某公司组织结构设计与岗位职责汇编

1、瑞明节能能门窗有有限公司司组织手册册目 录 o 1-3 h z u职位说明明书使用用指南11第一部分分 组组织结构构设计44一、组织织结构设设计的理理论4二、瑞明明公司组组织架构构图5瑞明公司司组织架架构图55各部门主主要职能能说明55第二部分分 瑞明明公司公公司治理理结构77一、股东东会7股东会职职责7股东会议议事规则则8二、董事事会100董事会职职责100董事会议议事规则则11第三部分分 瑞明明公司岗岗位职责责一五一、经营营领导团团队一五五经营领导导团队职职责范围围一五总经理职职位说明明书166财务副总总经理职职位说明明书一八八营销副总总经理职职位说明明书200生产副总总经理职职位说明明书

2、222二、总经经办233总经办职职责范围围23总经办主主任职位位说明书书24企管主管管职位说说明书226企管专员员职位说说明书227总经理秘秘书职位位说明书书28三、财务务部299财务部职职责范围围29财务部经经理职位位说明书书31财务主管管职位说说明书333会计职位位说明书书35出纳职位位说明书书36仓管会计计职位说说明书337仓库管理理员职位位说明书书38四、人力力资源部部39人力资源源部职责责范围339人力资源源部经理理职位说说明书440招聘和培培训主管管职位说说明书442绩效和薪薪酬主管管职位说说明书444五、行政政部466行政部职职责范围围46行政部经经理职位位说明书书47项目主管管

3、职位说说明书449专员职位位说明书书50六、开发发部511开发部职职责范围围51开发部经经理职位位说明书书52开发项目目主管职职位说明明书544开发技术术员职位位说明书书56七、质检检部577质检部职职责范围围57质检部经经理职位位说明书书58质检员职职位说明明书600工程巡检检员职位位说明书书62资料员职职位说明明书633八、生产产部644生产部职职责范围围64生产部经经理职位位说明书书67车间主任任职位说说明书669班组长职职位说明明书700生产调度度员职位位说明书书71生产统计计员职位位说明书书72材料采购购主管职职位说明明书733设备主管管职位说说明书775设备管理理员职位位说明书书7

4、6九、工程程部777工程部职职责范围围77工程部经经理职位位说明书书78工程项目目主管职职位说明明书800工程施工工员职位位说明书书82售后服务务主管职职位说明明书833工程部会会计职位位说明书书84十、市场场部855市场部职职责范围围85市场部经经理职位位说明书书86跟单主管管说明书书88跟单员职职位说明明书900销售主管管职位说说明书992销售业务务员职位位说明书书93外贸主管管职位说说明书994外贸业务务员职位位说明书书96职位说明明书使用用指南职位说明明书的编编写目的的职位说明明书是企企业人力力资源管管理的基基础性文文件，也也是人力力资源管管理的重重要信息息来源。它能保保证企业业在合适

5、适时间有有合适的的人在合合适的岗岗位，达达到“岗有其其人、人人尽其才才、人岗岗匹配”的目的的。职位说明明书的编编制宗旨旨2.1.以建立立现代企企业制度度的战略略目标为为标杆职位说明明书的编编写要立立足于构构建一个个具有创创新性、开拓性性和系统统性的职职位框架架，满足足现代企企业制度度意义上上的人、财、事事职位设设置模式式，而不不局限于于现有的的或常规规性、事事务性的的职位设设置。2.1.最大限限度地与与实际情情况相结结合职位说明明书要根根据企业业规模、所处阶阶段以及及人员状状况设置置岗位、确定规规范内容容并选用用格式。职位说明明书编制制的基本本原则3.1原则原则是是检验职职位存在在的重要要性和

6、必必要性的的有力工工具，通通过论证证该职位位是否可可以删除除E（）、简化SS()、合并CC()、改良II()、创新II()，对对每一个个职位进进行查核核与重新新规范，致致力于为为公司构构建一个个职责明明确、分分工合理理的职位位管理基基础网络络，以实实现规范范化、专专业化管管理。3.2.人、事事匹配原原则职位说明明书从“事”出发，讲讲求“事”与“人”的匹配配，纠正正只注重重“人”的事务务，而忽忽视“工作事事务”的观念念，进而而改变各各种管理理制度成成效不大大甚至管管理混乱乱的现象象，是公公司进行行人力资资源管理理自然和和逻辑的的起点。3.3.结果导导向原则则职位说明明书的编编写注重重结果而而非过

7、程程。不需需要详细细描述任任务完成成的情况况，应着着力阐明明工作持持有者在在使用知知识、技技能和能能力获得得结果的的过程中中所起到到的作用用。3.4.务实原原则职位说明明书的编编写应以以满足职职位要求求为限，不不能盲目目追求高高要求、高标准准。3.5.提倡团团队工作作由于经济济全球化化以及新新知识、新技术术的采用用，组织织结构扁扁平化已已经在许许多企业业、组织织中实现现，因此此各公司司越来越越提倡依依靠优秀秀的团队队工作。3.6.用语准准确、简简洁职位说明明书的编编写应采采用统一一格式，用用准确、简洁的的语言将将主要内内容表达达清楚，形形成规范范、准确确、使用用方便的的文件。3.7.定期修修改

8、随着环境境、技术术、设备备甚至人人员等诸诸因素的的变化，职职位说明明书要及及时调整整。职位说明明书的主主要内容容涵盖范围围本次职位位说明书书的编制制涵盖公公司各个个职能部部门，共共计 份份。职位基本本信息基本信息息包括职位位名称、职位代代码、所所属部门门。汇报关系系包括直接接上级，工工作持有有者直接接向谁报报告工作作，即工工作持有有者的绩绩效由谁谁负责考考核。直直接下级级，标明明工作持持有者直直接负责责管理的的下属岗岗位。工作联系系描述员工工在实际际工作中中可能与与之发生生关系的的内部部部门及外外部机构构。职位目标标概述用一句话话描述某某一职位位的工作作，以与与其他岗岗位清楚楚地区分分，并确确

9、立工作作持有人人的作用用以及为为了实现现企业和和部门目目标应该该做出的的贡献。任职资格格确认在为为该职位位进行人人员配备备时所要要求的任任职资格格。包括括教育背背景、工工作经验验、技能能、能力力等。着着重于客客观地评评价该职职位所要要求的条条件，而而不受现现有任职职者自身身条件的的影响。工作内容容确定并列列出职位位人员需需要完成成的主要要活动或或任务清清单。该该职位的的关键活活动和占占用大部部分时间间的活动动。包括括三个方方面：第第一，任任职者提提供的服服务或产产品是什什么，通通过什么么工作来来提供这这些产品品或服务务；第二二，该职职位在专专业、技技术和管管理方面面的内容容；第三三，该职职位的

10、创创新革新新部分。权力与职职责对于部分分重要岗岗位我们们特别明明确了该该职位的的权力与与职责，重重点阐明明：第一一，该职职位发挥挥或行使使职权的的主要依依据，如如公司的的指标、规则、惯例、政策和和策略等等；第二二，任职职者所能能做出决决定的权权力大小小，例如如就开支支、工作作方法、工作人人员、计计划、程程序等方方面作出出决定；第三，任任职者独独立行动动、与他他人协商商或提交交上级管管理机构构解决问问题的范范围。职位说明明书的使使用组织结构构方面职位说明明书确定定工作在在组织中中何处完完成，并并使工作作持有者者与其他他相关人人员明确确该工作作岗位对对实现组组织目标标的贡献献或作用用，可以以作为全

11、全面评估估员工工工作的依依据。绩效管理理方面职位说明明书提供供了设置置岗位目目标的基基本构架架，为绩绩效管理理工作明明确了考考核的重重点，为为企业进进行全面面绩效管管理提供供重要衡衡量标准准，是设设立关键键考核指指标的重重要依据据。薪酬管理理方面职位说明明书是企企业进行行工作评评价与分分级的重重要工具具，通过过对工作作进行评评价与分分级，可可衡量每每个工作作岗位对对企业的的贡献，为为薪酬分分级与分分档提供供参考，从从而有助助于建立立有效的的薪酬管管理体系系。招聘与选选拔方面面职位说明明书使人人力资源源管理部部门明确确该工作作岗位对对人员的的要求，招招聘活动动中可以以以此作作为招聘聘的基本本条件

12、，并并使应聘聘者了解解工作要要求与用用人条件件。法律方面面职位说明明书使企企业在人人员选拔拔与任用用上有据据可依，以以免引起起不必要要的纠纷纷或法律律诉讼。培训方面面职位说明明书中明明确提出出岗位对对知识、技能、经验和和能力的的要求，如如果新聘聘或现岗岗人员不不具备职职位说明明书上所所列要求求，有关关部门需需据此提提出相应应的培训训计划。职位说明明书的管管理职位说明明书人手手一份，并并由人力力资源中中心分类类、汇总总管理。职位说明明书的修修订随着着情势的的变化，由由该职位位的持有有者提出出正式书书面申请请，人力力资源中中心根据据相关规规定组织织审核并并经确认认后，原原有职位位说明书书即时废废止

13、。附则本使用说说明由人人力资源源中心负负责解释释。第一部分分 组组织结构构设计一、组织织结构设设计的理理论组织设计计主要是是研究如如何合理理设计企企业的组组织结构构。它决决定了组组织中的的指挥系系统、信信息沟通通网络和和人际关关系，最最终影响响组织效效能的发发挥。从从动态的的角度看看，组织织结构模模式随组组织任务务的发展展而不断断演变。有效组织织设计对对提高组组织活动动的绩效效有重大大作用。组织结结构设计计是公司司管理企企业内部部资源，整整合外部部资源的的管理手手段，用用以构建建公司的的竞争优优势。它它能为组组织活动动提供明明确的指指令，有有助于组组织内各各部门各各成员之之间的合合作，使使组织

14、活活动更有有秩序，有有助于组组织及时时总结经经验教训训，以便便使组织织结构形形式更为为合理，更更加有助助于组织织内部分分工与协协作，提提高组织织工作效效率。在进行组组织结构构设计时时，要考考虑企业业所处行行业的特特点、企企业的规规模、任任务、所所处的发发展阶段段等多种种因素。因而，在在瑞明公公司的组组织结构构设计中中，我们们充分结结合瑞明明所属行行业的特特点，力力求在综综合考虑虑各种利利弊的基基础上，做做到组织织结构的的合理性性，并具具有一定定的前瞻瞻性。在进行瑞瑞明公司司组织结结构的设设计过程程中，我我们遵循循如下的的组织结结构设计计原则：目标原原则、适适应创新新原则、效率原原则、对对象专业

15、业化原则则、职能能专业化化原则、管理层层级原则则、有效效控制原原则、边边界缓冲冲与跨越越原则、系统运运作原则则、分工工协调原原则。从组织形形式、人人员配备备、管理理职责和和工作流流程等诸诸多方面面分析，瑞瑞明公司司未来企企业的组组织结构构除遵循循组织设设计理论论以外，还还会受到到企业背背景、发发展方向向、企业业文化、经营规规模、管管理者风风格等多多方面影影响。二、瑞明明公司组组织架构构图瑞明公司司组织架架构图各部门主主要职能能说明总经办：公司发发展规划划、计划划管理、制度平平台建设设。人力资源源部：人人力资源源规划、招聘与与培训、绩效考考核、薪薪资管理理、福利利管理、人事管管理、员员工关系系管

16、理。财务部：预算管管理、融融资与资资金管理理、财务务分析、会计核核算、成成本控制制、税务务筹划、统计、所有材材料和成成品的帐帐目管理理、玻璃璃和成品品之外的的生产物物资仓储储管理。生产部：采购、供应商商管理、外协厂厂管理、玻璃与与成品的的仓储管管理、所所有生产产物资及及成品的的运输管管理、设设备维护护与维修修、工具具模具刀刀具管理理、水电电气供应应与管理理、排产产、生产产调度、现场管管理、安安全管理理、环保保管理、生产进进度控制制、生产产成本控控制、生生产统计计。市场部：经销商商开发与与维护、工程投投标、订订单生产产协调、客户投投诉及抱抱怨处理理、对外外贸易、收集市市场信息息、回款款催收。行政

17、部：日常行行政事务务管理、各类项项目对外外申报、后勤管管理、事事务管理理、公司司档案管管理、企企业文化化建设、公关事事务、法法律事务务。开发部：新产品品开发与与工艺控控制、技技术支持持、技术术标准与与产品标标准管理理、生产产工艺革革新、工工程深化化设计。质检部：建立质质检标准准、建立立质量档档案、进进行质量量检验、外协厂厂质量管管理、质质量体系系管理、安装和和售后服服务质量量控制、客户档档案及反反馈信息息维护管管理。工程部：工程计计划、施施工队管管理、工工程现场场管理、工程安安全管理理、售后后服务管管理、客客户回访访管理、工程款款催收。第二部分分 瑞明明公司公公司治理理结构股东会股东会职职责部

18、门性质质：瑞明明公司最最高决策策机构职能概述述：决定定公司的的战略发发展规划划与投资资计划，对对瑞明发发展的重重大问题题进行决决策，决决定集团团董事的的聘用、报酬、待遇以以及解聘聘。主要职责责：决定公司司的投资资计划和和经营方方针；审批董、监事的的任免；决定董、监事的的报酬；审批董事事会报告告；审批监事事会报告告；审批公司司年度财财务预算算方案、决算方方案；审批公司司年度利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；对公司增增加或减减少注册册资本做做出决议议；对股东向向股东以以外的人人转让出出资作出出决议；对公司合合并、分分立、变变更公司司组织形形式，解解散和清清算等事事项作出出决议；制订和修修订公司

19、司章程；公司章程程规定的的其它股股东会职职权。股东会议议事规则则第一章 总则则第一条 为进进一步建建立和健健全现代代企业制制度，规规范公司司法人治治理机构构的运作作方式，保保证股东东会能够够依法行行使职权权，切实实保障公公司及其其股东的的合法权权益，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称“公司司法”）以及及其他有有关法律律、法规规、规范范性文件件和公司司章程的的有关规规定，制制定本规规则。第二条 公司司设股东东会，股股东会由由全体股股东组成成，是公公司的最最高权力力机构。第三条 公司司股东会会的召集集、召开开、表决决程序以以及股东东会的提提案、决决议，均均应当遵遵守本规规则。第二章

20、股东东会的召召集第四条 股东东会分为为年度股股东会和和临时股股东会。年度股东东会每年年召开一一次，应应当于上上一会计计年度结结束后的的三个月月内举行行。第五条 有下下列情形形之一时时，公司司应当在在该事实实发生之之日起一一个月以以内召开开临时股股东会：（一）董董事人数数不足公公司法规规定的法法定最低低人数，或或者少于于章程所所定人数数的三分分之二时时；（二）公公司未弥弥补的亏亏损达股股本总额额的三分分之一时时；（三）单单独或者者合并持持有公司司有表决决权股份份总数四四分之一一以上的的股东书书面请求求时；（四）三三分之一一以上董董事联名名提议或或董事长长认为必必要时；（五）监监事会提提议召开开时

21、；（六）公公司章程程规定的的其它情情形。第六条 年度度股东会会或临时时股东会会会议由由董事会会负责召召集，由由董事长长主持。董事长长因故不不能履行行职务时时，由董董事长指指定副董董事长或或者其他他董事主主持。第七条 公司司召开股股东会，董董事会应应当在会会议召开开十五日日以前通通知各股股东，通通知中必必须载明明提请本本次股东东会审议议和表决决的提案案及会议议议程。第八条 只有有股东的的法人代代表或其其授权委委托人才才能代表表股东出出席股东东会，行行使表决决权及签签署股东东会决议议文件。股东会会一般不不采取通通讯表决决方式。第九条 股东东会的首首次会议议由出资资最多的的股东召召集和主主持。第三章

22、 股东东会职权权第十条 股东东会行使使下列职职权：（一）决决定公司司的投资资计划和和经营方方针；（二）审审批董、监事的的任免；（三）决决定董、监事的的报酬；（四）审审批董事事会报告告；（五）审审批监事事会报告告；（六）审审批公司司年度财财务预算算方案、决算方方案；（七）审审批公司司年度利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；（八）对对公司增增加或减减少注册册资本做做出决议议；（九）对对股东向向股东以以外的人人转让出出资作出出决议；（十）对对公司合合并、分分立、变变更公司司组织形形式，解解散和清清算等事事项作出出决议；（十一）制制订和修修订公司司章程；（十二）公公司章程程规定的的其它股股东会职职权

23、。第四章 股东东会的议议事方式式和表决决程序第十一条条 股股东会由由股东按按出资比比例行使使表决权权。第十二条条 股股东会议议审议提提案由董董事会提提出。代代表四分分之一以以上表决决权的股股东、三三分之一一以上的的董、监监事有权权向董事事会书面面提出拟拟提请股股东会议议表决的的新提案案，但新新提案应应被董事事会采纳纳，并由由董事会会至少提提前十日日送达各各股东。对不被被采纳的的提案，董董事会应应在该次次股东会会上进行行解释和和说明。第十三条条 股股东会决决议分为为普通决决议和特特别决议议。股东东会作出出普通决决议，应应由全体体股东所所持表决决权的11/2以以上通过过；股东东会作出出特别决决议，

24、应应由全体体股东所所持表决决权的22/3以以上通过过。第十四条条 下下列事项项应由股股东会以以特别决决议通过过：（一）公公司章程程制定及及修改；（二）对对公司增增加或减减少注册册资本；（三）对对公司变变更组织织形式及及分立、合并、解散或或清算事事项；（四）公公司章程程规定或或股东会会认定其其它重大大的、需需以特别别决议通通过的事事项。第十五条条 股股东向股股东以外外的人转转让全部部或部分分出资时时，除经经股东会会过半数数表决通通过外，还还需征得得出资额额最大的的股东同同意。原原有股东东拥有在在同等条条件下的的优先受受让权。第十六条条 股股东会决决议采取取对逐项项议案记记名投票票方式进进行表决决

25、。第十七条条 公公司董事事会、监监事会成成员应列列席股东东会议。第十八条条 股股东会应应对所决决议事项项形成会会议记录录，出席席会议的的股东代代表应当当在会议议记录上上签名，必必要时，出出席会议议的董事事也应在在会议记记录上签签名。第十九条条 股股东会议议会议记记录记载载以下内内容：出席股东东会的有有表决权权的出资资额，占占公司总总出资额额的比例例；召开会议议的日期期、地点点；会议主持持人姓名名、会议议议程；各发言人人对每个个审议事事项的发发言要点点；每一表决决事项的的表决结结果；股东的质质询意见见、建议议及董事事会、监监事会的的答复或或说明等等内容；股东会认认为和公公司章程程规定应应当载入入

26、会议记记录的其其他内容容；出席股东东会的成成员、董董事和记记录员签签名。第二十条条 股股东会应应将股东东出资证证明书（复复印件）、股东名名册、历历次股东东会会议议决议、会议记记录等会会议文件件放在公公司董事事会作为为档案永永久保存存。第五章 附 则第二十一一条 本规则则未尽事事宜，应应当依照照有关法法律、法法规和公公司章程程的规定定执行。第二十二二条 本规则则所称“以上”、“以内”、“以下”均含本本数，“不满”、“以外”不含本本数。第二十三三条 本规则则经股东东会审议议通过后后生效，修修改时亦亦同。第二十四四条 本规则则由公司司董事会会负责解解释。二、董事事会董事会职职责部门性质质：瑞明明公司

27、最最高管理理机构职能概述述：决定定公司的的战略发发展规划划与投资资计划，对对瑞明发发展的重重大问题题进行决决策，决决定集团团总裁和和其他高高层管理理人员的的聘用、报酬、待遇以以及解聘聘，对管管理层进进行考核核。董事事会负责责执行股股东大会会的决议议，并向向股东大大会报告告工作。主要职责责：确定公司司战略方方向，把把握集团团相关产产业的发发展趋势势；制定公司司的政策策，确定定公司的的经营领领域；确保总裁裁和高级级经理人人员的任任免和更更迭工作作正常进进行；关注股东东们的利利益并确确保有红红利可分分；就资金使使用、投投资和收收回投资资做出决决策；参与制定定预算，控控制资金金；批准财务务报告，签签署

28、审计计报告；确保董事事会的决决定能够够得到实实施；在公司内内部保持持协调和和团结；代表公司司出席一一些公开开场合的的活动并并充当公公司的发发言人。董事会议议事规则则第一章总总则第一条 按照照建立现现代企业业制度的的要求，为为明确公公司董事事会的职职责权限限，规范范董事会会内部机机构及运运作程序序，充分分发挥董董事会的的经营决决策机构构作用，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称“公司司法”）以及及其他有有关法律律、法规规和公司司章程，制制定本规规则。第二章董董事会的的性质和和职权第二条 公司司依法设设立董事事会。董董事会对对股东会会负责，负负责经营营和管理理公司的的法人财财产，是是公

29、司的的经营决决策机构构。第三条 董事事会行使使下列职职权：（一）负负责召集集股东会会，并向向股东会会报告工工作；（二）执执行股东东会的决决议；（三）决决定公司司的经营营计划和和投、融融资方案案；（四）制制订公司司的中、长期发发展规划划；（五）制制订公司司的年度度财务预预算、决决算方案案；（六）制制订公司司的利润润分配和和弥补亏亏损方案案；（七）制制订公司司增加或或减少注注册资本本方案；（八）在在股东会会授权的的范围内内，决定定公司的的对外投投资、资资产抵押押、融资资及担保保事项；制定收收购、兼兼并其他他企业和和转让公公司资产产及产权权的方案案；（九）拟拟定公司司合并、分立、解散的的方案；（十）

30、决决定公司司内部管管理机构构的设置置；（十一）聘聘任或解解聘公司司总裁，并并根据总总裁的提提名，聘聘任或解解聘公司司副总裁裁、财务务负责人人等高级级管理人人员。（十二）决决定公司司总裁、副总裁裁及财务务负责人人的报酬酬和支付付方式；（十三）制制定公司司的基本本管理制制度；（十四）拟拟订公司司章程修修改方案案；（十五）法法律、法法规或公公司章程程规定，以以及股东东大会授授予的其其他职权权。第三章 董事事会成员员的产生生和董事事的资格格第四条 公司司的董事事会成员员为七人人。第五条 董事事会成员员由公司司股东推推荐，并并由股东东会批准准任免。第六条 董事事每届任任期三年年，连选选可以连连任。董董事

31、任期期届满前前，股东东会不得得无故解解除其职职务。第七条 董事事可受聘聘兼任总总裁、副副总裁或或其他高高级管理理人员。第八条 董事事可以在在任期届届满前提提出辞职职。董事事辞职应应当向董董事会提提交书面面辞职报报告。如如因董事事的辞职职导致公公司董事事会低于于法定最最低人数数时，该该董事的的辞职报报告应当当在接任任董事填填补因其其辞职产产生的缺缺额后方方能生效效。第九条 董事事的任职职资格：（一）诚诚信勤勉勉、清正正廉洁、公道正正派；（二）具具有与担担任董事事相适应应的工作作阅历和和经验；第十条 有下下列情形形之一的的，不得得担任公公司的董董事：（一）无无民事行行为能力力或者限限制民事事行为能

32、能力；（二）因因犯有贪贪污、贿贿赂、侵侵占财产产、挪用用财产罪罪或者破破坏社会会经济秩秩序罪，被被判处刑刑罚，执执行期满满未逾五五年，或或者因犯犯罪被剥剥夺政治治权利，执执行期满满未逾五五年；（三）担担任因经经营不善善破产清清算的公公司、企企业的董董事或者者厂长、经理并并对该公公司、企企业的破破产负有有个人责责任的，自自该公司司、企业业破产清清算完结结之日起起未逾三三年；（四）担担任因违违法被吊吊销营业业执照的的公司、企业的的法定代代表人，并并负有个个人责任任的，自自该公司司、企业业被吊销销营业执执照之日日起未逾逾三年；（五）个个人所负负数额较较大的债债务到期期未清偿偿；第十一条条 国国家公务

33、务员不得得兼任公公司董事事。第十二条条 董董事会任任期届满满时，股股东会可可责成公公司聘请请具有法法律资格格的会计计师事务务所对该该届董事事会的经经营业绩绩进行审审计，并并出具审审计报告告。第四章董董事的权权利和义义务第十三条条 董董事享有有下列权权利：（一）出出席董事事会会议议，并行行使表决决权；（二）根根据公司司章程规规定或董董事会的的授权对对外代表表公司执执行有关关事务；（三）根根据公司司章程规规定或董董事会的的授权执执行公司司业务；（四）根根据工作作需要，董董事可交交叉任职职，即可可兼任党党内职务务和公司司其他领领导职务务；（五）公公司章程程或股东东会授予予的其他他职权。第十四条条 董

34、董事承担担下列义义务：（一）遵遵守法律律、法规规和公司司章程的的规定，忠忠实履行行职责，维维护公司司利益。公平对对待所有有的股东东；（二）在在其职责责范围内内行使权权利，不不得越权权。未经经公司章章程规定定或董事事会的合合法授权权，不得得以个人人名义代代表公司司或董事事会行事事；（三）除除经公司司章程规规定或者者股东会会批准，不不得以个个人名义义同本公公司订立立合同或或者进行行交易；（四）不不得利用用内幕信信息为自自己或他他人谋取取利益；（五）不不得自营营或者为为他人经经营与公公司同类类的营业业。或者者从事损损害本公公司利益益的活动动；（六）不不得利用用职权收收受贿赂赂或者其其他非法法收入，不

35、不得侵占占公司的的财产；（七）不不得私自自挪用公公司资金金或者将将公司资资金借贷贷给他人人；（八）不不得将公公司资产产以其个个人名义义或者以以其他个个人名义义开立账账户储存存；（九）不不得以公公司资产产为本公公司的股股东或者者其他个个人债务务提供担担保；（十）除除依照法法律规定定或经股股东会同同意外，不不得泄露露公司秘秘密；（十一条条）公司司章程规规定的其其他义务务。董事违反反法律、法规、公司章章程和本本规则，并并对公司司造成损损害的，公公司有权权要求该该董事赔赔偿；构构成犯罪罪的，移移交政府府有关主主管机关关依法追追究其刑刑事责任任。第十五条条 董董事承担担以下责责任：（一）对对公司资资产流

36、失失承担相相应的责责任；（二）对对因董事事会重大大决策失失误造成成的公司司损失承承担相应应的责任任；（三）承承担公公司法第第十章规规定应负负的法律律责任。第十六条条 董董事应当当在董事事会决议议上签字字并对董董事会的的决议承承担责任任。董事事会决议议违反法法律、法法规或者者公司章章程以及及由于重重大决策策失误，致致使公司司遭受损损失的，参参与决议议的董事事对公司司负赔偿偿责任。但经证证明在表表决时曾曾表示异异议并记记载于会会议记录录的，该该董事可可免除责责任。第五章董董事长的的产生及及任职资资格第十七条条 董董事会设设董事长长、副董董事长各各一人。董事长长和副董董事长的的产生办办法由公公司章程

37、程规定。第十八条条 公公司董事事长、副副董事长长的任职职资格：（一）已已成为公公司的董董事；（二）在在维护股股东权益益和保障障公司资资产的安安全和增增值方面面得到股股东的充充分信任任；（三）掌掌握国家家有关政政策、法法律、法法规，忠忠实执行行公司章章程，具具有指导导董事会会正确工工作的能能力。第十九条条 副副董事长长协助董董事长工工作，在在董事长长因故不不能履行行职权时时接受董董事长的的委托，代代行董事事长职权权。第六章董董事长的的职权第二十条条 董董事长行行使下列列职权：（一）主主持股东东会，召召集和主主持董事事会会议议，领导导董事会会日常工工作；（二）董董事会休休会期间间，根据据董事会会的

38、授权权，行使使董事会会部分职职权；（三）督督促、检检查董事事会决议议的实施施情况；（四）签签署公司司股东出出资证明明书、公公司债券券和其他他有价证证券；（五）签签署董事事会重要要文件和和其他应应由公司司法定代代表人签签署的其其他文件件；（六）在在董事会会授权范范围内，批批准抵押押融资和和贷款担担保款项项的文件件；（七）在在董事会会授权范范围内，批批准公司司法人财财产的处处置和固固定资产产购置的的款项；（八）根根据董事事会的授授权，审审批和签签发一定定额度的的公司的的财务支支出拨款款；（九）根根据公司司经营管管理的需需要，向向总裁和和公司其其他人员员签署法法人授权权委托书书；（十）根根据董事事会

39、决议议，签发发公司总总裁、副副总裁、财务负负责人的的任免文文件；（十一）在在发生战战争、特特大自然然灾害等等紧急情情况下，对对公司事事务行使使符合法法律规定定和公司司利益的的特别裁裁决权和和处置权权，并在在事后向向董事会会和股东东会报告告；（十二）董董事会授授予的或或公司章章程规定定的其他他职权。第七章董董事会工工作程序序第二十一一条 董事会会决策程程序：（一）经经营决策策程序：董事会会委托总总裁组织织有关人人员拟定定公司中中长期发发展规划划、年度度经营及及融资计计划以及及重大的的资产重重组和项项目投资资方案，提提交董事事会；董董事会可可根据需需要召集集有关部部门和专专家进行行审议，并并提出审

40、审议报告告，供董董事参考考；董事事会作出出决议，并并报股东东会审议议通过后后由总裁裁组织实实施。（二）人人事任免免程序：根据董董事会、总裁在在各自职职权范围围内提出出的人事事任免提提名，经经公司董董事会讨讨论作出出决议后后，由董董事长签签发聘任任书或解解聘文件件。（三）财财务预决决算工作作程序：董事会会委托总总裁组织织人员拟拟定公司司年度财财务预决决算、盈盈余分配配和亏损损弥补等等方案，提提交董事事会；董董事会组组织有关关人员审审议后制制定方案案，提请请股东会会通过，由由总裁组组织实施施。由董事会会自行决决定的其其他财经经方案，经经董事长长组织有有关部门门和人员员拟定、审议后后，交董董事会制制

41、定方案案并作出出决定，由由总裁组组织实施施。（四）对对外投资资及其它它重大事事项工作作程序：董事会会在决定定对外投投资及重重大事项项前，应应对有关关事项及及可行性性研究报报告进行行认真审审查，判判断其可可行性；必要时时可聘请请有资格格的社会会中介机机构和专专业机构构进行财财务顾问问、专业业咨询以以及项目目审计等等工作，以以减少决决策的失失误。第二十二二条 董事会会检查工工作程序序：董事会决决议实施施过程中中，董事事长（或或委托其其它董事事或财务务负责人人）应就就决议的的实施情情况进行行跟踪检检查，在在检查中中若发现现有违反反决议的的事项时时，可要要求和督督促总裁裁予以纠纠正；总总裁若不不采纳意

42、意见，董董事长可可召集董董事会临临时会议议，由董董事会作作出决议议要求总总裁予以以纠正。第二十三三条 董事会会议事程程序：（一）董董事会会会议每半半年召开开一次（一一般应在在半年会会计年度度结束后后一个月月内或全全年会计计年度结结束后二二个月内内召开）。董事会会会议由由董事长长负责召召集，并并于会议议召开十十日以前前书面通通知全体体董事。（二）董董事长认认为必要要时，或或三分之之一以上上董事联联名提议议或总裁裁提议时时，董事事长可决决定是否否在十个个工作日日内召集集临时董董事会会会议并至至少应提提前三个个工作日日通知全全体董事事。临时时董事会会会议根根据需要要可以采采取通讯讯方式表表决，形形成

43、的决决议具有有同等法法律效力力。（三）董董事会会会议应当当由二分分之一以以上的董董事出席席方可举举行。每每一董事事享有一一票表决决权。董董事会作作出决议议，必须须经全体体董事的的半数以以上通过过。董事会决决议采取取记名投投票方式式或者举举手表决决方式，若若有任何何一名董董事要求求采取投投票表决决方式时时，应当当采取记记名投票票表决方方式。（四）董董事会会会议应由由董事本本人出席席。董事事因故不不能出席席的可以以书面委委托其他他董事代代为出席席，委托托书应当当载明代代理人的的姓名、代理事事项、权权限和有有效期限限，并由由委托人人签名或或盖章。代为出席席会议的的董事应应当在授授权范围围内行使使董事

44、的的权利。董事未未出席董董事会会会议，亦亦未委托托代表出出席的，视视为放弃弃在该次次会议上上的投票票权。（五）董董事会会会议应当当有记录录，出席席会议的的董事（或或授权委委托人）和和记录人人应当在在会议记记录上签签名。出出席会议议的董事事（或授授权委托托人）有有权要求求在记录录上对其其在会议议上的发发言作出出说明性性记载。董事会会会议文文件、会会议决议议以及会会议记录录应作为为公司档档案永久久保存。（六）非非董事总总裁、副副总裁及及公司财财务负责责人应列列席公司司董事会会议。第八章考考核和奖奖惩第二十四四条 董事长长对公司司股东权权益的保保值增值值负有责责任。董董事会应应就股东东权益增增长率或

45、或股东投投资回报报率对董董事长进进行考核核；按董董事会确确定的年年度经营营计划及及经营目目标对总总裁及公公司领导导班子进进行考核核。第二十五五条 董事长长在任期期内成绩绩显著的的，提请请公司股股东会作作出决议议给予奖奖励，总总裁及公公司领导导班子完完成经营营任务，业业绩突出出优异的的，董事事会可做做出单项项决议给给予奖励励。第二十六六条 董事、总裁或或公司其其他高级级管理人人员在任任期内发发生违反反法律、法规、公司章章程，弄弄虚作假假、假公公济私或或失职渎渎职等问问题的，应应按公司司法第十十章的有有关规定定，承担担相应法法律责任任。给公公司造成成重大经经济损失失的，应应同时承承担赔偿偿责任。第

46、二十七七条 董事长长、总裁裁在任期期内发生生调离、辞职、解聘等等情形之之一者，应应由公司司聘请外外部有资资格的会会计师事事务所进进行离任任审计。第九章 附则则第二十八八条 本规则则未尽事事宜，依依照法律律、法规规和公司司章程的的有关规规定执行行。第二十九九条 本规则则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含含本数；“不满”、“以外”不含本本数。第三十条条 本本规则经经董事会会审议通通过后生生效，修修改时亦亦同。第三十一一条 本规则则由董事事会负责责解释。第三部分分 瑞明明公司岗岗位职责责一、经营营领导团团队经营领导导团队职职责范围围直接上级级：董事事长团队性质质：在董董事会的的监督下下，实施施董

47、事会会的决议议，完成成董事会会目标，并并全面主主持公司司的经营营管理工工作。职能概述述：总经经理作为为公司经营营领导团团队的带带头人，负负责构思思企业经经营使命命、目标标，全面面负责公公司的经经营管理理。主要职责责：1执行行职责：组织实施施董事会会决议，完完成董事事会目标标。2决策策职能：构思公司司使命、目标及及战略发发展的总总体思路路，负责责总体思思路的贯贯彻和执执行拟定公司司内部管管理机构构设置方方案审核公司司基本管管理制度度及具体体规章；决定聘任任或解聘聘公司中中高层管管理人员员。3行政政管理职职能：主持公司司的经营营工作；管理各职职能部门门，并对对各部门门经理进进行评价价、考核核。4信

48、息息沟通职职责：保持与中中高层管管理人员员的良好好沟通与与信息反反馈；积极听取取员工的的意见与与建议；负责企业业形象的的维护。5监督督指导职职责：监督、指指导公司司的经营营、管理理、销售售、财务务状况；监督、指指导各部部门及负负责人的的工作业业绩；监督公司司重大项项目的运运行状况况；监督、指指导公司司总体经经营、管管理与销销售水平平的提升升；监督管理理人员的的素质建建设，落落实接班班人计划划。总经理职职位说明明书基本资料料岗位名称称总经理岗位编号号所在部门门岗位定员员1人直接上级级董事会直接下级级行政副总总、营销销副总、财务副副总本职目标标概述:为了实现现公司经经营管理理目标和和发展目目标，按

49、按照董事事会要求求，制定定和实施施公司总总体战略略与年度度经营计计划，建建立和健健全公司司的管理理体系与与组织结结构，全全面主持持公司的的日常经经营管理理工作。 主要职责责与工作作任务:根据董事事会提出出的战略略目标，制制定公司司战略，提提出公司司的业务务规划、经营方方针和经经营形式式，经董董事会批批准后组组织实施施; 主持公司司的全面面经营管管理工作作和基本本团队建建设，组组织实施施董事会会决议；拟订公司司内部管管理机构构设置方方案、人人员编制制方案和和基本管管理制度度；负责召集集主持总总经理办办公会议议，检查查、督促促和协调调各部门门的工作作进展，主主持召开开行政例例会、专专题会等等会议，

50、总总结工作作、听取取汇报；负责下达达编制年年度经营营计划指指令，召召开总经经理办公公会讨论论协调并并审核后后，提交交董事会会审批;负责组织织实施公公司年度度经营计计划和投投资方案案;负责审批批年度计计划内的的经营、投资、改造、基建项项目和流流动资金金贷款、使用、担保的的可行性性报告;负责最终终审核单单项工程程的预算算价和决决算价格格;负责审核核签发以以公司名名义发出出的文件件；负责推进进公司企企业文化化的建设设工作，搞搞好社会会公共关关系，树树立公司司良好的的社会形形象;负责处理理公司重重大突发发事件；积极完成成董事会会交办的的其它工工作任务务。主要权限限:公司经营营战略目目标的拟拟定权，年年

51、度经营营计划的的审批权权公司内部部管理机机构设置置方案和和基本管管理制度度的决定定权对公司所所有费用用支出有有审批权权对新产品品、新项项目的审审批有决决定权对副总、中层、副中层层、分(子)公公司经理理有考核核权对公司所所有人员员的奖惩惩、调配配任免、辞退有有决定权权任职资格格:教育水平平：大学学本科以以上学历历；专业：企企业管理理、工商商管理、行政管管理等相相关专业业培训经历历：接受受过领导导能力开开发、战战略管理理、组织织变革管管理、战战略人力力资源管管理、经经济法、财务管管理等方方面的培培训。经验：110年以以上企业业管理工工作经验验，至少少5年以以上企业业全面管管理工作作经验。知识和技技

52、能：熟熟悉企业业业务和和运营流流程；在在团队管管理方面面有极强强的领导导技巧和和才能;掌握先先进企业业管理模模式及精精要，具具有先进进的管理理理念；善于制制定企业业发展的的战略及及具备把把握企业业发展全全局的能能力;熟熟悉企业业全面运运作，企企业经营营管理、各部门门工作流流程；具具有敏锐锐的商业业触觉、优异的的工作业业绩；具具备基本本的网络络知识；熟练使使用办公公软件。能力：具具有优秀秀的领导导能力、出色的的人际交交往和社社会活动动能力；判断能能力、决决策能力力、计划划能力、谈判能能力强态度：良良好的敬敬业精神神和职业业道德操操守，有有很强的的感召力力和凝聚聚力，善善于协调调、沟通通，为人人干

53、练、踏实；有亲和和力、责责任心，事事业心强强；任职人签签名直接主管管签名制订日期期20066年100月修订日期期财务副总总经理职职位说明明书基本资料料岗位名称称财务副总总经理岗位编号号所在部门门岗位定员员1人直接上级级总经理直接下级级财务经理理本职目标标概述:为了保证证公司经经营战略略目标实实现，在在总经理理授权下下，分管管公司财财务各项项工作。主要职责责与工作作任务:参与公司司经营管管理与决决策，协协助总经经理开展展分管领领域的管管理活动动;负责制定定公司财财务管理理制度和和仓库管管理制度度并监督督实施;负责审核核公司年年度工作作计划，并并监督实实施;负责对公公司经营营运作中中遇到的的重大问

54、问题进行行分析、研究、建议；负责审核核并修正正公司的的财务预预算方案案，并及及时向总总经理汇汇报;负责根据据公司的的年度经经营计划划，审核核公司的的年度资资金需求求计划、融资方方案、资资金平衡衡计划并并监督执执行，确确保公司司资金使使用的计计划性；负责审核核公司运运营指标标，推动动并确保保营业指指标的顺顺利完成成；负责组织织接待、协助外外部审计计机构的的审计；负责审批批财务状状况说明明书，深深入分析析公司财财务指标标，并提提出财务务建议；负责组织织实施公公司重大大投资项项目的全全过程管管理；负责审核核直属部部门的年年度工作作目标与与工作计计划，并并报总经经理确认认；负责财务务部的员员工队伍伍建

55、设，提提出和审审核对财财务部的的人员调调配、培培训、考考核意见见；参与公司司投资项项目的决决策，审审核公司司项目投投资财务务可行性性；完成总经经理交办办的其他他任务。主要权限限:在总经理理授权范范围内有有决策权权，对公公司有关关重大决决策有建建议权对公司年年度财务务预算有有组织编编制、审审核和实实施权对公司计计划内的的全部资资金使用用有具体体审批权权对所分管管的财务务工作行行使全面面的指导导、指挥挥、监督督、管理理权；对下属人人员有监监督、指指导和考考核权，任任免有决决定权任职资格格:教育水平平：大学学本科以以上学历历专业：财财务管理理及其他他经济管管理类相相关专业业，注册册会计师师优先；培训

56、经历历：领导导力建设设、执行行力、投投资管理理、沟通通技巧、商务谈谈判、法法律、财财务管理理、计划划管理等等方面的的培训；经验：年以上上工作经经验，55年以上上大中型型企业的的战略管管理、投投资管理理、财务务管理等等相关高高层岗位位工作经经验；知识与技技能：具具备相应应管理知知识、经经济学知知识、财财务知识识、法律律知识、相关产产业的政政策法规规知识以以及计算算机操作作技能；能力：具具有很强强的战略略分析和和思考能能力、战战略控制制能力、创新能能力、沟沟通协调调能力、工作计计划与组组织能力力、创新新能力、优秀的的分析判判断能力力和商务务谈判能能力；态度：高高度的成成就导向向，开放放心态，作作风

57、严谨谨务实、亲和自自信，突突出的全全局观念念，具有有创新意意识任职人签签名直接主管管签名制订日期期20066年100月修订日期期营销副总总经理职职位说明明书基本资料料岗位名称称营销副总总经理岗位编号号所在部门门岗位定员员1人直接上级级总经理直接下级级市场部经经理本职目标标概述:负责公司司制定公公司市场场战略，建建立营销销平台和和分销网网路，组组织工程程投标工工作主要职责责与工作作任务:参与公司司经营管管理与决决策，协协助总经经理开展展分管领领域的管管理活动动负责组织织制定和和完善公公司经销销、代理理、区域域办事处处以及外外贸、工工程销售售管理制制度，经经审批后后监督实实施负责制定定公司工工程安

58、装装管理制制度，并并监督实实施负责审核核公司工工程现场场安全施施工管理理制度，并并监督实实施负责根据据公司整整体战略略目标制制定市场场营销战战略和年年度销售售目标，经经审核后后组织实实施参与分管管部门绩绩效考核核政策的的制定，并并监督实实施负责审核核公司年年度销售售计划，并并监督实实施，定定期向总总经理汇汇报完成成情况负责审核核公司产产品推广广和区域域市场开开发的市市场营销销计划，并并监督实实施负责公司司项目招招投标事事务，进进行商务务谈判并并签定工工程业务务合同负责控制制各分管管部门的的资金使使用情况况，审核核费用支支出负责公司司应收帐帐款的管管理、催催收和相相关的法法律诉讼讼工作负责指导导

59、分管部部门日常常事务并并对各部部门进行行考核负责分管管部门的的人员队队伍建设设和思想想建设，提提出和审审核下属属各部门门人员的的调配、培训、考核意意见负责完成成总经理理交办的的其他工工作主要权限限:对公司战战略和经经营方针针的建议议权对分管部部门管理理制度的的审批权权对工程现现场安全全施工管管理制度度的审核核权对分管部部门基层层员工的的决策权权和中层层招聘的的审批权权下属员工工工作计计划执行行情况的的监督、检查、考核、奖惩权权下属分关关部门员员工任免免的决策策权任职资格格:教育水平平：大学学本科以以上学历历专业：市市场营销销学、经经济管理理学、工工程管理理学或相相关专业业培训经历历：领导导力、

60、市市场营销销、公共共关系学学、沟通通技巧、工程管管理等培培训经验：88年以上上市场营营销管理理或工程程管理工工作经验验，2年年以上高高层管理理人员实实践经验验；知识和技技能：具具备丰富富的市场场营销知知识、工工程项目目管理知知识，熟熟悉公司司从事行行业，掌掌握计算算机操作作技能。能力：表表达能力力突出，具具有很强强的解决决问题和和判断决决策能力力、领导导能力、创新能能力、人人际交往往沟通协协调能力力、工作作的计划划与执行行能力；态度：开开放亲和和，工作作细致、严谨，具具有高度度的工作作热情和和责任感感，具有有全局意意识和创创新意识识、团队队意识强强任职人签签名直接主管管签名制订日期期20066