银行柜员违规案例

1、银行柜员违规案例篇一: 银行柜员违规案例 （465 字）2008年 3月 30日下午，像往常一样，某银行会泽县支行员工李明坐在柜台里 办理存款储蓄业务。 “ 再过 20 分钟就可以下班了。 ” 抬手看看表，李 明心里嘀咕着。就在这时，冷清了很久的柜台前又来了一个客户，需要办理储蓄业 务。看着客户递过来的存款凭证，李明清点了一下递进来的钱，怎么比存款 凭证上填的多出了一些，而且数目还不小。用行业术语说，这种情况叫 “ 长款” ，按规定应该当场退还给客户。李明抬头看了看存款客户，那人好像根本没有意识到自己递多了钱。一时

2、间， 一股邪念在李明的心中蠢蠢欲动，这可是一笔不少的钱啊，把它私截留下来神不知 鬼不觉。就这样，李明不动声色的把客户的长款私藏下来，装进自己的腰包，觉得 自己做的天衣无缝，一种不劳而获的快感涌上了心头。没想到，第二天该客户就发觉钱少了许多，直接来找李明，要求退还长款。开 始李明怎么都不承认自己私藏、截留了客户的长款，因为他觉得客户根本没有什么 证据。于是该客户打电话报了警，并向支行领导反映。后在公安机关及农行领导的 协调下，李明才将长款还给了客户。篇二: 银行柜员违规案例 （823 字） 一些债权人在工行上海分行门口聚集。这些人士声称，工行原普陀支行员工刘 遥涉嫌非法集资，欠下巨额款项未能归还

3、。杨小姐，即为债权人之一。她先后于去年 12 月 6 日、 7日借款 170万元、 150 万元给温州银行上海分行职员徐某，将款项划至其指定的账户上，并约定于当年 12月 11日还款，日息千分之 1点 5。徐某作为借款人开立借条给杨小姐，工行上 海分行职员刘遥作为担保人。12月 11日，徐某并未按照事先约定还款给杨小姐。杨小姐电话问询，徐某 称，客户贷款尚未批下来，需要先开贷审会后才能放款。徐某称， 12月 13日下午 两点后肯定会还款。12月 13日下午两点，杨小姐并未等来还款的信息。在多次致电无人接听后， 徐某最终来电告知，其款项并非是客户过桥贷款，而是给了刘遥用来还债。并约定 次日见面协

4、商。12月 14日，杨小姐与徐某、刘遥在中山公园的一个咖啡馆见面。刘遥承认， 其资金无法按时返还，他将款项用来还债。 “ 刘遥说他对外负债有近亿，还 不仅仅是我这 320 万。 ” 杨小姐对记者表示。与杨小姐具有相同遭遇的另外一个债权人称她借给了徐某 220 万元，而徐某实 际上将款项给了刘遥。她的债权不是短期借款而是长期借款，利息月结。这位债权 人在 12 月中旬无法获得到期本息之后，与熟识的杨小姐交流，才知道朋友俩均成 了受害人。实际上只有五位债权人参与，涉及金额为 1280 万元。 “ 我们之前都跟徐 某和刘遥相熟，跟徐某认识的

5、时间更长些。 ” 杨小姐称，徐某和刘遥此前也 曾多次以过桥贷款的名义向他们筹资， “ 此前信用状况都比较好，一直能及 时还本付息，因而我们对其放款的金额也就逐步地放大。 ”据悉，徐某跳槽去温州银行上海分行前为工行上海分行职员。刘遥为徐某的同 事。据媒体报道称， 2009年至 2012 年 12 月，徐某利用职务之便，以其银行贷款 客户需要过桥资金为由，多次向多名受害人借取资金高达数千万元。徐某将这些资 金借给了刘遥，以助其归还高利贷的本息。篇三:银行柜员违规案例 （386 字）2010年 12月至 2011年 6月，车某以银行销售高息

6、理财产品为名，先后吸揽 9名储户存款 847 万，然后指使银行柜员办理与储户活期存折关联的银行卡。其后，他自己使用银行卡在该银行一些网点支取现金据为己有或转账消费。2011年5月 5日，银行解聘车某的某分理处副主任职务，并与其解除劳动合同。此后，车某隐瞒 离职事实，以相同方法共骗取 7 名储户共计 107万余元。此外，车某还利用职务便 利，将两名储户的 “一本通”内的 250余万存款和利息取出，据为己 有。上述犯罪所得除 10 万余元用于向储户支付高息或好处费外，其余赃款被车某 用于购买房产、宝马和英菲尼迪汽车和其他挥霍。玩 “ 热血传奇游戏 &