明确明股实债合同范本

PAGE明确明股实债合同范本甲方（投资方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（融资方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有意对乙方进行投资，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方以明股实债的方式向乙方提供资金事宜，达成如下协议：一、投资金额及方式1.甲方同意向乙方投资人民币______元（大写______元整）。2.甲方以增资扩股的方式将上述资金投入乙方，占乙方增资后注册资本的______%。3.本次投资完成后，乙方的注册资本由人民币______元增加至人民币______元。二、投资期限本次投资期限为______年，自本合同生效之日起计算。投资期限届满后，双方可根据实际情况协商延长投资期限。三、投资回报及支付方式1.乙方承诺在投资期限内，按照年化利率______%向甲方支付投资回报。投资回报以单利计算，计算公式为：投资回报=投资本金×年化利率×投资期限（年）。2.投资回报支付方式为按______（月/季/半年/年）支付，支付时间为每______（月/季/半年/年）的第______个工作日。乙方应在支付日前______个工作日将投资回报支付至甲方指定的银行账户。3.若乙方未能按时足额支付投资回报，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向甲方支付逾期违约金。逾期超过______日的，甲方有权采取本合同约定的违约救济措施。四、股权回购条款1.在投资期限届满时，乙方应按照以下方式回购甲方持有的乙方股权：回购价格=投资本金+累计未支付的投资回报+逾期违约金（如有）。乙方应在投资期限届满后______个工作日内，向甲方支付股权回购款。甲方收到股权回购款后，应配合乙方办理股权变更登记手续，将其持有的乙方股权转回给乙方或乙方指定的第三方。2.若乙方未能在投资期限届满后______个工作日内支付股权回购款，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向甲方支付逾期违约金。逾期超过______日的，甲方有权采取本合同约定的违约救济措施。3.如出现以下情形之一，甲方有权要求乙方提前回购股权：乙方发生重大违约行为，严重影响甲方的投资权益；乙方财务状况严重恶化，无法按照本合同约定支付投资回报或履行股权回购义务；乙方出现其他可能导致甲方投资损失的重大不利情况。如甲方要求乙方提前回购股权，乙方应在收到甲方书面通知后______个工作日内，按照本合同约定的股权回购价格向甲方支付股权回购款，并配合甲方办理股权变更登记手续。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利按照本合同约定享有投资回报及股权回购的权利；对乙方的经营管理情况进行监督检查，查阅乙方的财务报表等相关资料；在乙方出现违约行为时，有权采取本合同约定的违约救济措施。2.义务按照本合同约定及时足额向乙方支付投资资金；保守乙方的商业秘密和财务信息，不得向任何第三方泄露；在投资期限内，未经乙方书面同意，不得擅自转让其持有的乙方股权。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定使用甲方的投资资金；在符合法律法规和本合同约定的前提下，自主经营管理公司；要求甲方按照本合同约定配合办理股权变更登记等相关手续。2.义务按照本合同约定及时足额向甲方支付投资回报及股权回购款；向甲方提供真实、准确、完整的财务报表等相关资料，定期向甲方通报公司的经营管理情况；保证公司的经营活动符合法律法规的规定，不得从事违法违规行为，不得损害甲方的投资权益；在投资期限内，未经甲方书面同意，不得擅自减少注册资本或进行其他可能影响甲方投资权益的重大事项变更。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时足额向乙方支付投资资金，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付逾期违约金。逾期超过______日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿因此给乙方造成的损失。2.若乙方未按照本合同约定按时足额向甲方支付投资回报或股权回购款，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向甲方支付逾期违约金。逾期超过______日的，甲方有权采取以下违约救济措施：要求乙方立即支付全部未支付的投资回报、股权回购款及逾期违约金；要求乙方提供额外的担保措施，以确保甲方的投资权益得到保障；如乙方未能提供额外担保措施，甲方有权处置乙方的资产，以实现其投资回报及股权回购款的受偿；甲方有权通过法律途径追究乙方的违约责任，要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于投资本金、投资回报、逾期违约金及实现债权的费用（如诉讼费、律师费、差旅费等）。3.若乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照本合同约定的投资金额的______%向甲方支付违约金。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表