董事绩效考核制度

PAGE董事绩效考核制度一、总则（一）目的为了建立科学、合理、有效的董事绩效考核体系，规范董事的履职行为，提高公司治理水平，促进公司战略目标的实现，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司董事会全体成员。（三）考核原则1.客观公正原则：以客观事实为依据，全面、准确、真实地评价董事的工作表现和业绩。2.科学合理原则：考核指标和方法应科学合理，符合公司实际情况和行业特点，能够准确反映董事的工作价值。3.激励约束原则：通过绩效考核，激励董事积极履行职责，同时对不称职的董事进行约束和问责。4.动态调整原则：根据公司发展战略、经营环境和实际情况的变化，适时调整绩效考核制度和指标。二、考核主体与周期（一）考核主体1.股东（大）会：负责对董事的年度工作进行综合评价，并决定董事的薪酬、奖励和处罚等事项。2.董事会：负责组织实施董事绩效考核工作，审核考核结果，并向股东（大）会报告。（二）考核周期董事绩效考核以年度为考核周期，每年进行一次全面考核。三、考核内容与指标（一）考核内容1.战略决策：参与公司战略规划的制定，为公司发展提供战略指导和决策支持。2.经营业绩：关注公司经营状况，推动公司业绩增长，完成年度经营目标。3.公司治理：完善公司治理结构，规范董事会运作，确保公司合规运营。4.团队建设：指导和培养公司管理层团队，提升团队整体素质和能力。5.社会责任：关注公司社会责任履行情况，推动公司可持续发展。（二）考核指标1.战略决策指标战略规划参与度：积极参与公司战略规划的制定过程，提出有价值的意见和建议。战略决策准确性：所做出的战略决策符合公司实际情况和市场发展趋势，为公司带来积极影响。2.经营业绩指标营业收入增长率：公司营业收入较上一年度的增长幅度。净利润增长率：公司净利润较上一年度的增长幅度。资产回报率：公司净利润与平均资产总额的比率。3.公司治理指标董事会会议出席率：董事出席董事会会议的次数占应出席次数的比例。董事会决策执行率：董事会决策的执行情况，确保决策得到有效落实。内部控制有效性：公司内部控制制度的健全性和有效性，防范经营风险。4.团队建设指标管理层团队培养：指导和培养公司管理层团队，提升团队整体素质和能力。团队凝聚力：公司管理层团队的凝聚力和协作能力。5.社会责任指标环境保护：公司在环境保护方面的措施和成效。员工权益保障：保障员工合法权益，建立良好的劳动关系。社会公益活动参与度：公司参与社会公益活动的情况和贡献。四、考核方法与程序（一）考核方法1.自我评价：董事根据本人年度工作表现，对照考核指标进行自我评价，并撰写自评报告。2.上级评价：董事长对其他董事进行评价，评价结果作为考核的重要依据之一。3.同事评价：董事之间相互评价，评价结果作为考核的参考。4.综合评价：考核小组综合考虑自我评价、上级评价和同事评价结果，结合公司业绩和相关数据，对董事进行全面评价。（二）考核程序1.制定考核方案：每年年初，董事会根据公司战略目标和实际情况，制定董事绩效考核方案，明确考核指标、方法、程序和时间安排等。2.开展考核工作：董事按照考核方案要求，进行自我评价，并提交自评报告。董事长和其他董事进行评价，填写评价表。考核小组收集相关评价资料，进行综合分析和评价。3.撰写考核报告：考核小组根据考核结果，撰写董事绩效考核报告，详细说明每位董事的考核得分、评价意见和建议等。4.审核与反馈：董事会审核考核报告，对考核结果进行确认。考核小组将考核结果反馈给董事本人，董事如有异议，可在规定时间内提出申诉。5.结果应用：根据考核结果，确定董事的薪酬、奖励和处罚等事项，并将考核结果作为董事续聘、解聘的重要依据。五、薪酬与激励（一）薪酬构成董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励薪酬三部分组成。（二）绩效薪酬绩效薪酬根据董事绩效考核结果确定，与考核得分挂钩。绩效薪酬计算公式为：绩效薪酬=绩效薪酬基数×考核得分比例。（三）激励薪酬1.公司业绩奖励：根据公司年度经营业绩指标完成情况，对董事给予相应的业绩奖励。2.特殊贡献奖励：对在公司战略决策、经营管理、团队建设等方面做出突出贡献的董事，给予特殊贡献奖励。六、约束与问责（一）约束措施1.诫勉谈话：对考核结果不理想、履职存在问题的董事，由董事会进行诫勉谈话，提出整改要求。2.限制表决权：对严重违反公司规定、损害公司利益的董事，限制其在董事会会议上的表决权。（二）问责机制1.责任认定：根据董事的履职情况和考核结果，认定董事应承担的责任。2.问责方式：对存在责任的董事，视情节轻重，给予警告、罚款、降职、免职等问责处理。3.法律追究：对因董事失职、渎职等行为给公司造成重大损失的，依法追究其法律责任。七、信息披露公司应按照相关法律法规和监管要求，及时披露董事绩效考核结