内部治安保卫制度

内部治安保卫制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国治安管理处罚法》《企业内部治安保卫条例》等国家相关法律法规，参照行业通用安全防范准则及集团母公司关于企业综合治理的指导精神，结合公司实际运营需求与防控专项风险的实际要求制定。旨在规范公司内部治安保卫管理行为，明确各层级管理职责，构建系统性治安防控体系，保障公司资产安全、运营秩序及员工人身财产安全，防范化解各类治安风险隐患。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司办公场所、生产基地、项目现场、仓储物流、信息系统及所有业务覆盖场景。任何单位或个人均须严格遵守本制度规定，落实治安保卫责任。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指公司针对内部治安保卫工作建立的系统性制度体系，包括风险识别、隐患排查、措施落实、应急处置、考核问责等全流程管理活动。其外延涵盖物理环境安全、信息安全、人员行为管控、外部环境治理等多元领域。（二）“XX风险”指因管理缺失、操作违规、设备缺陷、外部干扰等可能导致公司财产损失、秩序混乱或人员伤亡的潜在不安全因素，按危害程度分为一般风险、较大风险和重大风险。（三）“XX合规”指公司治安保卫管理活动必须符合国家法律法规、行业标准及内部制度要求，确保行为合法、程序正当、责任清晰。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。治安保卫管理必须覆盖公司所有业务领域、场所环节及人员岗位，不留管理盲区。（二）责任到人原则。明确各层级、各部门、各岗位的治安保卫职责，实现责任闭环管理。（三）风险导向原则。聚焦高风险领域与环节，实施差异化管控策略，优先防范重大风险。（四）持续改进原则。定期评估管理有效性，动态优化制度流程与技术手段，适应内外环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位治安保卫工作的第一责任人，对全面工作负总责；分管安全生产或综合管理的领导为直接责任人，具体组织制度落实。领导班子成员实行“一岗双责”，在分管领域内承担相应治安保卫责任。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价三项职能：（一）统筹协调。统筹制定年度治安保卫计划，协调跨部门重大事项处置。（二）决策审批。审议重大风险管控方案、专项投入预算及突发事件处置预案。（三）监督评价。定期听取工作报告，开展管理绩效评估，推动问题整改。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门：由综合管理部担任，负责统筹制度体系建设、季度风险排查、监督考核、培训宣贯，每月汇总发布管理报告。（二）专责部门：由安全保卫部承担，负责业务合规审核、流程优化、技术防范方案制定、风险处置指导，每周通报合规问题。（三）业务部门/下属单位：落实本领域治安保卫要求，开展日常风险防控，建立岗位风险清单，每月提交自查报告。第八条基层执行岗的合规操作责任：（一）岗位合规承诺。每季度签署《岗位合规承诺书》，明确个人在治安保卫工作中的具体义务。（二）风险上报义务。发现治安隐患或可疑情况，须立即向直接上级报告，同时通过专用系统登记备案。第三章专项管理重点内容与要求第九条办公场所安全管理：（一）合规标准。落实门禁管理制度，实行分级授权；定期检查消防设施、监控系统运行状态，确保完好有效；非工作时间实施封闭管理。（二）禁止行为。严禁擅自关闭监控设备、挪用消防器材，禁止在办公区私拉乱接电线。（三）重点防控。防范内部盗窃、火情等风险，建立异常情况快速处置流程。第十条生产区域安全管理：（一）合规标准。严格执行设备操作规程，落实“人机隔离”措施；高风险作业必须经专项审批并派员监督。（二）禁止行为。严禁无证操作特种设备、违规动火作业，禁止擅自拆除安全防护装置。（三）重点防控。重点防范生产事故、爆炸、中毒等风险，定期开展应急演练。第十一条信息系统安全管理：（一）合规标准。实行访问权限分级管理，强制执行密码策略；定期开展漏洞扫描，及时修复高危问题。（二）禁止行为。严禁非授权访问核心系统、擅自拷贝涉密数据，禁止使用来历不明的U盘。（三）重点防控。防范黑客攻击、数据泄露风险，建立系统日志定期核查制度。第十二条人员行为管控：（一）合规标准。实行员工背景审查制度，签订保密协议；定期开展反欺诈培训。（二）禁止行为。严禁收受客户或供应商财物、泄露商业秘密，禁止参与黄赌毒等违法行为。（三）重点防控。防范内部人员道德风险，建立异常行为预警机制。第十三条外部环境治理：（一）合规标准。与周边社区建立联防机制，定期开展治安巡逻；在重点区域增设警示标识。（二）禁止行为。严禁与不法分子勾结、纵容其破坏公司设施，禁止在厂区周边散发谣言。（三）重点防控。防范社会治安风险，加强夜间安保力量部署。第十四条车辆交通管理：（一）合规标准。登记所有交通工具，实施年检制度；在厂区门口设置减速带、反光标识。（二）禁止行为。严禁酒后驾驶、超速行驶，禁止违规占用消防通道。（三）重点防控。防范交通安全事故，建立驾驶员行为档案。第十五条资产安全管理：（一）合规标准。对贵重物品实行专人保管、双人核对；建立资产电子台账。（二）禁止行为。严禁盗窃、损坏公司财物，禁止将资产用于非业务用途。（三）重点防控。防范资产流失风险，定期开展盘点核对。第十六条应急处置要求：（一）合规标准。编制《XX突发事件处置手册》，明确各类事件的分类分级标准。（二）禁止行为。严禁迟报、瞒报突发事件，禁止擅自发布不实信息。（三）重点防控。完善应急物资储备，保持通信畅通。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）修订条件。当国家法律法规修订、公司业务调整或发生重大事件时，牵头部门牵头组织修订。（二）修订程序。修订草案经领导小组审议通过后，由综合管理部发布实施，并组织全员培训。第十八条风险识别预警机制：（一）排查周期。每季度开展全面风险排查，每月开展重点领域抽查。（二）评估方法。采用“风险矩阵法”进行分级评估，高风险项须制定管控方案。（三）预警发布。重大风险项发布红色预警，通过内部平台同步推送至相关单位。第十九条合规审查机制：（一）审查节点。将合规审查嵌入招标投标、采购合同、项目启动等关键环节。（二）审查内容。核查操作流程是否规范、权限设置是否合理、责任是否明确。（三）审查要求。未经合规审查的事项，一律不得实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险处置。由业务部门自行解决，每月提交处置报告。（二）重大风险处置。由领导小组成立专项工作组，启动应急预案。（三）上报要求。突发事件须在2小时内向领导小组报告，12小时内向外部主管部门备案。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形。对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。（二）处罚标准。一般违规罚款1000-5000元，造成重大损失的，按损失金额10%-30%追偿。（三）联动措施。将处罚结果记入个人诚信档案，与绩效考核、评优评先挂钩。第二十二条评估改进机制：（一）评估周期。每年开展管理有效性评估，重点关注制度执行率与风险防控效果。（二）评估方法。采用问卷调查、实地检查、数据分析等方法。（三）优化流程。对评估发现的问题，制定整改计划，明确责任人与完成时限。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）领导责任。各级领导须每季度听取一次治安保卫工作汇报。（二）专项投入。年度预算中安排5%-8%作为治安保卫专项经费。第二十四条考核激励机制：（一）部门考核。将治安保卫工作纳入部门年度绩效考核，权重不低于10%。（二）个人激励。对突出贡献者给予一次性奖励，金额最高不超过5000元。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层培训。每半年开展合规履职培训，考核不合格者不得晋升。（二）一线员工培训。每月组织操作规范培训，新员工上岗前必须考核合格。第二十六条信息化支撑：（一）系统建设。开发治安保卫管理平台，实现风险实时监控、问题智能预警。（二）数据应用。利用大数据技术分析趋势，精准定位管理短板。第二十七条文化建设：（一）宣传载体。编印《XX治安保卫手册》，在宣传栏张贴合规标语。（二）文化氛围。每年开展“平安标兵”评选，营造全员参与的良好氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告。采用加