【房地产】深圳市万科房地产有限公司工程管理手册2011

工程管理手册 2011 版 第 1 页 共 113页 工程管理手册 2011 版 深圳市万科房地产有限公司 工程管理部编制 二 一 年十二月 工程管理手册 2011 版 第 2 页 共 113页 序 请莫总写。 工程管理手册 2011 版 第 3 页 共 113页 前 言 本手册是为公司工程管理工作提供的简明实用、可备查、可操作的程序化参考资料。 本手册的主要内容：公司的工程管理规范和制度，项目管理合理架构，工程管理的目标、实施方法和手段。重点介绍了工程管理的操作流程，如施工的前期准备工 作，中期的进度跟踪，质量监督，后期的分部分项验收和模拟验收，此外，还有工程的招投标，工程预结算，合同管理，材料设备选型和采购程序等，凡涉及公司工程管理方面的所有内容均包括在内。 本手册是深圳地产公司工程管理人员，通过多年的实践摸索出来的经验总结，以当前最新的资料、文献，以及国家有关政策和法规为依据，借鉴国内外同行的先进管理模式编写出来的，是全公司工程管理人员集体智慧的结晶。 由于水平有限，书中不妥之处在所难免，恳请读者批评指正，以使本手册不断完善更新，更好地为公司的科学化、规范化管理服务。 深圳市万科房地产有限公司 工程管理部 2010 年 12 月于深圳 工程管理手册 2011 版 第 4 页 共 113页 目录 1. 序 2 2. 前言 3 3. 工程管理组织架构 6 司工程管理组织系统 6 程管理部组织架构及岗位职责 6 本管理部组织架构及岗位职责 8 目经理部组织架构 10 4. 公司工程管理规范和制度 目经理部职权界定 规范 11 目经理部组织架构与定岗定编规范 15 目经理部设立与撤消规范 17 程文件资料管理规范 19 供应商的评估管理规范 22 程技术委员会管理规范 25 程施工、监理及工程材料、设备采购招投标管理规范（修订稿） 29 程管理部工地检查规范 33 程施工组织设计审查规范 35 同办理、审批及存档规范 38 式化标准 合同管理规范 41 方材料设备及乙方分包工程限价管理规范 42 程预算、结算管理规范 46 外付款审批责任规范 5 工程质量监督工作要点 (此部分请印刷厂打印 ) 5。 1 房屋工程质量监督要点 5 2 玻璃幕墙工程监督要点 5 3 市政工程质量监督要点 5 4 关于监督的抽检规定 5 5 燃气工程质量监督要点 5 6 建筑电气安装工程质量监督核验要 点 5 7 通风与空调工程质量监督要点室内给排水及消防给水工程监督要点 5 8 关于建筑防水工程验收现场检验的规定 52 5. 工作程序和流程 计阶段 计监理 54 工准备阶段 盘交接及三通一平 投标 同评审和交底 56 工审查 57 工方案及技术交底审查 58 工阶段 程文件会签 59 工程管理手册 2011 版 第 5 页 共 113页 料定板会审 59 要材料甲方见证送检 60 料封板及进场申报验收 61 站监理 62 工标准间和施工工艺样板验收 63 键工序完工交接、试验、隐蔽验收 64 程、材料设备采购计划申报 65 料、设备供应商注册 78 程材料设备网上集中采购 79 目经理部月度质量检查 66 司月度联合检查及工程项目评估报告 67 期质量管理报告 68 工验收阶段 备、电气专业每户竣工图 69 户模拟验收 70 部、单项及竣工验收 71 程竣工总结 76 修阶段意见反馈 77 程管理培训 6. 附图、表 表 1 认可材料、设备供应商评估表 85 表 2 供应商供货情况评估表 86 图 1 合同审批及管理程序 87 图 2 限价工作流程 88 表 3 合同审批表 89 表 4 招投标流程 93 表 5 材料设备计划单 94 表 6 材料设备选型定板及限价计划 100 表 7 限价材料询价情况比较表 101 表 8 价格审定表 102 表 9 三方签订及甲供材料超领用量表 103 表 10 招投标履行表 104 表 11 竣工结算单 105 表 12 工作联系单 107 表 13 签证单 107 表 14 中间验收评分表 107 表 15 竣工验收评分表 107 表 16 付款情况表 107 工程管理手册 2011 版 第 6 页 共 113页 深圳市万科房地产有限公司 工程管理组织系统 工程管理部组织架构及岗位职责 一、工程管理部架构设置： 采购协调组主管品质监控组主管招投标管理组主管技术支持组主管梅林基地项目组主管经理助理副经理工程管理部经理二、岗位职责说明： 岗位 部门基本职责 具体职责说明 经理 公司办公 工程管理部 项目经理部 项目经理部 项目经理部工程总监 总工程师成本管理部财务总监万创公司总建筑师公司领导工程管理手册 2011 版 第 7 页 共 113页 岗位 部门基本职责 具体职责说明 全面负责工程管理部各项工作 全面负责部 门事务并向工程总监负责 年度、月度部门工作目标及计划的审定 下属职员的月度、年度绩效考核 部门内部人力资源调配 部门内部职员的培养及职业发展指导 审核各职能组的报告、申请 协调与公司其他部门的业务 副经理 或经理助理 公司办公 协助经理处理部门内各项事务 根据公司经营管理目标和计划制定本部门年度、月度工作计划 监督、控制工作计划的实施情况 负责组织部门内部例会 负责整理部门经理月报 定期组织工程管理、法规、技术培训 汇编工程管理指导书文件 制定相关的工程管理规范 负责主持定期项目检查 采购协调组主 管 公司办公 采购协调组事务管理 负责组织采购协调组工作会议 负责制定采购协调组月度工作计划并跟踪实施 负责编制采购协调组工作报告 统一采购实施协调 负责协调集团统一采购工作在公司的实施协调（但电子招标文件起草、订货签约、跟踪生产、收货由项目经理部负责） 负责收集公司各项目的建材采购数据并汇总 负责督促项目编制总体及月度采购计划 负责审核各项目的电子招标文件使其符合采购网络统一规定 与成本部联合进行统一品牌工作的招投标 采购信息管理 负责与集团建材采购协调小组的信息传递及业务对接 负责使各项目 的采购信息资源共享 负责参与认可合作伙伴的认证过程 品质监控组主管 公司办公 品质监控组事务管理 负责组织品质监控组工作会议 负责制定品质监控组月度工作计划并跟踪实施 负责编制质量管理工作报告 质量事先控制 从预防角度审查施工图，对不合理或可能导致质量问题的部分提出纠正建议并跟踪落实 在施工前，制定项目质量管理办法 质量事中控制 在房屋建造过程中同步进行质量检测、工序验收、交付验收，及时、客观的反映任何不合格，跟踪承包商改进 质量事后控制 交付使用后，以业主角度系统全面地进行房屋品质的统 计分析并作为改进的依据 品质宣传，使管理人员了解公司对质量的要求及在质量管理工作中所负担的责任 工程管理手册 2011 版 第 8 页 共 113页 岗位 部门基本职责 具体职责说明 技术支持组主管 公司办公 设计监理 负责跟踪设计阶段结构、电气、设备专业的设计进度 负责起草结构、电气、设备专业的设计要求 负责组织各项目的专家审图（建筑专业除外） 负责落实审图意见（建筑专业除外） 疑难技术问题的解决 现场出现重大疑难问题时，负责组织专家成员进行会诊、处理 负责编制万科地产工程技术标准 参与设备采购的招标、评标、定标 参加各项目设备专业的招标、评标、定标 从技术方面给出意见、建议 从市场（使用、占有率、服务）方面给出意见、建议 配合业主中心，处理工程遗留问题（由业主中心经办，工程管理部作为技术支持） 在业主中心处理遗留问题时，若业主中心无专业人员时，工程管理部给予该专业的技术支持 办理现有工程尾款的支付 招投标管理组 主管 公司办公 招投标管理组事务管理 负责组织招投标管理组工作会议 负责制定招投标管理组月度工作计划并跟踪实施 负责编制招投标管理组工作报告 组织实施桩基、主体、监理的招投标、签约 负责组织在招投标过程中与政府部门的业务接洽 负责组织起草招标文件、合同 负责组织桩基、主体、监理的初选招投标、正式招投标 负责组织合同评审、合同谈判、合同签订 承包商信息管理 负责使各项目的工程承包信息资源共享 负责组织认可合作伙伴的认证过程 梅林厂房项目组 主管 现场办公 项目工程协调管理 负责按公司经营管理计划如期保质完成工程管理 负责现场工程质量、技术、工期事务的协调工作，包括承包商、监理、供应商等 负责编制项目月报 负责主持各种验收工作 负责与工程有关的报建、取证工作 项目成本协调管理 组织工程分包和材料设备采购招投标 组织协调进度款审核、支付 项 目设计协调管理 与设计单位接洽，协调设计事务，保证工程顺利进展 成本管理部组织架构及岗位职责 一、成本管理部架构设置： 工程管理手册 2011 版 第 9 页 共 113页 本部分造价人员归属项目部（采取流动换岗制）综合管理组可调配项目造价人员四季花城可调配项目造价人员金色家园可调配项目造价人员温馨可调配项目造价人员研究中心项目成本管理组 成本预结算组经理助理经理二、岗位职责说明： 小组 部门基本职责 具体职责内容 经理 负责综合管理及工作总协调 组织确定成本目标，制定部门工作目标及计划，定期检查成本总控制情况，参与主体及大型设备的招投标，制定有效控制成本的方法，组织对外的工作交流，协调及指导的工作，及时根据实际结算情况进行各项目的预算人员调配，负责设计阶段的成本控制，协调与项目部之间的关系，培养业务骨干。 副经 理或经理助理 负责项目成本动态及预结算管理 提出新项目投资测算，组织项目主体预算（ 100 万以上）的编制，协调项目部成本管理方面的业务，制定有效控制成本的方法，发现问题及时解决，成本举措的总结，组织项目结算分析。负责招投标文件和合同格式化修改，组织编制桩基、主体及其他重大工程预算及核对，项目结算问题的统筹及协调，定期检查成本总控目标执行情况 一、综合管理小组 加大信息的整理 成本决策 召集组织成本决策委员会日常会议 确定目标成本总控指标，分解成本控制指标，提出控制要点 汇总编辑成本管理指导书文件 营销费用 各项目营销合同及费用的总控制 工程管理手册 2011 版 第 10 页 共 113页 成本信息 建立功能完备运行可靠的信息管理系统，实现各项目成本及时化及动态化，加强信息共享，提高工作效率 对总部要求的成本动态管理系统进行统一管理（金蝶财务软件）及汇总 建立全面造价和材料设备限价信息资料库 协助工程部完成材料设备部分统一品牌及供应商的工作 定期或不定期进行专题或综合的成本分析和研究 历史项目资料收集 收集历史项目及同行业项目成本资料，并将提供于综合组分析，并生成综合信息 把项目成本进行分解，编制有参考价值的造价信息库 制度规范建设 制订成本 管理有关规范 指导及培训 进行成本管理规范的培训 定期进行设计、施工、返修的成本管理培训 配合工作 市场材料价格的变化趋势的信息反馈 装修绿化结算的配合 二、项目成本管理组 按分期确定人员，保证及解决前一期的结算与正在施工的成本管理之间的矛盾， 配合方面 协助工程部对统一品牌的材料设备采用标准的招投标方式进行限价 在工程部确定商家名录的基础上统筹各项目的限价管理工作 成本动态管理 提出控制要点及细化成本指标 参与审核合同 通过设置成本台帐及合同审批，即时反映各项目成本目标执行情况 审核超 出合同或超预结算金额以及其他非正常付款业务 按月编制成本管理动态评估报告 及时反映项目成本举措，汇总、比较各项目成本管理举措，推广先进经验 监督管理 抽查项目部零星工程结算情况 定期参加各项目的大检查（主要是规范执行及招投标情况评估） 对各项目成本动态评估进行汇总 三、成本预结算组 人员可根据项目开工、竣工情况及时调整 预算管理 配合编制桩基、主体及其他重大工程预算及核对跟踪及交底 对主体核对后的预算进行详细了解及分析 及时完成除主体工程外的各专业预算编制 配合项目部各种方案预算的编制及比较，当 好参谋 结算管理 及时完成所有工程的结算工作 整理部门的合同及预、结算资料 结算分析 对已完成结算按不同成本归口进行数据分类分析整理，汇入 造价信息库 项目经理部组织架构 项目经理部部架构设置： 工程管理手册 2011 版 第 11 页 共 113页 主任工程师工程管理组主管主任预算师成本管理组主管主任设计师设计管理组主管综合事物组主管招投标小组总经理助理副总经理项目经理部总经理深圳市万科房地产有限公司 项目经理部职权界定规范 适用范围： 公司所有项目经理部 规范目的： 界定项目经理部及其总经理的职权范围，明确项目经理部与公司各职能部门之间的业务管理关系。 撰 写 人： 罗永国 修 订 人： 规范内容： 信息管理 第 一 条： 凡是由公 司其他各职能部门承担的有关该项目的工作事项，项目经理部应主动、及时、全面地跟踪掌握工作情况（包括工作计划、完成情况以及存在的问题，等等）。 第 二 条： 项目经理部各岗位人员掌握本部门内、外其他相关岗位人员工作情况的程度（包括准确性和及时性等），应作为其直接上司对其进行月度考核的依据之一。 第 三 条： 项目经理部总经理跟踪掌握所有有关该项目信息的程度，应作为公司总经理对其进行月度考核的重要依据之一。 工期与质量 第 四 条： 工期与质量由项目经理部负责，项目经理部总经理承担直接领导责任；公司工程总监和工程管理部 承担指导、评估和监控职责。 第 五 条： 项目工期和质量方面的具体工作分工如下表： 工作内容 责任部门 工期与质量计划 根据项目经营指导书，编制、调整、修订工程管理指导书 工程管理部负责，项目经理部参与 根据工程管理指导书，编制、调整、修订各分项工程的进度计划和质量计划等 项目经理部负责，工程管理部参与 工程管理手册 2011 版 第 12 页 共 113页 开工前现场准备 包括现场确定红线点；场地拆迁清理；地形图测量；申请施工用水用电；申请施工用水排放许可；临时施工路口报批；临建施工报批；围墙、道路及临时设施施工；市政配套管 线到位情况的进一步落实；等等 项目经理部负责 施工及监理合同 公司认可工程承包商名录的管理（包括评估、更新、发布） 工程管理部负责，项目经理部参与 公司认可监理单位名录的管理（包括评估、更新、发布） 基础施工队伍考察、招标及签约 主体工程施工队伍考察、招标及签约 监理单位选择及签约 各专业工程施工队伍的招标及签约 项目经理部负责，按招投标规范执行 其他零星工程施工队伍的招标及签约 图纸及方案评审 初步设计、施工图纸结构方案及设备系统专家评审 工程管理部负责， 项目经理部参与 基础及主体工程施工图纸会审 基础及主体工程施工组织设计审定 材料设备 公司认可材料设备供应商名录的管理（包括评估、更新、发布） 工程管理部负责，项目经理部参与 选样、定型 按材料设备选样定型规范执行 制订材料设备供货计划 项目经理部负责 甲供材料设备询价及订货 项目经理部负责，按招投标规范执行 甲供材料设备的到货验收 项目经理部负责 工程验收 基础验收 项目经理部负责，工程管理部协助 主体结构验收 工程初 /核验 各专业工程验收 其他 公司工程技术顾问的聘请、管理 工程管理部负责 公司工程专业人员技术培训的组织 公司工程管理规范化工作 公司工程管理得失的总结、经验推广 建造成本、设计成本、营销费用的控制 第 六 条： 项目经理部是项目建造成本的控制中心，项目经理部总经理对项目建造成本的控制承担直接领导责任；公司财务总监和审算部、财务部承担指导、评估和监控职责。 第 七 条： 万创公司是项目建筑设计成本、装修设计成本和环境设计成本的控制中心，万创公司总经理承担直接领导责任；公司财务总监和审算部、财务部承担指导、评估 和监控职责。 第 八 条： 销售经营部是项目营销推广和销售包装费用的控制中心，公司销售总监承担直接领导责任；公司财务总监和财务部、审算部承担指导、评估和监控职责。 工程管理手册 2011 版 第 13 页 共 113页 第 九 条： 项目成本费用控制方面的具体分工如下表： 工作内容 责任部门或责任人 成本控制目标 新项目的成本测算 审算部负责 根据项目经营指导书，编制建造成本控制目标及要点 审算部负责 根据项目经营指导书，编制 规划设计成本控制目标及其控制要点 根据项目经营指导书，编制 营销推广与销售包装费用控制目标及其控制要点 预算工作 基础及主体工程预算 审算部负责 各专业工程预算 项目经理部负责 施工过程的成本控制 材料设备限价信息收集、整理、发布 审算部负责 材料设备限价 项目经理部负责 材料设备招投标 项目经理部负责，按招投标规范执行 设计变更及签证的核实 项目经理部负责 进度款审核 项目经理部负责 建造成本动态分析 项目经理部和审算部共同负责，分别进行 结算工作 基础及主体工程结算 项目经理部负责 各专业工程结算 结算报告的审查认可 审算部负责 分析各项目建造成本控制 的得与失 规划与设计 第 十 条： 项目规划与设计方面的具体工作分工如下表： 工作内容 责任部门或责任人 建筑 设计 主体施工图完成之前的所有规划设计工作（ 初勘；详勘；规划设计；建筑设计；扩初设计；桩基图设计；主体施工图设计；以及各阶段设计总结） 万创公司负责 主体施工图完成之后的所有 设计监理工作 项目经理部负责 装修 设计 销售接待厅 /样板房的设计 万创公司负责 销售接待厅 /样板房施工单位的选择、签约及施工监理 销售接待厅 /样板房的家私、装饰品采购、布置 销售接待 厅 /样板房的设计、施工监理总结 环境 设计 庭院广场环境和销售环境 设计 所有环境工程施工单位的选择、签约及施工监理 工程管理手册 2011 版 第 14 页 共 113页 销售包装设计及制作 销售经营部负责 公司设计专业人员的业务培训 万创公司负责 为各项目经理部提供设计业务指导、服务和监控 项目报建与招商 第十一条： 项目有关的对外报批报建责任以及配套设施招商事务的划分如下表： 工作内容 责任部门或责任人 桩基、主体工程招投标手续的办理 工程管理部负责 公司报批报建责任界定规范中明确由工程管理部负责的除桩基、主体工程招投标手续以外的 所有对外报批报建事项 项目经理部负责 公司报批报建责任界定规范中明确由项目开发部负责的所有对外报批报建事项 项目开发部负责 各类配套、商业、娱乐设施的招商 销售经营部负责 对外付款 第十二条： 按照工程款项支付手续和审批程序管理规范、对外付款审批责任规范、对外付款手续办理情况跟踪查询规范执行。 营销策划推广、销售服务与业主事务 第十三条： 项目的市场调研、营销策划与推广、销售接待服务、客户事务处理等工作，概由公司销售经营部负责，项目经理部负责按要求提供协助和配合。 第十四条： 项目入伙后有关 业主投诉与纠纷的处理以及工程维修返修等工作，概由公司房产管理部业主服务中心负责，项目经理部负责按要求提供协助和配合。 人事行政与后勤 第十五条： 在项目经理部的人事行政、后勤保障及其他方面，项目经理部总经理的职权范围： 业务内容 职权划分 01 本部门职员（除总经理外）月度考核 项目经理部总经理有决定权 02 本部门职员（除总经理外）应得各类奖金的分配（在公司批准的额度内） 项目经理部总经理提出分配方案，报公司总经理批准后执行 03 本部门专业小组主管及以下职位的职员退回公司 项目经理部总经理有决定权 04 职员（除总经理外）各类休假、请假、考勤 项目经理部总经理有决定权 05 办公用品及低质易耗品的购置及其报销审批 项目经理部总经理有决定权 第十六条： 本规范的执行监督人：办公室负责人。 总经理签署： 工程管理手册 2011 版 第 15 页 共 113页 发布日期： 1999年 12月 22日 工程管理手册 2011 版 第 16 页 共 113页 深圳市万科房地产有限公司 项目经理部组织架构与定岗定编规范 适用范围： 公司所有项目经理部 规范目的： 根据公司经营管理需要 ，规范、统一项目经理部的组织架构、岗位设置以及通常情况下的人员编制。 撰 写 人： 罗永国 修 订 人： 规范内容： 第 一 条： 项目经理部的组织架构和定岗定编，详见附图。 第 二 条： 附图中各岗位人员数量，为项目经理部通常情况下的人员编制范围。 第 三 条： 不同项目经理部的岗位设置和人员编制，可根据该项目的规模、开发难度、距公司本部办 公地点的远近等因素作适当调整。 第 四 条： 项目经理部编制以内的各岗位人员，应由各项目经理部根据项目建设总经理 1 人 部门编制 12 工程事务管理组 主管 ： 1 人 成员： 5 设计监理组 主管 ： 1 人 成员： 1 人 成本管理组 主管：总经理兼 成员： 2 人 行政后勤组 主管：总经理兼 成员： 2 招投标工作小组 （不占编制） 土建工程师 ：2排水工程师：1人 电气工程师 ：1人 暖通工程师 ：1人 建筑设计师：1人 行政后勤：1建、招商：1任成员 非常任成员 组长 工程事务管理组主管 建筑设计师 审算工程师 土建工程师 给排水工程师 电气工程师 暖通工程师 项目总经理 审算（安装）工程师：1人 审算（土建）工程师：1人 工程管理手册 2011 版 第 17 页 共 113页 的实际进展需要，提出申请，由办公室分期分批逐步调配或招聘到位。 第 五 条： 项目经理部各岗位人员数量，原则上不得突破编制，确需突破的，应由各项目经理部提出申请，详述理由，报办公室签署意见后上报总经理批准。 第 六 条： 本规范的执行监督人：办公室负责人。 总经理签署： 发布日期： 1999年 12月 23日 工程管理手册 2011 版 第 18 页 共 113页 深圳市万科房地产有限公司 项目经理部设立与撤销规范 适用范围： 项目经理部的设立与撤销 规范目的： 明确项目经理部的性质，规范其设立与撤销的时间、权限及程序等。 撰 写 人： 罗永国 修 订 人： 规范内容： 第 一 条： 项目经理部是： （ 1） 公司针对一个独立的房地产开发项目而设立的管理机构； （ 2） 公司的一个非常设机构； （ 3） 公司的一个部门级单位。 第 二 条： 一个独立的房地产开发项目，一旦正式立项（以与土地方签署土地开发协议书为准），则应及时成立“ 目名称） 项目 经理部”，任命项目总经理。项目总经理为该项目各项工作的“总牵头人”。 第 三 条： 当该项目最后一期工程竣工并入伙之后，应宣布撤销“项目经理部”。 第 四 条： 项目经理部成立时，应由办公室根据项目经理部组织架构与定岗定编规范，草拟关于成立 目名称）项目经理部 的通知，报总经理、董事长逐级审查批准后，由总经理签发（注：由于项目经理部是公司的非常设机构，故其成立或撤销以及相关的人事任命都无须上报集团总部）。 第 五 条： 关于成立 目名称）项目经理部 的通知应包括以下内容： （ 1） 宣布“ 目名称 ） 项目经理部”各专业小组主管及以上职务的任命，以及各专业小组成员名单（由于人员将随项目进展分期分批到位，因此部分岗位和职务可以空缺或兼职，但项目总经理人选必须明确）； （ 2） 应明确的有关该项目经理部的其他事项。 第 六 条： 项目经理部的组织架构及其岗位设置、通常情况下的人员编制，详见项目经理部组织架构与定岗定编规范。 第 七 条： 项目经理部的职责范围及其总经理的权限，详见项目经理部职权界定规范。 第 八 条： 项目经理部的专业职称体系及其各专业职称的任职资格，详见项目经理部专业职称及其任职资格规范。 第 九 条： 项目经理部撤销时，应由办公室草拟关于撤销 目名称）项目经理部 的通知 （内容包括各岗位人员的工作调动安排） ，报总经理、董事长逐级审查批准后，由总经理签发。 第 十 条： 本规范的执行监督人：办公室负责人。 工程管理手册 2011 版 第 19 页 共 113页 总经理签署： 发布日期： 1999年 12月 23日 工程管理手册 2011 版 第 20 页 共 113页 深圳市万科房地产有限公司 项目经理部工程文件资料管理规范 适用范围 ： 各项目经理部工 程文件资料管理。 规范目的 ： 在工程管理及项目施工全过程中，妥善处理和保管由项目经理部管理的工程文件，以便于归档、收发、查阅、结算及移交。 撰 写 人 ： 王卫锋 修 订 人 ： 规范内容 ： 第 一 条 ： 工程文件统一编号方法： 项目名称缩写 文件分类缩写 例：文 温馨 业分类缩写 文件顺序号 第 二 条 ： 工程文件目录： 序号 文件类别 编号方案 备注 1. 施工图纸 文 _、前一个空格为项目代码，各项目为四季（四季花城）、金色（金色家园）、温馨（温馨家园）；新项目参照公司同意代码； 2、后一个空格为专业，区分为 建）， 气）、备）； 3、之后为序列号。 2. 设计变更 文 _. 业主变更 文 _. 经济签证 文 _. 工作联系单 文 _. 工程合同副本 /复印件 文 _. 联合通知 文 _. 会议纪要 文 _. 施工计划 文 _0. 各种指导书 文 _1. 公司内部往来文件 文 _2. 向政府部门的申请报告 文 _3. 政府部门来文 文 _4. 公司规范 文 _程管理手册 2011 版 第 21 页 共 113页 15. 施工组织设计 /图纸会审纪要 文 _6. 限价单 文 _7. 招投标资料 文 _8. 工程招投标履行表 文 _9. 工程 /材料验收单 文 _0. 分户质量档案 /竣工图 文 _1. 施工单位来文 文 _2. 监理单位来文 文 _3. 甲方发给施工单位的文件 文 _4. 甲方发给监理单位的文件 文 _5. 工程施工单位、材料供应单位、材料质量等定期评估报告 文 _ 三 条 ： 有以下情况之一的文件为不合格文件： 没有及时注销的旧版本图纸； 编号不连续； 文件为传真件； 模糊不清； 文件资料不全、缺页； 签字、盖章不全、无授权负责人批准。 第 四 条 ： 文件应分类装订成册，并在每册文件夹的首页编制该册文件目录 ,同时，该目录应录入公司办公自动化软件档案系统以实现共享，目录每周更新一次。 第 五 条 ： 作废的图纸、文件应及时销毁，部分需留做凭证的，需在明显位置加盖作废章后予以保留，确认销毁的，须经项目经理签字确认。 第 六 条 ： 文件资料的归档、收发、移交（包括向公司移交政府批文）必须在事情结束后的第一时间办理。 第 七 条 ： 文件资料收发、查阅、借用、调用须办理登记手续，比较重要的文件资料调用 前，须复印留底。 第 八 条 ： 部门指定的文件管理责任人调离本岗位前应同新指定的责任人办理业务交接，指定文件管理责任人的名单应报公司办公室专职档案管理员备案。 第 九 条 ： 每项业务经办人应将经常查阅的有关批文、文件的副本或复印件自行存档，调离本岗位前同文件管理责任人办理移交，由文件管理责任人根据正本存档情况进行对照后存档或销毁。 工程管理手册 2011 版 第 22 页 共 113页 第 十 条 ： 工程管理部负责人或负责人授权人有责任不定期检查工程资料存档情况，检查结果在每月项目评估报告中通报。 第十一条 ： 工程竣工后，结算资料按公司预算、结算规范执行。 第十 二条 ： 工程移交后，各项目应通过业主服务中心在十个工作日内书面通知物业公司办理相关文件资料移交，移交文件资料内容应得到项目经理批准。 第十三条： 工程移交后，各项目应在一个月内向公司办公室办理其余原始文件资料移交（包括向物业移交文件资料的清单及移交记录）。 常务副总经理签署： 发布日期： 2000 年 6 月 21 日 工程管理手册 2011 版 第 23 页 共 113页 深圳市万科房地产有限公司 对供应商的评估管理规范 适用范围 ： 所有向公司提供建材及设备的供应商 ,以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经 销商）。 规范目的 ： 1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。 2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。 3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到“快速、准确、及时、优质、价廉”的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。 撰 写 人 ： 王国荣 修 订 人 ： 规范内容 ： 第一部分：评估小组人员的组成 第 一 条 ： 评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。 第 二 条 ：专业人员包括公司专业工程师、项目审 算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。 第二部分：工作内容及程序 第 三 条 ：评估工作依据二个评估表的项目进行： 认可材料、设备供应商评估表、供应商供货情况评估表。 第 四 条 ： 认可材料、设备供应商评估表由供应商和专业评估小组填写；供应商供货情况评估表由项目经理部有关人员和各部门填写。 第 五 条 ： 认可材料、设备供应商评估表由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。 第 六 条 ： 评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。 第 七 条 ： 评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分工程管理手册 2011 版 第 24 页 共 113页 档。 第 八 条 ： 评估结果可分为三个档次：“可以合作”、“留作备用”、“不能合作”。“可以合作”即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司已评估供应商名录。待有合作项目时优先试用进行合作。“留作备用”即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司 留作备用供应商名录。待将来应急时使用。“不能合作”即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。进入公司不能合作供应商名录。 第 九 条 ： 供应商供货情况评估表适用于已与我司合作的供应商。在保修期满以前由项目经理部经办人填写，保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。 第 十 条 ： 评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式：根据实际操作情况给出各单项评分，然后按权重计算总得分，得出评估结果，上报公司领导批准认可。 第十一条 ： 评估结果按总得分高低分为四个档次：“可以合作”、“需要 改进”、“重新评估”、“不能合作”。 第十二条 ：“可以合作”即 80 分以上可直接进入公司可以合作供应商名录， 将来有采购项目时优先选择。“需要改进”即 79之间，向其指出需改进部分要求其整改后，进入公司可以合作供应商名录。“重新评估”即 69之间，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，进入公司留作备用供应商名录，留作将来应急时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。“不能合作”即 60分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司不能合作供应商名录。对此类供应商要加以注明， 防止与其再合作。 第十三条 ： 所有与公司签定的建材、设备采购合同，在执行后都要填写 供应商供货情况评估表 并对供应商进行评估。 当进入公司可以合作供应商名录后，经过三次合作均为理想的供应商，可确定为公司建材及设备采购长期供应商名录。但在每次合作中有一次合作不理想的供应商，即作降级处理。长期供应商名录作为公司今后建材工程管理手册 2011 版 第 25 页 共 113页 和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发展。 第十四条 ： 所有评估表格评定后均由采购协调小组存档，并交公司办公室和集团协调小组备案。 第三部分：评估表格 第 十五条 ： 附表 1认可材料、设备供应商评估表： 第十六条 ： 附表 2供应商供货情况评估表： 第十七条 ： 本规范监督执行人：公司采购协调小组负责人。 常务副总经理签署： 发布日期： 2000 年 8 月 28 日 工程管理手册 2011 版 第 26 页 共 113页 深圳市万科房地产有限公司 工程技术委员会管理规范 适用范围 ： 公司所有拟建、待建及已建成项目的结构、设备、电气专业方案评 审、施工图纸审查、技术方案论证等技术工作及工程技术委员会成 员管理。 规范目的 ： 维护公司的利益， 从本公司的角度出发，审查设计图纸的实用性、 经济性、技术性、合理性、施工的可行性。对项目目标的投资、质 量、进度进行控制，做好项目经理部的技术支持。广泛利用社会力 量，解决工程当中出现的各种疑难问题，为公司提供工程技术方面 的决策依据。 撰 写 人 ： 齐德春 修 订 人 ： 规范内容 ： 第一部分：技术委员会组成及专家成员任职资格 第 一 条 ： 技术委员会由两部分人员组成，即公司内部人员和工程技术委员会 专家成员。 第 二 条 ：公司内部人员由工程管理部主要成员，万创 1人、研究中心 1人、 各项目经理部主要技术骨干组成。由工程管理部初选，报公司领导 批准； 第 三 条 ：工程技术委员会专家成员由工程管理部组织聘请行业专家、技术权 威组成，总数为 711名，具体如下： 结构专业： 35名 电气专业： 23名 设备专业： 23名 第 四 条 ：工程技术委员会专家成员的选择，主要采取邀请或推荐的方式，由 工程管理部进行调查及初选后，报公司领导批准。决定聘任后，颁 发聘书，聘书的有效期为一年。聘期满后，由工程管理部对所有工 程技术委员会成员的技术水平、工作状态、配合协作进行综合评定。 评定合格的，经双方协商，确定是否续聘；不合格的，由工程管理 部提出解聘建议，报公司领导批准。 第 五 条 ：入选工程技术委员会需具备以下条件： 1、 现从事的工作，必须是与建筑工程有关的行业，且在行业当中较有影响的技术权威，如：设计、监理、质检、 施工等； 2、 须有在建筑及相关行业十年以上的工作经验，具备高级工程师职称。对主要负责结构专业设计评审的成员，还须具有“国家注册工程管理手册 2011