印章管理考核制度

PAGE印章管理考核制度总则目的为加强公司印章管理，规范印章使用流程，确保印章使用的安全性、合法性和严肃性，特制定本考核制度。适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工在涉及公司印章使用的相关工作。印章种类及管理职责1.公司公章：由公司行政部指定专人负责保管，主要用于公司对外的正式文件、合同协议、授权委托书等重要事项的签署。2.法人章：由法定代表人或其授权人保管，用于特定的法律文件或与法定代表人相关的重要事务。3.财务专用章：由财务部负责人保管，用于财务结算、票据开具等财务相关业务。4.合同专用章：由法务部或相关业务部门指定专人保管，用于公司各类合同的签订。5.部门印章：各部门根据工作需要，经公司批准后刻制部门印章，由部门负责人指定专人保管，用于部门内部文件、通知等的发布。各保管人应严格履行保管职责，确保印章安全，未经批准不得擅自将印章交予他人使用。印章使用流程申请1.凡需使用公司印章的部门或个人，应填写《印章使用申请表》，详细注明用印事由、用印文件名称及份数、用印时间等信息。2.申请表需经部门负责人审核签字，涉及重要事项或金额较大的合同协议等，还需经分管领导及总经理审批。审核1.行政部或相关印章保管部门收到《印章使用申请表》后，对申请事项进行审核。重点审核用印事由是否符合公司规定、文件内容是否合规、审批流程是否完整等。2.对于不符合规定或存在疑问的申请，应及时与申请部门沟通，要求补充相关材料或说明情况，直至审核通过。用印1.审核通过后，印章保管人按照申请表上的内容在用印文件上准确加盖印章，并在《印章使用登记簿》上详细记录用印时间、用印文件名称、用印份数、申请人等信息。2.用印过程中，印章保管人应确保印章清晰、端正，不得在空白纸张或未填写完整的文件上加盖印章。登记与存档1.每次用印完成后，印章保管人应及时将《印章使用申请表》、用印文件等相关资料进行整理归档，以便日后查阅。2.《印章使用登记簿》应定期进行核对和更新，确保记录准确无误。印章保管与安全保管要求1.印章应妥善保管在安全可靠的地方，如保险柜、专用印章盒等，确保印章存放环境安全，防止印章被盗、丢失或损坏。2.印章保管人应严格遵守公司的作息时间，不得擅自将印章带出公司。如因工作需要确需带出公司的，必须经公司领导批准，并办理相关借用手续，且需有两人以上同行负责印章的安全。3.印章保管人应定期对印章进行检查，如发现印章有损坏、磨损等情况，应及时报告并申请更换。安全措施1.公司应安装必要的安全防范设施，如监控设备、报警装置等，确保印章存放区域的安全。2.对涉及印章管理的计算机系统和文件资料，应采取加密、备份等安全措施，防止信息泄露。3.加强对印章保管人的安全教育，提高其安全意识，防止因疏忽大意导致印章安全事故发生。考核内容与标准印章保管情况（40分）1.印章存放安全（20分）印章存放在规定的安全场所，无丢失、被盗情况，得1620分。印章存放场所存在一定安全隐患，但未造成实际损失，得1115分。因保管不善导致印章丢失或被盗，得010分。2.印章定期检查（10分）每月定期对印章进行检查，记录完整，得810分。能定期检查，但记录不完整，得57分。未按规定定期检查印章，得04分。3.印章维护与更换（10分）及时发现印章损坏、磨损等情况，并申请更换，得810分。能发现问题，但未及时申请更换，得57分。对印章损坏等情况未及时发现，影响正常使用，得04分。印章使用流程执行情况（40分）1.申请环节（10分）申请表填写完整、准确，审批流程规范，得810分。申请表填写基本完整，但存在个别信息遗漏或审批流程有小瑕疵，得57分。申请表填写不完整，审批流程混乱，得04分。2.审核环节（10分）严格按照规定对申请事项进行审核，无违规用印情况，得810分。审核过程中存在个别疏忽，但未造成严重后果，得57分。因审核不严导致违规用印，得04分。3.用印环节（10分）严格按照申请表内容准确用印，无错盖、漏盖等情况，得810分。偶尔出现用印失误，但及时纠正，得57分。频繁出现用印失误，影响工作正常开展，得04分。4.登记与存档环节（10分）及时、准确地进行印章使用登记和文件资料存档，得810分。登记和存档工作基本完成，但存在个别信息不准确或不及时的情况，得57分。登记与存档工作混乱，存在大量信息缺失或错误，得04分。印章使用监督与违规处理（20分）1.监督机制（10分）建立健全印章使用监督机制，定期对印章使用情况进行检查，得810分。有监督机制，但执行不够严格，得57分。未建立监督机制，得04分。2.违规处理（10分）对发现的印章违规使用行为及时进行严肃处理，处理结果符合规定，得810分。对违规行为能进行处理，但处理力度不够或结果不太符合规定，得57分。对违规行为未及时处理或处理不当，得04分。考核方式与周期考核方式1.行政部负责定期收集各部门印章使用情况的相关资料，包括《印章使用申请表》、《印章使用登记簿》、用印文件等。2.通过查阅资料、实地检查、与相关人员沟通等方式，对印章保管和使用情况进行全面考核。考核周期考核周期为每季度一次，每季度末对本季度印章管理情况进行考核评分。考核结果应用绩效奖金挂钩1.将印章管理考核结果与个人绩效奖金挂钩。考核得分在85分及以上的，全额发放本季度绩效奖金，并给予适当奖励。2.考核得分在6084分之间的，按照得分比例发放绩效奖金。3.考核得分低于60分的，扣除本季度部分绩效奖金，并对相关责任人进行诫勉谈话，要求限期整改。晋升与评优参考1.在员工晋升、评优等方面，将印章管理考核结果作为重要参考依据。连续两个季度考核优秀的员工，在同等条件下优先考虑晋升。2.对于在印章管理工作中表现突出、为公司避免重大风险的员工，在评优时给予重点表彰。培训与改进1.根据考核结果，分析印章管理工作中存在的问题和不足，针对不同情况制定相应的培训计划，对相关人员进行有针对性的