2009年度总结报告.doc

在危机中把握契机，在困难中坚定信心，在调整中明确方向，为全面完成公司2010年各项任务而努力奋斗。航发公司2009年度工作总结及2010年工作安排2009年是我国经济社会发展进入新世纪以来极为艰难的一年，对于航发公司而言，也是非常不平凡的一年。2009年在基地领导和董事会的高度关注和大力支持下，航发公司党政一班人面对严峻考验的经营形势和复杂多变的发展环境，深入贯彻落实科学发展观，在经济危机的寒流中保持清醒的经营头脑，坚定全体员工的信念，克服发展困难，紧紧围绕年初基地工作会议精神和公司经营发展的工作思路，圆满地完成了基地和董事会下达的各项经营指标和主要工作任务。一年来各项工作取得了较好成效，实现了年初制定的工作目标，具体做了以下工作：一、全年实际完成综合经营指标情况1、2009年公司实际完成经营收入4.968亿元，其中：建筑公司合同产值28586万元，完成收入16200万元；华航房地产公司完成收入3552万元；汽车贸易公司完成收入13367万元；物业部收入531万元；材料收入1397万元；一丰公司2980万元；康达公司11588万元；其他66万元。2、全年实际完成航天增加值2097万元。（其中：工资奖金309万元、税金1068万元、劳保福利25万元、养老医保34万元、息税前利润554万元、住房公积金11万元、折旧84万元、工会12万元）3、实际考核利润429万元。二、二00九年主要工作情况总结1、建筑公司继去年产值规模过亿的基础上，今年累计合同产值规模达到了2.86亿元，超额完成年度计划2.5亿元的目标任务。（1）积极拓展外部市场业务，有重点成立分公司，逐步承揽大型施工项目任务，全年先后承接圭塘村农民公寓项目8000万元，振兴商苑4000万元，金山水泥项目5000万元，中航珠海205生产基地项目5560万元等，公司承接大型项目的数量质量逐渐好转，能力明显提升，市场逐步拓宽。（2）今年实现两项资质增项，新增土石方工程专业资质及机电设备安装工程专业资质，继去年钢结构资质和市政工程资质升级后，进一步拓展了专业技术经营承包范围，提升市场竞争能力。（3）抓管理，清账务，重监控，建筑公司今年引进招聘急需人才，明确工作岗位、职责范围，各项工作从细节抓起，统筹管理，安排专人负责项目账款管理，部分项目实现指派财务管理专人负责，严格执行财务制度。成立了工程项目成本控制结算中心，进一步完善规范了项目投资决策评审制度。（4）加强施工安全防范意识，规范管理，加强检查，落实措施，持续进行“安全生产月”活动，积极宣传安全生产知识，定期组织安全生产三级教育和安全生产检查，全年未发生安全生产责任事故。安全传感器控制系统运用落实到项目，已全面实施启动，进一步加强了安全基础管理工作。2、华航房地产开发建设公司全年累计实现收入3552万元，比去年同期1788万元增加了1764万元，锦绣家园五期31栋已累计实现房款收入4369.8万元（含杂屋、露台和车位），商铺65.7万元。（1）今年完成了五期31栋项目开发建设，锦绣家园小区建设进入收尾阶段，在完善后续工作的基础上，即将实现整体移交。（2）全面启动售楼部地块开发前期准备工作，项目方案论证及相关工作正在积极落实，逐步实施。3、汽车贸易全年累计实现收入13367万元，超额完成全年计划目标，比去年同期11615万元增加了1752万元，至年底累计实现销售车辆2600台，其中江淮车辆2492台，位列江淮车辆销售商全国排名第三。（1）拓宽市场，增加销售渠道，积极开发振兴铝业、百江燃气、口口香等公司集团客户，为增加销售规模打下良好基础。（2）合理分布新设销售网点，增设金州大道和西站立交桥销售点，积极引进新品牌，优化品种结构，培育新的经济增长点，进一步实现汽车贸易可持续发展。（3）投资建设新增集汽车美容、维修服务于一体的汽车美容服务店，现已正式投入运营，为汽车贸易服务拓宽经营范围，为规模的增长寻找新的突破口。4、物业租赁工作取得较好的成绩，全年实现经营收入531万元，回款率达到100%，租金收入132.3万元比2008年增加13万元。（1）完成八亩地变压器增容改造，消除了安全隐患。（2）宇航厂物业与康达塑胶续签三年租赁合同，在租金增加的同时，进一步明确双方的职责和费用的界定。（3）落实了多项物业维修管理具体工作和相关措施，安全检查制度化，运行管理规范化。5、经济运行质量和管理水平得到了进一步提高，为决策和管理发挥了参谋和助手的作用。（1）规划编制，风险评审，项目论证等各项工作的开展，为公司制定战略目标、明确发展方向、经营决策分析等宏观经济管理提供了有力的保障。（2）有效地开展了经营责任制，计划、预算与考核等基础管理工作，对公司日常经营管理和稳步运行起到了积极的推进作用。（3）为密切与局主管部门的工作对接关系起到了纽带作用，做到了上情下达、下情上报，渠道畅通，沟通融洽，效果明显。6、财务管理工作注重公司的经营方针和效益目标，遵照工作部署要求，积极探索和推进财务管理，合理调度资金，加强预算计划管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为经营发展提供较好的财务保障。 （1）规范财务核算工作，及时准确地反映财务信息，为公司决策提供了有力的财务依据。（2）严格合理控制成本费用，减少不必要的支出，事前制定指标，过程监督控制，事后考核评价，以较低的非生产性成本支出获得较好的管理效益。（3）实行资金预算管理，积极稳健推进收支两条线，实现资金集中统一管理，统筹安排资金，为公司可持续发展提供有力的资金保证。（4）理清账务，抓好清欠，落实回款，加强监管，强化法律风险意识，防范和控制财务资金风险。7、航发公司党建工作以中心任务为大局，坚持以党的十七大精神为指导，以科学发展观统领各项工作，通过深入学习实践科学发展观，以“五个创建”为契机，抓班子，带队伍，促活力，为推动公司整体工作健康协调发展和职工队伍稳定提供了强有力的政治保证和组织保证。（1）根据局党委的统一部署，公司通过三个阶段为期6个月的学习，加深了对科学发展观的理解，提高了认识，统一了思想，凝聚了合力，在深入调整研究和结合实际情况的基础上，清楚认识并着重解决制约公司科学发展、群众反响强烈的突出问题，制定了公司发展的战略目标，有效地提升公司整体运行能力。（2）加强“四好班子”创建，促进企业良性发展，公司党委非常重视“四好班子”创建工作，以党政班子为重点，在创建中着重加强领导班子的自身建设，提升公司领导的政策水平，思想素质和决策能力，从而增强全体员工对搞好公司的信心和决心。通过多次讨论学习，使我们认识到：航发公司要跟上基地的发展大盘，首先在公司党政班子里要树立发展的大局愿望，而且只有通过发展并在发展中不断调整和改进经营产业结构才是解决公司存在的诸多问题的关键。（3）进一步建立和完善领导干部廉政监督制约机制，规范行为，加强领导干部廉洁自律。增强服务意识，认真履行职责，做好本职工作，为员工办实事，解决实际困难。（4）认真开展“双创建”活动，发挥党组织的政治优势，围绕经济工作中心，实现创建目标与企业发展目标相统一，抓好思想作风建设，强化务实；抓好业务能力建设，提升企业发展活力；抓好党员队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；抓好民主集中制建设，科学决策，民主决策。（5）今年“七一”前公司党委获得省直党委“先进基层党组织”表彰，业务支部获得基地党委“先进基层党支部”称号，两名党员被基地党委评为基地“优秀党员”，为公司争得了荣誉。8、人力资源管理工作进一步加强，基础管理制度建设不断完善（1）积极为公司各项业务的开展引进急需有用人才，今年新进各类人员15名，充实了业务力量。加强了对在职员工的学习培训，着力打造一支高素质高层次经营管理人才队伍。2009年，公司共有6名同志顺利通过了南航工商管理学硕士的入学考试和学业学习。（2）规范管理劳动用工制度，理顺劳资关系，确保公司合法用工，基本实现社会保险体系“四险合一”，初步解决社保遗留问题，实行员工带薪休假制度。（3）引入激励机制，鼓励员工建功立业，提升能力与本领，逐步实现按真才实学升迁与加薪。（4）为大力推进公司可持续发展，充分调动职工积极性，在去年人均工资最低涨幅350元/月的基础上，今年执行普调工资方案，参加调资人数86人，人均工资涨幅120.38元/月，全年公司调资增加124236元。9、工会工作紧紧围绕公司经营发展，面对公司产业所受到金融危机的不同程度影响，克服各种困难，发挥工会职能，调动职工积极性，确保与企业同舟共济保增长，促进企业向前发展。（1）积极参与企业经营管理和公司的重大决策，贯彻公司发展思路和战略，发挥工会组织参与管理的作用，关注职工思想动态，稳定职工队伍，充分调动职工积极性。（2）组织部署汽贸工会开展“职工之家”和“4S店班组建设”的试点工作，两项创建活动效果比较明显，以人为本，发挥人的主观能动性，以汽贸为家，克服困难，处理矛盾，坚持业务培训和学习，相互帮助，团结协作，较好地完成公司下达的全年任务。（3）关心职工生活，维护职工正当利益。遇职工生病住院、职工生活困难，工会代表公司必去看望与慰问，表达集体的关怀。职工生日，都能收到总经理的亲笔签名贺卡和送出生日蛋糕表示良好的祝愿。职工的合理要求都能尽快落实，职工工资每年都有一定增长。（4）组织开展有益活动，丰富职工文化生活，增强企业凝聚力，国庆60周年，公司组织30名员工参加基地“爱祖国歌曲大家唱”歌咏活动，一曲歌唱祖国大合唱代表了航发人对母亲的美好祝福。金色十月，组织全体员工分批赴海南和厦门两地旅游，十一月开展了一年一度的竞技体育拔河比赛和“绿茵杯”足球比赛，通过这些活动，增强了团队意识和集体荣誉感。10、坚持“安全第一，预防为主”的安全生产工作方针，按照基地下达的安全目标管理责任书，完善安全生产管理制度，层层落实安全生产责任制，确保了建筑施工，地产开发，汽车贸易经营未发生任何安全生产责任事故，保证了公司各项生产经营活动平稳顺利运行。（1）各级领导十分重视，自始自终把安全生产工作放在第一位，各级安全生产组织机构健全完善，分工明确，责任到人，层层签订了安全生产责任书。（2）不断完善安全生产管理制度，建立安全生产长效机制。（3）积极开展“安全月”活动，加大安全宣传力度，定期检查整改，消除隐患，安全生产实行动态有效控制。（4）科技兴安，提高安全生产防范管理手段，建筑公司在珠海厂房项目工地实施安全传感器运用试点，并通过集团公司、基地有关职能、专家的验收。纵观2009年，公司在全体同仁的勤奋工作和共同努力下，取得了一些成绩，完成了董事会下达的指标任务。回顾和总结我们的工作，依然存在诸多不足：规模与效益不匹配，企业可持续发展的后劲乏力；思想观念、工作作风、服务意识、专业能力存在差距；责任心，执行力，管理手段，工作态度有待提高和加强；管理体制，经营模式，产业结构仍需不断调整与完善等等，这一切值得我们在今后的工作中认真探讨和考量。同志们，挥手告别了难忘的2009年，我们又迎来了崭新的2010年，2010年是“十一五”规划的最后一年，也将是航发公司承前启后，谋划“十二五”发展远景的关键性的一年，同时也是公司建筑、地产、汽车与贸易经受锻炼且要有所作为的攻坚之年。三、二0一0年工作任务（一）整体经营目标1、实现经营收入5.8亿元其中：建筑公司2.5亿元，汽车销售与服务1.4亿元，房地产0.6亿元，其他1.3亿元.2、实现考核利润500万元（二）2010年工作思路2010年，随着外部金融危机影响的逐步减弱和国内经济形势的回升向好，航发公司也将会面临新的机遇和有利的外部发展环境，我们要在克服困难，坚定信心的基础上，加强市场开拓力度，把握产业发展方向，提升基础管理平台，整合有效资源，优化内部配置结构，提高运行质量，防控责任风险，统筹兼顾规模与效益同步增长，确保企业稳步健康向前发展；围绕“拓市场，强管理，调结构，防风险，保增长”这一指导思想来部署开展全年的工作，集全公司精力和智慧，推进建筑产业有效拓展规模，实现房地产业新的突破，做稳做实汽车与贸易服务业，不断积累自有物业，优化低成本扩张，努力实现既有规模，又有效益，具有自身特色的“三产”公司目标。（三）重点工作安排和措施1、建筑公司作为公司龙头产业，承担着主要经营工作任务，要拓规模，做品质，树形象。（1）应积极抓住河西两型社会先导区规划建设的区域优势，开拓区域市场，重点加强政府基础设施建设项目的跟踪落实和实现承接。牢牢抓住航天工业园建设的契机，把握有利条件，积极加强与基地主管部门的沟通对接，主动做好协助配合服务，争取实现工程项目总承包；利用军工企业的有利优势，主动切入国防工业系统的工程建设范围，尽快确定与中航起落架、南岭民爆等项目的实质性合作关系。（2）强化内部业务流程管理，规范操作程序，提升基础管理平台，提高工作效率。（3）调整经营管理模式，调整运行结构，提高以自身核心紧密型组织管理的直属项目部运作管理经营，逐步取代以挂靠式松散型的项目经理管理责任模式，同时把握好分公司业务发展的尺度和责权利的关系。（4）加强项目的经营风险和法律风险防范意识，贯彻执行项目决策评审制度，加强对项目的选择把关和项目经理的准入制，对项目做到事先充分考察论证，过程强化监控，避免发生重大经营失控风险和法律责任风险，确保建筑产业规范、健康、快速、稳步增长。2、房地产业作为公司的核心产业，是公司效益的主要来源，是核心价值的追求所在，主导发展方向，力求实现项目新的突破。（1）做好锦绣家园小区的扫尾工作，全面实现整体移交。完成小区建设项目的全面结算和清理，核实销售收入与回款，做好项目的投入产出效益分析和总结经验。（2）全面投入售楼部地块的项目开发建设，按全新的市场模式运作，在保留楼盘部分产权作为公司物业固定收入来源后，其余全部对外出售，一方面提高公司运营能力；另一方面实现房地产发展的延续性，实现投资开发效益，达到公司长远发展需要的总体目的。（3）启动宇航厂地块开发的前期工作，力争在2013年破土动工。（4）深刻领会基地自有存量土地资源开发思路精神，充分体现行业业务策划运作能力，积极高效地配合基地做好地产资源综合开发方案，有力抓住基地综合改造的机会，把握公司未来几年房地产开发的契机和有利条件，真正形成核心产业。3、汽车与贸易服务：作为公司稳定的基础产业，应着力培育新的经济增长点（1）稳定现有江淮轻卡品牌，以4S店为依托，集中精兵强将，确保江淮轻卡销售稳定增长；加大对二级网络的监管与培育，形成双赢的合作关系，提升公司在厂家的地位和争取厂家更好的销售政策，通过联营合作等方式，参与二级网络建设，选择有运作能力和先进销售理念及拓展实力的经销商加盟，建立主营品牌二级分销网络。（2）以流程执行为标准加强内部基础管理，加强市场调查，计划核算，销售与服务等各个环节协调，提高车辆周转速度，减少无效库存，加快资金流转，提高售后服务质量，确保用户满意度，稳定并扩大大客户及其他用户群体，增加市场占有率。（3）高度关注汽车贸易市场动向，了解研究国家政策发展方向，把握市场规律，掌握市场动态信息，预测分析各方面因素对经营发展的影响，同时要提高对突发事件的应变处理能力，消除负面影响，减少费用支出和不必的麻烦。（4）主动增设销售网点，调整产品销售结构，积极引进有发展潜力的新品牌，主动引导消费市场群体，拓宽销售渠道，树立危机意识，防范风险，培育新品牌和新的经济增长点，增强企业做强做实的后劲。4、制定中长远发展目标，引导企业发展方向深刻领会基地“十二五”总体发展规划思路，在公司“十二五”规划纲要（草案）的基础上，根据今年经营工作发展节奏和实际运行情况，掌控企业的运行轨迹和发展方向，为“十二五”规划编制提供科学合理的规划发展依据。5、加强经济运行和财务管控加强经济形势动态分析和运行管理，坚持经济运行分析评价制度，完善考核体系，强化考核责任，加强对财务运行的监管，重点监测现金流、负债、存货、应收账款等指标的变化情况，做到日常有监测，月度有依据，季度有分析，年度有总结，及时解决运行中出现的问题，加强金融运作，深化资金集中管理，加强财务管控，提升财务管理水平，深化全面预算管理，加强财税政策研究，降低成本，控制费用，提高降本增效的能力。6、业务部门机构的管理与调整为适应发展的需要，调整经营管理模式，理顺部门工作关系，提高管理水平和工作效率，减少内耗，激发活力，公司将在今年适当的时候对建筑、汽车贸易与服务、房地产等业务部门机构进行合理的调整，对外实行几块牌子，内部一套班子，区分业务，明确职责，进行有效的人力资源整合，达到灵活高效，协作实用的管理目的。7、人才培养与队伍建设为实现公司可持续发展目标实施人才强企战略，大力培训、培养提高人才队伍素质，加强人力资源管理体系建设，建立健全全员业绩考核体系，制定与公司发展相匹配的薪酬体系发挥激励作用，完善用人制度“五险合一”的社保体系。8、全面加强风险防范管理要切实推进公司全面风险防控体系建设，系统梳理主要业务风险点，加强业务流程风险控制工作，重点是资金、合同、结算、决算，突出经济责任，加大监督力度，形成制度，