经济犯罪检察工作制度

PAGE经济犯罪检察工作制度一、总则（一）目的为了规范经济犯罪检察工作，保障法律的正确实施，维护市场经济秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关法律法规，结合经济犯罪检察工作实际，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于各级人民检察院经济犯罪检察部门办理经济犯罪案件的活动。（三）基本原则1.依法办案原则严格依照法律规定的程序和实体要求办理经济犯罪案件，确保法律的正确实施。2.客观公正原则以事实为依据，以法律为准绳，全面、客观、公正地审查案件，既要打击犯罪，又要保障无罪的人不受刑事追究。3.分工负责、互相配合、互相制约原则与公安机关、人民法院等部门分工负责，各司其职，在刑事诉讼中互相配合、互相制约，共同完成刑事诉讼任务。4.保障人权原则尊重和保障犯罪嫌疑人、被告人及其他诉讼参与人的合法权益，保障律师依法履行职责。二、案件受理（一）受理范围1.法律规定由人民检察院直接受理的经济犯罪案件。2.公安机关移送审查起诉的经济犯罪案件。（二）受理程序**1.案件来源案件来源包括公安机关移送、公民举报、单位报案、自首、上级交办、其他机关移送等。2.受理材料对于移送审查起诉的案件，公安机关应当移送起诉意见书、证据材料等。对于其他来源的案件，应当提交相关的报案材料、举报材料、自首材料等。3.审查受理经济犯罪检察部门收到案件材料后，应当及时进行审查。审查内容包括案件是否属于本院管辖、材料是否齐全、是否符合受理条件等。对于符合受理条件的案件，应当予以受理，并制作受理登记表；对于不符合受理条件的案件，应当及时告知移送单位或报案人，并说明理由。三、立案（一）立案条件1.有犯罪事实即有证据证明存在经济犯罪行为，包括犯罪行为已经实施、正在实施或者预备实施。2.需要追究刑事责任根据法律规定，该经济犯罪行为应当受到刑事处罚。3.属于本院管辖案件属于人民检察院经济犯罪检察部门的管辖范围。（二）立案程序1.线索评估对受理的案件线索进行评估，分析线索的真实性、可靠性和可查性。2.初查对于线索评估认为有必要进行初查的案件，经检察长批准，可以进行初查。初查可以采取询问、查询、勘验、检查、鉴定、调取证据材料等不限制被查对象人身、财产权利的措施。3.立案决定经过初查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于本院管辖的，经检察长批准，应当作出立案决定。立案应当制作立案决定书，并将立案情况告知相关单位和个人。四、侦查（一）侦查措施1.讯问犯罪嫌疑人依法对犯罪嫌疑人进行讯问，了解案件情况，核实证据。2.询问证人、被害人询问证人、被害人，收集与案件有关的证据材料。3.勘验、检查对与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体等进行勘验、检查，提取、固定证据。4.搜查在必要时，可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。5.查封、扣押、冻结对犯罪嫌疑人的财物、文件等进行查封、扣押、冻结，防止其转移、隐匿、销毁证据。6.查询、冻结存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产依法对犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产进行查询、冻结。7.鉴定聘请有专门知识的人对案件中的专门性问题进行鉴定，为案件的侦查提供科学依据。（二）侦查协作1.内部协作经济犯罪检察部门与本院其他部门之间应当加强协作配合，形成工作合力。例如，与公诉部门共同研究案件证据，与技术部门协作开展技术侦查等。2.外部协作与公安机关、人民银行、税务机关、工商行政管理机关等相关部门建立协作机制，共享信息，共同打击经济犯罪。例如，与公安机关联合开展专项行动，与人民银行共同查询涉案账户等。（三）侦查终结1.侦查终结条件经过侦查，认为犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，侦查终结。2.侦查终结程序侦查终结后，应当制作侦查终结报告，提出起诉意见或者不起诉意见。对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当制作起诉书，移送本院公诉部门审查起诉；对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，可以作出不起诉决定。五、审查起诉（一）审查内容1.案件事实审查案件事实是否清楚，证据是否确实、充分。2.证据合法性审查证据的收集程序是否合法，证据是否具有关联性、真实性。3.法律适用审查案件是否符合法律规定的起诉条件，法律适用是否正确。4.诉讼程序审查侦查活动是否合法，是否存在违反诉讼程序的情形。（二）审查程序1.受理审查起诉公诉部门收到经济犯罪检察部门移送的案件材料后，应当及时进行审查。2.讯问犯罪嫌疑人必要时，可以讯问犯罪嫌疑人，核实案件情况。3.听取意见听取辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见。4.补充侦查对于证据不足的案件，可以退回经济犯罪检察部门补充侦查，也可以自行侦查。补充侦查以二次为限。5.作出决定经过审查，认为案件符合起诉条件的，应当作出起诉决定；认为不符合起诉条件的，应当作出不起诉决定。六、审判监督（一）出席法庭1.公诉人职责在人民法院开庭审理经济犯罪案件时，公诉人应当出席法庭，支持公诉，指控犯罪，对法庭审判活动是否合法进行监督。2.举证、质证公诉人应当依法向法庭出示证据，进行举证、质证，发表公诉意见，维护法律的尊严和当事人的合法权益。（二）抗诉1.抗诉条件对于人民法院的一审判决、裁定，认为确有错误的，可以依法提出抗诉。抗诉条件包括事实认定错误、法律适用错误、量刑不当等。2.抗诉程序公诉部门应当在法定期限内制作抗诉书，向上一级人民法院提出抗诉。七、其他规定（一）涉案财物管理1.查封、扣押、冻结涉案财物的程序严格按照法律规定的程序进行查封、扣押、冻结涉案财物，确保程序合法、手续完备。2.涉案财物的保管对查封、扣押、冻结的涉案财物，应当妥善保管，防止损坏、灭失。必要时，可以委托专门的机构进行保管。3.涉案财物的处理涉案财物的处理应当严格按照法律规定进行，依法返还被害人、上缴国库或者没收。（二）案件质量评查1.评查主体成立案件质量评查小组，负责对经济犯罪检察案件进行质量评查。2.评查内容评查内容包括案件事实认定、证据采信、法律适用、程序规范、文书制作等方面。3.评查结果运用根据评查结果，对存在问题的案件进行整改，对相关责任人进行问责，促进案件质量的提高。（三）保密制度1.保密范围对在办理经济犯罪案件过程中知悉的