《传销犯罪侦查研究开题报告（3100字）》

PAGE5开题报告文献综述大数据在传销犯罪侦查中的应用一、本课题的研究问题与文献综述：（所要研究的问题、研究目的与意义、国内外研究现状述评等）（一）研究的问题近年来，网络传销在大数据背景下不断蔓延，成为影响社会经济稳定的一大突出问题。网络传销作为“互联网+犯罪”式新型传销，相较于传统传销犯罪，具有极强的非地域性、虚拟性、隐蔽性、欺骗性和危害性。查证网络传销犯罪的关键证据是电子数据，此类案件的诉讼风险必然出在电子数据体系上，因此在网络传销案件中，要科学高效开展电子数据证据体系的确定，获取定案核心证据，用科学的方法去分析电子数据，构建完整证据链，获得有证明力的证据，将对网络传销行为的判断和罪量的定量化分析起到关键作用。本文致力探索大数据与经侦工作的结合点，科学分析电子数据，通过大数据的联合侦查，有效建设专业大数据队伍，推动大数据在经济侦查领域的应用，以期为我国预防和打击网络传销提供具体可行的措施。（二）研究目的与意义1、目的：随着大数据时代的来临，网络传销犯罪手段多种多样，扰乱了互联网的良好秩序，破坏了市场经济的健康发展，造成了电子商务的诚信危机，破坏了社会精神文明建设，已成为影响社会和谐稳定的一大毒瘤。网络传销有其自身的特点，加之网络传销存在监管缺失和法律规制不完善的缺陷，导致网络传销案源发现难、案件管辖难、侦查取证难、法律规制难。因此，研究大数据在非法传销犯罪侦查中应用的目的，其一为提高犯罪侦查效率，在繁杂大数据中提取有效信息；其二为实现数据库共享，打破数据壁垒，促成公安内部数据库与社会数据库联动侦查；其三为构建完整证据链，用科学的方法分析电子数据，对上下游犯罪追根溯源，实现链条化、全面化打击，保护公民权益不受侵犯，建立以情报导侦，以查找资金流向为突破口的侦查模式，多管齐下，严厉打击网络传销犯罪，为该类案件的电子数据侦查取证和司法鉴定提供重要的参考借鉴。2、意义：传销组织培训出不受道德约束的成员，如果人员数达到一定规模，社会控制体系将面临崩溃的危险；以欺骗为直接手段将导致人与人的信任资源无限流失，将动摇市场经济赖以发展的基础；传销活动参与者多是弱势群体，无限制发展将动摇社会稳定的基础，终将使社会对抗性日益加剧，不但极大损害群众利益，还进一步激化社会矛盾，危害国家安全和社会和谐稳定。研究大数据在非法传销犯罪侦查中应用的意义，在于可以通过对该类案件的研究，深入分析出非法传销的特点、模式、犯罪流程，通过大数据应用“预防+侦查”模式最大程度上对该类案件严加防范、高效治理；建立系统化电子数据分析构架和数据分析方法；在研究过后，可以综合研究情况和结论，对现行经济犯罪侦查体系的漏洞、不合理之处提出完善建议，加强公安机关和社会网络数据库的联网合作，保障人民群众的切身利益。（三）文献综述1、国外文献综述：ChengzhiZhang（2021）在《大数据时代的知识实体提取与文本挖掘》中认为从海量信息资源中提取知识实体，对于信息抽取、TM、自然语言处理、信息检索、数字图书馆研究等多个下游任务都有重要意义，指出欧盟现有共享数据库为欧盟指纹数据库、申根信息系统、弹道对比数据库。AnqiShen（2020）在《参与非法传销的女性：来自中国女性农民工违法者的声音》中从三方面讨论了中国女性非法传销走向普遍的现象：第一、金字塔计划的性质和中国关于非法商业的法律；第二、妇女进入非法传销组织动机；第三、女性在传销组织中的作用。并探究了女性因参与非法传销的获益与损失。由特殊到一般揭露了中国传销特点、危害性、产生的社会原因以及传销组织运行机制。2、国内文献综述：近年来，传销犯罪案逐渐向网络倾斜，利用大数据对新型的产业、金融模式进行现行的分析，判断是否具有发生犯罪的可能性并预测犯罪可能造成的损失，分析可能发生的犯罪的模式、原因。以这种以防为主的大数据应用思维，是打击经济犯罪类案件的必然之举。秦侨琦,宗帅斌（2019）在《初论大数据时代经济犯罪侦查的变革之路》中阐述了国内大数据应用现状，归纳了大数据背景下经济犯罪的新特点，解释了大数据对于新时代经济犯罪侦查存在的必要性，研究大数据与经侦工作的结合点,积极探索经济犯罪侦查与大数据之间的嵌合方式，并建设性的提出了大数据时代侦查思维、侦查模式的转变思路以及大数据在经济犯罪侦查领域的应用路径。袁彬(2020)在《我国治理传销犯罪的基本逻辑及其展开》中以我国治理传销犯罪的基本逻辑为视角，分析我国传销犯罪的基本架构，认为传销组织与传销活动具有合一性，不存在组织、领导传销组织罪和组织、领导传销活动罪的区分，要体系性地把握传销罪的内在逻辑，才能避免侦查流于表面。在体系构建上，刘志军,王宁,龚德中（2020）在《网络传销案电子数据证据体系及分析方法构建》中，基于当前网络传销案件的电子数据研究、应用现状以及归纳网络传销案件电子数据证据体系的剖析，提出了电子数据外联性和内联性分析内容，认为内联性分析是是电子数据分析的主体和重点。并以网络传销犯罪的法律特征描述为基础，提炼出该类案件的技术特征，以此展开网络传销案件电子数据内联性分析的研究路线，架构该类案件的电子数据内联性分析框架和分析方法。为该类案件的电子数据侦查取证和司法鉴定提供重要的参考借鉴。在取证手段方面，王康宁（2021）在《网络传销犯罪侦查中的电子取证研究》中针对电子证据认定难度大和取证难点，从法律制度、侦查思维、案件管辖、取证技术和证据认定五个层面上分别提出完善电子证据法律规制体系、构建电子证据关联分析思维模式、重构案件管辖和取证协作共享机制、加强电子取证技术的研究和应用、完善电子证据的审查判断标准等电子取证对策，实现对网络传销犯罪电子取证制度的进一步完善。二、本课题研究的基本框架：引言目录相关概述（一）、大数据（二）、大数据传销犯罪大数据时代非法传销犯罪的特点（一）、以网络为载体，隐蔽性强（二）、不受空间和时间限制，辐射范围广（三）、犯罪成本低大数据侦查手段在非法传销犯罪侦查中的应用（一）、非法传销犯罪侦查数据化理念的确立（二）、大数据时代非法传销犯罪侦查思路与途径（三）、大数据在非法传销犯罪侦查的应用大数据非法传销犯罪的侦查对策（一）确定网络非法传销犯罪的管辖（二）利用大数据做好前期防控、中期监管、后期侦办（三）利用数据流在网络中查找固定证据（四）多部门联动，完善网络传销预警防范机制七、参考文献八、结语三、本课题的研究方法与实施步骤：研究方法文献分析法：通过从图书馆、中国知网等途径查阅相关资料，同时认真学习阅读相关法律法规，充分了解其在经济类案件中的适用条件，同时收集第三方相关情况，对该类案件进行深刻分析，进而奠定研究方向。实际调查法：前往公安机关、检察机关相关部门进行实习调研工作，总结其对经济类案件的侦破、研判的方法。实施步骤2021年1月——3月搜集与本论文研究相关的资料，撰写开题报告2021年3月——4月整理调查信息，完成论文初稿并且修改论文初稿，完成定稿2021年5月准备答辩

四、主要参考文献：AnqiShen.WomenWhoParticipateinIllegalPyramidSelling:VoicesfromFemaleRuralMigrantOffendersinChina[J].AsianJournalofCriminology:AnInterdisciplinaryJournalonCrime,LawandDevianceinAsia,2020,15(4):91-107.ChengzhiZhang,PhilippMayr,WeiLu,etal.KnowledgeEntityExtractionandTextMiningintheEraofBigData[J]Data.andInformationManagement,2021,5(3):309-311.刘志军,王宁,龚德中.网络传销案电子数据证据体系及分析方法构建[J].中国刑警学院学报,2020(01):117-122.秦侨琦,宗帅斌.初论大数据时代经济犯罪侦查的变革之路[J].黑龙江省政法管理干部学院学报,2019(02):139-143.袁彬.我国治理传销犯罪的基本逻辑及其展开[J].经贸法律评论,2020(03):127-143.李赪.大数据背景下情报导侦在网络传销案件中的应用[J].江苏警官学院学报,2019,34(06):72-78.张勇,郑天城.社交电商涉罪行为的刑法规制——以“花生日记”传销案为例[J].时代法学,2021,19(04):8-18.奚玮.我国电子数据证据制度的若干反思[J].中国刑事法杂志,2020(06):135-154.公安部经济犯罪侦查局.浙江：情报导侦打好整体战、协同战、攻坚战[N].人民公安报,2021-07-22(007).[10]谢全发,许博,张海波.网络传销犯罪的取证困境与对策[J].江苏警官学院学报,2