博物馆“三重一大”决策制度实施办法

博物馆“三重一大”决策制度实施办法第一章总则1.1制度定位博物馆“三重一大”决策制度是贯彻党内民主集中制、落实法人治理结构、防范廉政风险的核心规程，覆盖藏品征集、展览策划、资金资产、工程建设、人事任免、社会合作等全部权力运行环节，与《博物馆条例》《事业单位领导人员管理暂行规定》《行政事业性国有资产管理条例》并行不悖，且严于上位法。1.2适用主体制度适用于党委（支部）、理事会、馆长办公会、学术委员会、财务委员会、招标小组、项目组、临时专班等一切具有决策、执行、监督职能的正式或非正式组织，以及编内编外、长聘短聘、劳务派遣、实习志愿者等一切参与决策过程的自然人。1.3基本原则（1）集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定；（2）科学论证、风险先行、合法合规、公开透明；（3）权责对等、终身追溯、数字留痕、动态更新；（4）学术优先、安全底线、公众利益、可持续运营。第二章事项清单与分级标准2.1重大事项（1）章程修订、理事会改组、法人变更、宗旨调整；（2）五年发展规划、分馆设立、学科方向调整、国际战略合作；（3）年度预算总额调整≥10%、重大支出≥500万元、重大资产处置≥200万元；（4）新增一级文物征集、出境展览、出境修复、出境科研取样；（5）涉及国家文化安全、意识形态、民族宗教、地图疆域、海外流失文物的展览或出版。2.2重要人事（1）副职以上领导、首席专家、部门正职、关键岗位（保管、安全、财务、采购、信息化）负责人的任免、交流、退出；（2）高层次人才引进、年薪制、协议工资、兼职取酬、离岗创业；（3）理事会理事、学术委员、伦理委员、监事、法律顾问的遴选与解聘；（4）评优评先、职称评审、岗位竞聘、绩效分配方案。2.3重大项目（1）基本建设、改扩建、陈列展览、数字化、预防性保护、安消防、库房恒温恒湿系统；（2）政府专项、社会捐赠、PPP、EPC、代建制、联合体投标；（3）科研课题≥100万元、出版工程≥50万元、文创开发分成比例≥10%；（4）境外巡展、借展、保险估值≥1000万元、运输方式含专机、包船、武装押运。2.4大额资金（1）单笔支出≥100万元或年度累计≥500万元的货物、服务、工程；（2）捐赠配比、赞助返还、冠名权、无形资产授权；（3）金融投资、定期存款、结构性理财、外汇结算、保险理赔；（4）预算外追加、预备费动用、借款、担保、垫资、履约保证金。第三章决策程序3.1议题提出（1）党委成员、馆长、副馆长、部门、项目组、理事会、监事、职工代表、社会人士均可提出；（2）填写《三重一大议题申请表》，含背景、依据、风险、效益、法律意见、公众影响、替代方案；（3）党政办统一编号、同步录入“博物馆决策管理系统”，24小时内完成形式审查。3.2调研论证（1）学术委员会组织专家盲审，专家库随机抽取≥7人，外单位≥50%，实行利益回避；（2）财务、资产、审计、法务、安全、信息化、舆情、档案、伦理、保密等职能部门同步出具书面意见；（3）涉及文物藏品的，必须完成真伪、来源、价值、法律出境、科技检测、风险评估“六报告”；（4）涉及工程的，必须完成可研、初设、环评、稳评、节能、抗震、消防、无障碍“八报告”；（5）公众参与：官网、公众号、展厅触摸屏同步发布摘要，开放留言≥10个工作日，对合理意见书面答复。3.3风险评估（1）建立“1+6”风险矩阵：政治、法律、财务、安全、舆情、伦理；（2）红色等级事项须委托第三方专业机构再评估，出具《风险再评估报告》；（3）评估结果作为决策会议第一议题，未通过风险评估的议题不得进入表决。3.4会前酝酿（1）党委书记、馆长、专职副书记、纪委书记、总会计师、总法律顾问、工会主席组成“七人小组”，进行两轮闭门酝酿；（2）对分歧较大事项，启动“暂缓机制”，最长不超过20个工作日，补充材料后可再次酝酿；（3）涉及干部人事的，须提前书面征求上级组织部门、纪检监察组意见。3.5集体决策（1）党委会先行研究，重点把关政治方向、意识形态、干部标准；（2）理事会依据章程行使决策权，政府代表、公众代表、专家代表、职工代表各占1/4席位；（3）馆长办公会负责执行层面细化，不得突破党委会、理事会决议；（4）会议须有三分之二以上成员到会，逐项表决，赞成票超过应到会成员半数方可通过；（5）红色等级事项须无记名投票，现场封存票根，档案保存期限≥30年；（6）全程录音录像，电子文件哈希值上链存证，任何人不得删改。3.6批复与公示（1）会议纪要在内部OA公示≥5个工作日，职工可实名质询；（2）面向社会公示≥7个工作日，含事项名称、决策结论、公众意见采纳情况；（3）需上级审批的，3个工作日内完成行文上报，同步抄送纪检监察、审计、文物、财政、住建、外事等部门。第四章执行与调整4.1任务分解（1）党政办在会议纪要印发后24小时内，将任务分解到责任部门、责任人、完成时限，形成《三重一大执行任务书》；（2）执行过程实行“红黄绿”三色预警，关键节点自动推送短信、邮件、微信、钉钉提醒；（3）对跨部门事项，设立“项目专班”，实行“一个项目、一名馆领导、一套班子、一抓到底”。4.2合同管理（1）金额≥50万元的合同，必须采用博物馆标准文本，增设“廉洁条款”“文物安全条款”“公众开放条款”；（2）法律顾问、财务总监、纪检联络员三重审核，缺一不予用印；（3）合同履行实行“双钥匙”制度：业务部门和财务部门各持一半付款权限，系统比对履约验收单、审计报告、发票、资金计划一致后方可付款。4.3变更与追加（1）变更金额≤合同价10%且≤50万元，由馆长办公会审批；（2）变更金额>合同价10%或>50万元，须重新履行“三重一大”程序；（3）任何变更须同步更新预算、绩效、风险、公示信息，未公开不得实施。4.4应急处突（1）自然灾害、文物盗抢、重大舆情、公共卫生、战争动乱等紧急情况，启动“应急决策绿色通道”；（2）应急决策由党委书记、馆长、纪委书记、总会计师、安全总监“五人会”现场决定，事后24小时内向党委会、理事会书面报告，并补充履行程序；（3）应急支出超过100万元的，须聘请第三方审计机构在30日内完成专项审计。第五章监督与问责5.1党内监督（1）纪委每月抽查不低于30%的议题，重点检查酝酿、表决、公示、执行环节；（2）建立“纪委书记约谈提醒函”制度，对苗头性问题早提醒、早纠正；（3）对违反程序的个人或部门，视情节给予批评教育、诫勉谈话、通报、组织调整或纪律处分。5.2审计监督（1）内部审计每季度滚动审计一次，覆盖全部“三重一大”事项；（2）外部审计每年一次，对红色等级事项进行专项审计；（3）审计结果在职工大会公开，整改情况纳入年度绩效考核，占比≥30%。5.3公众监督（1）设立“阳光博物馆”专栏，公开决策过程、合同文本、支付进度、绩效结果；（2）开通24小时举报电话、邮箱、微信小程序，对实名举报5个工作日内书面答复；（3）邀请人大代表、政协委员、媒体记者、志愿者、周边社区居民担任“市民督查员”，随机列席会议，查阅资料，提出质询。5.4终身追责（1）建立“决策责任终身档案”，记录每位决策参与人的表态、投票、签字、意见；（2）对造成文物损失、国有资产流失、重大安全事故、恶劣社会影响的，实行责任倒查，不论是否调离、退休、辞职，一律追责；（3）涉嫌犯罪的，移送司法机关，同步报上级文物主管部门备案，行业禁入5—10年。第六章信息化与档案管理6.1系统架构（1）开发“博物馆决策管理子系统”，与财务、资产、人事、项目、藏品、展览、安全、舆情八大系统互联互通；（2）采用国密算法加密，分级授权，操作日志实时备份至省文物局异地机房；（3）引入人脸识别、电子签名、区块链存证，确保数据真实、完整、不可篡改。6.2电子档案（1）纸质档案同步扫描成双层PDF，OCR识别全文，挂接元数据，实现一键检索；（2）红色等级事项纸质原件封存于恒温恒湿档案库，保存期限≥永久；（3）档案利用实行“零跑腿”在线申请，普通职工可在线调阅非涉密档案，系统自动记录利用日志。6.3数据分析（1）建立“决策效能仪表盘”，实时展示议题数量、金额分布、风险等级、执行进度、整改率；（2）运用大数据比对，自动识别“化整为零”“关联投标”“高价采购”等异常行为；（3）每半年形成《三重一大数据分析报告》，提交党委会、理事会，作为制度修订依据。第七章绩效考评与持续改进7.1指标体系（1）决策质量：专家意见采纳率、风险评估通过率、公众满意度、复议率；（2）执行效率：任务完成率、节点达成率、预算执行率、合同履约率；（3）风险防控：审计问题数、整改完成率、信访举报数、违纪违法案件数；（4）社会效益：展览观众增长率、藏品开放率、教育活动覆盖率、文创收入增长率。7.2考评方式（1）部门自评、分管领导考评、第三方评估、公众打分各占25%；（2）考评结果与部门预算、个人绩效、干部选拔、职称评聘刚性挂钩；（3）对连续两年排名末位的部门，启动“熔断机制”，冻结新项目申报，主要负责人调岗。7.3持续改进（1）每年12月召开“三重一大制度评估会”，对制度缺陷、流程堵点、技术瓶颈进行复盘；（2）建立“制度补丁”机制，对紧急问题可先行发布“制度补丁”，试运行3个月后正式固化；（3）每三年进行一次