嫌疑人在调查期间不得出售或者转移与案件有关的财物；责令涉嫌违反行政纪律的人员在指定的时间、地点解释、说明调查事项，但不得拘留或者变相拘留(简称“两指”)；建议有关部门暂停涉嫌严重违反行政纪律人员的职务。一、案件的受理和初步核实(八)、关于“两个手指”和“两个规定”。“两个手指”和“两个条例”是党中央赋予纪检监察机关的案件检查权，在多年的反腐斗争中发挥了巨大作

7、用。这是近年来纪检监察机关使用的一种手段。“两指”调查的对象主要是指被监督人员有可靠的线索和证据发现存在行政违纪行为，但尚未最终得到确认和处理。我们用这种方法来突破一些重要的案件，促进案件的调查。但是，我们应该谨慎使用“两个手指”和“两个条例”，要谨慎、安全、规范和安全，不要滥用它们，更不要把它们借给其他机关。调查组不得擅自采取“两个规定”和“两个手指”的调查措施。如需采用，应严格按照中发200115号文件关于进一步规范使用“两个规定”的通知报批，县级以下纪检监察机关不能直接执行。一、案件的受理和初步核实(9)，注意收集和提取证据的及时性。有些证据对时间非常敏感，所以我们必须抓住时间来赢得主动

8、权。初步审查结束时，应写出初步审查报告，主要包括：被反映人的自然情况；反映的主要问题和初步核实的结果；存在的疑点及处理建议。参与初始核检查的人员应签署初始核检查报告，承包商办公室应审查初始核检查一般来说：批判性教育；在一定范围内进行口头或书面检查，在民主生活会上进行批评和帮助；有些人需要提取非法收入；有人建议组织部调整他们的职务；其中一些影响在一定范围内，如知情的批评。上级如需报告结果，应按照程序及时报告。第三种情况：如果反映的内容不准确，应向反映者的党组织解释。如果对被反映者有一定的影响，还应采取适当措施消除影响，这关系到被反映者的积极性能否得到保护。如果检察官由于对情况的不完全了解而作了虚

9、假报告，他应帮助检察官总结经验和教训；对那些故意诬告陷害的人要严肃处理。构成违法违纪的，应追究法律责任。第四种情况：如果构成刑事犯罪，必须向领导报告初步调查，然后按照一定程序移交司法部门。一、案件的受理和初步核实(11)；第四，初步核实的时限。最初的核时间是两个月，如有必要，可以延长一个月。重大或复杂的问题，在延长期限内仍不能初步核实的，经批准后可适当延长。首次核检的时限从首次核检工作实际开始之日算起，至纪检办公室提出处理意见并报主管领导批准之时止。立案检查(一)立案是纪检监察机关根据管理权限，对纪检监察对象的违纪问题进行初步调查核实后，决定进行深入调查，并按照有关规定办理手续，认为确实存在违

10、纪事实，需要追究纪律责任的程序性活动。案件检查条例第十六条和行政监察法第三十条第(一)项有相应规定。二、归档检查(二)、(一)归档条件。立案必须具备两个条件，一是违反纪律和法律的事实，二是需要追究纪律责任。立案是一项极其谨慎的工作。如果你在立案时感到不确定，或者最多只能免除党和政府的纪律处分，一般不要急于立案。2、归档检查(3)、(2)归档要求。要求准确、及时、分级归档；一个案例成立；手续完备。准确的意思是不制造错误的情况。所谓及时性就是抓住机会，而不是前进或拖延。所谓分级归档和按规定处理。一般情况下，根据干部管理权限，由相应的纪委或纪委和纪检小组决定立案。立案前要注意听取同级党委、党工委和党

11、组的意见。2、归档检查(4)、(3)归档程序。主要有五个内容：第一，审查备案材料。第二是写一份立案报告。需要立案的，应当写出立案报告，并按照立案审批权限报批。备案审批的期限不得超过一个月。内容包括：案件线索的来源是被反映人的自然情况。被调查者的基本信息包括姓名、性别、年龄、职位、地址等。尤其是目前的位置非常重要，而且有必要全面而准确地了解它，因为它涉及到干部的办案权限和办案程序问题。初步核实认定的主要违法事实。立案的党纪政纪。申报单位的意见应由承办部门主要负责人签署，并附有报告和披露材料。第三，立案审批要集体研究决定，坚持民主集中制原则。第四是通知在调查过程中，我们应该发现以下问题：(1)被调

12、查者的基本情况；违反纪律的时间、地点、原因和条件；纪律处分的发展过程和情况；纪律手段；涉及的人和事以及相关问题的现状；后果。这一阶段主要有五项任务：制定调查计划、宣布立案决定、开展调查取证、撰写调查报告、设定调查时限。3.调查和核实(2)。(1)制定调查计划：对于要发现的主要问题，逐一列出要发现的问题，不要遗漏，还要突出重点，不要平均分配兵力。调查的步骤和方法应灵活多变，根据每个案件的不同情况，因人、因地、因物而异；努力在案件调查中取得最佳效果。完成任务的预计时间。办案人员的构成、领导关系及注意事项。调查方案应报相关领导批准后实施。在调查之前，调查组应制定出调查的具体大纲。侦查大纲主要根据案件

13、线索确定侦查的顺序和对象。(3)调查核实，(2)宣布立案决定。通知被备案人所在单位党组织，向其宣布并说明备案期间应遵守的纪律。主要内容是：自觉接受组织的调查，如实说明情况，主动解释问题，认真检查错误，配合组织尽快找出问题。不得与同案被告或知情人串通，不得建立攻防联盟，不得对抗调查和反调查。不得对记者、原告、证人及其家属进行报复。未经备案机关调查组同意，被调查人所在单位不得批准其出境、出国或出差，不得对其进行调动、提拔或奖励。要宣布案例对话，请记录下案例对话，让我签名。(3)调查核实(4)；(3)实施调查和全面取证。根据以上情况，纪检监察计划12项调查措施，并开展系统的证据收集工作。如何做好调查

14、取证工作，我将着重从以下几个方面入手：3。调查和核实(5)；1.如何收集证据？所有证明案件真实情况的都是证据。(1)证据有九种类型：物证；书面证据；证人证词；受害者的陈述；被申请人的陈述；视听材料(原声、录像带等。)；现场记录(调查员检查案件相关场所时的记录)；评估结论；勘验、检查记录(主要是公安、司法人员对案件有关场所、物品和证据材料进行勘验、检查时的记录)。3.调查核实(6)、(2)证据分为五类：有错证和无错证；原始证据，传播证据；直接证据、间接证据；口头证据、实物证据；有效证据，无效证据。3.调查核实(7)、(3)取证要求。首先，我们必须客观和全面，尊重客观事实，我们不能带来意见，设置基

15、调，并有一个框架。收集的证据必须收集；二是主动及时；三是多做思想工作；第四，它符合规定的程序。3.调查核实(8)在办案过程中，还应注意以下几点：(1)收集证据(与证人交谈、现场调查和检查)、扣留和封存物品，至少应有两名调查人员参与。金融机构扣留、查封、暂停支付的期限不得超过办案期限。(2)身体或精神有缺陷的人，或年轻的人，不能辨别是非，不能正确表达自己的意愿，不能作证。(3)注意收集只有当证据被认定为真实时，它才能成为判决案件的依据。所谓伪证罪是指违背事实的证据，如虚假证明、身份证明、记录等。伪证罪的主要目的是故意掩盖或陷害他人，捏造事实或隐瞒事实真相。所谓错误证据是一种无意的行为，它形成的证

16、据因条件有限而不能反映客观事实。调查和核实(10)关于证据的使用，一般有几种情况：(1)如果没有物证或书证，当一个错误仅由口头证据确定时，必须有两个以上(包括两个)直接证据。(2)在没有其他直接证据或只有一个直接证据的情况下，我们必须：首先，必须核实所有间接证据；第二，每一个证据都与案件事实有着客观的联系；第三，所有证据必须形成一个完整的证明体系，每个体系都足以排除其他可能性。如果没有排他性或者有其他的可能性，它就无法最终确定。(三)错误事实的证据之间存在矛盾，未经合理解释，不能排除矛盾或者不能结案的。(4)证据只能证明一种可能性，但不能排除其他可能性，也不能最终确定。(5)当确定的数量有矛盾时，通常确定为低。3.调查和核实(11)；3.如何做调查记录？记录要认真、客观、公正，不得随意删除，不得断章取义，正确表达被调查人和证人的意思，并按规范要求用钢笔或毛笔书写，字迹工整，无