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山西新华书店集团 工会综合管理部工作制度 工会综合管理部工作职责 1、宣传党的路线、方针、政策，落实上级工会精神，在党委的领导下独立完 成各项工作任务。 2、加强民主管理，做好职工代表大会的筹备、召开及闭会工作，不定期召开 职工代表团组长会议，保证 民主渠道畅通。 3、坚持“ 两个”维护的统一，做好职工劳动争议的调解工作，保护职工群众 的具体利益不受侵害。 4、强化“ 源头”参与， 积极参与公司各项政策、措施的制定，并监督执行情况， 反映广大职工的意愿和要求。 5、组织职工开展劳动竞赛，提合理化建 议、开展劳动竞赛 活动，提高管理水 平和服务质量，充分调动职 工群众的生产积极性。 6、开展送“ 温暖工程”活动，为职工办好事、 实事，帮助解决生活困难，做好 职工互助、互帮及提高职工 劳动技能工作。 7、建立健全各级工会组织，做到 组织体系网络化，定期召开会员代表大会， 做好新会员的发展及调转工作。 8、建立健全各级女职工组织， 协调有关部门做好女职工的“ 四期”保护，发 挥女职工的半边天作用，促 进生产发展， 维护女职工的合法权益不受侵害。 9、组织职工开展健康向上、寓教于乐、形式多 样的文 娱体育活动，活跃企业 文化生活，努力增强企业的凝聚力。 10、加强工会的财务管理，按时上交工会经费，制定工会经费使用预算，合 理支出，做好工会会费的收 缴和使用工作。 工 会 干 部 协 管 制 度 根据中华人民共和国工会法和中共中央组织部、全国总工会关于协助党 2 委管理工会干部的通知精神和上级工会有关工会干部管理规定，为加强工会干 部管理，搞好工会干部队伍建设，特制定以下工会干部协管制度： 1、协助党组织加强对全省书店系统工会干部的管理。 2、对各子公司工会干部进行考核，就工会干部的任免、 调动和奖惩等问题， 向党组织提出建议。 3、协助党组织考察了解工会主要领导人的后备干部。 4、加强对全省系统工会干部的教育和培训工作，提高工会干部的政治、文 化和业务素质。 5、调查研究全省系统工会干部管理中的新情况、新问题，及 时向党组织和 上级工会反映。 6、各级工会委员会委员（包括工会经费审查委员会委员）由会员大会或会员 代表大会选举产生，常委、副主席、主席由委员会选举产生。 7、各级工会委员会的人选， 应按民主程序自下而上地提名， 经同级党组织 和上级工会同意后方为正式候选人，选举结果报上级工会批准。 8、各级工会主席、副主席任期未满时，不得随意 调动 其工作。因工作需要调 动时，应 当征得本级工会委 员会和上级工会的同意。 9、严格执行局工会关于加强工会干部管理指示精神。 职 工 慰 问 工 作 制 度 一、平时对伤、病、残职工慰问的范围： 1、因工伤住院的职工； 2、因病连续住院治疗 10 天以上的职工。 二、节日慰问的时间范围： 1、慰问时间： 每年春节期间，由公司工会统一组织慰问。 2、慰问范围： （1）省、部级先进个人、省、部级劳动模范； （2）特困职工、公司部分困难职工家庭； （3）因工死亡职工的遗属； （4）部分离退休老干部。 三、慰问的原则和标准 1、慰问看望患病的职工是组织的关怀， 应由有关部门和主管领导代表组织 看望，不能以个人名义用公款慰问职工。 3 2、购买慰问品的发票必须有税务印章，符合 标准，发票的背面说明看望的 职工姓名，由经办人、工会负责人签字，经集团工会主席同意 审批，集团公司财 务负责人总签字后，到集团财务管理部报销。 3、平时慰问品购买标准执行工会综合管理部有关标准，每人 50-100 元，节 日慰问品根据集团有关规定的标准发放。 4、平时对患病住院 10 天以上职工的慰问，同一 职工在同一年内只能享受 一次公款慰问。 工 会 法 律 工 作 制 度 一、集团公司工会综合管理部为基层工会及工会会员提供法律帮助，维护 法律的正确实施，维护工会和 职工的合法权益。 二、为广大职工提供涉及工会的法律咨询。 三、草拟或审查工会组织的法律事务文书， 协助或代理参加缔结集体合同。 四、以代理人、辩护人、自诉人等身份参加诉讼或参加 调解、仲裁活动，帮 助或代理会员书写诉讼文书。 五、以多种形式开展法律宣传工作， 对基层工会组织和会员进行法律知识 教育。 工 会 文 体 工 作 制 度 一、职工文化工作制度 1、以基层为单位，经常开展群众性的文艺活动。 2、根据集团公司党委确定的主题活动内容开展文艺活动。 3、平时注意发现文艺骨干力量，对有音乐、舞蹈、曲艺小品等较突出者进行 登记造册， 组织开展业余培 训工作，有计划地提高文艺骨干素质。 4、结合工作实际，推动集团公司文化活动开展，不定期举办书法、美术、摄 影展览（也可以单项展）。组织优秀作品代表参加上级的各种展览。 二、职工体育工作制度 1、每年以基层为单位，根据生产实际情况，因地制宜开展各项健康有益的 文体活动。 2、平时注意发现体育骨干，对体育成绩较突出者登高造册，并有重点的开 展业余训练。 3、在开展文体活动同时，有组织、有计划地培养各 类活动裁判人员和工作 4 人员。 4、搞好全民健身普及工作，基层工会干部要深入职工群众，参加各 类健身 活动，职 工健身活动要达到 80%以上。 5、对基层体育器材、场地每年检查或抽查一次。 三、凡代表公司参加上级文化体育比赛， 获前三名者均予以奖励。 工会会费收缴与使用制度 工会会员缴纳会费是会员应尽的义务，同时也是会员在工会组织内享受权 利的物质基础。它是会员组织观念的体现，作为工会会员要自觉按时、足 额缴纳 会费。 一、会费的缴纳标准 根据全国总工会规定和局工会有关要求，会员缴纳会费的标准是技能工资、 岗位职务工资、年功工资三 项相加之和再乘以 0.5%即为本人当月应缴的会费标 准。 二、会费缴纳时间和程序 按上级工会有关规定，会员领取工资后当月将会费交给工会小组长。基层 工会干事收缴会费后，将会 费、交款人员名单及会费收据一同交到公司工会财务。 根据集团公司实际情况，缴纳会费日期为每季末的 15 日前将会费交到集团 工会综合管理部。 三、会费使用范围 为增强基层工会活力，给基层工会开展活动提供物质条件，按照上级工会 的规定，将会员交的会费按 规定比例返回，各单位掌握使用（上级规定为所交会 费的 90%），结 合我公司点多、面广、线长实际情况，公司工会将会 员交的会费 100%返回基 层 工会用于开展活动。 返回会费其使用范围为工会组织集体开展活动，并要建章立制，严格管理， 增加透明度，要求基层单位每半年要公布一次工会会费收支情况。 工会宣传教育工作制度 第一条 为 了发挥工会组织的“ 桥梁”和“纽带作用”，建设一支“ 四有”职工 队伍，维护职 工队伍的稳定和社会安定，维护职工精神文化权益的需要，依据上 5 级有关部门的文件和规定制定本制度。 第二条 为便于工会宣传教育工作的开展，公司职代会设有职工教育委员 会，基层 工会设职工教育领导 小组。 第三条 各级工会组织要发挥优势，积极配合党政做好职工群众的思想政 治工作，面向职工开展爱国主 义，集体主义，社会主 义和工人 阶级主人翁责任感 及历史使命教育。开展职业 道德， 职业责任，职业理想， 职业纪 律，职业技能教育， 开展爱岗敬业， 岗位成才等系列教育，提高职工群众素 质， 焕发职工群众积极性， 创造力。 第四条 及时宣传、报道、总结、推广工会工作中先进经验和典型事迹，按 时上交工会工作安排及工作总结。 第五条 职工文化技术教育以（1）技术培训、 岗位培训；（2）岗位练兵，技术 比赛；（3）职工读书自学活动为主，因地制宜，因时施教。 第六条 倡导职 工自学成才，帮助、指导职工制定自学成才计划，鼓励职工 岗位自学，及时总结推广先 进典型事迹，努力营造职 工读书自学氛围， 积极促进 职工自学成才。 第七条 各级工会组织要切实加强工会干部队伍建设，努力提高整体素质。 每年要定期组织工会干部参加专业培训学习。 第八条 建立职工代表培训制度，每年定期组织职工代表学习党和国家的 路线、方 针、政策、学 习企业有关管理规定及法律法 规，不断提高职工代表参政 议政的能力。 第九条 发挥工会自身优势， 选准时机，把握 规模，采取上下结合，以基层 主，开展丰富多彩的文化体育活动，努力 满足不同层 次，不同 岗位职工的精神文 化需求。增强团队意识和企 业凝聚力，促进企业文化建 设。 集团公司工会劳模管理制度 第一条 依据宪法第四十二条规定及工会法第三十二条规定，工会要 与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工 作。 第二条 按照劳模等级对劳模实行分级管理，建立健全劳模档案，包括证 书奖章，申 报登记表，审批表发放，荣誉津贴等材料。 第三条 关心 劳模的工作学 习、生活，解决他们实际困难，保护和调动劳模 积极性。 第四条 加大对劳模事迹的宣传力度，弘扬劳模精神，使之成为激励广大 6 职工投身改革和建设的强大精神动力。 第五条 积极组织劳模参加专业学习班，技 术培训班，为选送符合条件的 劳模到外地学习调研考察，交流 创造条件。 第六条 保护劳模合法权益， 坚持精神鼓励和物质奖励相结合原则。依法 维护劳模在工资、福利、医疗、休假、身体健康检查等方面所 应享受的待遇。 集团公司扶贫助困工作制度 第一条 实施送温暖工程，切实为困难职工解决困难是工会义不容辞的责 任，是工会维护职工群众合法 权益的重要体现。 第二条 各级工会组织的工会主席为困难职工的第一知情人，第一报告人， 第一救助人，要及时发现并解决 职工在工作生活中遇到的困难和问题。 第三条 各级工会干部与困难职工建立联系制度，健全完善困难职工档案。 工作做到“四清 ”即所在单 位清，家庭成 员清，困难原因清，家庭住址电话号码清， 将困难职工列于有效管理范围。 第四条 对困难职工实行动态管理。 对救助对象的生活、工作情况每半年 进行一次走访调查，登 记在册。 第五条 完善集团公司温暖工程基金的管理工作。对临时困难职工实施及 时救济， 对特困职工要拿出救助方案，向党政领导汇报 。做到日常的困 难补助与 节日困难补助相结合，一般性困 难补助和特殊困难补助相结合。 第六条 各级工会组织要深入基层、深入群众，明确帮扶对象，帮扶责任， 制定帮扶措施使工会真正成为困难职工的家。 第七条 节日期间做好走访慰问工作。做好慰问金、慰问品的采购发放工 作，重大节日走访慰问分两个 层次进行，即集团公司本部慰问活动在集团公司党 委领导带领下， 负责对公司部分特困 职工、 劳动模范、离退休干部 进行慰问；集团 公司所属各子公司负责对本单位特困职工、伤病职工、离退休干部进行走访慰问。 女 职 工 组 织 的 组 织 制 度 第一条 组织建立。各基层单位、机关有女职工或女会员 25 人以上的应建 立女职工委员会，不足 25 人的可设立女职工委员一人。 第二条 干部配备。女职工委员会设主任委员一人，委员若干人。 7 第三条 组织领导体制，女职工委员会实行民主集中制。女职工委员会接 受同级工会的领导，同 时接受上 级工会女职工委员会的业务指导。 第四条 任期和干部制度。女职工委员会任期与同级工会委员会相同。在 任期内，由于工作变动干部需要 调整时由同级工会提出增补替补人选。 女 职 工 组 织 的 工 作 制 度 一、集体领导和分工责任制。女职工委员会定期召开委员会听取和审议工 作报告，年度计划。女职工委员会闭会期间由主任或副主任主持日常工作，遇重 大问题召开委员会或常委会，民主讨论后集体做出决定。 二、定期请示报告制度。女职工委员会在上级工会女职工委员会指导和同 级工会领导下开展工作，每年向上级工会女职工委员会和同级工会全面报告一 次工作，日常工作中重大问题 随时通过主管领导向上级工会女职工委员和同级 工会委员会请示报告。 三、为基层服务制度。各级工会女职工组织要把工作重点放在基层， 为基层 女职工组织和广大女职工服务。 四、经费保障制度。各级工会要为女职工委员会开展工作和活动提供必要 经费，女 职工委员会的经费 在各级工会预算中列支。 五、女职工工作主要任务：维护女职工的合法权益和特殊利益，动员组织女 职工在“两个文明 ”建设中建功立 业，全面提高女职工素质，代表和组织女职工参 政议政，加 强女职工工作的 组织建设。 工会综合管理部财务报销管理制度 为收好、管好、用好工会经费，保证工会经费为开展工会各 项工作更好地服 务，杜绝贪污和浪费，促进经费使用人员的廉政建设，特制定本制度： 一、严格遵守财务制度，认真审核原始凭证。 二、必须是符合规定的原始凭证方能报销。 三、严格执行开支标准，符合标准方可报销。 四、经费使用要严格执行开支范围和开支标准，不准随意提高开支标准和 扩大开支范围，否则工会财务 不予报销。 五、各单位报销单据必须做到有本单位经办人、 负责人、工会 综合管理部主 任、财务负责人签字，手续不规范将不予报销。 六、各单位对经费、会费使用要建帐登记，所购物品的 发放要有发放登记 8 表，并有领取人签字。 七、各单位若有重大开支项目，必 须事先以书面形式提出申请，未 经请示或 未经批准，不准私自开支办 理，否 则追究有关人员责 任。 八、每季末月 2025 日，为基层单位集中报销活动费用时间。 工会综合管理部资产、物资管理制度 为严格工会资产、物资的管理，提高工会资产、物资 的利用率，防止工会资 产、物资 的流失，加强保管人员与使用人员的工作责 任心，明确落 实经济责任， 达到爱护公物的目的，制定本制度： 一、凡工会购买的固定资产和其它物品，必 须经过保管员检查验收，由 财务 人员填写入库单，凭入库单 入库。 二、财务人员凭固定资产入库单及时对资产进行分类登记、建卡，保管 员凭 入库单进行分类登帐，妥善保管。 三、工会资产、物资， 实行谁使用谁管理、 维护的制度，逐项落实到人头，资 产帐、卡会 计和保管员各持一套，要求完全一致。 四、各基层工会对固定资产的使用，要建立固定 资产登记帐，并要 设置专职 或兼职人员负责管理。 五、工会资产、物品每年定期清查一次，如有 资产损 坏，应及时修复，确需报 废的资产经主管领导和有关人员鉴定后，填写资产报废清单上报工会财物，每年 九月份进行一次资产报废帐务处理。 六、工会财产、物资管理人员工作调动，必须将所管理的 财产、物资、帐本及 帐据移交给接替人员，由主管 领导和交接双方共同签字。 七、公司工会每年进行一次资产清查工作， 对保管使用好的单位给予表扬和 奖励。对 保管使用差的单位 则进行批评和处罚。 物 品 采 购 制 度 一、工会资产、物资的采购计划由主管领导审批后，列入年度预算。采购工 作由工会综合管理部有关人员负责，按照货比三家的原则，择优采购。 二、采购必须认真执行国家财务方针政策和纪律，按财务预算进行采购。 三、做好市场调查，收集物资信息和货比三家，达到最佳采购。 四、必须按照开支标准、采购计划、申请资金， 经主管领导审核签字，财务 9 方可予以支付。 五、采购必须由 2 人以上同时进行。 六、采购完成后，及时办理入库，报销冲账。 报 废 制 度 一、工会资产由于磨损或陈旧， 发生报废，首先必须填写固定资产报废申 请单。 二、工会资产、物资的报废须由使用人和保管人共同提出， 经工会领导及有 关人员鉴定同意后，方可填写 报废申请单。 三、资产报废时，须由公司工会委员会，研究决定，方可报废。 四、报废资产、物资必须做到，物、卡一致，并在财务科目上进行及时调整。 五、报废资产，财务部门进行核算，收入 进行上帐。 银行支票使用管理规定 根据财务有关规定及要求，结合支票使用的管理规定，保证支票当事单位 的合法权益，维持支票结算秩序，对支票（现金支票和 转帐支票）使用时规定如下： 一、使用现金支票取款和转帐支票付款时，必 须记载下列内容： 1、提款或付款金额、用途； 2、收款单位或收款人名称； 3、出票单位银行帐户名称及印章； 4、出票年、月、日； 5、现金支票取款时存根联有主管会计签章和收款人签章，转帐支票付款时 存根联必须有持票人签章备查。 二、签发支票时，金额大小写要相符，印 鉴清楚，用碳素黑色墨水填写，字 迹工整。 三、签发支票时，必须据实填写支票支付的金额、用途，不准弄虚作假。 四、签发支票时，必须在银行有足够的存款。不准 签发 空白支票、远期支票 和无限期支票，不准携带、抵押空白支票，不准出租、出借和委托他人签发支票。 五、急需结算需带空白转账支票时，事前必 须经主管领导批准，并要在支票 上填写好收款单位、日期、用途这三项，还要在支票右上角加注 “限额 XXXX 元” 10 的字样，同时在支票使用簿上进行登记支票号码、日期，供 领用单位备查。 资 产 档 案 管 理 制 度 一、对工会所属所有资产都要建立资产台帐， 进行逐一登记，不允 许遗漏。 二、对帐册、 单据（物品入库单、出库单、索 赔单、报损单，借用单或介绍信 资料）物质报表等，要日清月 结， 齐全准确。 三、每年形成的资产档案，要求整理立卷或装订成册，做到妥善保管，存放 有序，检查 方便，调阅迅速。 四、将归档的资料按年度、类别，建立会 计档案目录 ，并有专人保管。 对下放经费的使用规定 一、各基层单位工会对下放的经费，要建立 经费收支明细账、物品（ 奖品、文 体用品等）发放登记帐、资产帐，做到 帐、物相符。 二、各基层单位工会对下放的经费，要根据本 单位的实际情况合理安排使 用，杜绝 不开展活动，年底集中购买纪念品的现象。 三、各基层单位工会要做好年度经费使用预算， 预算要结合本单位实际情 况，原则 是每季度开销四分之一，半年开销二分之一。基层单位工会要将经费使 用预算上报公司工会。 四、要严格履行购买、发放、审核、 报销手续，不得开假发票和购买专控商 品。 五、各基层单位工会对下放经费的使用情况要定期向会员公布，接受会员 群众的监督。 稽 核 制 度 一、审查财务预决算 按照上级规定要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标之间是否衔 接平衡，计划是否切实可行。发现问题，要提出修改的意见和建议。 二、审查各项财务收支 根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对不合理的开支 应提出建议，采取措施进行 处理，并及 时向领导汇报 。 三、复核会计凭证和帐表 11 复核凭证是否合法，内容是否真实，手 续是否完备，数字是否正确。对于记 账凭证， 还要复核其记账分 录是否符合制度规定。 对账 簿记录要进行抽查， 检查 是否符合记帐要求。复核中 发现问题和差错， 应通知有关人员查明更正和处理。 稽核人员要对审核签署的凭证、帐簿和报表负责。 （兼职单位的稽核人员由 行政兼管的要上报局工会财务部备案）。 财 产 清 查 制 度 财产清查是工会会计核算的一种专门方法，是会计检查的重要部分。所谓 财产清查就是对工会所有实物、现金、往来款项、银 行存款 进行查对，以确定工 会资产的数额，并据此考核帐实是否相符的一种专门方法。具体制度如下： 一、财产清查须成立清查工作小组。 二、对固定资产、库存各种物资，采用帐、卡、物核实的清查方式。 三、对货币资金（库存现金，银行存款）进行清查做到帐款相符。如 库存现金 报告表， 银行存款调解表。 四、凡工会资产、物资，都在清 查范围，如无特殊情况，应全部进行清查。 五、对各种往来款项（含拨付、 拨入经费）进行清查作到往来款项准确无误， 积极处理长期不清的债权、 债务，确保工会物资的完整。 六、财产清查完毕后，应写出清查报告并作表，上 报 局工会。 会 计 档 案 管 理 制 度 一、财务档案会计资料每年度终了决算结束后应全面分类整理编号、登记， 由专人保管。 二、档案的内容： 1、会计凭证（原始凭证和记帐凭证）。 2、帐簿（银行日记帐、现金帐、明细帐和总帐） 3、会计报表（预决算报表、季度报表，月份 库存物资报 表）。 4、银行存款对帐单，各种发票存根，凭 证编号，作 废支票。 三、保管期限 根据国家规定年度会计报表永久保存，日报和季报保管三年至五年，各种 会计帐簿和会计凭证保存十年。 四、销毁 12 各种报表凭证、帐簿到期需要销毁时，填写会 计档案销毁清册， 报经上级财 务部门批准后，方可销毁。 五、调阅 调阅会计档案时，要办理调阅批准手续。本 单位人员调阅会计档案时， 经会 计主管人员同意。外单位调阅 会计档案时，要有正式介绍信， 经会计主管人员同 意，单位 领导批准，批准后要详细登记调阅的档案名称，调阅日期，调阅人姓名 和工作单位，调阅理由、归还时间等。 调阅人员一般不得将会计档案携带外出，需要复制的要经过本单位主管领 导批准。 预 算 制 度 为了认真贯彻执行预算法，保证工会资金有计划、有目的的使用，使有限 的资金用于最佳的投放，根据预算法的要求，拟定以下几 项预算制度： 一、必须按照规定的科目、表格，同一的 计算口径和正确方法 进行预算，内 容完整，数字真实， 规定编制的项目要全部列入预算，不能错列，漏列。 二、必须附有文字说明，详细反映预算中数字编制情况。 三、预算编好后，经本级工会委员会通过，经费审查 委员会审查同意，主管 主席签章后，才能报出。 四、按照规定必须列入预算的收入，不能隐瞒少列，也不能将上年的非正常 收入作为编制预算收入的依据。 五、预算支出的编制，应当统筹兼顾，确保重点，厉行节约。 六、预算一经上级工会审批，具有指令和法令的作用，任何单位、个人不得 随意更改，杜绝一切预算外开支。 七、由于情况变化对工会预算收支有较大影响时，可向上级工会申请追加 追减预算，但必须保证预算收支平衡。 工 会 会 计 报 表 制 度 一、会计人员必须按照国家和主管部门的要求编制会计报表，做到数字真实， 计算准确，内容完整，说明清楚， 报送及时。 二、报表的各项指标和数字必须准确反映工会经费收支活动和财产增减变 化的真实情况，不能随意编 造估算。 三、各种会计报表之间，各项目之间，凡有对应关系的数字 应该相互一致， 13 不得前后有别。经上级核定，应填列最后核定的数字，未经核定的，应填列最后 上报的数字。 四、会计报表应准确填写编报时间及经审会审议通过时间，主管领导、会 计 主管签名或签章，按规定时间 上报。 五、报出的会计报表如发现错误， 应及时办理更正手续。除更正本 单位留存 的报表外，并应同时通知接收 报表的单位更正， 错误较 多的， 应重新编报。 审 核 制 度 一、按会计制度规定，审核记帐凭证填制的会计科目是否与规定一致， 审核 会计科目的编号