小学“三重一大”集体决策制度实施方案

小学“三重一大”集体决策制度实施方案第一章制度定位与政策依据1.1定位“三重一大”集体决策制度是小学内部治理的“总闸门”，凡属重大决策、重要人事、重大项目安排及大额度资金使用，必须经集体讨论、民主表决、痕迹管理，任何个人不得单独决定或擅自改变集体决定。1.2政策依据（1）《中华人民共和国教育法》第二十六条、第二十九条；（2）《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进中小学章程建设的意见》（教政法〔2019〕6号）；（3）《中小学校财务制度》（财教〔2022〕159号）第4章第21条；（4）市纪委监委《关于深化教育系统“三重一大”事项监督的若干措施》（X纪发〔2023〕11号）。第二章组织架构与职责边界2.1决策主体校党支委会（或联合支部）——政治把关；校务委员会——行政决策；教职工代表大会——民主监督；家长委员会——社会参与；项目专家组——技术咨询。2.2职责清单（1）书记：召集党支委会，对决策议题作政治合法性审查，行使“一票否决”；（2）校长：召集校务委员会，对议题作合规性、可行性审查，签署执行令；（3）纪检委员：列席所有会议，现场记录廉洁风险点，24小时内向区纪委监委教育系统派驻组报备；（4）总务主任：提供预算、比价、合同、验收、付款五套凭证，缺一不得进入表决；（5）教师代表：对涉及学生核心利益事项拥有临时动议权，动议须获2/3以上教师代表附议方可追加议题；（6）家长代表：对超过5万元/生的收费项目拥有听证权，听证未通过不得提交表决。第三章事项清单与量化标准3.1重大决策（1）学校五年发展规划、章程修订；（2）招生范围、学区划分、招生规模调整；（3）课程改革方案（课时调整≥10%或新增校本课程≥2门）；（4）学生评价制度改革（权重调整≥20%）。3.2重要人事（1）中层副职以上干部任免、轮岗；（2）班主任、教研组长年度聘任；（3）校外专家、兼职教师年度聘用≥3人；（4）职称评审推荐名额分配。3.3重大项目（1）基建：新建、改扩建、维修单项≥30万元；（2）信息化：网络、安防、平台采购单项≥10万元；（3）教学设备：批量采购≥5万元；（4）合作办学、委托管理、校企（社）合作年度经费≥10万元。3.4大额度资金（1）年度预算调整≥5%或≥20万元；（2）未列入预算的追加支出≥5万元；（3）对外投资、借款、担保；（4）单笔捐赠收入≥10万元或对外捐赠≥2万元。第四章议事规则与表决程序4.1会前准备（1）议题提出：填写《“三重一大”议题申请表》，附政策依据、风险评估报告、预算明细、廉洁承诺书；（2）合法性审查：书记、校长、纪检委员三人在48小时内完成会签；（3）材料送达：会议前3个工作日将加密PDF发送至全体委员邮箱，纸质件放入专用档案袋，收件人签字确认；（4）回避：涉及本人、配偶、直系亲属利益的，委员须主动申请回避，书记当场宣布。4.2会议召开（1）人数：党支委会≥4/5，校务委员会≥2/3，教职工代表大会≥60人；（2）议程：汇报人≤10分钟，补充说明≤5分钟，质询≥15分钟，讨论≥20分钟；（3）表决：记名投票，现场唱票，赞成票≥到会人数2/3为通过；（4）记录：双记录员（纪检+信息员）同步记录，会后24小时内生成会议纪要，PDF加密上传“区教育局OA—三重一大”模块，权限仅开放给区纪委监委、教育局审计科。4.3会后执行（1）签发：校长在纪要上签署执行令，加盖学校公章，同步生成二维码，扫码可验证真伪；（2）公示：在校园网、校务公开栏、家长群同步公示≥5个工作日；（3）备案：3个工作日内报区教育局党建科、审计科、派驻纪检监察组备案；（4）变更：执行中确需调整，须重新履行完整程序，任何口头、电话、微信、短信指令无效。第五章风险防控与监督问责5.1风险点矩阵（1）基建：围标串标、虚增工程量；（2）采购：化整为零、指定品牌；（3）人事：突击提拔、带病上岗；（4）资金：虚开发票、重复付款。5.2防控措施（1）“三库一平台”：供应商库、评审专家库、代理机构库统一接入区政府采购云平台，自动比对关联关系；（2）“双随机”抽查：纪检联合审计每季度随机抽取10%项目，随机匹配执法人员；（3）“黑名单”制度：一次违规永久禁入，同步推送市公共资源交易中心；（4）“关键节点”影像：开标、评标、验收、付款四环节必须录像，硬盘封存3年；（5）“廉洁风险告知书”：中标后24小时内由书记、校长、中标方法人三方签字，存档备查。5.3问责条款（1）个人决定：先停职后调查，一律给予记过以上处分，扣发全年绩效；（2）拆分规避：金额重新合并计算，按上限追加10%罚款，对直接责任人调离岗位；（3）虚假公示：在全区教育系统通报，校长、书记同时诫勉谈话，取消当年评优；（4）泄密：造成不良后果的，移交区纪委监委立案，涉嫌犯罪的移送司法机关。第六章信息化管理与数据留痕6.1系统架构采用“1+3+N”模式：1个校级决策数据库，3个终端（电脑端、移动端、触控大屏），N个模块（议题、表决、风险、合同、支付、绩效）。6.2功能要求（1）议题溯源：自动生成唯一二维码，扫码可查看完整流程；（2）实时预警：金额≥5万元、单一来源采购、投标供应商关联度>30%时系统自动弹窗；（3）电子签名：采用国密SM2算法，签名数据同步到区电子证照库；（4）区块链存证：会议纪要哈希值每10分钟写入区教育局联盟链，防篡改；（5）数据脱敏：对外公示时隐藏手机号、身份证号、银行账号中间位。6.3运维制度（1）双人双岗：系统管理员、审计员各1人，权限互斥；（2）日志审计：所有操作日志保存≥15年，异常登录立即冻结账户并短信提醒纪检委员；（3）灾备：数据实时备份到区教育城域网异地机房，RPO≤15秒，RTO≤5分钟。第七章财务细则与支付闭环7.1预算编制（1）“二上二下”：每年4月部门申报，5月总务汇总，6月校长办公会初审，7月教代会听证，8月党支委会审定，9月下达执行；（2）刚性约束：无预算不支出，追加预算须附《“三重一大”追加预算集体决策纪要》；（3）经济分类：功能分类与经济分类同时编制，误差>3%需书面说明。7.2支付流程（1）“四单匹配”：合同、发票、验收单、资产入库单，缺一系统自动锁死；（2）“三级审核”：经办人→总务主任→财务负责人，金额≥10万元再加校长终审；（3）“T+3”付款：验收合格后3个工作日内付款，逾期每天按0.5‰收取违约金（供应商原因除外）；（4）“对公转账”：一律转入对公账户，现金、微信、支付宝、个人信用卡付款一律禁止。7.3绩效评价（1）量化指标：质量、进度、成本、满意度四维评分，权重各占25%；（2）第三方评价：区教育局招标入库的会计师事务所每半年抽评20%项目；（3）结果运用：评价<80分的，暂停该部门下一年度同类项目申报资格；评价≥95分的，奖励年度预算额2%用于教师培训。第八章应急预案与纠错机制8.1重大舆情（1）30分钟内：宣传员、校长、书记组成舆情小组，启动《网络舆情应急预案》；（2）2小时内：发布权威通报，报区教育局办公室；（3）24小时内：召开教代会临时会议，必要时邀请媒体、家长代表旁听，形成《舆情处置报告》并公示。8.2资金风险（1）账户异常：财务系统触发大额支付预警（单笔≥50万元），立即冻结，由纪检、审计、银行三方远程视频会审；（2）供应商跑路：启动《合同履约保证保险索赔流程》，48小时内向保险公司报案，同步启用备选供应商；（3）工程事故：出现安全责任事故，校长第一时间到达现场，同步拨打110、119、120，2小时内书面报告区教育局、区应急管理局。8.3纠错程序（1）申请：任何教职工、家长、学生均可通过实体意见箱、电子邮箱、二维码扫码提交《纠错申请表》；（2）受理：纪检委员3个工作日内完成初核，决定是否立案；（3）复核：成立5人复核小组（书记任组长，含1名家长代表、1名律师），10个工作日内出具《复核决定书》；（4）执行：复核决定为最终结论，立即执行，并在校园网公示≥7日。第九章培训与文化建设9.1年度培训计划（1）春季：面向中层以上干部开展“三重一大”制度解读与案例教学4学时；（2）秋季：面向全体教职工开展廉洁风险情景模拟2学时；（3）专项：新入职教师、新生家长各开展1次“校园开放日”制度宣讲；（4）线上：录制10分钟微课，上传“区教育云”平台，学习完成率纳入部门年度考核。9.2文化载体（1）“廉洁故事”广播站：每周三中午播放5分钟学生录制的廉洁小故事；（2）“阳光账本”走廊：用漫画形式展示上年度10大项目支出，学生可扫码看动画；（3）“亲子议事日”：每学期邀请家长代表与学生代表列席校务委员会，现场体验投票；（4）“制度漫画”绘本：美术组创作，纳入一年级校本课程，实现“制度从娃娃抓起”。第十章实施步骤与时间表（2024年9月—2025年8月）10.1准备阶段（2024年9月）（1）成立“三重一大”制度实施领导小组，书记任组长，校长任副组长；（2）完成制度上墙、系统部署、账号开通、权限分配；（3）召开动员大会，发放《制度手册》120册，做到教职工人手一册。10.2试运行阶段（2024年10月—12月）（1）选取“教学楼外墙维修（48万元）”“智慧课堂设备采购（35万元）”两个项目全流程试运行；（2）每周五下午召开复盘会，记录问题清单27项，完成整改27项；（3）邀请区纪委监委第三纪检监察室现场督导2次，出具《试运行评估报告》，结论“可正式运行”。10.3正式运行阶段（2025年1月—8月）（1）所有达到限额标准事项100%纳入系统；（2）完成决策事项36项，金额合计1268万元，零投诉、零信访、零审计问题；（3）5月通过区教育局“阳光校园”评审，得分98分，位列全区第一；（4）7月作为唯一小学代表在全市教育系统党风廉政建设工作会上作经验交流，时长15分钟。第十一章案例实录11.12025年3月“AI体育测评设备”采购（1）背景：体育组申请采购AI体育测评设备1套，预算29.8万元；（2）风险：单一来源采购，供应商A与信息中心副主任为大学同学；（3）流程：①信息中心副主任主动回避；②项目变更为竞争性磋商，邀请5家供应商；③系统预警“关联度>30%”，自动屏蔽供应商A；④最终供应商B中标，节约资金4.2万元；⑤设备验收合格率100%，学生体质健康测试效率提升50%。11.22025年5月“校园绿化提升”工程（1）背景：总务处申请对校园绿化进行提升，预算55万元；（2）风险：工程量易虚增；（3）流程：①引入第三方造价咨询，出具工程量清单；②评标采用“暗标”方式，技术标与商务标分离；③施工过程安装摄像头4台，录像保存3年；④结算审计核减虚增工程量8%，扣回4.4万元；⑤项目获评“区园林式单位”称号。第十二章持续改进与考核评价12.1PDCA循环（1）Plan：每年1月根据上级新政策、学校新规划修订制度；（2）Do：按月度、季度、年度执行；（3）Check：纪检、审计、家长、学生四方联合检查；（4）Act：检查结果纳入部门年度绩效考核，权重30%。12.2关键绩效指标（KPI）（1）决策事项纳入系统率100%；（2）决策时间平均压缩至7个工作日以内；（3）节约资金率≥5%；（4）教职工满