CEOP-03管理评审控制程序B0.doc

深圳市爱商实业有限公司文件类别文件名称程序文件管理评审控制程序文件编号CEOP-03制订日期2002.02.01修订版次0修订日期2005.01.10发行版本B页 码第6页 共6 页 1.目 的：为确定本公司质量/环境管理体系符合ISO9001：2000标准的要求的改进需求和方向，使其能持续地保持适用性及有效性，特制定本程序。2.适用范围：本程序适用于本公司所有管理过程的评审。3.权 责：3.1 总经理：3.1.1批准本公司质量手册、质量方针及目标；3.1.2主持管理评审会议。的进行。3.2 管理者代表：3.2.1召集管理评审会议。3.2.2 必要时，代理总经理主持管理评审会议，并向总经理汇报。3.3 ISO办：3.3.1 编制管理评审计划；3.3.2 收集各单位之评审输入资料；3.3.3 汇报公司质量/环境管理体系成效；3.3.4 编制管理评审报告。3.4 相关部门负责人：准备部门相关资料参加评审会议，主动提出意见。4. 用语定义：（略）5.规定：5.1 管理评审委员会成员：本公司管理评审委员会成员包括：a. 委员会主席：总经理b. 代 副主席：质量/环境管理者代表c. 委员会成员：质量管理者代表及各部门负责人（含厂长、经理、主管、课长） 5.2 管理评审周期：5.2.1 在质量/环境管理体系导入初期的文件试运行阶段，根据需要进行临时性管理评审，加强文件审核及内部质量体系审核成效检讨与改善追踪。5.2.2 在质量/环境体系正式运作后，每年至少进行一次管理评审。5.2.3 如有任何特别情况发生，由总经理指示召开临时性管理评审会议，特别情况包括（但不限于）如下方面：a. 质量/环境方针、目标修改时；b. 公司组织机构调整时；c. 体系文件重大修改或补充时；d. 重大质量/环境事故或客户/相关方重大投诉时。5.3 管理评审计划：5.3.1管理者代表确定管理评审需求时，ISO办必须在评审前搜集资料，制订“管理评审计划”（ASA-QSFM-10）（包括至少提前7个工作日发放至各与会成员。5.3.2 相关部门负责人有会议讨论事项准备之相关资料和建议事项，必须在会前提交管理者代表 5.4 会议讨论内容管理评审会议的输入包括（但不限于）以下方面：A（1） 阅读跟踪上一次管理评审会议记录及中提出的改进事项检讨问题点的改善成效。B（2） 检讨现行质量体系之适用性及有效性。（3） 检讨或制订公司质量方针、环境方针及目标，评估目标、指标、管理方案实现程度。（4） 检讨从上次会议以来的质量问题：a. 内部审核、外部审核不符合项改善成效；b. 严重的质量/环境异常的对策及检讨；c. 客户/环境相关方投诉问题的对策及检讨；d. 内部纠正和预防行动的有效性；e. 供应商/相关方纠正和预防行动的有效性；f. 测量/监测发现严重不符合项改善的有效性；g. 过程业绩及产品符合性评价（5） 相关法律、法规符合性评价。（6） 检讨公司组织结构是否合适。（7） 其它事项。 5.3 管理评审周期5.3.1 在质量管理体系导入初期的文件试运行阶段，根据需要进行临时性管理评审，加强文件审核及内部质量体系审核成效检讨与改善追踪。5.3.2 在质量体系正式运作后，每间隔一年至少进行一次管理评审。5.3.3 如有任何特别情况发生，由总经理指示召开临时性管理评审会议，特别情况包括内容如下：质量方针、目标修改时公司组织机构调整时体系文件重大修改或补充时重大质量事故或重大客户投诉退货时5.4 5 管理评审实施 5.5.1 管理者代表依既定的会议时间、地点组织会议的召开。5.5.2 总经理或其代理人作为会议的主持人参加管理评审会议。5.5.3 评审委员会各成员准备相应的资料参加管理评审会议。5.5.4 会议对“管理评审计划”（ASA-QSFM-10）的评审输入事项逐一进行检讨，由总经理或其代理人对各项检讨结果作最终裁决。5.5.5 会议讨论事项及结论须在“会议记录”(ASA-ADFM-08)上记录。5.6 管理评审输出:5.6.1管理评审输出内容包括（但不限于）如下方面:(1) 对管理体系的持续适宜性、充分性、有效性实施评价；(2) 对质量/环境方针（包括目标、指标）的贯彻执行情况实施评价；(3) 对相关法律、法规及其它要求的遵守程度实施评价；(4) 对组织架构的适宜性实施评价；(5) 对产品的符合性实施评价；(6) 提出对质量/环境管理体系改进的方向和措施。5.6.2在会议结束后，ISO办依据管理评审输出内容，整理成“管理评审报告” (ASA-QSFM-11)经管理者代表审核，总经理批准后，发行各相关部门。5.7 纠正/预防措施及其效果确认：5.7.1 管理评审输出的要求改善事项，依纠正和预防措施控制程序（CEOP-16）实施改善，由ISO办确认其改善效果。在必要时，应向管理者代表及总经理汇报改善效果。5.7.2 作为下次管理评审会议的输入进行效果确认，并实施评价。5.8 管理评审的所有记录，必须依记录控制程序(CEOP-02)实施保管。6. 记录表格：6.1 “管理评审计划”（ASA-QSFM-10）6.2 “会议记录”（ASA-ADFM-08）6.2 “管理评审报告”（ASA-QSFM-11）7. 支持文件：7.1 内部审核控制程序(CEOP-13)7.2 记录控制程序(CEOP-02)7.3 纠正和预防措施控制程序（CEOP-16）8. 流程图：管理评审过程之运作流程见附件-1。附注:编写人员主导:ISO办： 专 员张修俊参与：品保部：经 理 尚邓良ISO 办： 文控员 张 宇QE 课： 副课长 李松柏 QA 课： 课 长 刘义军 附件